Вирок

від 04.03.2011 по справі 1-77/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-77\11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2011 года, февраля меся ца, 28-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд город а Луганска в составе:

Председательствующего: судьи Луганского В.И.

с участием прокурора: Минаевой И.В., Чиж О.С.

при секретаре:

с участием адвокатов: ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

защитников: ОСОБА_10

ОСОБА_11 ОСОБА_12

ОСОБА_13

рассмотрев в открытом с удебном заседании в помещени и Ленинского районного суда города Луганска уголовное де ло по обвинению:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІ Я_1, уроженца г. Луганска, укр аинца, гражданина Украины, об разование высшее, женат, имее т на иждивении троих несовер шеннолетних детей, работавше го до ареста директором «ЛСД », судим 23.06.2008 года Жовтневым ра йонным судом г. Луганска по ч.2 . ст. 205, ч.3. ст.27, ч.2. ст. 205, ч.3. ст. 212, ч.2. ст . 366, 70 УК Украины с испытательны м сроком на 2 года, зарегистрир ованного и проживающего по а дресу: АДРЕСА_2

в совершении преступлени й, предусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч .ч. 1,2,3 ст. 358, ч.3. ст. 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Укр аины,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ _5 уроженки г. Луганска, украи нки, гражданки Украины, не зам ужем, с высшим образованием, р аботает ЗАО «Ви Эй Би Страхов ание»главным специалистом, з арегистрирована: АДРЕСА_4 проживавает по адресу: АДР ЕСА_3 ранее не судимой,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч . 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8 , уроженца г. Луганска, азерб айджанца, гражданина Украины , образование высшее, женат, им еет на иждивении двух несове ршеннолетних детей, работает водителем такси, зарегистри рован по адресу: АДРЕСА_5, п роживает по адресу: АДРЕСА_ 6, ранее не судим,

в совершении преступлений , предусмотренных ч. 2,3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11 , уроженки АДРЕСА_7 украи нки, Гражданки Украины, образ ование среднее-специальное, вдова, работает помощником в оспитателя детского сада № 21 г . Луганска, проживает по адрес у: АДРЕСА_8, судима 02.02.2009 года Ленинским районным судом г. Л уганска по ч. 3 ст. 358 УК Украины, о свобождена от уголовной отве тственности на основании Зак она Украины «Об амнистии»

в совершении преступлений , предусмотренных ч.2. ст. 190, ч.3. ст . 358 УК Украины,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15 , уроженца г. Луганска, украи нца, гражданина Украины, обра зование неполное среднее, хо лост, не работает, проживает п о адресу: АДРЕСА_9 ранее не судим,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.2. ст. 190, ч. 3 ст . 358 УК Украины,

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17 , уроженца пос. Новосветловк а, Краснодонского района, Луг анской области, украинца, гра жданина Украины, образование средне-специальное, женат, им еет на иждивении двоих несов ершеннолетних детей, работа ет в похоронном бюро, прожива ет по адресу: АДРЕСА_10, суди м 03.12.2008 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 3. ст. 358 УК Украины, освобожден от уголо вной ответственности на осно вании Закона Украины «Об амн истии»,

в совершении преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_21 , уроженца г. Луганска, украи нца, гражданина Украины, обра зование среднее техническое , холост, не работает, проживае т по адресу: АДРЕСА_11 ранее не судим,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст . 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_24 , уроженца г. Стаханова, укра инца, гражданина Украины, обр азование среднее специально е, женат, имеет на иждивении не совершеннолетнего ребенка, р аботает кровельщиком в КП «Ж илсервис»№ 4 города Стаханов а, проживает по адресу: АДРЕ СА_12, ранее не судим,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст . 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_40 года рождения, уроженца г. Л уганска, украинца, гражданин а Украины, образование средн етехническое, женат, имеет на иждивении несовершеннолетн его ребенка, не работает, заре гистрирован по адресу: АДРЕ СА_13, проживает по адресу: А ДРЕСА_14 ранее не судим,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч . 2,3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_31 , уроженца г. Луганска, украи неца, Гражданина Украины, обр азование среднетехническое , женат, имеет на иждивении дво их несовершеннолетних детей , не работает, проживает по адр есу: АДРЕСА_15 ранее не суди м,

в совершении преступлений , предусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч. ч. 2 ст. 358 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Эпизод 1.

ОСОБА_14 в период времени с 20.11.2004 года по 23.12.2004 года, точную д ату и время в ходе досудебног о следствия установить не пр едставилось возможным, досто верно зная, что ОСОБА_25, жел ает обменять или продать сво ю АДРЕСА_16 с целью получен ные от продажи средства потр атить на приобретение себе о днокомнатной квартиры, дейст вуя умышленно, руководствуяс ь корыстным мотивом с целью з авладения чужим имуществом п утем обмана, злоупотребления доверием, а именно правом на р аспоряжение квартирой, прина длежащей ОСОБА_25, с послед ующей продажей третьему лицу , с целью получения денежных с редств от её реализации и обр ащения их в свою пользу сообщ ил потерпевшему, что он помож ет ему продать квартиру и пер еоформит на него право собст венности на квартиру по адре су АДРЕСА_17, при этом выпла тит потерпевшему разницу в с тоимости указанных квартир, тем самым вошел в доверие пот ерпевшего, хотя умысла на вып олнение своих обязанностей п еред ОСОБА_25 не имел.

Далее, 23.12.2004 года реализ уя свой преступный умысел, на правленный на завладение иму ществом, принадлежащим ОСО БА_25, а именно правом на расп оряжение квартирой, с целью п родажи квартиры 3 лицу, обраще ния полученных средств в сво ю пользу, используя доверите льные отношения к нему со сто роны потерпевшего, убедил по терпевшего выдать ему довере нность на право управления и распоряжения всем имущество м, для чего примерно в 14-15 часов этого же дня ОСОБА_14 совме стно с ОСОБА_25 прибыли в по мещение нотариальной контор ы нотариуса ОСОБА_26, распо ложенной по адресу г. АДРЕС А_18 где ОСОБА_25 выдал дове ренность подсудимому на прав о управления и распоряжения всем его имуществом. Далее, 07.02. 2005 года примерно в 17 часов ОСО БА_14 доводя преступный умыс ел, направленный на завладен ие квартирой АДРЕСА_7 прин адлежащей ОСОБА_25 и завла дение денежными средствами о т продажи квартиры, прибыл в п омещение нотариальной конто ры нотариуса ОСОБА_26, где н а основании доверенности выд анной ему ОСОБА_25 23.12.2004 г. про дал квартиру стоимостью 129 900,00 г ривен, которая более чем в шес тьсот раз превышает необлага емого налогом минимума доход ов граждан ОСОБА_27 за 98050,00 гр ивен. Полученные от ОСОБА_27 денежные средства от реализ ации квартиры ОСОБА_25 не в ернул, обратил в свою пользу. Н икаких действий направленны х на переоформление однокомн атной квартиры по адресу АД РЕСА_1 на ОСОБА_25 ОСОБА _14 не проводил.

Эпизод 2.

Согласно раздела 4, пункта 4.5.3. Устава МЧП «ЛСД», ут вержденного собственником ч астного предприятия ОСОБА _14, 15.02.2006 года зарегистрирован ного исполнительным комитет ом Луганского городского сов ета Луганской области по № 1382105 0001007693 «Директор самостоятельн о решает все вопросы деятель ности предприятия, за исключ ением отнесенных этим уставо м к компетенции собственника , если иное не предусмотрено з аконодательством Украины».

Согласно п. 4.2. «Собственник совершает свои права по упра влению Предприятием непосре дственно или посредством дир ектора».

Согласно п. 4.5.4. «Директор орг анизовывает выполнение реше ний собственника и принимает их к выполнению, организовыв ает хозяйственную деятельно сть предприятия, финансирова ния, ведения учета и составле ния отчетности, без поручени я действует от имени предпри ятия, выдает приказы и распор яжения, обязательные для все х работников предприятия, ут верждает внутренние докумен ты, инструкции, пользуется пр авом распоряжения средствам и предприятия, использует пр ава по распоряжению имуществ ом».

Таким образом, в силу возлож енных на него должностных об язанностей и предоставлен ных ему прав ОСОБА_14 н а момент совершения преступ ления был наделен организаци онно - распорядительными и ад министративно-хозяйственны ми полномочиями, в силу чего являлся должностным лицом.

Однако, 24.07.2006 года, ОСОБА_14, являясь собственником МЧП «Л СД»и работая в должности дир ектора МЧП «ЛСД», являясь дол жностным лицом, наделенным о рганизационно-распорядител ьными и административно-хозя йственными полномочиям дост оверно зная и осознавая, что в силу своих должностных обяз анностей предусмотренных Ус тавом МЧП «ЛСД», утвержденно го собственником частного пр едприятия ОСОБА_14, 15.02.2006 года зарегистрированного исполн ительным комитетом Луганско го городского совета Луганск ой области по № 13821050001007693 утвержда л внутренние документы предп риятия МЧП «ЛСД»и осуществля л управление предприятием.

Будучи должностным лицом, с обственником и директором МЧ П «ЛСД» ОСОБА_14, находясь в подземном переходе на перек рестке улиц Советская - Оборо нная, г. Луганска, модуль № 111-112 п ротивоправно, умышленно, сос тавил официальный документ - справку о доходах МЧП «ЛСД»№ 76 от 24.07.2006 года, внес в нее заведо мо ложные сведения относител ьно места работы и дохода О СОБА_28. ІНФОРМАЦІЯ_33 указ ав, что последний работает пр орабом в МЧП «ЛСД», что сумма з аработной платы последнего, выплаченная за период времен и январь-июнь 2006 года составля ет 14 274,00 грн., внес подпись от име ни директора МЧП «ЛСД»ОСОБ А_14 поставил штамп и оттиск п ечати МЧП «ЛСД», а также внес в ышеуказанные заведомо ложны е сведения о месте работы в кс ерокопию трудовой книжки сер ии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_28 , при этом заверив её своей по дписью и печатью МЧП «ЛСД».

В дальнейшем 24.07.2006 года в перв ой половине дня в помещении А КБ «ТАС-комерцбанк» по адрес у: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 4, ОСОБА_28 используя поддел ьный документ, а именно справ ку о доходах МЧП «ЛСД»№ 76 от 24.07.2 006 года оформил кредитный дого вор на свое имя, на основании к оторого получил денежные сре дства АКБ «ТАС-комерцбанк» в сумме 43 680 гривен.

Согласно заключения компл ексной экспертизы документо в № 109/2 от 22.04.2010 года проведенной в рамках уголовного дела № 02/10/0119, подпись от имени ОСОБА_14, р асположенная в графе «Директ ора МЧП «ЛСД»в справке о дохо дах № 76 от 24.07.2006 года, выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», вы полнена, вероятно ОСОБА_14 ; рукописные записи, располож енные в справке о доходах № 76 о т 24.07.2006 года выданной на имя ОС ОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнены ОСОБА_14; рукописные записи , расположенные под номером 19 на 12-й и 13-й страницах трудовой книжки серии НОМЕР_4 на им я ОСОБА_28, выполнены ОСО БА_14; оттиски круглой печати МЧП «ЛСД», расположенной в сп равке о доходах на имя ОСОБ А_28, 13-й странице трудовой кни жки, а также копии трудовой кн ижки на имя ОСОБА_28, нанесе н печатью, при её непосре дственном контакте с пове рхностью документа.

Эпизод 3.

В ноябре 2006 года, ОСОБА_14, являясь собственником МЧП « ЛСД»и работая в должности ди ректора МЧП «ЛСД», являясь до лжностным лицом, наделенным организационно - распорядите льными и административно-хоз яйственными полномочиями, до стоверно зная и осознавая, чт о в силу своих должностных об язанностей предусмотренных Уставом МЧП «ЛСД», утвержден ного собственником частного предприятия ОСОБА_14, 15.02.2006 г ода зарегистрированного исп олнительным комитетом Луган ского городского совета Луга нской области по № 13821050001007693 утвер ждал внутренние документы пр едприятия МЧП «ЛСД»и осущест влял управление предприятие м.

Будучи должностным л ицом, собственником и директ ором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 про тивоправно, умышленно, соста вил официальный документ - сп равку о доходах МЧП «ЛСД»№ 143 о т 16.10.2006 года, внес в нее заведомо ложные сведения относительн о места работы и дохода ОСО БА_18, указав, что последняя является экономистом МЧП «ЛС Д», что сумма заработной плат ы последней, выплаченная за п ериод времени апрель-октябрь 2006 года составляет 7884,55 гривен, в нёс подпись от имени директо ра МЧП «ЛСД»ОСОБА_29 и глав ного бухгалтера ОСОБА_30, п оставил оттиск печати МЧП «Л СД», в дальнейшем 06.11.2008 года в по мещении АКБ «ТАС-комерцбанк» по адресу: г. Луганск, ул. Т.Г. Ше вченко, 4, пом. 508 гражданка ОСО БА_18 используя поддельный д окумент, а именно справку о до ходах МЧП «ЛСД»№ 143 от 16.10.2006 года оформила кредитный договор н а свое имя, на основании котор ого получила денежные средст ва АКБ «ТАС-комерцбанк»в сум ме 9200,00 грн.

Эпизод 4.

Кроме того, в неуст ановленном месте и неустанов ленное время ОСОБА_14, с умы слом направленным на получен ие кредитных денежных средст в АКБ «ТАС-комерцбанк», распо ложенного по адресу: г. Луганс к, ул. Т.Г. Шевченко, 4, пом. 508 проти воправно подделал документ - справку о доходах № 48 от 09.10.2006 го да ЧП «Независимое бюро «АЮД А», собственноручно внеся в н ее подпись от имени директор а ОСОБА_31, достоверно зная , что сам на предприятии ЧП «Не зависимое бюро «АЮДА»никогд а трудоустроен не был. 09.11.2006 год а в помещении АКБ «ТАС-комерц банк»с использованием указа нной поддельной справки ОС ОБА_14 оформил кредитный дог овор № 1201/1106/50-532 от 09.11.2006 года, на осно вании которого получил креди тные денежные средства в сум ме 9300,00 грн.

Эпизод 5.

Кроме того, 09.11.2006 года, ОСОБ А_14 находясь в помещении АКБ «ТАС-комерцбанк», расположе нному по адресу: г. Луганск, ул . Т.Г. Шевченко при оформлении кредитного договора № 1201/1106/50-532 п утем предоставления поддель ной справки о доходах № 48 от 09.10.2 006 года ЧП «Независимое бюро « АЮДА»на свое имя, действуя ум ышленно, противоправно, из ко рыстных побуждений, путем об мана, мошенническим путем за владел денежными средствами АКБ «ТАС-комерцбанк»в сумме 9 300 грн., чем причинил ущерб бан ку в указанной сумме, в настоя щий момент времени ОСОБА_14 кредитные денежные средств а ОАО «Седбанк»(бывший АКБ «Т АС-комерцбанк») в сумме 9 300 грн. , задолженность по кредитном у договору № 1201/1106/50-532 от 09.11.2006 года с оставила 22 742, 95 грн.

Эпизод 6.

ОСОБА_14, повтор но примерно в начале мая 2006 год а, имея умысел на подделку до кументов, которые выдаются п редприятием, предоставляют п рава и освобождают от обязан ностей, с целью его дальнейше го использования для получен ия кредита, находясь по месту своего проживания, по адресу : АДРЕСА_10 заведомо зная, чт о ООО «Гермес», в котором он до 2005 года являлся директором, в а преле 2005 года прекратило свое существование, собственнору чно внес в справку о доходах, з аполненную на свое имя, завед омо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Гермес»в д олжности начальника транспо ртного отдела за период врем ени с ноября 2005 по апрель 2006 года и получил заработную плату в размере 17100,00 гривен, после чего заверил данные записи печат ью ООО «Гермес», с целью испол ьзования данных документов д ля оформления кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 7.

Кроме того, примерно в на чале мая 2006 года, ОСОБА_14, им ея умысел, направленный на ис пользование заведомо поддел ьного документа, находясь до ма по месту своего проживани я, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 взял заранее приго товленную им справку о доход ах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой п ечатью ООО «Гермес», содержа щие заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, работае т в должности начальника тра нспортного отдела ООО «Герме с», и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил зар аботную плату в размере 17 100,00 гр ивен.

Продолжая реализовывать с вой преступный умысел, напра вленный на использование зав едомо поддельного документа , ОСОБА_14, 26.05.2006 года, имея при себе заведомо поддельные док ументы, а именно справку о дох одах на свое имя от 25.06.2006 года, ко пию трудовой книжки, также на свое имя, заверенные мокрой п ечатью ООО «Гермес», а также н акладную ЧП «ОСОБА_32.», кот орую ему предоставило неуста новленное лицо, содержащие з аведомо ложные сведения, при был в ЛФ ЗАО «Банк Петрокомме рц-Украина», расположенный п о адресу: г. Луганск, ул. Ленина , 38. Находясь в помещении банка , ОСОБА_14, желая довести сво й преступный умысел до конца , предоставил заявление на по лучение кредита на сумму 15590,00 г ривен, а также справку о доход ах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокрой п ечатью ООО «Гермес»и накладн ую ЧП «ОСОБА_32.», содержащи е заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14, работает в должности начальника транс портного отдела ООО «Гермес» , и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил зара ботную плату в размере 17100,00 гри вен. После чего, ОСОБА_14, ис пользуя вышеуказанные завед омо поддельные документы, оф ормил кредит в ЛФ ЗАО «Банк Пе трокоммерц-Украина»на сумму 15 590,00 гривен.

Эпизод 8.

Кроме того, ОСОБА_14, пов торно имея умысел, направлен ный на завладение мошенничес ким путем денежными средства ми по предварительному сгово ру группой лиц, в неустановле нное время, в неустановленно м месте, с целью реализации св оего преступного умысла, вст упил в преступный сговор с не установленными в ходе досуде бного следствия лицами.

Затем, ОСОБА_14, и неустан овленные лица, распределив м ежду собой преступные роли, с тали действовать следующим о бразом: неустановленные лица предоставили ОСОБА_14, зав едомо поддельную накладную н а приобретение бытовой техни ки на его имя, заверенные мокр ой печатью ЧП ОСОБА_32», сог ласно которой ОСОБА_14, при обретал плазменный телевизо р «LG»и холодильник «LG»в креди т.

ОСОБА_14, продолжая реал изовывать свой единый престу пный умысел, находясь в сгово ре с неустановленными лицами , имея при себе заведомо подде льные справку о доходах и коп ию трудовой книжки с ООО «Гер мес», действуя умышленно, про тивоправно из корыстных побу ждений, преследуя цель незак онного обогащения, прибыл 26.05.20 06 года примерно в 14.00 в помещени е ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц - Ук раина», которое расположено по адресу: г. Луганск, ул. Ленин а 38, где, находясь в кредитном о тделе, достоверно зная, что ОО О «Гермес»в котором он до 2005 го да являлся директором, в апре ле 2005 года прекратило свое сущ ествование и он не получал та м заработную плату предостав ил сотруднику кредитного отд ела ЗАО «Банк Петрокомерц-Ук раина», справку о доходах и ко пию трудовой книжки на свое и мя, заверенные мокрой печать ю ООО «Гермес», содержащие за ведомо ложные сведения о том , что ОСОБА_14, якобы работае т в должности начальника тра нспортного отдела ООО «Герме с», и в период времени с ноября 2005 по апрель 2006 года получил зар аботную плату в размере 17100,00 гр ивен, введя, таким образом, сот рудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_14, действ уя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и неза конного обогащения, из корыс тных побуждений, мошенническ им путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», завла дев, таким образом, денежными средствами ЛФ ЗАО «Банк Петр окомерц-Украина», в сумме 15590,00 г ривен.

После получения кредита ОСОБА_14, и неустановленные л ица, с места преступления скр ылись, распорядившись похище нным по своему усмотрению, пр ичинив тем самым ЛФ ЗАО «Банк Петрокомерц-Украина», матер иальный ущерб на сумму 15590,00 гри вен.

