Рішення

від 23.05.2011 по справі 2-о-16/2011

САВРАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Савранський районний суд Одеської області

Справа № 2-о-16/20 11 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року Савранський райо нний суд Одеської області

в складі: головуючого - судді Трачової О .Д.,

при секретарі Швець Т.С.,-

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в смт. Савр ань справу за заявою Котовсь кої об'єднаної державної под аткової інспекції ДПА в Одес ькій області про розкриття б анком інформації, яка містит ь банківську таємницю щодо Ф Г "Новеньке", -

в с т а н о в и в:

19 квітня 2011 року до Савр анського районного суду Одес ької області звернулася Кото вська об'єднана державна под аткова інспекція ДПА в Одесь кій області (далі - Котовська О ДПІ ДПА в Одеській області) і з заявою про розкриття банко м інформації, що містить банк івську таємницю, щодо ФГ "Нов еньке" (код ЄДРПОУ 35233384) ПАТ "Ра йффайзен банк Аваль".

У вказаній заяві Котовс ька ОДПІ ДПА в Одеській облас ті зазначила, що відповідно д о вимог Податкового Кодексу України нею розглядаються ма теріали КОЗП № 11 від 12. 03.2011 року п о факту отримання ФГ "Новеньк е", код 35233384 коштів з державного бюджету у вигляді фінансової підтримки на безповоротній основі, для компенсації витр ат, у сумі 132 000 грн., пов'язаних з п ридбанням комбайна "Домінато р-208" 1997 року випуску, д. н. 084-06 ВН, в я ких вбачаються ознаки ухилен ня від оподаткування, посадо вого підлогу, зловживання по садовим становищем та легалі зації (відмивання) доходів, од ержаних злочинним шляхом.

В зв'язку з цим виникла необ хідність розкриття банківсь кої таємниці Савранським від діленням Одеської обласної д ирекції АТ "Райффайзен ба нк Аваль", що знаходиться за ад ресою: 66200, Одеська область, смт . Саврань, вул. Калініна, 5, де зн аходяться документи стосовн о клієнта банку - ФГ "Новеньке ".

В судове засідання пр едставники Котовської ОДПІ Д ПА в Одеській області, ФГ "Нов еньке" та банку не з'явилися, п ро час і місце судового засід ання повідомлені відповідн о до ст.74 ЦПК України, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 2 ст. 289 ЦПК Украї ни неявка в судове засідання без поважних причин заявник а та (або) особи, щодо якої вима гається розкриття банківськ ої таємниці, чи їх представни ків або представника банку н е перешкоджає розгляду справ и, якщо суд не визнав їхню учас ть обов'язковою.

Суд, дослідивши матер іали справи, вважає, що заява н е підлягає задоволенню з нас тупних підстав.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов 'язана довести ті обставини, н а які вона посилається як на п ідставу своїх вимог і запере чень, крім випадків, встановл ених статтею 61 цього Кодексу; доказування не може ґрунтува тися на припущеннях.

Згідно зі ст.19 Конституції України органи державної вл ади, їх посадові особи зобов'я зані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосі б, що передбачені Конституці єю та законами України.

Відповідно ч. ч. 2, 4 ст. 97 К ПК України по заяві або повід омленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або с уддя зобовязані не пізніше т риденного строку прийняти од не з таких рішень: порушити кр имінальну справу; відмовити в порушенні кримінальної спр ави; направити заяву або пові домлення за належністю. Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така п еревірка здійснюється прок урором, слідчим або органом д ізнання в строк не більше дес яти днів шляхом відібрання пояснень від окремих грома дян чи посадових осіб або

витребування необхідних д окументів.

З матеріалів справи вбачає ться, що розгляд матеріалів К оЗП № 11 розпочато 12.03.2011 року післ я реєстрації рапорту оперупо вноваженого ОР відділення ВП М Котовської ОДПІ Єренчук І . В. ( а. с. 4). Заява з доданими ма теріалами про розкриття банк ом інформації, яка містить ба нківську таємницю, надійшла до Савранського районного су ду Одеської області 19 квітня 2 011 року, тобто після спливу дес ятиденного строку, встановле ного законом, для проведення перевірки згідно ст. 97 КПК Укр аїни. Таким чином, інших підст ав для задоволення заяви суд не вбачає.

За приписами ст. 1076 ЦК Ук раїни банк гарантує таємницю банківського рахунка, опера цій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про о перації та рахунки можуть бу ти надані тільки самим клієн там або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі орг анам державної влади, їхнім п осадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути н адані виключно у випадках та в порядку, встановлених зако ном про банки і банківську ді яльність.

Крім того, відповідно п . 5 ч. 1 ст. 288 ЦПК України заява про розкриття банківської інфор мації, яка містить банківськ у таємницю повинна містити о бсяги (межі розкриття) інформ ації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету ї ї використання.

В порушення зазначен ої вимоги закону, в заяві нача льника податкової міліції Ко товської ОДПІ в Одеській обл асті Чорного І. Б. не місти ться конкретних обсягів (меж розкриття інформації), зазна чено лише термін, за який необ хідно цю інформацію розкрити .

Суд вважає, що задовол ення заяви може порушити пра ва та законні інтереси інших осіб (контрагентів).

З урахуванням ч. 2 ст. 290 ЦПК Укр аїни, якщо під час судового розгляду буде встановлено , що заявник вимагає розкрит и інформацію, яка містить б анківську таємницю, щодо юр идичної або фізичної особи без підстав та повноважень , визначених законом, то суд ухвалює рішення про відмов у в задоволенні заяви.

За таких обставин заявник в имагає розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю, без наведення підстав т а підтвердження існування об ставин, як того вимагає чинне законодавство України, а том у в задоволенні заяви необхі дно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 97 КПК України, с т. ст. 287, 288, 289, 290 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

В задоволенні заяви Котовс ької об'єднаної державної по даткової інспекції ДПА в Оде ській області про розкриття Публічним акціонерним товар иством "Райффайзен Банк Аваль" в особі Савранського в ідділення Одеської обласної філії ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" інформації, яка міст ить банківську таємницю, щод о ФГ " Новеньке" - відмовити.

Рішення може бути оск аржено в апеляційному порядк у до апеляційного суду Одесь кої області через Савранськ ий районний суд Одеської обл асті протягом п'яти днів з дн я його проголошення. Особи, я кі брали участь у справі, ал е не були присутні у судово му засіданні під час прогол ошення судового рішення, мож уть подати апеляційну скар гу протягом п'яти днів з дня от римання копії цього рішення.

Суддя (пі дпис)

Копія вірна: суддя О.Д. Тра чова