Постанова

від 01.06.2011 по справі 4-735/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-735/11

ПОСТАНОВА

іменем України

  01.06.2011   суддя Суворовського районного суду м. Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Філімонова К.В., розглянувши подання старшого слідчого  з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області майора податкової міліції Кабакова Ф.М., по кримінальній справі №330305-11, порушеної за ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

           Слідчий звернувся до суду з поданням, вказуючи на те, що з метою проведення повного та всебічного досудового слідства по кримінальній справі №330305-11, порушеної за ч.5 ст.191 КК України, є необхідність у відшуканні та вилучені оригіналів первинних фінансово-господарських документів, щодо реалізації ТОВ «Фенікс»Херсонському обласному центру зайнятості в 2008-2009 р.р. послуг з охорони об’єктів та майна ХОЦЗ, а також оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Фенікс»щодо подальшого використання грошових коштів незаконно отриманих з державного бюджету України, за місцем проживання ОСОБА_2 яка 2008-2009 р.р. здійснювала ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Фенікс». У зв*язку з викладеним, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вище вказаною адресою.

          В поданні зазначено, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа № 330305-11 порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202) державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

 В ході досудового слідства було встановлено, що Херсонським обласним центром зайнятості,  на підставі проведеного тендеру на закупівлю за державні кошти, було укладено договори № 91, 92, 93 від 29.02.08  та № 27, 28 від 30.01.09 з ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202, юридична адреса: м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10. Основний вид діяльності –слідча діяльність та забезпечення безпеки), про надання послуг з охорони об‘єктів (приміщень та матеріальних цінностей) районних центрів зайнятості Херсонської області  в період 2008 –2009 років.

Також зазначено, що при укладанні вказаних угод, службові особи ТОВ «Фенікс», достовірно знаючи про те, що товариством орендується приміщення під розміщення служб підприємства за адресою: м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10, у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД» і орендна плата складає 1,00 грн. на місяць, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами шляхом їх отримання в якості оплати за неіснуючі витрати, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів -  калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», які є невід’ємними частинами договорів № 91, 92, 93 від 28.02.08, та № 27, 28 від 30.01.09.

Крім того, зазначено, що до калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», службовими особами товариства, умисно було включено вартість неіснуючої оренди приміщення під розміщення служб підприємства за адресою: м.Херсон, пров. Козацький, буд.10 (оренда приміщення, комунальні та експлуатаційні послуги) у ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», яка склала за 2008 рік –131 053,68 грн., за 2009 рік –98 102,33 грн., а всього на загальну суму 229 156,01 грн., тоді як реально дане приміщення орендувалося у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД»за ціною 1,00 грн. на місяць, причому в 2008-2009 р.р. вимоги про сплату орендної плати орендарем до ТОВ «Фенікс» не заявлялися.

Такі умисні дії службових осіб ТОВ «Фенікс»призвели до надмірної сплати на розрахунковий рахунок ТОВ «Фенікс»державних коштів з Фонду загальнообов‘язкового державного страхування на випадок безробіття, на загальну суму 229 156,01 грн. (в т.ч.: 2008 рік –131 053,68 грн. 2009 рік – 98 102,33 грн.), що у 832 рази перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства також встановлено, що в 2008-2009 р.р. ведення бухгалтерського обліку у ТОВ «Фенікс»здійснювалося бухгалтером за договором –приватним підприємцем ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженка м. Херсону, НОМЕР_2 виданий 15.11.04 ХМ ВУМВС України в Херсонській області, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1

З метою проведення повного та всебічного досудового слідства по справі слідчий в поданні зазначає, що є необхідність у відшуканні та вилучені оригіналів первинних фінансово-господарських документів, щодо реалізації ТОВ «Фенікс»Херсонському обласному центру зайнятості в 2008-2009 р.р. послуг з охорони об’єктів та майна ХОЦЗ, а також оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Фенікс»щодо подальшого використання грошових коштів незаконно отриманих з державного бюджету України, за місцем проживання ОСОБА_2 яка 2008-2009 р.р. здійснювала ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Фенікс».

Слідчий посилається на те, що ОСОБА_2 фактично мешкає не за місцем реєстрації, а в найманій квартирі за адресою АДРЕСА_2.

Згідно довідці Херсонського ДБТІ №824 від 23.05.11 помешкання розташоване за адресою АДРЕСА_2  належить на правах приватної власності  ОСОБА_3.

Дослідивши матеріали подання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, приймаючи до уваги, що дана кримінальна справа порушена за ознаками складу тяжкого злочину, однак немає достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення істини в справі знаходяться в зазначеному місці, чи у вказаної особи, а тому суддя вважає, що подання задоволенню не підлягає.

                    На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області по кримінальній справі №330305-11, порушеної за ч.5 ст.191 КК України, про проведення обшуку житла та іншого володіння особи –відмовити.

Постанова може бути оскаржена прокурором протягом трьох діб з дня її винесення шляхом подання апеляції до Апеляційного суду Херсонської області.   

Суддя:

О. В. Біднина