Эпизод 9.

27.10.2006 года, примерно в 10.00 часов , ОСОБА_14, имея умысел, напр авленный на использование за ведомо поддельного документ а, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», расположен ного по адресу: г. Луганск, ул. С оветская, 47, у неустановленног о лица, приобрел справку о дох одах и копию трудовой книжки на свое имя, заверенные мокро й печатью ЧП «НБ АЮДА», содерж ащие заведомо ложные сведени я о том, что ОСОБА_14, работа ет в должности торгового пре дставителя ЧП «НБ АЮДА», и в пе риод времени с апреля по сент ябрь 2006 года получил заработн ую плату в размере 9068,67 гривен.

Продолжая реализовыва ть свой преступный умысел, на правленный на использование заведомо поддельного докуме нта, ОСОБА_14, 27.10.2006 года, имея п ри себе поддельную справку о доходах на свое имя от 12.10.2006 год а, копию трудовой книжки, такж е на свое имя, заверенные мокр ой печатью ЧП «НБ АЮДА», содер жащие заведомо ложные сведен ия, прибыл в ЛФ АБ «Киевская Ру сь», расположенный по адресу : г. Луганск, ул. Советская, 47. Нах одясь в помещении банка, ОС ОБА_14, желая довести свой пре ступный умысел до конца, пред оставил заявление на получен ие кредита на сумму 10000,00 гривен , а также справку о доходах на свое имя и копию трудовой кни жки на свое имя, заверенные мо крой печатью ЧП «НБ АЮДА», сод ержащие заведомо ложные свед ения, о том, что ОСОБА_14, раб отает в ЧП «НБ АЮДА»в должнос ти торгового представителя Ч П «НБ АЮДА», и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года по лучил заработную плату в раз мере 9068 гривен 67 копеек. После ч его, ОСОБА_14, используя выш еуказанные заведомо поддель ные документы, оформил креди т в АБ «Киевская Русь»на сумм у 10000,00 гривен.

Эпизод 10.

ОСОБА_14, повторно, имея умысел, направленный на завл адение мошенническим путем д енежными средствами ЛФ АБ «К иевская Русь»по предварител ьному сговору группой лиц, в н еустановленное время, в неус тановленном месте, с целью ре ализации своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с неустановленными л ицами.

Затем, неустановленные л ица предоставили ОСОБА_14, поддельные справку о дохода х и копию трудовой книжки на е го имя, заверенные мокрой печ атью ЧП «НБ АЮДА», содержащие заведомо ложные сведения о т ом, что ОСОБА_14, с 07.03.2005 года, я кобы работает в ЧП «НБ АЮДА»в должности торгового предста вителя ЧП «НБ АЮДА», и в период времени с апреля по сентябрь 2006 года получил заработную пл ату в размере 9068,67 гривен.

ОСОБА_14, продолжая реализо вывать свой единый преступны й умысел, находясь в сговоре с неустановленными лицами, им ея при себе поддельные справ ку о доходах и копию трудовой книжки с ЧП «НБ АЮДА», действу я умышленно, противоправно и з корыстных побуждений, прес ледуя цель незаконного обога щения, прибыл 27.10.2006 года примерн о в 14.00 в ЛФ АБ «Киевская Русь», п о адресу: г. Луганск, ул. Советс кая, 47, где, находясь в кредитно м отделе, достоверно зная, что никогда не работал в ЧП «НБ АЮ ДА», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ АБ «Кие вская Русь», справку о дохода х и копию трудовой книжки на с воё имя, заверенные мокрой пе чатью ЧП «НБ АЮДА», содержащи е заведомо ложные сведения о том, что он, якобы работает в Ч П «НБ АЮДА»в должности торго вого представителя, и в перио д времени с апреля по сентябр ь 2006 года получил заработную п лату в размере 9068,67 гривен, введ я, таким образом, сотрудника б анка в заблуждение. После чег о, ОСОБА_14, действуя умышле нно, противоправно, преследу я цель наживы и незаконного о богащения, из корыстных побу ждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ АБ «Киевская Русь », завладев, таким образом, ден ежными средствами АБ «Киевск ая Русь» в сумме 10 000,00 гривен, пр ичинив ущерб последнему, рас порядившись похищенным по св оему усмотрению, причинив те м самым АБ «Киевская Русь»ма териальный ущерб на сумму 10000,00 гривен.

Эпизод 11.

ОСОБА_14 повторно, в октя бре-ноябре 2006 года (более точно й даты, а также времени, в ходе производства досудебного сл едствия не установлено) имея умысел, направленный на подд елку документов, которые выд аются и удостоверяются предп риятием для дальнейшего их и спользования, при предоставл ении иным лицом - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11, при получении потребительского кредита, в ступил в преступный сговор с неустановленным в ходе прои зводства досудебного следст вия лицом (материалы, в отноше нии которого выделены в отде льное производство), достове рно зная, о том, что для получе ния указанного выше потребит ельского кредита необходима справка о доходах, а ОСОБА_18 , не имеет постоянного офици ального источника дохода и в предоставлении кредита ей б удет отказано, реализуя един ый с неустановленным лицом п реступный умысел, примерно в октябре-ноябре 2006 года, более т очной даты в ходе досудебног о следствия установить не пр едставилось возможным, дейст вуя умышленно, противоправно , собственноручно выполнил п одпись в графе директор в нез аполненном бланке справки о доходах, а также выполнил отт иск печати ООО «Гермес»и рук описные записи «Копия верна» 18.10.2006 г.»в электрофотографичес кой копии трудовой книжки, вы данной на имя ОСОБА_34, посл е чего неустановленное в ход е досудебного следствия лицо действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_14, выполн ило в указанной справке подп ись от имени главного бухгал тера ООО «Гермес», а также при помощи компьютерной техники внесло заведомо ложные свед ения о трудовой деятельности и доходах ОСОБА_18, и сбыли указанную справку неустанов ленному в ходе досудебного с ледствия лицу. Достоверно зн ая о том, что записи в справке о доходах являются заведомо ложными, ОСОБА_18, в дальней шем заключила кредитный дого вор на сумму 10 000, 00 гривен в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 12.

Повторно ОСОБА_14, в янва ре-феврале 2007 года (более точно й даты, а также времени, в ходе производства досудебного сл едствия не установлено) имея умысел, направленный на подд елку документов, которые выд аются и удостоверяются предп риятием для дальнейшего их и спользования, при предоставл ении иным лицом - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17, при получении потребительского кредита, в ступил в преступный сговор с неустановленным в ходе прои зводства досудебного следст вия лицом, материалы в отноше нии которого выделены в отде льное производство, достовер но зная, о том, что для получен ия указанного выше потребите льского кредита необходима с правка о доходах, а ОСОБА_20 , не имеет постоянного официа льного источника дохода и в п редоставлении кредита ему бу дет отказано, реализуя едины й с неустановленным в ходе пр оизводства досудебного след ствия лицом преступный умысе л, примерно в январе-феврале 20 07 года, более точной даты не ус тановлено, действуя умышленн о, противоправно, собственно ручно выполнил подпись в гра фе директор в незаполненном бланке справки о доходах, а та кже выполнил оттиск печати О ОО «Гермес», после чего неуст ановленное в ходе производст ва досудебного следствия лиц о действуя по предварительно му сговору с ОСОБА_14, выпол нило в указанной справке под пись от имени главного бухга лтера ООО «Гермес», а также пр и помощи компьютерной техник и внесло заведомо ложные све дения о трудовой деятельност и и доходах ОСОБА_20, после ч его ОСОБА_14 и неустановле нное в ходе досудебного след ствия лицо сбыли указанную с правку ОСОБА_35 , который в д альнейшем сбыл данную справк у о доходах ОСОБА_20. Достов ерно зная о том, что записи в с правке о доходах являются за ведомо ложными, ОСОБА_20, в д альнейшем заключил кредитны й договор на сумму 10000, 00 гривен в АКБ «ТАСкоммерцбанк», право преемник АО «Сведбанк».

Эпизод 13.

ОСОБА_14 11 июня 2007 года в те чении дня, более точное время не установлено, встретился с ОСОБА_36, который использу я факт знакомства с ОСОБА_14 , уговорил последнего состав ить и выдать ему заведомо лож ный документ, справку о доход ах, на имя ОСОБА_36 в которой будет отображен факт якобы т рудоустройства в МЧП «ЛСД»и получения ею ежемесячной зар аботной платы в размере неск ольких тысяч гривен. ОСОБА_ 14, являясь должностным лицо м и занимая должность директ ора МЧП «ЛСД», не имея права вы давать документы на имя лиц, н е являющихся сотрудниками МЧ П «ЛСД», достоверно осознава я, что ОСОБА_36 не является с отрудником МЧП «ЛСД»и никогд а не работала в указанном юри дическом лице, 11 июня 2007 года, в т ечении рабочего дня, более то чное время установить в ходе производства досудебного сл едствия не представилось воз можным, используя компьютерн ую технику, находящуюся в его распоряжении, лично самосто ятельно составил в электронн ом виде документ, а именно спр авку, в которую внес данные о т ом, что «Справка выдана ОСО БА_36, работающей в МЧП «ЛСД»п остоянно, по основному месту работы в должности менеджер а с 23.11.2005 года, и её заработная пл ата за последние шесть месяц ев составляет: за декабрь в ра змере 2 тыс. 215 грн. 15 коп., за январ ь в размере 2 тыс. 136 грн. 39 коп., за февраль в размере 2 тыс. 186 грн. 35 коп, за мартв размере 2 тыс. 196 гр н. 59 коп., за апрель в размере 2 ты с. 190 грн. 00 коп., за май в размере 2 тыс. 177 грн. 65 коп., всего в общей с умме 13 тыс. 102 грн. 13 коп., задержек в выплате заработной платы н ет, справка дана для предъявл ения в банк. Директор МЧП «ЛСД »ОСОБА_14 После этого ОСО БА_14 распечатал составленн ый документ с помощью принте ра, т.е. перенес его на бумажны й носитель информации, и подп исал от своего имени своей ли чной подписью как директора МЧП «ЛСД». После этого ОСОБ А_14, являясь должностным лиц ом - занимая должность директ ора МЧП «ЛСД», подписал своей личной подписью указанную с правку. После этого ОСОБА_14 , продолжая действовать по пр осьбе ОСОБА_22, используя ф акт свободного доступа к печ ати МЧП «ЛСД»в силу занимаем ой должности директора МЧП « ЛСД», лично отобразил оттиск печати МЧП «ЛСД»в нижней час ти справки, придав ей вид зако нной и подтверждая те данные , которые отображены в справк е, которые не соответствовал и действительности. После эт ого ОСОБА_14, достоверно ос ознавая, что составленные им лично документы содержат за ведомо недостоверные сведен ия и что он, как директор МЧП « ЛСД», не имеет права составля ть и выдать документы на имя л иц, не являющихся сотрудника ми МЧП «ЛСД», передал справку о доходах на имя ОСОБА_36 ли чно в руки ОСОБА_22, предост авив таким образом ему возмо жность использовать докумен ты, в которые были внесены зав едомо ложные сведения.

На основании составленн ых и выданных ОСОБА_22 спра вок о доходах, ОСОБА_22 офор мил в АКИБ «УкрСибБанк» и пол учил кредитные средства в об щей сумме 14 874, 86 долларов США, чт о по курсу НБУ составляет сум му в размере 72 тыс. 218 грн. 93 коп., ч то в пересчете на необлагаем ые налогом минимумы доходов граждан составляет 290 необлаг аемых налогом минимумов дохо дов граждан и причинило банк у ущерб.

Эпизод 14.

ОСОБА_14 16 марта 2007 года в теч ении дня, более точное время у становить в ходе производств а досудебного следствия не п редставилось возможным, встр етился со ОСОБА_21, который используя факт знакомства с ОСОБА_14, уговорил последн его составить и выдать ОСОБ А_21 заведомо ложный докумен т, справку о доходах, в которой будет отображен факт якобы т рудоустройства на постоянно й работе в МЧП «ЛСД»и получен ия им ежемесячной заработной платы в размере нескольких т ысяч гривен. ОСОБА_14, являя сь должностным лицом и заним ая должность директора МЧП « ЛСД», а именно не имея права вы давать документы на имя лиц, н е являющихся сотрудниками МЧ П «ЛСД», достоверно осознава я, что ОСОБА_21 не является с отрудником МЧП «ЛСД» и никог да не работал в указанном юри дическим лице, 16 марта 2007 года, в течении рабочего дня, более т очное время не установлено, и спользуя компьютерную техни ку, находящуюся в его распоря жении, лично самостоятельно составил в электронном виде документ, а именно справку, в к оторую внес данные о том, что « Справка выдана ОСОБА_21, ра ботающему в МЧП «ЛСД»постоян но, по основному месту работы в должности системного адми нистратора с 23.11.2005 года, и его за работная плата за последний шесть месяцев составляет: за сентябрь в размере 3 тыс. 890 грн . 66 коп., за октябрь в размере 3 ты с. 785 грн. 29 коп., за ноябрь в разме ре 3 тыс. 915 грн. 92 коп., за декабрь в размере 3 тыс. 908 грн. 89 коп., за янв арь в размере 3 тыс. 756 грн. 86 коп., з а февраль в размере 3 тыс. 772 грн . 20 коп., всего в общей сумме 23 тыс . 029 грн. 83 коп., задержек в выплат е заработной платы нет, справ ка дана для предъявления в ба нк. Директор МЧП «ЛСД»ОСОБА _14, главный бухгалтер ОСОБ А_30 После этого ОСОБА_14 ра спечатал составленный докум ент с помощью принтера, т.е. пе ренес его на бумажный носите ль информации, и подписала от своего имени своей личной по дписью как директора МЧП «ЛС Д». После этого ОСОБА_14, зан имая должность директора МЧП «ЛСД», превышая свои служебн ые полномочия как директора, подписал своей личной подпи сью указанную справку и от им ени главно бухгалтера МЧП «Л СД»ОСОБА_30, подражая подп иси ОСОБА_37, при этом ОСО БА_14 достоверно осознавал, ч то в штате МЧП «ЛСД»должност ь главного бухгалтера не пре дусмотрена и ОСОБА_30 в МЧП «ЛСД»в действительности не работает. После этого ОСОБА _14, продолжая действовать по просьбе ОСОБА_21, использу я факт свободного доступа к п ечати МЧП «ЛСД»в силу занима емой должности директора МЧП «ЛСД», лично отобразил оттис к печати МЧП «ЛСД»в нижней ча сти справки, придав ей вид зак онной и подтверждая те данны е, которые отображены в справ ке, которые не соответствова ли действительности. После э того ОСОБА_14, достоверно о сознавая, что составленные и м лично документы содержат з аведомо недостоверные сведе ния и что он, как директор МЧП «ЛСД», не имеет права составл ять и выдать документы на имя лиц, не являющихся сотрудник ами МЧП «ЛСД», передал справк у о доходах на имя ОСОБА_21 л ично в руки ОСОБА_21, предос тавив таким образом ему возм ожность использовать докуме нты, в которые были внесены за ведомо ложные сведения, для л ичных целей. На основании сос тавленной и выданной ОСОБА _21 справки о доходах, ОСОБА _21 оформил в АКИБ «УкрСибБан к»и получил кредитные средст ва в общей сумме 17 тыс. 300 доллар ов США, используя которые при обрел автомобиль марки «Опел ь Астра», после чего в период в ремени с 19 апреля 2007 года по 10 ию ля 2008 года ОСОБА_21 не предпр инимал активных действий по полному и своевременному пог ашению имеющейся задолженно сти по кредиту перед АКИБ «Ук рСибБанк», в результате чего , по состоянию на 10 июля 2008 года, у ОСОБА_21 образовалась за долженность перед АКИБ «УкрС ибБанк»по договору о предост авлении потребительского кр едита № 11132674000 от 19.04.2007 года, в общей сумме 19 тыс. 720 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумм у в размере 95 тыс. 445 грн. 19 коп. Ука занные действия повлекли тяж кие последствия.

Эпизод 15.

ОСОБА_14 примерно в начале декабря 2006 года (более точной д аты, а также времени, в ходе

производства досудебного сл едствия установить не предст авилось возможным) имея умыс ел,

направленный на подде лку документов, которые выда ются и удостоверяются предпр иятием для

дальнейшего их использования, при предоста влении иным лицом - ОСОБА_23 .

ІНФОРМАЦІЯ_40 года рожде ния, при получении потребите льского кредита, вступил в пр еступный сговор с

неустан овленным в ходе производства досудебного следствия лицом (материалы, в отношении котор ого выделены для проведения дополнительной проверки), до стоверно зная, о том, что для п олучения указанного выше пот ребительского кредита необх одима справка о доходах, а О СОБА_23, не имеет постоянного официального источника дохо да и в предоставлении кредит а ему будет отказано, реализу я единый с неустановленным л ицом преступный умысел, прим ерно в начале декабря 2006 года, б олее точной даты не установл ено, действуя умышлено, проти воправно, собственноручно вы полнил подпись в графе дирек тор в справке о доходах с ЧП « ОСОБА_14.»на имя ОСОБА_23 , а также выполнил рукописную запись несоответствующую де йствительности о месте работ ы, занимаемой должности и зар аботной плате в электрофотог рафической копии трудовой кн ижки, выданной на имя ОСОБА _23., также собственноручно за полнил бланк формы трудового договора между работником и физическим лицом согласно к оторого ОСОБА_23 работал в ЧП «ОСОБА_14.»в должности с таршего менеджера с 12.12.2006 г., и сб ыли указанную справку, трудо вой договор ОСОБА_23, котор ый достоверно зная о том, что з аписи в справке о доходах, фор ме трудового договора являют ся заведомо ложными, 14.12.2006 г. зак лючил кредитный договор на с умму 10 000 гривен 00 копеек в ЛФ АБ «Киевская Русь».

Эпизод 16.

ОСОБА_15, имея умысел на подделку документа, с це лью дальнейшего оформления п отребительского кредита, дос товерно зная о том, что работа ет с 17.10.04 года по трудовому согл ашению на МЧП «Рамил»в должн ости юриста и данное место ра боты не является основным, 28.08.2 006 года, более точного времени в ходе досудебного следстви я установить не представилос ь возможным, находясь у себя д ома по адресу: АДРЕСА_2 по т елефону созвонилась с ОСОБ А_17, с которым вступила в пре ступный сговор на совершение подделки справки о доходах с МЧП «Рамил».

ОСОБА_17, достоверно зная о том, что МЧП «Рамил», учредите лем и директором которого он являлся, ликвидировано на ос новании решения Хозяйственн ого суда Луганской области, в связи с чем хозяйственная де ятельность прекращена, и о то м, что ОСОБА_15 работала на М ЧП «Рамил»по трудовому согла шению и ее деятельность на пр едприятии не являлась основн ой, согласился помочь ОСОБА _15- заверить своей подписью и оттиском печати МЧП «Рамил» заведомо поддельную справку о доходах на ее имя, и договор ился с ОСОБА_15, что для запо лнения заведомо поддельного документа он направит к ней д омой не установленное в ходе досудебного следствия лицо, с которым вступил в преступн ый сговор на подделку справк и о доходах на имя ОСОБА_15

В этот же день, более точног о времени в ходе досудебного следствия установить не пре дставилось возможным, после распределения преступных ро лей, реализуя свой преступны й умысел, направленный на под делку документа, не установл енное лицо вместе с бланком с правки о доходах приехало до мой к ОСОБА_15 по адресу: А ДРЕСА_2 где передало бланк с правки о доходах ОСОБА_15

ОСОБА_15, достоверно зная о том, что МЧП «Рамил»не являет ся основным местом ее работы , нарушая порядок выдачи и рег истрации справки о доходах, р еализуя свой преступный умыс ел, действуя умышленно проти воправно, под диктовку не уст ановленного лица, собственно ручно заполнила бланк справк и о доходах с МЧП «Рамил»за № 4 3 от 28.08.06 года, в которую внесла з аведомо ложную информацию, о том, что форма ее деятельност и на МЧП «Рамил»является осн овной, а не установленное лиц о выполнило подпись в указа нной справке от имени главно го бухгалтера МЧП «Рамил»- ОСОБА_38

После заполнения указан ной справки, ОСОБА_15 перед ала заведомо поддельную спра вку о доходах на свое имя не ус тановленному лицу, для после дующей ее передачи ОСОБА_17 , которую ОСОБА_17 заверил с воей подписью, оттиском печа ти МЧП «Рамил» от имени дирек тора предприятия и передал ОСОБА_15 для дальнейшего офо рмления потребительского кр едита.

