Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-2479/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2479/11

П О С Т А Н О В А

19 травня 2011 року Печерс ький районний суд міста Києв а у складі:

головуючий - с уддя Кірєєв Р. < По батькові >. ,

при секретарі - Огірко Т.Ю.,

за участю прокурора - Станкова О.П.,

розглянувши у судовому зас іданні, в залі суду в м. Києві, п одання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м . Києва старшого лейтенанта п одаткової міліції Миколаєвс ького Д.А., про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДП І у Печерському районі м. Києв а старший лейтенант податков ої міліції Миколаєвський Д.А ., за погодженням із заступник ом прокурора Печерського рай ону м. Києва Кузьменко О.П., вні с до суду подання про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в АБ «Південний» (МФО 32 8209) м. Одеса, щодо клієнту банку ТОВ «Одеські Курчата».

Прокурор в судовому засіда нні подання підтримав, проси в задовольнити.

В провадженні слідчого від ділення податкової міліції Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права № 56-2858, порушена 26 квітня 2011 року прокуратурою Печерсько го району м. Києва, відносно ди ректора ТОВ «Одеські Курчата » ОСОБА_1, за ознаками скла ду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191КК України.

В судовому засіданні встан овлено, що в ході досудового с лідства та згідно акту перев ірки № 109/07-02/31103396 від 17.08.2010 року «Про р езультати позапланової виїз ної перевірки ТОВ «Одеські к урчата» (код ЄДРПОУ 31103396) з питан ь достовірності нарахування суми бюджетного відшкодуван ня податку на додану вартіст ь на рахунок платника у банку за січень 2010 року, яка виникла за рахунок від' ємного значе ння з ПДВ, що декларувалось в п еріод з 01.09.2006 року по 30.09.2008 року» вс тановлено порушення п.п. 7.7.1, п.п . 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінами та доповненнями), в результат і чого зменшено суму ПДВ заяв лену підприємством до відшко дування на розрахунковий рах унок за січень 2010 року в розмір і 5 820 542 грн.

Вказане в акті порушення ви никло в результаті завищення службовими особами ТОВ «Оде ські курчата» суми бюджетног о відшкодування ПДВ попередн іх періодів підприємства, а с аме з вересня 2006 року по вересе нь 2008 року.

Також встановлено, що ТОВ «О деські курчата» (код за ЄДРПО У 31103396), має поточні рахунки № 26001311 160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 26154311160102, № 26155311160101, ві дкриті в АБ «Південний» (МФО 32 8209) м. Одеса. Документи, які свід чать про обіг коштів по зазна чених поточних рахунках ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДР ПОУ 31103396), відкриття, використан ня та закриття поточних раху нків, мають значення для спра ви.

Обґрунтовуючи подання, слі дчий зазначив, що для всебічн ого, повного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи виникла необхідніст ь в отриманні інформації щод о банківських рахунків ТОВ « Одеські курчата» (код за ЄДРП ОУ 31103396), руху коштів по вказаним рахункам відкриття, викорис тання та закриття поточних р ахунків.

Беручи до уваги викладене, с уд приходить до висновку про можливість розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю в АБ «Півде нний» (МФО 328209) м. Одеса, щодо клі єнта банку ТОВ «Одеські курч ата» (код за ЄДРПОУ 31103396), оскіль ки вони можуть мати значення для кримінальної справи.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 141, 178 КПК України, ст . ст. 60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчо го СВ ПМ ДПІ у Печерському рай оні м. Києва старшого лейтена нта податкової міліції Микол аєвського Д.А., про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АБ «П івденний» (МФО 328209) м. Одеса відн осно ТОВ «Одеські курчата» (к од за ЄДРПОУ 31103396) та проведення виїмки в АБ «Південний» (МФО 3 28209) м. Одеса документів, що стан овлять банківську таємницю п о рахунках № 26001311160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 26154311160102, № 26155311160101, які належать ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДР ПОУ 31103396), а саме:

- картки зі зразками пі дписів та відбитком печатки ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396), копії паспортів, д оручень інших документів, як і надавались банку при відкр итті (подальші зміни поточни х даних) рахунків № 26001311160103, № 26002311160102 , № 26003311160101, № 26154311160102, № 26155311160101;

- платіжні доручення т а меморіальні ордери, які сві дчать про надходження та вик ористання коштів по рахунках № 26001311160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 26154311160102, № 2615531116 0101, які належать ТОВ «Одеські к урчата» (код за ЄДРПОУ 31103396) з 01.08.20 06 року по 31.10.2008 року;

- документи, на підстав і яких ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396) відкрито ра хунки № 26001311160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 261543111 60102, № 26155311160101;

- договори щодо наданн я послуг "клієнт банк" із зазна ченням місця встановлення, з аявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазн аченої послуги ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396) пра цівниками АБ «Південний» (МФ О 328209) м. Одеса;

- документів кредитни х справ за кредитними догово рами, які укладено між АБ «Пів денний» (МФО 328209) м. Одеса та ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДР ПОУ 31103396), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами , що свідчать про забезпеченн я кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно , яке знаходилось в заставі дл я забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396) на видачу кредитів;

· документів про розг ляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396);

· рішень та протоколі в засідань кредитного коміте ту з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновкі в щодо доцільності (можливос ті) надання кредитів (відкрит тя кредитної лінії) ТОВ «Одес ькі курчата» (код за ЄДРПОУ 311033 96);

· роздрукованої інфор мації про оплату зобов' язан ь по кредитних договорах (тіл а кредиту та відсотків, з зазн аченням дати та часу перерах ування, назви платника, суми т а ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитни х договорах;

- документи щодо прове дення фінансового моніторин гу працівниками АБ «Південни й» (МФО 328209) м. Одеса банківських операцій по розрахунках ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДР ПОУ 31103396);

- заяви на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунків № 260013 11160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 26154311160102, № 26155311160101, з 0 1.08.2006 року по 31.10.2008 року;

- документи щодо нарах ування дивідендів та їх вида чі ТОВ «Одеські курчата» (код за ЄДРПОУ 31103396), по рахунках № 2600131 1160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 26154311160102, № 26155311160101, з 01 .08.2006 року по 31.10.2008 року;

- банківську виписку (р оздруківку руху коштів) по ра хунках № 26001311160103, № 26002311160102, № 26003311160101, № 2615431 1160102, № 26155311160101 (в друкованому та еле ктронному вигляді, із зазнач енням призначення платежу, п овних даних платника та отри мувача із зазначенням коду Є ДРПОУ, номеру рахунку та МФО б анківської установи, конкрет ного часу та дати платежу, ном еру платіжного документу), з 01 .08.2006 року по 31.10.2008 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Р. В. Кірєєв