Постанова

від 12.06.2009 по справі 4-170

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

№ 4-170

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

12 червня 2009 року м. Київ

Голова військового місцевого суду Київського гарнізону полковник юстиції ПРИСЯЖНЮК О.Б., за участю прокурора відділу Головного управляння військових прокуратур Генеральної прокуратури України Кривоноса В.В., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управляння військових прокуратур Генеральної прокуратури України полковника юстиції Антоненка С. Б. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного управляння військових прокуратур Генеральної прокуратури України в своєму поданні, погодженому із заступником Генерального прокурора України, посилається на те, що слідчим відділом Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України розслідується кримінальна справа № 07405028, порушена 24 березня 2008 року за обвинуваченням колишнього начальника державного підприємства «Ліси оборони» ОСОБА_1. за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 обвинувачується, зокрема, у тому, що підконтрольне йому підприємство ВТП «Квант» на підставі договору купівлі-продажу б/н від 04.01.2005 вчинило безтоварну операцію -начебто придбало у ТОВ НВП «Луганськемаль» (м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691) 2911 шт. сталевих ванн 2 та 3 сорту довжиною 1500 мм загальною вартістю 925472 грн.

У подальшому ОСОБА_1, використовуючи підконтрольні йому комерційні підприємства, організував документальне оформлення купівлі-продажу згаданих сталевих ванн на протязі січня 2005 року від ВТП «Квант» до ВАТ "НВК "Будівельний капітал", від ВАТ "НВК "Будівельний капітал" до очолюваного ним ДП «Ліси оборони», від ДП «Ліси оборони» до ТОВ «Східбудуніверсал», від ТОВ «Східбудуніверсал» до ВТП «Квант» і від ВТП «Квант» до ТОВ НВП «Луганськемаль». Внаслідок цих дій ОСОБА_1. була утворена штучна заборгованість за придбані сталеві ванни ДП «Ліси оборони» перед ВАТ "НВК "Будівельний капітал" на суму 925475 грн.

31 січня 2008 року господарським судом Луганської області ТОВ НВП «Луганськемаль» ліквідовано як банкрута. Документи товариства (у тому числі і щодо його колишніх працівників) ліквідатором передані до державного архіву Луганської області. Інші документи ТОВ НВП «Луганськемаль», зокрема ті, які стосуються обліку та руху матеріально-технічних засобів товариства (у тому числі первинні бухгалтерські документи щодо руху сталевих ванн), знищені.

З протоколу огляду справи № 20/796 про банкрутство ТОВ НВП «Луганськемаль» в господарському суді Луганської області вбачається, що у зазначеного товариства у період з 16.08.2000 до 04.02.2008 був відкритий розрахунковий рахунок в українській гривні № 26007959676157 у Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) в м. Луганську.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ВТП «Квант» зобовязувалось розрахуватися за поставлені 2911 шт. сталевих ванн по договору купівлі-продажу б/н від 04.01.2005 шляхом перерахування коштів у сумі 925475 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ НВП «Луганськемаль» № 26007959676157 в Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ).

Враховуючи наведене вище, а також з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, суд вважає за необхідне перевірити факт перерахування коштів на протязі 2005 року ВТП «Квант» на розрахунковий рахунок № 26007959676157 ТОВ НВП «Луганськемаль» у сумі 925475 грн. по договору купівлі-продажу товарів між вказаними підприємствами від 04.01.2005. Крім того необхідно встановити дані щодо всіх взаєморозрахунків, які здійснювалися між ВТП «Квант» та ТОВ НВП «Луганськемаль» у період 2004-2008 років.

Прокурор відділу Головного управляння військових прокуратур Генеральної прокуратури України в судовому засіданні підтримав вказане подання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та провести виїмку у Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 304966, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Шевченка, 14) руху коштів ТОВ НВП «Луганськемаль» (юридична адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691) по розрахунковому рахунку № 26007959676157 за період 01 січня 2004 року до 04 лютого 2008 року, оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини в даній справі.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 66, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управляння військових прокуратур Генеральної прокуратури України полковника юстиції Антоненка С. Б. - задовольнити. Розкрити банківську таємницю Луганської філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 304966, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Шевченка, 14) щодо клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «Луганськемаль» (юридична адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691).

Провести виїмку у Луганській філії ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 304966, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Шевченка, 14) документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «Луганськемаль» (юридична адреса: м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 62, к. 404, код ЄДРПОУ 31053691), а саме відомостей в електронному вигляді та на паперових носіях про рух коштів згаданого ТОВ НВП «Луганськемаль» по розрахунковому рахунку № 26007959676157 за період 01 січня 2004 року до 04 лютого 2008 року із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів субєктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Виконання даної постанови покласти на Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України.

Постанова оскарженню не підлягає.