29.08.06 года, более точного време ни в ходе досудебного следст вия установить не представил ось возможным, ОСОБА_15 с це лью оформления потребительс кого кредита на свое имя пред оставила в ЛФ АКБ «Тас-Комерц банк», расположенного по адр есу: г. Луганск, ул. Шевченко, 4, з аведомо поддельный документ - справку о доходах с МЧП «Рам ил»за № 43 от 28.08.06 года.

05.09.06 года, более точного време ни не установлено, после полу чения положительного ответа о выдаче кредита, ОСОБА_15 п ришла в указанный банк, где со трудник банка - ведущий специ алист отдела кредитования ча стных лиц - ОСОБА_39 сообщил а о том, что согласно правил оф ормления потребительских кр едитов - справка о доходах дол жна быть датирована месяцем оформления кредита, в данном случае сентябрем 2006 года и воз вратила ОСОБА_15 справку о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, более точно го времени в ходе досудебног о следствия установить не пр едставилось возможным, ОСО БА_15, продолжая свои преступ ные действия, направленные н а подделку документа, вступи ла в преступный сговор с ОС ОБА_17 и договорилась о встре че возле помещения указанног о банка для совершения подде лки документа.

ОСОБА_17, достоверно зная о том, что для выполнения подп иси от имени главного бухгал тера МЧП «Рамил»необходимо п рисутствие не установленног о лица, созвонился с последне й по телефону и распределил п реступные роли, согласно кот орых не установленное лицо д олжно было подъехать к помещ ению банка для выполнения по дписи в заведомо поддельном документе.

В этот же день, более точног о времени не установлено, О СОБА_17, с целью реализации пр еступного плана, приехал к по мещению в ЛФ АКБ «Тас-Комерцб анк», на принадлежащем ему ав томобиле ВАЗ 2106 коричневого ц вета, где встретился с ОСОБ А_15, которая села в салон его автомобиля, и ОСОБА_17 пере дал ОСОБА_15 привезенный с собой бланк справки о дохода х, а ОСОБА_15, нарушая порядо к выдачи и регистрации справ ки о доходах, собственноручн о заполнила справку о дохода х с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года , куда внесла заведомо ложную информацию, о том, что ее форм а деятельности на МЧП «Рамил »является основной.

После чего, не установленно е лицо, действуя согласно зар анее распределенных преступ ных ролей, прибыло к банку, где в салоне автомобиля принадл ежащего ОСОБА_17 в заведом о поддельном документе - спра вке о доходах с МЧП «Рамил» за № 18 от 5.09.06 года, выполнило подпи сь от имени главного бухгалт ера ОСОБА_38, а ОСОБА_17 за верил своей подписью, оттиск ом печати МЧП «Рамил»от имен и директора предприятия и пе редал ОСОБА_15 для дальней шего оформления потребитель ского кредита.

Эпизод 17.

ОСОБА_15, имея умысел на ис пользование заведомо поддел ьного документа, после совер шения подделки документа - сп равки о доходах с МЧП «Рамил» за № 43 от 28.08.06 года на своё имя, с ц елью оформления потребитель ского кредита на свое имя, дос товерно зная о том, что она раб отает на МЧП «Рамил»по трудо вому соглашению и форма ее де ятельности на указанном пред приятии не является основной , 29.08.2006 года, приехала в ЛФ АКБ «Та с-Комерцбанк», расположенный на ул. Шевченко, 4 г. Луганска, г де, реализуя свой преступный умысел, направленный на испо льзование заведомо поддельн ого документа, зашла в помеще ние указанного банка, и, с цель ю оформления потребительско го кредита на приобретение б ытовой техники на сумму 9 152, 00 гр ивен, предоставила сотрудник у ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», вед ущему специалисту отдела кре дитования частных лиц - ОСО БА_39 для оформления потреби тельского кредита заведомо п оддельный документ - справку о доходах за № 43 от 28.08.2006 г. с МЧП « Рамил».

05.09.06 года, после получен ия положительного ответа о в ыдаче кредита, ОСОБА_15 при шла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк» , где сотрудник банка - ведущий специалист отдела кредитова ния частных лиц - ОСОБА_39 со общила о том, что согласно пра вил оформления потребительс ких кредитов - справка о доход ах должна быть датирована ме сяцем оформления кредита, в д анном случае сентябрем 2006 год а и возвратила ОСОБА_15 спр авку о доходах с МЧП «Рамил»з а № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, ОСОБА_15, продолжая свои преступные д ействия, направленные на исп ользование заведомо поддель ного документа, с целью оформ ления потребительского кред ита на свое имя, после соверше ния подделки документа - спра вки о доходах с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года на имя ОСОБА_15 , не отступая от своих преступ ных намерений, пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»по вышеуказ анному адресу, где предостав ила сотруднику ЛФ АКБ «Тас-Ко мерцбанк», ведущему специали сту отдела кредитования част ных лиц - ОСОБА_39 для оформл ения потребительского креди та заведомо поддельный докум ент - справку о доходах за № 18 от 05.09.2006 г. с МЧП «Рамил».

06.09.06 года ОСОБА_15 оформила на свое имя потребительский кредит на приобретение быто вой техники на сумму 9 152, 00 гриве н, причинив материальный уще рб на указанную сумму.

Эпизод 18.

ОСОБА_15, имея умысел на за владение чужим имуществом пу тем обмана, достоверно зная о том, что работает на МЧП «Рами л»по трудовому соглашению с 17.10.04 года в должности юриста и е ё деятельность на предприяти и не является основной, после подделки справки о доходах с МЧП «Рамил»за № 43 от 28.08.06 года, в которую ОСОБА_15 внесла за ведомо ложную информацию о т ом, что ее деятельность на МЧП «Рамил»является основной, 29.0 8.06 года, с целью осуществления преступного плана, прибыла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»(прав опреемник ЛО ОАО «Сведбанк») , расположенный по адресу: г. Л уганск, ул. Шевченко, 4, где с цел ью оформления потребительск ого кредита на приобретение бытовой техники на сумму 9152, 00 г ривен, предоставила сотрудни ку банка - ведущему специалис ту отдела кредитования частн ых лиц - ОСОБА_39 для оформле ния потребительского кредит а на приобретение бытовой те хники на сумму 9152, 00 гривен след ующие документы на свое имя: п аспорт гражданина Украины, И НН, счет-фактуру № 42 от 28.08.06 года, заведомо поддельный докумен т - справку о доходах за № 43 от 28.0 8.2006 г. с МЧП «Рамил», и, в устной и письменной форме подтвердил а заведомо ложные сведения о тносительно ее формы трудоус тройства, указанные в справк е о доходах с МЧП «Рамил»на её имя.

05.06.09 года, ОСОБА_15, пр одолжая свои преступные дейс твия, направленные на завлад ение чужим имуществом путем обмана, не имея намерения опл ачивать оформляемый ею креди т, после получения положител ьного ответа о выдаче кредит а, пришла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцб анк», где сотрудник банка - вед ущий специалист отдела креди тования частных лиц - ОСОБА _39 сообщила о том, что соглас но правил оформления потреби тельских кредитов - справка о доходах должна быть датиров ана месяцем оформления креди та, в данном случае сентябрем 2006 года, и возвратила ОСОБА_15 справку о доходах с МЧП «Ра мил»за № 43 от 28.08.06 года.

В этот же день, ОСОБА_15, н е отступая от своих преступн ых намерений, после подделки справки о доходах с МЧП «Рами л»за № 18 от 05.09.06 года, продолжая с вои преступные действия, при шла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк» , расположенного по вышеуказ анному адресу, где предостав ила сотруднику банка - ведуще му специалисту отдела кредит ования частных лиц - ОСОБА_39 для оформления потребител ьского кредита заведомо подд ельный документ - справку о до ходах за № 18 от 05.09.2006 г. с МЧП «Рами л».

06.09.06 года, более точного време ни в ходе досудебного следст вия установить не представил ось возможным, ОСОБА_15, реа лизуя свой преступный умысел , направленный на завладение чужим имуществом путем обма на, преследуя цель наживы и не законного обогащения, действ уя умышленно и противоправно , прибыла в ЛФ АКБ «Тас-Комерцб анк»с целью заключения креди тного договора.

ОСОБА_39, будучи введенной в заблуждение, воспринимая п редоставленные ОСОБА_15 св едения как подлинные, а указа нные в заявлении-анкете данн ые за достоверные, заключила кредитный договор № 1201/0906/52-125 от 06 .09.06 года между ЛФ АКБ «Тас-Коме рцбанк»и ОСОБА_15 на приоб ретение бытовой техники на с умму 9 152, 00 гривен.

Заключив кредитный догово р, ОСОБА_15 причинила ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк»материальн ый ущерб на указанную сумму, ф актически приобретя указанн ую бытовую технику.

Эпизод 19.

ОСОБА_15, повторно, имея ум ысел на подделку документов с целью дальнейшего оформлен ия потребительского кредита на своё имя, достоверно зная о том, что для оформления потре бительского кредита необход има справка о доходах и копия трудовой книжки, и о том, что о на не является сотрудником О ОО "АФ "Союз", директором и учре дителем которого является ее отец - ОСОБА_40, 06.11.06 года, прие хала в ООО "АФ "Союз", расположе нное по адресу: Луганская обл асть, Славяносербский район , пгт. Родаково, ул. Ворошилова , 3-а, где с целью осуществления своего преступного плана, во спользовавшись отсутствием своего отца - ОСОБА_40, прош ла в его кабинет, и, реализуя с вой преступный умысел, дейст вуя умышленно и противоправн о, при помощи компьютерной те хники набрала и распечатала заведомо поддельный докумен т на свое имя - справку о доход ах с ООО "АФ "Союз", в которую вне сла заведомо ложную информац ию о том, что она работает на О ОО "АФ "Союз" в должности юрист а с 20.01.06 года и её заработная пла та на указанном предприятии за период времени с января по октябрь 2006 года составила 26320,00 г ривен.

В этот же день, ОСОБА_15, пр одолжая свои преступные дейс твия, направленные на поддел ку документов, возвратилась в г. Луганск, где в киоске «Сою зпепечать», приобрела бланк трудовой книжки серии НОМЕ Р_5, с целью дальнейшей подде лки. После чего, не отступая от своих преступных намерений, возвратилась к себе домой по адресу: АДРЕСА_2 где реали зуя свой преступный умысел, н аправленный на подделку доку ментов, собственноручно запо лнила приобретенный бланк тр удовой книжки серии НОМЕР_5 , куда внесла заведомо ложну ю информацию о том, что работа ет на ООО "АФ "Союз" в должности юриста и изготовила копию да нной трудовой книжки.

В этот же день, примерно в 18 -19. 00, ОСОБА_15, продолжая свои п реступные действия, достовер но зная о том, что изготовленн ые ею поддельные документы д олжны быть заверены оттискам и печати и штампа 000 "АФ "Союз", и п ечать и штамп данного предпр иятия находится в дипломате ее отца - ОСОБА_40, которыми она может воспользоваться, п риехала домой к своим родите лям по адресу: АДРЕСА_3, где , воспользовавшись тем, что за её действиями никто не наблюдает и не может помешат ь осуществлению её преступно го плана, реализуя свой прест упный умысел, действуя умышл енно и противоправно, достал а из дипломата, принадлежаще го ее отцу печать и штамп 000 "АФ "Союз" и заверила ранее изгото вленные ею заведомо поддельн ые документы - справку о доход ах с 000 "АФ "Союз" и копию трудово й книжки серии НОМЕР_5 на с вое имя. После чего, возвратил ась к себе домой по адресу: А ДРЕСА_2 где, не отступая от св оих преступных намерений, со бственноручно выполнила под пись от имени директора 000 "АФ "С оюз" ОСОБА_40 и главного бух галтера ОСОБА_41 и внесла р укописные записи в оттиск шт ампа предприятия, расположен ного в заведомо поддельной с правке о доходах с 000 " АФ "Союз" н а свое имя - реквизиты предпри ятия, дату и номер исходящего документа.

Эпизод 20.

Далее ОСОБА_15, имея, умыс ел на использование заведомо поддельных документов, посл е совершения подделки докуме нтов на свое имя - справки о до ходах с ООО «АФ «Союз» и копии трудовой книжки серии НОМЕ Р_5, с целью оформления потре бительского кредита на свое имя, достоверно зная о том, что она не является сотрудником ООО «АФ «Союз», где также нико гда не работала, 07.11.06 года, приех ала в отделение № 1 ЛФ ОАО «Ви Э й Би Банк», расположенное по а дресу: г. Луганск, кв. Заречный , 2-а, и, реализуя свой преступны й умысел направленный на исп ользование поддельных докум ентов с целью оформления пот ребительского кредита на при обретение товара на сумму 9810, 00 гривен, предоставила сотруд нику ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк»- ме неджеру по продаже кредитных продуктов ОСОБА_42 для офо рмления потребительского кр едита следующие документы на свое имя: паспорт Гражданина Украины, идентификационный код, счет-фактуру № 1 от 06.11.06 года , заведомо поддельные докуме нты - справку о доходах с 000 «АФ «Союз»за № 21 от 06.11.2006 г. и копию тр удовой книжки серии НОМЕР_5 , в которые были внесены зав едомо ложные сведения относи тельно места работы, занимае мой должности и размера зара ботной платы.

09.11.2006 года ОСОБА_15 оформил а в отделении № 1 ЛФ ОАО « Ви Эй Б и Банк», расположенного по ад ресу: г. Луганск, кв. Заречный, 2- а, на свое имя потребительски й кредит на приобретение тов ара на сумму 9810,00 гривен.

Эпизод 21.

ОСОБА_15, повторно, имея у мысел на завладение чужим им уществом путем обмана, после изготовления заведомо подде льных документов - справки о д оходах с 000 «АФ «Союз» и копии т рудовой книжки серии НОМЕР _5 на свое имя, достоверно зна я о том, что не является сотруд ником 000 «АФ «Союз», где также н икогда не работала, 07.11.06 года, п рибыла в помещение отделения №1 ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк», распо ложенного по адресу: г. Луганс к, кв. Заречный, 2-а, где с целью р еализации своего преступног о плана, не имея намерения опл ачивать оформляемый ею креди т. предоставила сотруднику б анка - менеджеру по продаже кр едитных продуктов -ОСОБА_42 документы на свое имя: паспор т, ИНН, счет № 1 от 06.11.06 года, завед омо поддельные документы - сп равку о доходах с ООО «АФ «Сою з»в соответствии с которой ОСОБА_43 работает на указанн ом предприятии в должности ю риста и размер ее заработной платы в период времени с янва ря по октябрь 2006 года составил 26 320, 00 гривен, копию трудовой кн ижки, и в устной и письменной ф орме подтвердила сведения от носительно места своей работ ы, занимаемой должности и зар аботной платы.

09.11.06 года, ОСОБА_15, реализ уя свой преступный умысел, на правленный на завладение чуж им имуществом путем обмана, п реследуя цель наживы и незак онного обогащения, действуя умышленно и противоправно, п рибыла в помещение отделения № 1 ЛФ ОАО «Ви Эй Би Банк», с цел ью заключения кредитного дог овора.

ОСОБА_42, будучи введенным в заблуждение, воспринимая п редоставленные ОСОБА_15 св едения как подлинные, а указа нные в заявлении-анкете данн ые за достоверные, заключил к редитный договор № 375 от 09.11.06 год а между ОСОБА_15 и ЛФ ОАО "Ви Эй Би Банк" на приобретение то вара на сумму 9 810, 00 гривен.

Заключив кредитный догово р, ОСОБА_15 причинила ЛФ ОАО "Ви Эй Би Банк" материальный у щерб на указанную сумму.

Эпизод 22.

ОСОБА_15 имея умысел на исп ользование заведомо поддель ного документа выдаваемого п редприятием имеющим право вы давать такие документы 22.09.2006 го да находясь по адресу: г. Луган ск, ул. Советская 47, с целью закл ючения кредитного договора н а сумму 10 000 гривен, достоверно зная, что хозяйственная деят ельность МЧП «Рамил»прекращ ена по решению Хозяйственног о суда Луганской области № 9/411 П Н от 26.07.2005 г., в 11 часов 20 минут, пред оставила кредитному работни ку заведомо поддельную справ ку на её имя в которой было ука зано, что ОСОБА_15 работает на МЧП «Рамил»в должности юр иста и в период с марта по авгу ст 2006 года ее суммарная зарабо тная плата составила 9880, 00 ко пе ек, и на основании данного зав едомо поддельного документа 22.09.2006 года заключила кре дитный договор № 2710-20.0/22/09/06, согласно кот орому АБ «Киевская Русь»пред оставил кредит ОСОБА_15 в с умме 10 000,00 гривен.

Эпизод 23.

ОСОБА_15 повторно, 22.09.2006 года , примерно в 11 часов, 20 минут, им ея умысел на завладение чужи м имуществом принадлежащим А Б «Киевская Русь», получила о т ОСОБА_17, заведомо поддел ьную справку о доходах в кото рой было указано, что ОСОБА _15 работает на МЧП «Рамил»в д олжности юриста и в период с м арта по август 2006 года ее сумма рная заработная плата соста вила 9 880, 00 гривен.

Реализуя свой совместны й преступный умысел 22.09.2006 года н аходясь в акционерном банке «Киевская Русь»расположенн ом по адресу: г. Луганск, ул. Сов етская 47, достоверно зная, что хозяйственная деятельность МЧП «Рамил»прекращена по ре шению Хозяйственного суда Лу ганской области № 9/411 ПН от 26.07.2005 г ., предоставила заведомо подд ельные документы, а именно сп равку о доходах с МЧП «Рамил» работнику банка оформлявшем у кредит, и на его основании 22.09 .2006 года заключила кредитный д оговор № 2710-20.0/22/09/06, согласно кото рому банк, предоставил креди т ОСОБА_15 в сумме 10 000,00 гривен .

Незаконно добытое имущес тво ОСОБА_15 присвоила себ е, в последствии распорядивш ись похищенными деньгами по своему усмотрению, как своим собственными, причинив АБ «К иевская Русь»материальный у щерб в сумме 10 000 гривен.

Эпизод 24.

ОСОБА_15 повторно имея умы сел на подделку документа, ко торый выдается предприятием имеющим право выдавать таки е документы и который предос тавляет права в целях его исп оль зования другим лицом, дос товерно зная, что хозяйствен ная деятельность МЧП «Рамил» прекра щена по решению Хозяй ственного суда Луганской обл асти № 9/411 ПН от 26.07.2005 г., вступи ла с указанной целью в преступны й сговор с ОСОБА_17

Реализуя совместный прес тупный умысел, 28.11.2006 г. в 11 часов 10 минут, находясь по адресу: А ДРЕСА_5, ОСОБА_15 собствен норучно внесла в чистый блан к справки о доходах заведо мо ложные данные, в которых указ ала, что ОСОБА_17 действите льно работа ет в должности ди ректора МЧП «Рамил»и его сум марная заработная плата за п ериод с мая по октябрь 2006 г. составляет 15 549, 60 копеек. В гра фе директора ОСОБА_15 указ ала со слов ОСОБА_17 вымышл енное лицо с анкетными данны ми - ОСОБА_44, а в графе бухга лтера вымышленное лицо с анк етными данными ОСОБА_45

Выполняя отведенную ОСОБ А_17 преступную роль, 28.11.2006г. в 11 ч асов 15 минут, находясь по выше указанному адресу, поставил подписи в указанной справке за директора и главного бухг алтера, а также нанес оттиск и меющихся у него печати и штам па МЧП «Рамил», тем самым прид ал дан ной справке юридическ ую силу и подтвердил ложные с ведения, содержащиеся в ней.

29.11.2006г. ОСОБА_17 предостави в указанный поддельный докум ент кредитному ин спектору А Б «Киевская Русь»заключил кр едитный договор на сумму 10 000 гр ивен.

Эпизод 25.

ОСОБА_17 имея умысел на подделку документа котор ый выдается предпри ятием им еющим право выдавать такие д окументы, с целью дальнейшег о использования его для офор мления потребительского кре дита ОСОБА_15, достоверно з ная о том, что МЧП «Рамил», учр едителем и директором которо го он являлся, лик видировано на основании решения Хозяйс твенного суда Луганской обла сти, вступил в преступный сго вор с ОСОБА_15 о совершении подделки справки о доходах с МЧП «Рамил»на её имя и распре делении между собой преступн ых ролей.

29.08.2006 г. в 11 часов 00 минут ОСОБ А_15, выполняя отведенную ей п ре ступную роль,, находясь неп осредственно возле здания ЛФ АКБ «Тас-Комерцбанк», распол оженного по адресу: г. Луганск , ул. Шевченко, 4, собствен норуч но внесла в имеющийся у неё бл анк справки о доходах заведо мо ложные сведения о том, что о на работает в должности юрис та на МЧП «Рамил»и её заработ ная плата за период с марта по август 2006 года составила 9880, 00 гр ивен.

В этот же день, ОСОБА_17, вы полняя отведенную ему престу пную роль в 11 часов 10 минут, соб ственноручно поставил подпи сь в графе «директор»в справ ке о доходах на имя ОСОБА_15 , после чего поставил имеющие ся у него в наличии печать и шт амп МЧП «Рамил», тем сам ым придал документу юридичес кую силу и подтвердил ложные сведения ука занные в нем.

29.08.06 года, в 11 ч.20 мин. ОСОБА_15 с целью оформления потребит ельского кредита на свое имя предоставила в ЛФ АКБ «Тас-Ко мерцбанк»заведомо поддельн ый документ - справ ку о дохода х с МЧП «Рамил»за № 18 от 05.09.06 года , и на его основании заключила кредитный договор на сумму 10 000 гривен.

Єпизод 26.

ОСОБА_17, повторно, имея ум ысел на подделку и сбыт докум ента который выдается предпр иятием имеющим право выдават ь такие документы и который п редоставляет права в целях е го исполь зования другим лиц ом, в конце сентября 2006 года, бо лее точной даты и времени в хо де досудебного следствия не установлено, реализуя свой п реступный умысел, достоверно зная, что хозяйственная деят ельность МЧП «Рамил»прекращ е на по решению Хозяйственно го суда Луганской области, на хо дясь в здании расположенн ом по адресу г. Луганск ул. Сов етская, 47, с указанной целью вс тупил в преступный сговор с н еустановленным в ходе досуде бного следствия лицом, от ко т орого получил справку о дохо дах за 2006г. в которой было указа но, что ОСОБА_15 работает на МЧП «Ра мил»в должности юрис та и в период с марта по август 2006 года ее суммарная заработн ая плата составила 9880, 00 гривен .

Продолжая свои преступны е действия, ОСОБА_17 в конце сентября 2006 г., более точ ной да та не установлена, на указанн ом бланке справки о доходах н а имя ОСОБА_15 в графе дирек тор, поставил свою подпись, а т акже нанес оттиски имеющихся у него в наличии печати и штам па МЧП «Рамил», тем самым прид ал данной справке юридиче ск ую силу и подтвердил ложные с ведения содержащиеся в ней, п осле чего, сбыл указанный док умент ОСОБА_15, которая 22.09.2006 года использовала данню спра вку в АБ «Киевская Русь» для п олучяения кредита в сумме 10 000,0 0 гривен.

Эпизод 27.

Повторно, ОСОБА_17, 24.11.2006 г. и мея умысел на подделку и сбыт документа который выдается предприятием имеющим право в ыдавать такие документы и ко торый предоставляет права в це лях его использования дру гим лицом, реализуя свой прес тупный умы сел, достоверно зн ая, что хозяйственная деятел ьность МЧП «Рамил»прекращен а по решению Хозяйственного суда Луганской области, нахо дясь возле АКБ «Тас-Комерцба нка», расположенного по адре су г. Луганск ул. Шевченко,4, в им еющийся у него в наличии блан к справки о доходах 24.11.2006г. в 11 ча сов 10 минут, собственноручно в нес записи о том, что ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15, работает н а должности водителя -экспед итора в МЧП «Рамил»и его сумм арная зара ботная плата за 6 ме сяцев с мая 2006 года по октябрь 2 006 года, составила 9226, 75 гривен. Пр одолжая свои преступные дейс твия ОСОБА_17 поставил на д анной справке о доходах отти ски печати и штампа МЧП «Рами л», тем самым придал данной сп равке юридиче скую силу и под твердил ложные сведения соде ржащиеся в ней.

Затем ОСОБА_17 собственн оручно заполнил чистую трудо вую книжку серии НОМЕР_6 н а имя ОСОБА_19 в которой ука зал, что он на основании прика за № 49 работает на должности в одителя МЧП «Рамил».

Доводя свой преступный умы сел до конца ОСОБА_17 24.11.2006г. н аходясь возле АКБ «Тас-Комер цбанка»в 11 ч. 30 минут, сбыл ОСО БА_46 заведомо поддельную сп равку о доходах на его имя и ко пию трудовой книжки на его им я, заверенную печатью пред пр иятия МЧП «Рамил».

Эпизод 28.

ОСОБА_17, 24.11.2006 г. в дневное вр емя суток, более точное время в ходе досудебного следст ви я установить не представилос ь возможным, имея умысел на за владение чужим имуществом, п утем обмана по предварительн ому сговору группой лиц всту пил с указанной целью в прест уп ный сговор с ОСОБА_19 и ра спределили между собой прест упные роли за ключающиеся в т ом, что ОСОБА_17 предоставл яет поддельную справку о дох одах ОСОБА_19., а последний о формляет на своё имя кредит в АКБ «Тас-Комерцбанк».

Реализуя совместный прест упный умысел ОСОБА_19 24.11.2006г. в 11 ч. 35 минут., прибыл в отделени е АКБ «ТАС-Комерцбанк», распо ложен ном по адресу г. Луганск ул. Шевченко, 4, с целью получен ия потребительского кредита в сумме 10 000 гривен, достоверно зная, о том, что для получения кредита необходима справка о доходах, действуя умышленн о, и противоправно, руководст вуясь корыстным мотивом, пре доставил сотрудникам указан ного выше банка заведомо лож ные сведения и документы, а им енно подделанную ОСОБА_17 и заверенную печатью МЧП «Ра мил»справку о его за работно й плате как водителя-экспеди тора на указанном предприяти и за 6 месяцев, которая по звол яет ему выплачивать предоста вляемый банком кредит в разм ере 10 000 гривен, на основании ко торой ввел в заблуждение кре дитного инспектора отделени я АКБ «ТАС-Комерцбанк»и восп ользовавшись его доверием к себе, заключил кредитный до г овор № 1201/1106/50-730 от 24.11.2006 года сроком до 23.11.2009 года, в соответствии с к ото рым ОСОБА_19 и ОСОБА_17 путем обмана завладели ден ежными средствами указан ног о банка в сумме 10 000 гривен.

Незаконно добытое имущест во ОСОБА_19 и ОСОБА_17 при своили себе, впоследствии ра спорядившись похищенными де ньгами по своему ус мотрению , причинив АКБ «ТАС-Комерцбан к»(правоприемник ОАО «Сведба нк») материальный ущерб в сум ме 10 000 гривен.

Эпизод 29.

ОСОБА_17, 28.11.2006 г., повторно, им ея умысел на подделку докуме нта, который выдается предпр иятием имеющим право выдават ь такие документы и который п редоставляет права в це лях е го использования, достоверно зная, что хозяйственная деят ельность МЧП «Рамил»прекращ ена по решению Хозяйственног о суда Луганской области, вст упил с указанной целью в прес тупный сговор с ОСОБА_15

Реализуя совместный прест упный умысел, 28.11.2006г. в 11 часов 10 ми нут, находясь по адресу: АДР ЕСА_5, ОСОБА_15 собственно ручно внесла в чистый бланк с правки о доходах за ведомо ло жные данные, в которых указал а, что ОСОБА_17 действитель но работает в должности дире ктора МЧП «Рамил»и его сумма рная заработная плата за пер иод с мая по октябрь 2006 г. с оставляет 15549 гривен 60 копеек. В графе директора ОСОБА_15 у казала вымышленное лицо с ан кетными данными - ОСОБА_44, а в графе бухгалтера вымышлен ное лицо с анкетными данными ОСОБА_45

Выполняя отведенную ОСО БА_17 преступную роль, 28.11.2006г. в 1 1 часов 15 минут, находясь по адр есу: АДРЕСА_5, он поставил п одписи в указанной справке з а директора и главного бухга лте ра, а также нанес оттиск им еющихся у него печати и штамп а МЧП «Рамил», тем самым прида л данной справке юридическую силу и подтвердил ложные све дения содержащиеся в ней.

29.11.2006г. ОСОБА_17 предостави в указанный поддельный докум ент кредитному ин спектору А Б «Киевская Русь»заключил кр едит на сумму 10 000 гривен.

Эпизод 30.

ОСОБА_17, имея умысел на ис пользование заведомо поддел ьного документа выдаваемого предприятием имеющим право выдавать такие документы 28.11.200 6 года находясь по адресу: г. Лу ганск, ул. Советская 47, с целью з аключения кредитного догово ра на сумму 10 000 гривен, достове рно зная, что хозяйст венная д еятельность МЧП «Рамил» прек ращена по решению Хозяйствен ного суда Луганской об ласти , в 12 часов 00 минут предоставил кредитному работнику заве до мо поддельную справку на его имя в которой было указано, чт о ОСОБА_17 действительно р аботает в должности директор а МЧП «Рамил»и его суммарная заработная плата за период с мая по октябрь месяц 2006 г. сост авляет 15549, 60 гривен.

29.11.2006 года ОСОБА_17 использ овал заведомо поддельную спр авку о доходах заключил кред итный договор в АБ «Киевская Русь»на сумму 10 000 гривен.

Эпизод 31.

ОСОБА_17, повторно, 28.11.2006 г., в 12 часов 00 минут, имея умысел, нап равленный на неза конное зав ладение чужим имуществом, пу тем обмана, и реализуя свой пр еступный умысел, с имеющ ейся у него поддельной справ кой о доходах от МЧП «Рамил», к оторая содержит ложные сведе ния о том, что он действительн о работает в должности дирек тора МЧП «Рамил»и его сум мар ная заработная плата за пери од с мая по октябрь 2006 г. состав ляет 15549, 60 гривен, зашел в отделе ние АБ «Киевская Русь»распол оженное по адресу: г. Луганск, ул. Советская 47, где передал кр едитному сотруднику все необ ходимые для заключения креди тного договора, до кументы, ср еди которых находилась и под дельная справка о доходах. За клю чив в АБ «Киевская Русь»к редитный договор на получени е денежного кредита в сумме 10 000,00 гривен, на самом деле не име я намерений и реальной возмо жности выполнить условия кре дитного договора и выполнять возложенные на него обязате льства, получил в кассе банка денежную сумму 10 000,00 гривен, пох и щенным распорядившись по с воему усмотрению и причинив ущерб банку на указанную сум му.

Эпизод 32.

ОСОБА_17, повторно, 29.11.2006 г. им ея умысел на подделку и сбыт д окумента который выдается пр едприятием имеющим право выд авать такие документы и кото рый предоставляет права в це лях его использования други м лицом, достоверно зная, что х озяйствен ная деятельность М ЧП «Рамил»прекращена по реше нию Хозяйственного суда, реа лизуя свой преступный умысел 29.11.2006г. в 10 часов 00 мин. находясь в неустановленном в ходе досу дебного следствия месте, в им еющийся у него в на личии блан к справки о доходах собствен норучно внес записи о том, что ОСОБА_19 Лео нидович работ ает на должности водителя - эк спедитора в МЧП «Рамил»и его суммарная зара ботная плата за период с мая по октябрь 2006 г ода составила: 9226 гривен 75 копе ек. Продолжая свои преступны е действия ОСОБА_17 постав ил на данной справке о дохода х от тиски печати и штампа МЧП «Рамил», тем самым придал дан ному документу юридическую с илу и подтвердил указанные в ней ложные сведения.

Продолжая свои преступны е действия, ОСОБА_17 собств енноручно заполнил чистую тр удовую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой указал, что на основа нии прик аза № 49 работает на должности водителя МЧП «Рамил», после ч его возле указанной записи п оставил имеющуюся у него печ ать МЧП «Рамил», чем придал до кументу юридическую силу и п одтвердил ложные сведения ук азанные в нем. 29.11.2006г.,.в 10 час. 20 мин . находясь в неустановленном в ходе досудебного следстви я месте, сбыл ОСОБА_19 завед омо поддельную справку о дох одах на его имя и копию трудов ой книжки на его имя, заверенн ую печатью предприятия МЧП « ОСОБА_32.

Эпизод 33.

ОСОБА_17, повторно, 29.11.2006 г. пр имерно в 11 часов, имея умы сел на завладение чужим имущ еством путем обмана по предв арительному сговору группой лиц вступил с указанной це ль ю в преступный сговор с ОСО БА_19, распределив между собо й преступные роли, за ключающ иеся в том, что ОСОБА_17 пред оставляет поддельную справк у о доходах ОСОБА_19, а после дний оформляет на своё имя кр едит в АБ «Киевская Русь ».

Реализуя совместный прес тупный умысел ОСОБА_17 соб ственноручно заполнил чис ту ю трудовую книжку серии НОМ ЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой указал, что на ос нова нии приказа № 49 работает на до лжности водителя МЧП «Рамил» , после чего возле указан ной з аписи поставил имеющуюся у н его печать МЧП «Рамил», чем пр идал документу юридиче скую силу и подтвердил ложные све дения указанные в нем. З атем, 29.11.2006 г. в 10 часов 20 мин. наход ясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте , сбыл ОСОБА_46 заведомо по ддельную справку о доходах н а его имя и копию трудовой кни жки на его имя, заверенную печ атью предприятия МЧП «Рамил» .

Реализуя совместный прес тупный умысел ОСОБА_19 29.11.2006г . в 12 ч. 00 мин., прибыл в отделение АБ «Киевская Русь», располож енное по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, с целью полу чения потребительского кред ита в сумме 10 000 гривен, достове рно зная, о том, что для получе ния вышеуказанного кредита н еобходима справка о доходах, действуя умышленно, и против оправно, руководствуясь коры стным мотивом, предоставил с отрудникам указанного выше б анка заведомо ложные сведени я и документы, а именно поддел анную ОСОБА_17 и заве ренну ю печатью МЧП «Рамил»справку о его заработной плате как во дителя-экспедитора на ука за нном предприятии за 6 месяцев , которая позволяет ему выпла чивать предоставляемый банк ом кредит в размере 10 000 гривен, на основании которой ввел в з аблуждение кредитного инспе кто ра отделения АБ «Киевска я Русь»и воспользовавшись ег о доверием к себе, заключил кр едитный договор от 29.11.2006 г., в соо тветствии с которым ОСОБА_1 9 и ОСОБА_17 путем обмана з авладели денежными средства ми указанного банка в су мме 10 000 гривен, которые присвои ли себе, впоследствии распор ядившись похищенными деньга ми по своему ус мотрению, прич инив АБ «Киевская Русь»матер иальный ущерб в сум ме 10 0 00 гривен.

Эпизод 34.

ОСОБА_17, повторно, 21.02.2007 года находясь возле помещ ения АКБ «ТАС-коммерцбанк», п равопреемник АО «Сведбанк», расположенный по адресу: г. Лу ганск, ул. Т. Г. Шевченко, 4 в неус тановленное время, имея умыс ел на сбыт заведомо поддельн ого документа и реализуя его , сбыл ОСОБА_20, приобретенн ую у ОСОБА_14 справку о дохо дах с ООО «Гермес»от 19.01.2007 года, достоверно зная, что указанн ая справка содержит заведомо ложные сведения о трудовой д еятельности последнего, согл асно которого тот работает в должности водителя с 11.08.2005 года , его заработная плата с авгус та по январь 2007 года составила 7937,29 гривен, и что справка ОСО БА_20, будет использована для получения кредита.

Эпизод 35.

ОСОБА_17, повторно, и мея умысел на завладение пут ем обмана имуществом АКБ «ТА С-коммерцбанк», (правопреемн ик АО «Сведбанк»), вступил в пр еступный сговор с ОСОБА_20

21.02.2007 года находясь возле помещения АКБ «ТАС-коммерцб анк», расположенного по адре су: г. Луганск, ул. Т.Г.Шевченко, 4, в неустановленное время, им ея умысел на сбыт заведомо по ддельного документа и реализ уя его, сбылл ОСОБА_48, приоб ретенную у ОСОБА_14, справк у о доходах с ООО «Гермес»от 19 .01.2007 года, достоверно зная, что у казанная справка содержит за ведомо ложные сведения о тру довой деятельности последне го, согласно которой тот рабо тает в должности водителя с 11. 08.2005 года, его заработная плата с августа по январь 2007 года сос тавила 7937,29 гривен, и что справк а ОСОБА_20, будет использов ана для получения кредита.

Реализуя единый с ОС ОБА_20, преступный умысел, дос товерно зная о том, что сведен ия содержащиеся в справке о д оходах являются заведомо лож ными, 21.02.2007 года заключил кредит ный договор №1201/0207/50-375 на сумму 10 000 , 00 гривен в ОАО «Сведбанк», тем самым действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_20 , путем обмана, завладели дене жными средствами банка. ОСО БА_20, передал денежные средс тва в сумме 10 000, 00 гривен ОСОБА _17, из которых последний пере дал ОСОБА_20, денежные сред ства в сумме 1000,00 гривен.

Эпизод 36.

ОСОБА_17, 01.12.2006 года, в первой половине дня, более точное вр емя не установлено, имея умыс ел, направленный на использо вание заведомо поддельных до кументов, имея при себе справ ку о заработной плате и копию трудовой книжки на свое имя, в ыданную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложны е сведения о том, что он работа ет в ООО «Такси Люкс»директо ром диспетчерского пункта и получил заработную плату в п ериод времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 года в общей сум ме 21765, 18 гривен, прибыл в ОАО КБ « Надра», расположенного по ад ресу: г. Луганск, ул. К. Маркса. 7.

Далее, ОСОБА_17, действуя умышленно, противоправно, пр едоставил менеджеру кредитн ого отдела ОАО КБ «Надра», под дельную справку о заработной плате и копию трудовой книжк и на свое имя, выданную ООО «Та кси Люкс», где были указаны за ведомо ложные сведения о том , что он работает в ООО «Такси Люкс»директором диспетчерс кого пункта и получил зарабо тную плату в период времени с апреля 2006 года по сентябрь 2006 го да в общей сумме 21765, 18 гривен.

После чего, используя указ анные заведомо ложные докуме нты, оформил кредит, на приобр етения автомобиля, в ОАО КБ «Н адра», на сумму 59400, 00 гривен.

Эпизод 37.

Кроме того, ОСОБА_17, 01.09.2006 г ода, в первой половине дня, име я умысел, направленный на исп ользование заведомо поддель ных документов, имея при себе справку о заработной плате и копию трудовой книжки на сво е имя, выданную ООО «Такси Люк с», где были указаны заведомо ложные сведения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»д иректором диспетчерского пу нкта и получил заработную пл ату в период времени с декабр я 2005 года по май 2006 года в общей с умме 17748, 08 гривен, прибыл в ЛФ ПА О «Кредитпромбанк», располож енного по адресу: г. Луганск, у л. Градусова, 4.

Далее, ОСОБА_17, действуя умышленно, противоправно, пр едоставил менеджеру кредитн ого отдела ЛФ ПАО «Кредитпро мбанк»поддельную справку о з аработной плате и копию труд овой книжки на свое имя, выдан ную ООО «Такси Люкс», где были указаны заведомо ложные све дения о том, что он работает в ООО «Такси Люкс»директором д испетчерского пункта и получ ил заработную плату в период времени с декабря 2005 года по ма й 2006 года в общей сумме 17748, 08 грив ен.

После чего, ОСОБА_17, исп ользуя указанные заведомо ло жные документы оформил креди т, на приобретения автомобил я, в ЛФ ПАО «Кредитпромбанк», н а сумму 9 436, 00 долларов.

Эпизод 38.

Кроме того, повторно, ОСО БА_17, имея умысел, направленн ый на завладение чужим имуще ством путем обмана (мошеннич ество), совершенное в крупных размерах, по предварительно му сговору группой лиц, вступ ил в преступный сговор с неус тановленным в ходе досудебно го следствия лицом, распреде лив между собой преступные р оли, неустановленное в ходе д осудебного следствия лицо в неустановленное время и мест е приобрел заведомо поддельн ую справку о доходах и копию т рудовой книжки, заверенную м окрой печатью ООО «Такси Люк с»на имя ОСОБА_17 и передал ОСОБА_17 вышеуказанную по ддельную справку о доходах н а его имя, заверенную мокрой п ечатью ООО «Такси Люкс», соде ржащую ложную информацию о т ом, что ОСОБА_17 работает в О ОО «Такси Люкс»директором ди спетчерского пункта и получи л заработную плату в период в ремени с апреля 2006 года по сент ябрь 2006 года в общей сумме 21765, 18 г ривен.

ОСОБА_17, продолжая реализо вывать свой совместный с неу становленным в ходе досудебн ого следствия лицом преступн ый умысел, имея при себе завед омо поддельную справку о дох одах и копию трудовой книжки , содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленн о, противоправно из корыстны х побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 01.12.2006 г ода примерно в первой полови не дня, находясь в отделении О АО КБ «Надра», расположенног о по адресу: г. Луганск, ул. К. Ма ркса, 7, достоверно зная, что не работал в ООО «Такси Люкс», пр едоставил сотруднику кредит ного отдела ОАО КБ «Надра», сп равку о доходах и копию трудо вой книжки на свое имя, где был и указаны заведомо ложные да нные о том, что ОСОБА_17 рабо тает в ООО «Такси Люкс»дирек тором диспетчерского пункта и получил заработную плату в период времени с апреля 2006 год а по сентябрь 2006 года в общей су мме 21765, 18 гривен, введя, таким об разом, сотрудника банка в заб луждение. После чего, ОСОБА _17, действуя умышленно, проти воправно, преследуя цель наж ивы и незаконного обогащения , из корыстных побуждений, мош енническим путем оформил и п олучил на свое имя кредит в ОА О КБ «Надра», для приобретени я автомобиля, завладев, таким образом, денежными средства ми ОАО КБ «Надра»в сумме 59 400 гр ивен.

После чего ОСОБА_49 и н еустановленное в ходе досуде бного следствия лицо с места преступления скрылись, расп орядившись похищенным по сво ему усмотрению, причинив тем самым ОАО КБ «Надра» ущерб, в крупных размерах, на сумму 59 400 , 00 гривен.

Эпизод 39.

ОСОБА_18, 02.11.2006 года в неустановленное время, реал изуя свой преступный умысел, направленный на использован ие заведомо поддельного доку мента с целью получения потр ебительского кредита, пришла к зданию ЛФ АБ «Киевсая Русь» , расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, у неустановленного в ходе дос удебного следствия лица прио брела копию трудовой книжки и справку о заработной плате , которые содержат заведомо н еправдивые сведения о том, чт о гр. ОСОБА_18, с 11.08.2005 года явля ется сотрудником ООО «Гермес », где занимает должность и её доход за последние 6 месяцев р аботы, с апреля по сентябрь 2006 г ода, составил 7884,55 гривны.

После чего ОСОБА_18, продолжая свои преступные д ействия, с имеющимися у неё фи ктивными документами зашла в помещение ЛФ АБ «Киевская Ру сь», расположенное по вышеук азанном адресу, где заранее з ная, что доходы у нее непостоя нны и не имеют официального и сточника, с целью получения к редита предоставила работни ку кредитного отдела заведом о поддельные документы из ОО О «Гермес», а именно справку о заработной плате и копию тру довой книги на свое имя, чем ис пользовала заведомо поддель ные документы.

Эпизод 40.

ОСОБА_18, 02.11.2006 года в неу становленное в ходе досудебн ого следствия время, имея умы сел на завладение чужим имущ еством путем обмана и реализ уя его, достоверно зная, что он а, не имея официального источ ника дохода, не сможет погаша ть кредит, не собираясь выпол нять кредитные обязательств а, вступила с указанной целью в преступный сговор с неуста новленным лицом у которого п риобрела копию трудовой книж ки и справку о заработной пла те, которые содержат заведом о неправдивые сведения о том , что гр. ОСОБА_18, с 11.08.2005 года я вляется сотрудником ООО «Гер мес», и ее доход за последние 6 месяцев работы, с апреля по се нтябрь 2006 года, составил 7 884,55 гри вны.

После чего, находясь по адресу: г. Луганск, ул. Совет ская, 47 в помещении ЛФ АБ «Киев ская Русь», действуя обманны м путем, реализуя единый с неу становленным лицом преступн ый умысел, предоставила сотр уднице кредитного отдела сле дующие документы: фотокопию паспорта на свое имя, серии НОМЕР_7 выдан Жовтневым РО Л ГУ УМВД Украины в Луганской о бласти 16 января 1997 года; фотоко пию идентификационного кода на свое имя; копию трудовой кн ижки и справку о заработной п лате, которые содержат завед омо ложные сведения о том, что гр. ОСОБА_18, является сотру дником ООО «Гермес», где зани мает должность экономиста и ее доход за последние 6 месяце в работы, с апреля по сентябрь 2006 года, составил 7 884,55 гривны.

На основании предостав ленных ОСОБА_18, поддельны х документов, был заключен кр едитный договор от 02.11.2006 года, с огласно которого, последняя получила потребительский кр едит на сумму 10000,00 гривен завла дела имуществом, а именно ден ежными средствами, принадлеж ащими ЛФ АБ «Киевская Русь»в сумме 10000,00 гривен, тем самым, пр ичинив материальный ущерб, н а указанную сумму, часть прио бретенных денежных средств в сумме 200,00 гривен передала неус тановленному лицу.

Согласно справки ЛФ АБ «Ки евская Русь»сумма задолженн ости по основному кредиту оф ормленному на имя ОСОБА_18 , по состоянию на 17.03.2009 г. составл яет 8 055,37 гривен.

Эпизод 41.

ОСОБА_19, имея умысел на и спользование заведомо подде льного документа выдаваемог о предприятием имеющим право выдавать такие документы, 29 н оября 2006 года, примерно в 11 часо в 10 минут, с целью получения кр едита, в размере 10 000 гриве н в отделении АБ «Киевская Ру сь», расположенном по адресу г. Луганск ул. Советская, 47, дос товерно зная, о том, что для по лучения указанного выше кред ита необходима справка о дох одах, действуя умышленно, про тивоправно, 29.11.2006г. в 10 часов 20 мин . нахо дясь в неустановленном в ходе досудебного следстви я месте, получил от ОСОБА_17 поддельную справку о дохода х, в которой было указано, что ОСОБА_19 работает на должно сти водителя - экспедитора в М ЧП «Ра мил»и его суммарная за работная плата за период с ма я по октябрь 2006 года составила : 9226, 75 гривен, а также получил от ОСОБА_17 заверенную им тру довую книжку серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_19 в которой б ыло указано, что на основании приказа № 49 последний, работа ет водителем МЧП «Рамил».

В этот же день, в 11 часов нах одясь в помещении АБ «Киевск ая Русь», достоверно зная о то м, что он на МЧП «Рамил»не рабо тает, предоставил сотрудника м указанного выше банка заве домо ложные документы, а имен но подделанную ОСОБА_17, за веренную печатью МЧП «Ра мил »справку о его заработной пл ате как водителя-экспедитора и копию трудовой книжки на ег о имя и заключил кредитный до говор № 3227-20.0/29/11/06 от 29.11.2006 г., в соотве тствии с которым получил ден ежные средства в сумме 10 000 грив ен.

Эпизод 42.

ОСОБА_19, повторно, 29.11.2006 г. пр имерно в 11 часов 20 минут, имея у мысел на завладение чужим им уществом путем обмана по пре дварительному сговору групп ой лиц вступил с указанной це лью в преступный сговор с О СОБА_17, распределив межд у собой преступные роли, закл ю чающиеся в том, что ОСОБА_17 предоставляет поддельную справку о доходах ОСОБА_19 , а последний оформляет на сво ё имя кредит в АБ «Киевская Ру сь».

Реализуя совместный прест упный умысел 29.11.2006 г. примерно в 11 часов 30 минут Ку чинский Д.Л. п рибыл в отделение АБ «Киевск ая Русь», расположенное по ад ресу г. Луганск ул. Советская, 47, с целью получения потребите льского кредита в сумме 10 000 гривен, достоверно зная, о т ом, что для получения вышеука занного кредита необходима с правка о доходах, действуя ум ышленно, и противоправно, рук оводствуясь корыстным мотив ом, предоставил сотрудникам указанного выше банка заведо мо ложные сведения и докумен ты, а именно подделанную ОС ОБА_18 заверенную печатью МЧ П «Рамил»справку о его зараб отной плате как водителя-экс педитора на указанном предпр иятии за 6 месяцев, которая поз воляет ему выплачивать пре д оставляемый банком кредит в размере 10 000 гривен, на основани и которой ввел в заблуждение кредитного инспектора отдел ения АБ «Киевская Русь», закл ючил кредитный договор от 29.11.20 06 г., в соответствии с которым ОСОБА_19 и ОСОБА_17 путем о бмана завладели денежными ср едствами указанного банка в сумме 10 000, 00 гривен, причин ив АБ «Киевская Русь»материа льный ущерб в сум ме 10 000 гривен .

Эпизод 43.

ОСОБА_20, 21.02.2007 года, имея ум ысел на завладение путем обм ана, имуществом АКБ «ТАС-комм ерцбанк», (правопреемник АО « Сведбанк»), вступил в преступ ный сговор с ОСОБА_17 и 21.02.2007 г ода находясь возле помещения АКБ «ТАС-коммерцбанк», распо ложенного по адресу: г. Луганс к, ул. Т.Г. Шевченко, 4 в неустано вленное в ходе следствия вре мя, имея умысел на использова ние поддельного документа и реализуя его, приобрел у ОС ОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_34, справ ку о доходах с ООО «Гермес»от 19.01.2007 года, достоверно зная, что указанная справка содержит заведомо ложные сведения о е го трудовой деятельности, со гласно которой он работает в должности водителя с 11.08.2005 года , его заработная плата с авгус та по январь 2007 года составила 7 937, 29 гривен.

Реализуя единый с ОСОБА_17 , преступный умысел, достове рно зная о том, что сведения, с одержащиеся в справке о дохо дах являются заведомо ложным и, 21.02.2007 года, заключил кредитны й договор №1201/0207/50-375 на сумму 10 000, 00 г ривен в ОАО «Сведбанк», тем са мым действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_17, пут ем обмана, завладели денежны ми средствами банка. После оф ормления кредитного договор а передал денежные средства в сумме 10 000, 00 гривен ОСОБА_50 , из которых последний переда л ОСОБА_20, денежные средст ва в сумме 1000, 00 гривен.

Эпизод 44.

Во второй дека де марта месяца 2007 года у ОСОБА_21 возник преступны й умысел, направленный на под делку документа и использова ние заведомо поддельного док умента для получения кредитн ых средств в банковском учре ждении, с этой целью он встрет ился с ОСОБА_14 и уговорил п оследнего составить и выдать ОСОБА_21 справку о доходах , в которой будет отображен фа кт якобы трудоустройства на постоянной работе в МЧП «ЛСД »и получения им ежемесячной заработной платы в размере н ескольких тысяч гривен. ОСО БА_14, изготовил справку, в ко торую внес данные о том, что «С правка выдана ОСОБА_21, раб отающему в МЧП «ЛСД»постоянн о, по основному месту работы в должности системного админи стратора с 23.11.2005 года, и его зара ботная плата за последний ше сть месяцев составляет: в общ ей сумме 23029,83 грн., задержек в вы плате заработной платы нет, с правка дана для предъявления в банк и передал указанную сп равку о доходах ОСОБА_21, пр едоставив таким образом ему возможность использовать до кументы, в которые были внесе ны заведомо ложные сведения, для личных целей.

ОСОБА_21, имея на руках зав едомо поддельный документ, а именно оригинал справки о до ходах, выданной на его имя как сотрудника МЧП «ЛСД», продол жая реализовывать свой прест упный умысел, направленный н а подделку документа и испол ьзование заведомо поддельно го документа для получения к редитных средств, 21 марта 2007 го да, в течении банковского раб очего дня, более точное время не установлено, обратился в к редитный отдел АКИБ «УкрСибБ анк»с просьбой оформить и вы дать ему кредитные средства в общей сумме 17 300,00 долларов США для последующего приобретен ия автомобиля. С целью провер ки личности ОСОБА_21 и разр ешения вопроса о даче соглас ия на выдачу кредита или отка за в выдаче кредита, ОСОБА_21 была представлена для запо лнения анкета-заявка на полу чение кредита, в которой ОС ОБА_21, продолжая реализовыв ать свой преступный умысел, в нес заведомо ложные сведения , а именно в строке «место рабо ты»указал факт того, что он ра ботает в МЧП «ЛСД»в должност и системного администратора , размер его ежемесячной зара ботной платы составляет 767,67 до лларов США, что не соответств овало действительности, т.к. ОСОБА_21 на момент оформлени я кредита не работал и доходо в не имел. После заполнения ан кеты-заявки на получение кре дитных средств от АКИБ «УкрС ибБанк», ОСОБА_21 подписал указанную анкету своей личн ой подписью, удостоверив инф ормацию, изложенную в ней, то е сть подделал указанный докум ент.

Эпизод 45.

После этого, ОСОБА_21, дей ствуя с целью реализации сво его преступного умысла, напр авленного на использование з аведомо поддельного докумен та для получения кредитных с редств в банковском учрежден ии, без их погашения в устано вленные банковским учрежден ием сроки и размерах, т.е. завл адении чужим имуществом путе м обмана и последующего испо льзования дохода, полученног о преступным путем, предоста вил в кредитный отдел АКИБ «У крСибБанк»справку о доходах , составленную и выданную О СОБА_14 по просьбе ОСОБА_21 , в которой были отображены за ведомо ложные сведения о тру доустройстве ОСОБА_21 в МЧ П «ЛСД», то есть использовал з аведомо поддельный документ .

Эпизод 46.

На основании представленн ых ОСОБА_21 документов, а им енно справки о доходах и заяв ки-анкеты на получение креди та, которые содержали заведо мо недостоверные сведения, к редитным отделом АКИБ «УкрСи бБанк»19 апреля 2007 года, в течен ии банковского рабочего дня, более точное время установи ть в ходе производства досуд ебного следствия не представ илось возможным, было принят о решение о выделении ОСОБА _21 кредитных средств в о бщей сумме 17300,00 долларов С ША, в подтверждение чего меж ду ОСОБА_21 и сотрудником А КИБ «УкрСибБанк»19 апреля 2007 го да был подписан договор о пре доставлении потребительско го кредита № 11132674000, а также прило жения к нему, на основании чег о ОСОБА_21 были выделены кр едитные средства в сумм е 17300,00 долларов США. ОСОБА_21, имея доступ к выделенным кре дитным денежным средствам, д ействуя с целью реализации с воего преступного умысла до конца, направил полученные к редитные денежные средства н а приобретение автомобиля ма рки «Опель Астра», т.е. использ овал денежные средства, полу ченные вследствие подделки д окумента и использования зав едомо поддельного документа для завладения чужим имущес твом путем обмана.

На основании составленно й и выданной ОСОБА_21 справ ки о доходах, ОСОБА_21 оформ ил в АКИБ «УкрСибБанк»и полу чил кредитные средства в общ ей сумме 17 тыс. 300 долларов США, и спользуя которые приобрел ав томобиль марки «Опель Астра» , по состоянию на 10 июля 2008 года, у ОСОБА_21 образовалась за долженность перед АКИБ «УкрС ибБанк»по договору о предост авлении потребительского кр едита от 19.04.2007 года, в общей сумм е 19720,00 долларов США, что по курсу НБУ составляет сумму в разме ре 95 445,19 грн., что в пересчете на н еоблагаемые налогом минимум ы доходов граждан составляет 370 необлагаемых налогом миним умов доходов граждан.

Эпизод 47.

В третьей декаде мая месяц а 2007 года у ОСОБА_51 возник п реступный умысел, направленн ый на подделку документа и ис пользование заведомо поддел ьного документа для получени я кредитных средств в банков ском учреждении. С этой целью он 24 мая 2007 года встретился с ОСОБА_52 и уговорил последне го составить и выдать ОСОБА _22 справку о доходах, в котор ой будет отображен факт якоб ы трудоустройства на постоян ной работе в ЧП «Фирма «Девел -Форс»и получения им ежемеся чной заработной платы в разм ере нескольких тысяч гривен. ОСОБА_52 занимая должност ь директора ЧП «Фирма «Девел -Форс», изготовил документ в к оторм указал: «Справка выдан а ОСОБА_22, работающему в ЧП «Фирма «Девил-Форс»постоянн о, в должности технолога с 23.01.2005 года, и его заработная плата з а последний шесть месяцев со ставляет: за ноябрь в размере 3141,69 грн., за декабрь в размере 3097 ,13 грн., за январь в размере 3088,28 гр н., за февраль в размере 3118,63 грн. , за март в размере 3157,31 грн., за ап рель в размере 3136,89 грн., всего в общей сумме 18739,93 грн., задержек в выплате заработной платы не т, справка дана для предъявле ния в банк и передал справку о доходах ОСОБА_22 предоста вив таким образом ему возмож ность использовать документ ы, в которые были внесены заве домо ложные сведения, для лич ных целей.

Кроме того, с целью реализа ции своего преступного умысл а, направленного на подделку документа и использование з аведомо поддельного докумен та для получения кредитных с редств в банковском учрежден ии, ОСОБА_22 необходимо был о предоставить в банковское учреждение справку о доходах на имя ОСОБА_36 которая мог ла быть его поручителем и осо знавая, что ему самому не под с илу составить поддельный док умент, принял решение о привл ечении к процессу составлени я поддельного документа свое го знакомого ОСОБА_14, кото рый занимал должность директ ора МЧП «ЛСД». 11 июня 2007 года О СОБА_22 с целью реализации св оего преступного умысла, вст ретился с ОСОБА_14 и уговор ил последнего составить и вы дать ОСОБА_22 справку о дох одах, на имя ОСОБА_36 в котор ой будет отображен факт якоб ы трудоустройства на постоян ной работе в МЧП «ЛСД»и получ ения ею ежемесячной заработн ой платы в размере нескольки х тысяч гривен. ОСОБА_14, по дготовил такую справку в кот ором указал, что «Справка выд ана ОСОБА_36, работающей в М ЧП «ЛСД»постоянно, по основн ому месту работы в должности менеджера с 23.11.2005 года, и её зара ботная плата за последний ше сть месяцев составляет: за де кабрь в размере 2215,15 грн., за янва рь в размере 2136,39 грн., за февраль в размере 2186,35 грн., за март в раз мере 2196,59 грн., за апрель в размер е 2190,00 грн., за май в размере 2177,65 гр н., всего в общей сумме 13102,13 грн., з адержек в выплате заработной платы нет, справка дана для пр едъявления в банк. После этог о ОСОБА_14, передал справку о доходах на имя ОСОБА_36 ли чно в руки ОСОБА_22, предост авив, таким образом, ему возмо жность использовать поддель ные документы.

ОСОБА_22, имея на руках зав едомо поддельные документы, а именно оригинал справки о д оходах, выданной на его имя ка к сотрудника ЧП «Фирма «Деви л-Форс»и на имя его жены ОСО БА_36 как сотрудника МЧП «ЛСД »продолжая реализовывать св ой преступный умысел, направ ленный на подделку документа и использование заведомо по ддельного документа для полу чения кредитных средств в ба нковском учреждении, 03 июля 2007 года, в течение банковского р абочего дня, обратился в кред итный отдел АКИБ «УкрСибБанк »с просьбой оформить и выдат ь ему кредитные средства в об щей сумме 11000,00 долларов США для последующего приобретения а втомобиля. С целью проверки л ичности ОСОБА_22 и разреше ния вопроса о даче согласия н а выдачу кредита или отказа в выдаче кредита, ОСОБА_22 бы ла представлена для заполнен ия анкета-заявка на получени е кредита, в которой ОСОБА_22 , продолжая реализовывать с вой преступный умысел, внес з аведомо ложные сведения, а им енно в строке «место работы» указал факт того, что он работ ает в ЧП «Фирма «Девил-Форс»в должности технолога, размер его ежемесячной заработной платы составляет 1050,89 долларов США, что не соответствовало д ействительности, т.к. ОСОБА _22 на момент оформления кред ита получал ежемесячную зара ботную плату, работая на стан ции шиномонтажа в размере 500,00 г рн. После заполнения анкеты-з аявки на получение кредитных средств от АКИБ «УкрСибБанк », ОСОБА_22 подписал указа нную анкету своей личной подписью, удостоверив инф ормацию, изложенную в ней, то е сть подделал указанный докум ент.

Эпизод 48.

После этого ОСОБА_22, дей ствуя с целью реализации сво его преступного умысла, напр авленного на использование з аведомо поддельного докумен та для получения кредитных с редств в банковском учрежден ии предоставил в кредитный о тдел АКИБ «УкрСибБанк»справ ки о доходах, составленные и в ыданные ОСОБА_52 и ОСОБА_ 14 по просьбе ОСОБА_22, в ко торых были отображены заведо мо ложные сведения о трудоус тройстве ОСОБА_22 в ЧП «Фир ма «Девил-Форс»и ОСОБА_36 в МЧП «ЛСД».

Эпизод 49.

На основании представленн ых ОСОБА_22 документов, а им енно справки о доходах и заяв ки-анкеты на получение креди та, которые содержали заведо мо недостоверные сведения, к редитным отделом АКИБ «УкрСи бБанк» 03 июля 2007 года, в течение банковского рабочего дня, бы ло принято решение о выделен ии ОСОБА_22 кредитных сред ств в общей сумме 11000,00 долларов США, в подтверждение чего меж ду ОСОБА_22 и сотрудником А КИБ «УкрСибБанк»в этот же де нь был подписан договор о пре доставлении потребительско го кредита, на основании чего ОСОБА_22 были выделены кре дитные средства в сумме 11000,00 до лларов США. ОСОБА_22, имея до ступ к выделенным кредитным денежным средствам, действуя с целью реализации своего пр еступного умысла до конца, на правил полученные кредитные денежные средства на приобр етение автомобиля марки ВАЗ 21101, т.е. использовал денежные с редства, полученные вследств ие подделки документа и испо льзование заведомо поддельн ого документа для завладения чужим имуществом путем обма на.

ОСОБА_22 оформив в АКИБ «У крСибБанк»и получив кредитн ые средства в общей сумме 11000,00 д олларов США, используя котор ые приобрел автомобиль марки ВАЗ 21101, мер по погашению креди та не принимал и по состоянию на 24 сентября 2008 года, у ОСОБА _22 образовалась задолженно сть перед АКИБ «УкрСибБанк»п о договору о предоставлении потребительского кредита от 03.07.2007 года, в общей сумме 14874, 86 долл аров США, что по курсу НБУ сост авляет сумму в размере 72218,93 грн ., что в пересчёте на необлагае мые налогом минимумы доходов граждан составляет 290 необлаг аемых налогом минимумов дохо дов граждан.

Эпизод 50.

ОСОБА_23, 13.12.2006 г. примерно в 15.00, находясь возле здания ЛФ АБ «Киевская Русь», располож енного по адресу: г. Луганск, у л. Советская, 47, и имея умысел на использование поддельного д окумента с целью получения к редита на своё имя, достоверн о зная о том, что он не являетс я работником ЧП «ОСОБА_14» , где никогда не работал, получ ил от ОСОБА_14 поддельные д окументы на свое имя, а именно : справку о заработной плате о т 04.12.2006 г. о том, что он с 12.12.2005 г. рабо тает в ЧП «ОСОБА_14»в должн ости старшего менеджера, в ко торую также были внесены све дения о якобы его доходах за п оследние 6 месяцев его работы с июня 2006 г. по ноябрь 2006 г. и ксер окопию трудовой книжки НОМ ЕР_8 заверенную печатью ЧП « ОСОБА_14»с записью о том, чт о он 12.12.2005г. принят в ЧП «ОСОБА _14»на должность старшего ме неджера. После чего, 14.12.2006г. прим ерно в 14.00 часов ОСОБА_23 заше л в ЛФ АБ «Киевская Русь». расп оложенного по адресу: г. Луган ск, ул. Советская, 47, где, не отст упая от своих преступных нам ерений, действуя умышленно, п ротивоправно, с целью незако нного получения кредита в ви де денежных средств на сумму 10 000, 00 гривен, предоставил рабо тнику ЛФ АБ «Киевская Русь»д ля оформления кредита следую щие документы: паспорт гражд анина Украины, идентификацио нный код, вышеуказанную заве домо поддельную справку о за работной плате и копию трудо вой книжки НОМЕР_8 заверен ную печатью ЧП «ОСОБА_14.»с записью о том, что он 12.12,2005г. прин ят в ЧП «ОСОБА_14.»на должно сть старшего менеджера, одна ко достоверно знал о том, что о н не является работником ЧП « ОСОБА_14.»и никогда не рабо тал на данном предприятии.

Эпизод 51.

14.12.2006 г. ОСОБА_23 имея ум ысел на завладение чужим иму ществом путем обмана, в серед ине декабря 2006г., более точная д ата не установлена, находясь по адресу: г. Луганск, 1-й Микрор айон, 4Д, вступил в преступный сговор на совершение мошенни чества с неустановленным ли цом материалы в отношении ко торого выделены в отдельное производство, на оформление потребительского кредита в ЛФ АБ «Киевская Русь»на имя ОСОБА_23, который им не будет погашаться, используя при эт ом поддельные документы (спр авку о доходах, форму трудово го договора между работником и физическим лицом и ксероко пию трудовой книжки), в которы х будут указаны ложные сведе ния относительно места работ ы, заработной платы за послед ние 6 месяцев. После этого, ОС ОБА_23 и неустановленное лиц о, распределив между собой пр еступные роли, согласно кото рых неустановленное лицо пре доставляет ОСОБА_23 вышеук азанные поддельные документ ы необходимые для оформления кредита, а последний, использ уя данные поддельные докумен ты, оформляет кредит на свое и мя в ЛФ АБ «Киевская Русь». О СОБА_23, подтверждая своими д ействиями согласие на вступл ение в преступный сговор, пер едал неустановленному лицу копии документов на свое имя - паспорта и идентификационн ого кода, а также трудовую кни жку серии НОМЕР_8 для изго товления заведомо поддельны х документов.

13.12.2006 г. примерно в 15. 00 ОСОБА_23 вместе с неустано вленным лицом, с целью осущес твления своего преступного п лана, прибыли к зданию ЛФ АБ «К иевская Русь», расположенном у по адресу: г. Луганск, ул. Сове тская, 47, где неустановленное лицо передало ОСОБА_23 под дельные документы на его имя , а именно: справку о доходах о т 04.12.2006г. о том, что он работает в должности старшего менеджер а в ЧП «ОСОБА_14», в которую также внесены доходы за посл едние 6 месяцев его работы с ию ня 2006г. по ноябрь 2006г. и копию тру довой книжки серии НОМЕР_9

После этого, ОСОБА_23, п родолжая свои преступные дей ствия, направленные на завла дение чужим имуществом пут ем обмана, действуя согласно заранее распределенных прес тупных ролей, совместно с неу становленным лицом зашел в п омещение ЛФ АБ «Киевская Рус ь», где, реализуя свой преступ ный умысел, преследуя цель на живы и незаконного обогащени я предоставил работнику банк а документы на свое имя: паспо рт гражданина Украины, идент ификационный код, поддельную справку о доходах с ЧП «ОСО БА_14»от 04.12.2006г., в которой было у казано, что он работает в долж ности старшего менеджера на указанном предприятии, в кот орую также были внесены дохо ды за последние 6 месяцев его р аботы с июня 2006г. по ноябрь 2006г. и копию трудовой книжки серии НОМЕР_8 форму трудового д оговора между работником и ф изическим лицом, в которой бы ло указано, что между ОСОБА _23 и ЧП «ОСОБА_14»с 12.12.2005г. зак лючен трудовой договор, а так же в устной, и письменной форм е подтвердил сведения не соо тветствующие действительно сти о месте своей работы. Сотр удник банка, будучи введенны м ОСОБА_23 в заблуждение, во спринимая представленные им документы как подлинные, а ук азанные в устной форме данны е за действительные, 14.12.2006г. зак лючил кредитный договор № 3312-20. 0/14/12/06 от 14.12.2006г. между ЛФ АБ «Киевск ая Русь»и ОСОБА_23 на сумму 10 000, 00 гривен.

Получив денежны е средства по оформленному к редиту, ОСОБА_23 вместе с не установленным лицом, распор ядились ими по своему ус мотрению, чем причинили ЛФ АБ «Киевская Русь»материаль ный ущерб на сумму 10 000,00 гривен.

Эпизод 52.

Кроме того, ОСОБА_23, явля ясь менеджером ООО «Авторите т Плюс», которое осуществляе т продажу автомобилей, имея у мысел на завладение чужим им уществом путем обмана и злоу потребления доверием, принад лежащим ОСОБА_53, 17.01.2009 г. прим ерно в 09.30, находясь возле офиса ООО «Авторитет Плюс», распол оженном по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 109, встретился с ОСОБА_54, зная, что последни й желает приобрести в автоса лоне ООО «Авторитет Плюс»авт омобиль марки ВАЗ-2107, сообщил ОСОБА_53 что он имеет реальну ю возможность купить автомоб иль данной марки по цене ниже рыночной, тем самым, уверив по следнего в выгодности соверш аемых им действий, и воспольз овавшись сложившимися довер ительными отношениями.

ОСОБА_54, будучи вв еденным в заблуждение относи тельно действительных намер ений ОСОБА_23 и будучи увер енным в правомерности действ ий ОСОБА_23, 17.01.2009 г. примерно в 12.00, находясь возле офиса ООО « Авторитет Плюс», передал ОС ОБА_23 денежные средства в су мме 39000,00 гривен.

ОСОБА_23, получив от ОСОБА_54 денежные средства в сумме 39000,00 гривен, заведомо зна я, что не выполнит взятых на се бя обязательств и не собирае тся приобретать для ОСОБА_5 3 автомобиль марки ВАЗ-2107, а та кже возвращать вышеуказанны е денежные средства, продолж ая реализовывать свой престу пный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и зл оупотребления доверием, дейс твуя умышленно, противоправн о, преследуя низменные цели н аживы и незаконного обогащен ия, заполнил бланк товарного чека ООО «Авторитет Плюс»с п ечатью данного предприятия, который передал ОСОБА_54, п осле чего ОСОБА_23 присвои л денежные средства в сумме 390 00,00 гривен, полученные от ОСО БА_54, себе и распорядился ими впоследствии по своему усмо трению, как своими собственн ыми.

Эпизод 53.

ОСОБА_23 28.11.2008 го да, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обма на и злоупотребления довери ем, действуя повторно, находя сь по адресу: АДРЕСА_4, встр етился с ранее ему знакомым ОСОБА_55 и воспользовавшись сложившимися между ними дов ерительными отношениями, не имея намерений исполнять взя тые на себя обяза тельства по возврату денежных средств, п редложил ОСОБА_55 заключит ь договор займа денежных сре дств в сумме 15 500 долларов США в устной форме, введя в за блужд ение ОСОБА_55 относительно своих преступных намерений, написав расписку о воз врате денежных средств в сумме 19 520 д олларов США, (4 тысячи 20 долларо в из которых проценты за поль зование основной суммой) при этом пояснив, что эти денежны е средства бу дут потрачены н а приобретение автомобилей, которые в последствии будут реализованы, а с полученной п рибыли от реализации автомоб илей, ОСОБА_23 вернет ОСО БА_55 долг с учетом процентов за пользование денежными ср едствами, при этом, осознавая , что он не имеет намерения и в озможности выполнить вышеук азанное условие.

ОСОБА_55, будучи вв еденным в заблуждение неправ дивыми сведениями по финансо вому и хозяйственному состоя нию ОСОБА_23, дал доброволь ное согласие и передал после днему де нежные средства в су мме 15 500 долларов США. Дале е 02.12.2008 года ОСОБА_55 будучи в веденным в заблуждение, само стоятельно предложил ОСОБ А_23 в долг еще 1 000 долларов США на прежних условиях.

ОСОБА_23 получив о т ОСОБА_55 денежные средст ва в сумме 16 500 долларов США, зав едомо зная, что не выполнит вз ятых на себя обязательств и н е собирается возвра щать ден ьги, реализуя свой преступны й умысел, направленный на нез аконное завладение чу жим им уществом путем обмана и злоу потреблением доверием, завла дел денежными средства ми О СОБА_55 в сумме 16 500 долларов СШ А, которыми распорядился по с воему усмот рению, причинив с воими действиями ОСОБА_55 материальный ущерб, который согласно курса Национальног о банка Украины на момент сов ершения преступления состав ляет 111 ты сяч 610 гривен.

Эпизод 54.

ОСОБА_23, повторно, в нояб ре 2008 года, более точная дата не установлена, имея умысел, нап равленный на завладение путе м обмана имуществом ООО «Авт оритет Плюс»вступил в престу пный сговор с ОСОБА_24 и по с овместно разработанному пре ступному плану, согласно кот орого, воспользовавшись ране е сложившимися доверительны ми отношениями с директором ООО «Авторитет плюс»ОСОБА _56, за счет денежных средств ООО «Авторитет плюс», приобр етут автобус Рута 20 шасси НО МЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № д вигателя НОМЕР_12 и в счет в ыполнения ранее существующи х обязательств по поставке а втобуса в адрес покупателя ОСОБА_57 поставят указанный автобус покупателю, не произ водя оплату за полученный ав томобиль.

ОСОБА_23 реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел , направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребле ния доверием в период времен и с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года, получ ил от покупателя ОСОБА_57 д енежные средства за поставку автомобиля в сумме 140 700, 00 гриве н, достоверно зная, что догово рных отношений между ОСОБА _57 и ООО «Авторитет плюс»нет , с целью введения в заблужден ие покупателя ОСОБА_57 отн осительно действительных на мерений и правомерности свои х действий, в вышеуказанный п ериод собственноручно запол нил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с и меющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс»от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный ч ек от 10.10.2008 года о получении ден ежных средств в сумме 30 000, 00 грив ен, товарный чек от 16.10.2008 года о п олучении денежных средств в сумме 5 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2008 года о получении денеж ных средств в сумме 20 000, 00 гривен , товарный чек от 22.10.2008 года о пол учении денежных средств в су мме 25 000, 00 гривен, товарный чек о т 1.11.2008 года о получении денежны х средств в сумме 40 700, 00 гривен, п осле чего ОСОБА_24 и ОСОБ А_23 присвоили денежные сред ства в сумме 140 700,00 гривен, получ енные от ОСОБА_57.и распоря дились по собственному усмот рению.

Далее, ОСОБА_23 , реализуя единый с ОСОБА_24 преступн ый умысел достоверно зная, чт о покупатель автобуса Рута -20 ОСОБА_57 в счет поставки ав тобуса с 3.10.2008 года по 1.11.2008 года передал наличные денежные средства в полном объеме в общей сумме 140 700 гривен, ОСОБА_58 сообщил директору ООО «Авторитет пл юс»ОСОБА_56, заведомо ложн ые сведения, что произвести о плату за поставку автобуса п окупатель ОСОБА_57 не имее т возможности, из-за несвоевр еменной выплаты депозита, и п опросил произвести оплату за поставку вышеуказанного авт обуса за счет средств ООО «Ав торитет плюс», обещая в свою о чередь выплатить указанные д енежные средства в течение м есяца.

ОСОБА_56, будучи введенным в заблуждение и полностью до веряя ОСОБА_59 25.11.2008 года закл ючил договор поставки № 3019 от 25 .11.2008 года между ОАО «Часовоярс кий ремонтный завод»и ООО «А вторитет плюс», по условиям к оторого ООО «Авторитет плюс» получило от ОАО «Часовоярски й ремонтный завод»автобус Ру та 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМ ЕР_12, стоимостью

134 016,00 гривен и пакет докуме нтов для перевозки автомобил я в г. Луганск и регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украи ны в Луганской области.

05.12.2008 года в счет выполнения условий договора поставки № 3019 от 25.11.2008 года ООО «Авторитет п люс»перечислило денежные ср едства в адрес ОАО «Часовояр ский ремонтный завод»в сумме 60 000 гривен, а 09.12.2008 года перечисли ло денежные средства в адрес ОАО «Часовоярский ремонтный завод»в сумме 74 016 гривен, а все го в общей сумме 134016, 00 гривен.

В последствии ОСОБА_23 и ОСОБА_24 продолжая реализо вывать единый преступный умы сел, распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его поку пателю ОСОБА_57

С целью сокрытия, ранее сов ершенного преступления и вве дения в заблуждение руководи теля ООО «Авторитет плюс»отн осительно последующего выпо лнения обязательств по выпла те денежных средств за поста вку автобуса Рута 20, ОСОБА_24 в период времени с февраля 2009 года по май 2009 года произвел вы плату денежных средств в общ ей сумме 34 386 гривен.

Выполняя указанные действ ия, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 дос товерно знали, что у них сущес твуют непогашенные долговые обязательства перед другими физическими и юридическими лицами и намерений выплачива ть денежные средства в полно м объеме они не имеют.

В результате преступных д ействий ОСОБА_23 и ОСОБА_ 24 ООО «Авторитетет Плюс»бы л причинен материальный ущер б на сумму 101630,00 гривен.

Эпизод 55.

В октябре 2008 года, ОСОБА_23 имея умысел, направленный на подделку документа, который выдается предприятием и пре доставляет право на приобрет ение и оплату автомобиля, явл яясь менеджером ООО «Авторит ет плюс» вступил в преступны й сговор с учредителем ООО «А вторитет плюс» ОСОБА_24, ко торый занимал должность комм ерческого директора и имел д оступ к печати ООО «Авторите т плюс»и типовым бланкам тов арных чеков предприятия, сов местно с которым выполнили н а типовых бланках товарных ч еков оттиск печати ООО «Авто ритет плюс» с целью дальнейш его составления и выдачи под дельных документов.

После чего ОСОБА_23 прод олжая реализовывать единый с ОСОБА_24 преступный умысе л в период времени с 03.10.2008года п о года по 01.11.2008 года в г. Луганске получил от покупателя ОСОБ А_57 денежные средства за пос тавку автомобиля в общей сум ме 140 700, 00 гривен, достоверно зна я, что договорных отношений м ежду ОСОБА_57 и ООО «Автори тет плюс» нет, с целью введени я в заблуждение покупателя ОСОБА_57 относительно дейст вительных намерений и правом ерности своих действий, имея ранее изготовленные бланки товарных чеков с имеющимися оттисками круглых печатей ОО О «Авторитет плюс»в вышеуказ анный период собственноручн о заполнил типовой бланк тов арного чека ООО «Авторитет п люс» от 3.10.2008 года о получении де нежных средств в сумме 20 000, 00 гри вен, товарный чек от 10.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный ч ек от 16.10.2008 года о получении ден ежных средств в сумме 5 000, 00 грив ен, товарный чек от 16.10.2008 года о п олучении денежных средств в сумме 20 000, 00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 года о получении денеж ных средств в сумме 25 000, 00 гривен , товарный чек от 1.11.2008 года о пол учении денежных средств в су мме 40 700, 00 гривен, после чего вып олнил подпись и передал указ анные чеки покупателю ОСОБ А_57, достоверно зная, что ука занные денежные средства в к ассу ООО «Авторитет плюс»вне сены не будут и договорные от ношения между ОСОБА_57 и ОО О «Авторитет плюс»не оформле ны.

После чего, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 присвоили денежные средства в сумме 140 700,00 гривен, п олученные от ОСОБА_60 и рас порядились ими по собственно му усмотрению.

Таким образом, своими дейст виями ОСОБА_23 и ОСОБА_24 подделали официальные доку менты, которые выдаются пред приятием и предоставляют пра во на приобретение покупател ем ОСОБА_57 автобуса «Рута 20»и получение продавцом ООО « Авторитет плюс»денежных сре дств за указанный автомобиль .

Эпизод 56.

Повторно, ОСОБА_23 в март е 2008 года, более точная дата не установлена имея умысел напр авленный на завладение путем обмана имуществом ООО «Эври ка»вступил в преступный сгов ор с ОСОБА_24 и совместно ра зработали преступный план, с огласно которого они восполь зовавшись ранее существующи ми доверительными отношения ми с коммерческим директором ООО «Эврика» ОСОБА_61 как ч астные лица получат автомоби ль ГАЗ-ФХА-Ш-СА02 кузов НОМЕР_ 13 и в счет выполнения ранее с уществующих обязательств по поставке автомобиля в адрес покупателя ОСОБА_62 поста вят указанный автомобиль пок упателю, не производя оплату за полученный автомобиль.

ОСОБА_23, реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысе л 20.03.2004 года под предлогом реали зации автомобиля ГАЗ-ФХА-1Ч1-ОА 02 кузов НОМЕР_13, стоимостью 100 600, 00 гривен заключили договор № 24\1 ответственного хранения от 20.03.2009 года с ДП «Бескид»(г. Сим ферополь), являющимся дочерн им предприятием ООО «Эврика» (г. Симферополь), в счет выполн ения указанного договора сов местно с ОСОБА_24 прибыли п о адресу Симферопольский рай он, с. Грушовое, кв. Электра, где ОСОБА_63 получил на ответс твенное хранение указанный а втомобиль и пакет документов для перевозки автомобиля в г . Луганск.

В последствии ОСОБА_23 и ОСОБА_24 продолжая реализо вывать единый преступный умы сел распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его ОС ОБА_62 и оформив необходимые документы для регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украи ны в Луганской области в счет выполнения ранее существующ их устных обязательств по по ставке автомобиля, выдав пол ученный в ООО «Эврика»автомо биль ГАЗ-ФХА-М-ОА02 кузов НОМЕ Р_13 стоимостью 100 600 гривен, за а втомобиль приобретенный по а кции сети автосалонов «Автои нвестстрой», стоимостью 87 000 гр ивен.

Далее, ОСОБА_23 и ОСОБА_2 4 продолжая реализовывать е диный преступный умысел с це лью введения в заблуждение п оставщика ООО «Эврика»о наме рении выполнения договорных отношений, вступили в престу пный сговор с неустановленны м лицом, совместно с которым в ыполнили подпись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года з аключенном между покупателе м ОСОБА_62 и продавцом ООО « Эврика», и передали указанны й договор в адрес ООО «Эврика », обещая выплату денежных ср едств за поставленный автомо биль.

С целью сокрытия, ранее сове ршенного преступления и введ ения в заблуждение поставщик а автомобиля ООО «Эврика»о п роизведенной оплате за автом обиль, ОСОБА_24 получил в ОО О «Авторитет Плюс», учредите лем которого он являлся квит анцию № 1168959, после чего совмест но с ОСОБА_23 и неустановле нным в ходе досудебного след ствия лицом на знакопечатающ ем устройстве внесли изменен ия в указанную квитанцию: изм енив сведения о получателе, п лательщике, сумме платежа , та ким образом составив квитанц ию № 1168959 от 15.04.2009 года согласно ко торой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средст ва в сумме 100 600 гривен, назначен ием платежа плата за автомоб иль ГАЗ 3302согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии сост авив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которо й плательщик ОСОБА_62, отпр авил в адрес получателя ООО « Эврика»денежные средства в с умме 100 600 гривен, назначением п латежа плата за автомобиль Г АЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 г ода, указанные квитанции был и направлены ОСОБА_23 в адр ес ООО «Эврика»при помощи фа ксимильной связи, в качестве подтверждения осуществлени я оплаты за поставленный авт омобиль, фактически денежные средства продавцу перечисле ны не были, чем причинен ООО «Э врика»материальный ущерб на 100 600, 00 гривен.

Эпизод 57.

Повторно, в апреле 2009 года, ОСОБА_23 имея умысел, направл енный на подделку документа, который выдается предприяти ем и предоставляет право на п риобретение и оплату автомоб иля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, с целью введения в заблуждение поставщика ООО «Эврика»о на мерении выполнения договорн ых отношений, вступил в прест упный сговор с ОСОБА_24 и не установленным в ходе досудеб ного следствия лицом, совмес тно с которым выполнили подп ись в договоре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенном ме жду покупателем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и пер едали указанный договор в ад рес ООО «Эврика», обещая выпл ату денежных средств за пост авленный автомобиль, достове рно зная, что в графе «покупат ель»ОСОБА_62 подпись не вы полнял, производить оплату в сумме 100 600 ,00 гривен в адрес пост авщика не намерен.

Продолжая реализовывать е диный преступный умысел, нап равленный на составление и в ыдачу документа, который осв обождает от выполнения обяза нностей по оплате указанного автомобиля, с целью сокрытия , ранее совершенного преступ ления и введения в заблужден ие поставщика автомобиля ООО «Эврика»о произведенной опл ате за автомобиль, ОСОБА_24 реализуя единый с ОСОБА_23 преступный умысел, получил в ООО «Авторитет Плюс»по адре су г. Луганск ул. Оборонная, 109, у чредителем которого он являл ся квитанцию № 1168959 от 05.03.2009 года о б оплате денежных средств от имени ОСОБА_57 в адрес ООО « Авторитет плюс», после чего с овместно с ОСОБА_23 и неуст ановленным в ходе досудебног о следствия лицом на знакопе чатающей устройстве внесли и зменения в указанную квитанц ию: изменив сведения о получа теле, плательщике, сумме плат ежа, таким образом составив к витанцию № 1168959 от 15.04.2009 года согла сно которой плательщик ОСО БА_62, отправил в адрес получа теля ООО «Эврика»денежные ср едства в сумме 100 600 гривен, назн ачение платежа плата за авто мобиль ГАЗ 3302согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии с оставив аналогичную квитанц ию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно ко торой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средст ва в сумме 100 600 гривен, назначен ие платежа плата за автомоби ль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 1 5.04.2009 года, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адрес ООО «Эврика»при помощ и факсимильной связи, в качес тве подтверждения осуществл ения оплаты за поставленный автомобиль.

Такими, своими действиями ОСОБА_23 и ОСОБА_24 поддела ли официальные документы, ко торые выдаются предприятием и предоставляют право на при обретение покупателем ОСО БА_62 автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и освобождают от о платы указанного автомобиля , с целью введения в заблужден ие поставщика ООО «Эврика»от носительно выполнения обяза тельств по оплате указанного автомобиля.

Эпизод 58.

ОСОБА_24 име я умысел, направленный на зав ладение чужим имуществом, пу тем обмана и злоупотребления доверием, в значительном раз мере, воспользовавшись тем, ч то между ним и ОСОБА_64 слож ились доверительные отношен ия, в августе 2008 года более точн ое время в ходе досудебного с ледствия установить не предс тавилось возможным, обратилс я к ОСОБА_64 с просьбой прои звести в качестве займа дене жные средства для развития с обственного бизнеса, пообеща в возвратить деньги в устано вленный ОСОБА_64 срок, таки м образом, намереваясь обман ным путем завладеть деньгами последнего. ОСОБА_64, введе нный в заблуждение и полност ью доверяя ОСОБА_65, дал сво е согласие на передачу в каче стве займа денежных средств ОСОБА_59

После чего, 27 августа 2008 года , примерно в 10.00, ОСОБА_24 и О СОБА_64 встретились по адрес у АДРЕСА_6 затем на автомо биле Mazda CX-9, который на праве соб ственности принадлежит ОС ОБА_59 направились в район до ма АДРЕСА_7 Находясь возле указанного дома, ОСОБА_64 п олностью доверяя ОСОБА_59 передал в качестве займа при надлежащие ему денежные сред ства в сумме 10 000 долларов, что н а тот период времени эквивал ентно 48 400,00 гривен, которые ОС ОБА_24 обещал возвратить чер ез один год, то есть до 27 август а 2009 года. Затем ОСОБА_24 собс твенноручно написал договор займа от 27.08.2008 года, который зав ерил своей подписью, после че го ОСОБА_64 также заверил д анный договор своей подписью . ОСОБА_24 реализуя свой пре ступный умысел, из корыстных побуждений, преследуя цель н езаконного обогащения, получ ив от ОСОБА_64 денежные сре дства в сумме 10 000, 00 долларов, бе з намерения возврата, обрати л их в свою собственность, и ра спорядился по своему усмотре нию, деньги ОСОБА_64 не возв ратил.

В результате преступных д ействий ОСОБА_24, ОСОБА_64 был причинен материальный у щерб на общую сумму 10 000, 00 долла ров США или по курсу 48 400,00 гривен , что на момент совершения пре ступления составляет от ста до двухсот пятидесяти не обл агаемых налогом минимум дохо дов граждан, т.е. причинил знач ительный материальный ущерб .

Эпизод 59.

06.05.2009 года, в дневн ое время, ОСОБА_24, имея прес тупный умысел, направленный на завладение имуществом О СОБА_66 путём обмана и злоупо требления доверием, достовер но зная, что последний желает приобрести в кредит автобус марки «ПАЗ 32054»приехал по мест у жительства ОСОБА_66, но ад ресу АДРЕСА_8 где, реализу я свой преступный умысел, дей ствуя умышленно, противоправ но, руководствуясь корыстным и мотивами, достоверно зная, ч то на тот момент времени он уж е не является коммерческим д иректором ООО «Авторитет плю с», вводя ОСОБА_66 в заблужд ение, представился последнем у коммерческим директором ОО О «Авторитет плюс», сообщил, ч то в настоящее время стоимос ть автобуса «ПАЗ 32054» составля ет 149 900,00 гривен, он в настоящее в ремя имеет реальную возможно сть поставить ему данный авт обус в кредит, но для этого О СОБА_66 должен передать ему д еньги в сумме 75 000,00 гривен, в кач естве предоплаты за поставку автобуса, а на остальную сумм у он откроет ему кредит, сроко м на три года, уверив тем самым ОСОБА_66 в выгодности сове ршаемых им действий и воспол ьзовавшись сложившимися у ОСОБА_66 к нему доверительны ми отношениями.

ОСОБА_66, будучи введённ ым в заблуждение относительн о действительных намерений ОСОБА_24 и будучи уверенным в правомерности действий О СОБА_24, находясь по месту сво его жительства, по вышеуказа нному адресу, передал ОСОБА _96 денежные средства в сумме 75000,00 гривен, а также копию своег о паспорта и копию идентифик ационного кода, которые, по сл овам ОСОБА_24, были необход имы для открытия ему кредита .

Получив от ОСОБА_66 дене жные средства в сумме 75 000,00 грив ен, заведомо зная, что он не вы полнит взятых на себя обязат ельств, и не собирается приоб ретать для ОСОБА_66 автобу с марки «ПАЗ 32054», а также возвр ащать вышеуказанные денежны е средства, продолжая реализ овывать свой преступный умыс ел, направленный на завладен ие имуществом ОСОБА_66 пут ем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, чт о договорных отношений между ОСОБА_66 и ООО «Авторитет п люс»нет, с целью дальнейшего введения в заблуждение ОСО БА_66 относительно действит ельных своих намерений и пра вомерности своих действий, ОСОБА_24 собственноручно за полнил имеющийся у него типо вой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с оттиском печати ООО «Авторитет плюс», указав, что от ОСОБА_66 полу чена предоплата в сумме 75000,00 гр ивен за приобретение автобус а марки «ПАЗ», который переда л ОСОБА_66

После этого ОСОБА_24 при своил денежные средства в су мме 75000,00 гривен полученные от ОСОБА_66 себе и распорядился ими в последствии как своими собственными, а автобус марк и «ПАЗ 32054»ОСОБА_95 так и не п оставил и денежных средств в сумме 75000,00 гривен не вернул.

В результате преступных действий ОСОБА_24 был прич инен материальный ущерб ОС ОБА_66 на сумму 75000,00 гривен, что в 100 и более раз превышает необ лагаемый минимум доходов гра ждан.

Эпизод 60.

Так он, ОСОБА_24, им ея умысел, направленный на за владение путем обмана денежн ыми средствами ОСОБА_67, ОСОБА_68 и ОСОБА_69, в октяб ре 2008 года предложил своим зна комым ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_67 финансировать пр оект по строительству станци и технического обслуживания для автомобилей «Газель», вы ступить соучредителями, и со общил заведомо ложные сведен ия, о том, что для приобретение нежилого помещения по адрес у АДРЕСА_9 в котором плани руется расположить указанно е СТО ему необходимы денежны е средства, достоверно зная, ч то указанное помещение приоб ретаться не будет.

После чего, ОСОБА_67 , будучи введенным в заблужд ение относительно намерений ОСОБА_24 и полностью довер яя последнему 01.10.2008 года в дневн ое время суток в период време ни с 10.00 до 12.00, находясь возле дом а, расположенного по адресу АДРЕСА_10 в автомобиле Mazda СХ-9, гос. номер НОМЕР_4, принадл ежащем ОСОБА_59 будучи уве ренным в истинных намерениях ОСОБА_24 передал последне му денежные средства в сумме 360 000 гривен. После чего, ОСОБА _24 имея умысел на не возврат полученных денежных средств с целью сокрытия совершенно го им преступления и введени я в заблуждение ОСОБА_67 от носительно последующего вып олнения обязательств по прио бретению помещения по адресу АДРЕСА_9 организации рабо ты СТО в вышеуказанное время в вышеуказанном месте собст венноручно написал расписку о получении денежных средст в в долг у ОСОБА_67 в сумме 360 000,00 гривен.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел в пер иод с 20.12.2008 года по 25.12.2008 года ОСО БА_24 вводя в заблуждение О СОБА_67, сообщил последнему ч то ему необходимы денежные с редства в сумме 50 000,00 гривен, обе щая вернуть указанные денежн ые средства до 10.01.2009 года, ОСОБ А_67, будучи введенным в заблу ждение относительно намерен ий ОСОБА_24 и полностью дов еряя последнему в период вре мени с 20.12.2008 года по 25.12.2008 года в дн евное время суток в период вр емени с 10.00 часов до 12.00, находясь возле дома, расположенного п о адресу АДРЕСА_10 в автомо биле Mazda СХ-9, гос. номер НОМЕР_4 , принадлежащем ОСОБА_59 б удучи уверенным в истинных н амерениях ОСОБА_24 передал последнему денежные средств а в сумме 50 000,00 гривен. После чег о, ОСОБА_24 имея умысел на не возврат полученных денежных средств с целью сокрытия сов ершенного им преступления и введения в заблуждение ОСО БА_67 относительно последую щего выполнения обязательст в по возврату денежных средс тв в январе 2009 года вернул дене жные средства в сумме 10 000,00 грив ен.

Впоследствии устное согла шение по приобретению помеще ния по адресу АДРЕСА_9 вып олнено не было, денежные сред ства не возвращены, а использ ованы ОСОБА_24 по своему ус мотрению, чем был причинен ОСОБА_67 материальный ущерб в сумме 400 000,00 гривен, что в 600 и бол ее раз превышает необлагаемы й минимум доходов граждан.

Эпизод 61.

Повторно, ОСОБА_24 реали зуя преступный умысел, напра вленный на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_68 и ОСОБА_69, 03.10.2009 го да прибыл в офис ООО «НВА»рас положенный по адресу г. Луган ск ул. Херсонская 33 комн. 206 , где в дневное время, примерно с 13.00 до 14.00, ОСОБА_68 находясь в вы шеуказанном офисе и будучи в веденным в заблуждение относ ительно истинных намерений ОСОБА_24, полностью доверяя последнему, передал денежны е средства в сумме 95 000 евро, что согласно курса НБУ в пересче те на национальную валюту Ук раины на момент совершения п реступления составляет 643 182,68 г ривен, после чего ОСОБА_69 в вышеуказанное время, в вышеу казанном месте полностью дов еряя ОСОБА_59 передал посл еднему денежные средства в с умме 45 000 евро, что согласно кур са НБУ в пересчете на национа льную валюту Украины на моме нт совершения преступления с оставляет 304 665,48 гривен. После че го, ОСОБА_24 имея умысел на н е возврат денежных средств с целью сокрытия совершенного преступления и введения в за блуждение ОСОБА_68 и ОСОБ А_69 относительно последующ его выполнения обязательств по приобретению помещения п о адресу АДРЕСА_9 организа ции работы СТО в вышеуказанн ое время в вышеуказанном мес те собственноручно написал р асписку от 03.10.2009 года о получени и денежных средств в долг у ОСОБА_68 в сумме 70 000,00 евро для п риобретения станции техниче ского обслуживания и оборудо вания для ее работы по адресу г. Луганск кв. Щербакова д. 14-«д »и расписку от 03.10.2009 года о полу чении денежных средств в дол г у ОСОБА_68 в сумме 70 000,00 евро для приобретения двух автом обилей, достоверно зная, что в ыполнять условия расписки не будет, а деньги потратит по св оему усмотрению.

В результате преступных де йствий ОСОБА_24 ОСОБА_68 был причинен материальный у щерб на сумму 95000,00 евро, что согл асно курса НБУ в пересчете на национальную валюту Украины на момент совершения престу пления составляет 643182,68 гривен , и причинен материальный уще рб ОСОБА_69 на сумму 45000,00 евро , что согласно курса НБУ в пере счете на национальную валюту Украины на момент совершени я преступления составляет 30466 5,48 гривен. Таким образом, ОСО БА_24 незаконно завладел пут ем обмана денежными средства ми в общей сумме 947 848,16 гривен, чт о в 600 и более раз превышает нео благаемый минимум доходов гр аждан.

Эпизод 62.

ОСОБА_24 повторно, в нояб ре 2008 года, имея умысел, направл енный на завладение путем об мана имуществом ООО «Авторит ет Плюс» вступил в преступны й сговор с ОСОБА_63, и совмес тно разработав преступный пл ан, согласно которого, воспол ьзовались ранее сложившимис я доверительными отношениям и с директором ООО «Авторите т плюс» ОСОБА_56, за счет ден ежных средств ООО «Авторитет плюс», приобретут автобус Ру та 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМ ЕР_12 и в счет выполнения ране е существующих обязательств по поставке автобуса в адрес покупателя ОСОБА_57 поста вят указанный автобус покупа телю, не производя оплату за п олученный автомобиль.

ОСОБА_23 реализуя единый с ОСОБА_24 преступный умысел , направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребле ния доверием в период времен и с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года получил от покупателя ОСОБА_57 ден ежные средства за поставку а втомобиля в сумме 140700, 00 гривен, достоверно зная, что договор ных отношений между ОСОБА_5 7 и ООО «Авторитет плюс» нет , с целью введения в заблужден ие покупателя ОСОБА_57 отн осительно действительных на мерений и правомерности свои х действий, в вышеуказанный п ериод собственноручно запол нил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»с и меющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс»от 3.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20000,00 гривен, товарный че к от 10.10.2008 года о получении дене жных средств в сумме 30 000, 00 гриве н, товарный чек от 16.10.2008 года о по лучении денежных средств в с умме 5 000, 00 гривен, товарный чек о т 16.10.2008 года о получении денежны х средств в сумме 20 000, 00 гривен, т оварный чек от 22.10.2008 года о полу чении денежных средств в сум ме 25 000, 00 гривен, товарный чек от 01.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40 700, 00 гривен, по сле чего ОСОБА_24 и ОСОБА _23 присвоили денежные средс тва в сумме 140700,00 гривен, получен ные от ОСОБА_57.и распоряди лись по собственному усмотре нию.

Далее, ОСОБА_24, реализуя единый с ОСОБА_23 преступн ый умысел достоверно зная, чт о покупатель автобуса Рута -20 ОСОБА_57 в счёт поставки ав тобуса Рута 20 шасси НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11, № двигат еля НОМЕР_12 в период с 03.10.2008 г ода по 01.11.2008 года передал наличн ые денежные средства в полно м объеме в общей сумме 140700,00 грив ен, сообщил директору ООО «Ав торитет плюс»ОСОБА_56, зав едомо ложные сведения, что пр оизвести оплату за поставку автобуса покупатель ОСОБА _57 не имеет возможности, из-з а несвоевременной выплаты де позита, и попросил произвест и оплату за поставку вышеука занного автобуса за счет сре дств ООО «Авторитет плюс», об ещая в свою очередь выплатит ь указанные денежные средств а в течение месяца.

ОСОБА_56, будучи введенным в заблуждение и полностью до веряя ОСОБА_59 25.11. 2008 года зак лючил договор поставки № 3019 от 25.11.2008 года между ОАО «Часовоярс кий ремонтный завод» и ООО «А вторитет плюс», по условиям к оторого ООО «Авторитет плюс» получило от ОАО «Часовоярски й ремонтный завод»автобус Ру та 20 шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11, № двигателя НОМ ЕР_12, стоимостью 134016,00 гривен и пакет документов для перево зки автомобиля в г. Луганск и р егистрации в Луганском РЭО п ри УГАИ Украины в Луганской о бласти

05.12.2008 года в счет выполнения у словий договора поставки № 3019 от 25.11.2008 года ООО «Авторитет пл юс»перечислило денежные сре дства в адрес ОАО «Часовоярс кий ремонтный завод»в сумме 60000,00 гривен, а 09.12.2008 года перечисл ило денежные средства в адре с ОАО «Часовоярский ремонтны й завод»в сумме 74 016,00 гривен, а в сего в общей сумме 134 016, 00 гривен .

В последствии ОСОБА_24 и ОСОБА_23 продолжая реализ овывать единый преступный ум ысел, распорядились указанны м автомобилем по собственном у усмотрению, передав его пок упателю ОСОБА_57

С целью сокрытия, ранее сове ршенного преступления и введ ения в заблуждение руководит еля ООО «Авторитет плюс»отно сительно последующего выпол нения обязательств по выплат е денежных средств за постав ку автобуса Рута 20, ОСОБА_24 в период времени с февраля 2009 г ода по май 2009 года произвел вып лату денежных средств в обще й сумме 34386,00 гривен.

Выполняя указанные действ ия, ОСОБА_23 и ОСОБА_24 дос товерно знали, что у них сущес твуют непогашенные долговые обязательства перед другими физическими и юридическими лицами и намерений выплачива ть денежные средства в полно м объеме они не имеют.

В результате преступных де йствий ОСОБА_23 и ОСОБА_24 ООО «Авторитетет Плюс»был п ричинен материальный ущерб на сумму 101 630,00 гривен.

Эпизод 63.

ОСОБА_24 в октябре 2008 года, и мея умысел, направленный на п одделку документа, который в ыдается предприятием и предо ставляет право на приобретен ие и оплату автомобиля, являя сь учредителем ООО «Авторите т плюс»и занимая должность к оммерческого директора, имея доступ к печати ООО «Авторит ет плюс»и типовым бланкам то варных чеков предприятия, вс тупил в преступный сговор с ОСОБА_23, являющимся менедже ром ООО «Авторитет плюс», сов местно с которым выполнили н а типовых бланках товарных ч еков оттиск печати ООО «Авто ритет плюс»с целью дальнейше го составления и выдачи подд ельных документов.

После чего ОСОБА_23 про должая реализовывать единый с ОСОБА_24 преступный умыс ел в период времени с 03.10.2008 года по 01.11.2008 года в г. Луганске получ ил от покупателя ОСОБА_57 д енежные средства за поставку автомобиля в общей сумме 140700,00 г ривен, достоверно зная, что до говорных отношений между О СОБА_57 и ООО «Авторитет плюс »нет, с целью введения в заблу ждение покупателя ОСОБА_57 относительно действительны х намерений и правомерности своих действий, имея ранее из готовленные бланки товарных чеков с имеющимися оттискам и круглых печатей ООО «Автор итет плюс» в вышеуказанный п ериод собственноручно запол нил типовой бланк товарного чека ООО «Авторитет плюс»от 03.10.2008 года о получении денежных средств в сумме 20000,00 гривен, тов арный чек от 10.10.2008 года о получе нии денежных средств в сумме 30 000, 00 гривен, товарный чек от 16.10.2 008 года о получении денежных с редств в сумме 5000,00 гривен, това рный чек от 16.10.2008 года о получен ии денежных средств в сумме 200 00,00 гривен, товарный чек от 22.10.2008 г ода о получении денежных сре дств в сумме 25000,00 гривен, товарн ый чек от 01.11.2008 года о получении денежных средств в сумме 40700,00 г ривен, после чего выполнил по дпись и передал указанные че ки покупателю ОСОБА_57, дос товерно зная, что указанные д енежные средства в кассу ООО «Авторитет плюс»внесены не будут и договорные отношения между ОСОБА_57 и ООО «Автор итет плюс»не оформлены.

После чего, ОСОБА_24 и О СОБА_23 присвоили денежные с редства в сумме 140700,00 гривен, пол ученные от ОСОБА_60 и распо рядились ими по собственному усмотрению.

Таким образом, своими дейс твиями ОСОБА_24 и ОСОБА_23 подделали официальные доку менты, которые выдаются пред приятием и предоставляют пра во на приобретение покупател ем ОСОБА_57 автобуса «Рута 20»и получение продавцом ООО « Авторитет плюс»денежных сре дств за указанный автомобиль .

Эпизод 64.

Повторно, ОСОБА_24 имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребле ния доверием, принадлежащим ОСОБА_70, достоверно зная, ч то последний желает приобрес ти автомобиль марки «Mitsubihi L 200», в марте 2009 года сообщил последн ему, что он является учредите лем ООО «Авторитет плюс», зан имается продажей автомобиле й и имеет реальную возможнос ть купить автомобиль данной марки по цене ниже рыночной з а 18500,00 долларов США, тем самым, у верив последнего в выгодност и совершаемых им действий, и в оспользовавшись сложившими ся доверительными отношения ми.

ОСОБА_70, будучи вве денным в заблуждение относит ельно действительных намере ний ОСОБА_24 и будучи увере нным в правомерности действи й ОСОБА_24, 13.03.2009 года в период времени с 11.00 до 12.00, находясь воз ле центрального входа на рын ок «Луганский базар», по адре су г. Луганск ул. Свердлова 71-а, передал ОСОБА_59 денежные средства в сумме 4000,00 долларов США.

ОСОБА_24 получив от ОСОБА_70 денежные средств а в сумме 4000 долларов США, завед омо зная, что не выполнит взят ых на себя обязательств и не с обирается приобретать для ОСОБА_70 автомобиль марки L 200» , а также возвращать вышеуказ анные денежные средства, про должая реализовывать свой пр еступный умысел, направленны й на незаконное завладение ч ужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что договор ных отношений между ОСОБА_7 0 и ООО «Авторитет плюс»нет , с целью введения в заблужден ие ОСОБА_70 относительно д ействительных намерений и пр авомерности своих действий, собственноручно заполнил ти повой бланк договора ООО «Ав торитет плюс»с имеющимся отт иском печати ООО «Авторитет плюс», внеся заведомо ложные сведения относительно предм ета договора и условий оплат ы: указав, что предметом догов ора является автомобиль марк и L 200», цена автомобиля 18500,00 долла ров США, предоплата составил а 4000,00 долларов США, оставшаяся сумма должна быть передана п о факту поставки автомобиля в течение 21 рабочих дней, и соб ственноручно заполнил товар ный чек с имеющимся оттиском печати ООО «Авторитет плюс» , указав, что получена предопл ата в сумме 4000,00 долларов США, по сле чего ОСОБА_24 присвоил денежные средства в сумме 4000,00 долларов США, полученные от ОСОБА_70 себе и распорядился ими в последствии по собстве нному усмотрению, а автомоби ль не поставил.

В результата преступны х действий ОСОБА_24 был при чинен материальный ущерб О СОБА_70 на сумму 4 000 долларов С ША, что согласно курса НБУ в пе ресчете на национальную валю ту Украины на момент соверше ния преступления составляет 30 800,00 гривен, что в 100 и более раз п ревышает необлагаемый миним ум доходов граждан.

Эпизод 65.

Повторно, в марте 2009 год а, ОСОБА_24 имея умысел, напр авленный на подделку докумен та, который выдается предпри ятием и предоставляет право на приобретение и оплату авт омобиля, являясь учредителем ООО «Авторитет плюс»и заним ая должность коммерческого д иректора, имея доступ к печат и ООО «Авторитет плюс»и типо вым бланкам договоров и това рных чеков предприятия, выпо лнил на типовом бланке догов ора и на бланке товарного чек а оттиск печати ООО «Авторит ет плюс»с целью дальнейшего составления и выдачи поддель ных документов.

13.03.2009 года в период времен и с 11.00 до 12.00, ОСОБА_24, находясь возле центрального входа на рынок «Луганский базар», по а дресу г. Луганск ул. Свердлова 71-а, реализуя преступный умыс ел, направленный на составле ние заведомо ложных документ ов достоверно зная, что догов орных отношений между ООО «А вторитет плюс»и ОСОБА_70 н ет, имея при себе незаполненн ый бланк договора ООО «Автор итет плюс»и бланк товарного чека, с имеющимися оттисками круглой печати ООО «Авторит ет Плюс», с целью введения в за блуждение ОСОБА_70 относит ельно действительных намере ний и правомерности своих де йствий, собственноручно запо лнил типовой бланк договора ООО «Авторитет плюс»с имеющи мся оттиском печати ООО «Авт оритет плюс», составил и выда л заведомо-ложные документ: д оговор № 14 от 13.03.2009 года заключен ный между ООО «Авторитет плю с»и ОСОБА_70, внеся заведом о ложные сведения относитель но предмета договора и услов ий оплаты: указав что предмет ом договора является автомоб иль марки i L 200», цена автомобил я 18500,00 долларов США, предоплата составила 4000,00 долларов США, ос тавшаяся сумма должна быть п ередана по факту поставки ав томобиля в течение 21 рабочих д ней, и собственноручно запол нил товарный чек с имеющимся оттиском печати ООО «Автори тет плюс», указав что от ОСО БА_70 получена предоплата в с умме 4000,00 долларов США.

Таким образом, своими д ействиями ОСОБА_24 поддела л официальные документы, кот орые выдаются предприятием и предоставляют право на прио бретение покупателем ОСОБ А_70 автомобиля L 200»и получени е продавцом ООО «Авторитет п люс»предоплату в сумме 4000 дол ларов США, с целью введения в з аблуждение ОСОБА_70 относи тельно выполнения обязатель ств по поставке автомобиля.

Эпизод 66.

Повторно, ОСОБА_24 в мар те 2008 года, более точная дата не установлена, имея умысел нап равленный на завладение путе м обмана имуществом ООО «Эвр ика»вступил в преступный сго вор с ОСОБА_23 и совм естно разработав преступ ный план, согласно котор ого, воспользовавшись ранее существующими доверительны ми отношениями с коммерчески м директором ООО «Эврика»О СОБА_61 как частные лица полу чат автомобиль ГАЗ-ФХА-NI-GA02 куз ов НОМЕР_13 и в счет выполне ния ранее существующих обяза тельств по поставке автомоби ля в адрес покупателя ОСОБА _62 поставят указанный автом обиль покупателю, не произво дя оплату за полученный авто мобиль.

ОСОБА_24, реализуя единый с ОСОБА_23 преступный умысе л 20.03.2004 года под предлогом реали зации указанного автомобиля , стоимостью 100 600, 00 гривен заклю чили договор № 24\1 ответственн ого хранения от 20.03.2009 года с ДП « Бескид»(г. Симферополь), являю щимся дочерним предприятием ООО «Эврика»(г. Симферополь), в счет выполнения указанного договора совместно с ОСОБА _23 прибыли по адресу Симферо польский район, с. Грушовое, кв . Электра, где ОСОБА_63 получ ил на ответственное хранение указанный автомобиль и паке т документов для перевозки а втомобиля в г. Луганск.

В последствии ОСОБА_24 и ОСОБА_23 продолжая реализо вывать единый преступный умы сел распорядились указанным автомобилем по собственному усмотрению, передав его ОС ОБА_62 и оформив необходимые документы для регистрации в Луганском РЭО при УГАИ Украи ны в Луганской области в счет выполнения ранее существующ их устных обязательств по по ставке автомобиля, выдав пол ученный в ООО «Эврика»автомо биль ГАЗ-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 стоимостью 100 600 гривен, за авто мобиль приобретенный по акци и сети автосалонов «Автоинве стстрой», стоимостью 87 000 гриве н.

Далее, продолжая реализовы вать единый преступный умысе л с целью введения в заблужде ние поставщика ООО «Эврика»о намерении выполнения догово рных отношений, вступили в пр еступный сговор с неустановл енным лицом, совместно с кото рым выполнили подпись в дого воре купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 г ода заключенном между покупа телем ОСОБА_62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указ анный договор в адрес ООО «Эв рика», обещая выплату денежн ых средств за поставленный а втомобиль.

С целью сокрытия, ранее сове ршенного преступления и введ ения в заблуждение поставщик а автомобиля ООО «Эврика»о п роизведенной оплате за автом обиль, ОСОБА_24 получил в ОО О «Авторитет Плюс», учредите лем которого он являлся квит анцию № 1168959, после чего совмест но с ОСОБА_23 и неустановле нным в ходе досудебного след ствия лицом на знакопечатающ ем устройстве внесли изменен ия в указанную квитанцию: изм енив сведения о получателе, п лательщике, сумме платежа , та ким образом составив квитанц ию № 1168959 от 15.04.2009 года согласно ко торой плательщик ОСОБА_62, отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средст ва в сумме 100 600, 00 гривен, назначе ние платежа плата за автомоб иль ГАЗ 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии сост авив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которо й плательщик ОСОБА_62 отпр авил в адрес получателя ООО « Эврика»денежные средства в с умме 100 600 гривен, назначение пл атежа плата за автомобиль ГА З 3302 согласно счета № 165 от 15.04.2009 го да, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адре с ООО «Эврика»при помощи фак симильной связи, в качестве п одтверждения осуществления оплаты за поставленный авто мобиль, фактически денежные средства продавцу перечисле ны не были, чем причинен ООО «Э врика»материальный ущерб на сумму 100 600, 00 гривен.

Эпизод 67.

ОСОБА_24, повторно в апреле 2009 года, имея умысел, нап равленный на подделку докуме нта, который выдается предпр иятием и предоставляет право на приобретение и оплату авт омобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_ 13, с целью введения в заблужд ение поставщика ООО «Эврика» о намерении выполнения догов орных отношений, вступил в пр еступный сговор с ОСОБА_23 и неустановленным лицом, со вместно с которым выполнили подпись в договоре купли-про дажи № 51\1 от 15.04.2009 года заключенн ом между покупателем ОСОБА _62 и продавцом ООО «Эврика», и передали указанный договор в адрес ООО «Эврика», обещая в ыплату денежных средств за п оставленный автомобиль, дост оверно зная, что в графе «поку патель»ОСОБА_62 подпись не выполнял, производить оплат у в сумме 100600,00 гривен в адрес по ставщика не намерен.

Продолжая реализовыва ть единый преступный умысел, направленный на составление и выдачу документа, который о свобождает от выполнения обя занностей по оплате автомоби ля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, с ц елью сокрытия, ранее соверше нного преступления и введени я в заблуждение поставщика а втомобиля ООО «Эврика»о прои зведенной оплате за автомоби ль, ОСОБА_24 получил в ООО «А вторитет Плюс»по адресу г. Лу ганск ул. Оборонная, 109, учредит елем которого он являлся кви танцию № 1168959 от 05.03.2009 года об опла те денежных средств от имени ОСОБА_57 в адрес ООО «Автор итет плюс», после чего совмес тно с ОСОБА_23 и неустановл енным в ходе досудебного сле дствия лицом на знакопечатаю щем устройстве внесли измене ния в указанную квитанцию: из менив сведения о получателе, плательщике, сумме платежа , т аким образом составив квитан цию № 1168959 от 15.04.2009 года, согласно к оторой плательщик ОСОБА_62 , отправил в адрес получателя ООО «Эврика»денежные средст ва в сумме 100 600,00 гривен, назначе ние платежа плата за автомоб иль ГАЗ 3302, согласно счета № 165 от 15.04.2009 года, а в последствии сост авив аналогичную квитанцию № 1168959 от 30.04.2009 года согласно которо й плательщик ОСОБА_85 отпр авил в адрес получателя ООО « Эврика»денежные средства в с умме 100 600,00 гривен, назначение пл атежа плата за автомобиль ГА З 3302, согласно счета № 165 от 15.04.2009 го да, указанные квитанции были направлены ОСОБА_23 в адре с ООО «Эврика»при помощи фак симильной связи, в качестве п одтверждения осуществления оплаты за поставленный авто мобиль.

Таким образом, своими д ействиями ОСОБА_24 и ОСОБ А_23 подделали официальные д окументы, которые выдаются п редприятием и предоставляют право на приобретение покуп ателем ОСОБА_62 автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и осво бождают от оплаты указанного автомобиля, с целью введения в заблуждение поставщика ОО О «Эврика»относительно выпо лнения обязательств по оплат е указанного автомобиля, фак тически денежные средства пр одавцу перечислены не были, ч ем причинен ООО «Эврика»мате риальный ущерб на 100 600,00 гривен.

В судебном заседании подс удимые: ОСОБА_15, в предъяв ленном ей обвинении в соверш ении преступлений, предусмот ренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Ук раины; ОСОБА_18, в предъявл енном ей обвинении в соверше нии преступлений, предусмотр енных ч. 2 ст. 190, ч.3. ст.358 УК Украины ; ОСОБА_17, в предъявленном ему обвинении в совершении п реступлений, предусмотренны х ч. 2,3 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_19, в предъявленном е му обвинении в совершении пр еступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины; ОСОБА_20, в предъявленном ему обвинен ии в совершении преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК У краины; ОСОБА_22, в предъяв ленном ему обвинении в совер шении пре ступлений, предусм отренных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст . 358 УК Украины, свою вину призна ли полностью в совершении ин криминируемых им преступлен ий и в содеянном чистосердеч но раскаялись, не отказавшис ь от дачи показаний.

Подсудимые: ОСОБА_14, в пр едъявленном ему обвинении в совершении пре ступлений, пр едусмотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1, 2,3 ст. 358, ч.3. ст. 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украи ны; ОСОБА_21, в предъявлен ном ему обвинении в совершен ии преступлений, предусмотре нных ч.3. ст. 190, ч.1. ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины; ОСОБА_23, в п редъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч .2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины; О СОБА_24, в предъявленном ему обвинении в совершении прес туплений, предусмотренных ч .ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 УК Украины, св ою вину признали частично, не отказавшись от дачи показан ий.

В соответствии со статьей 29 9 УПК Украины, и против этого н е возражали участники судебн ого разбирательства, судом п ризнано нецелесообразным ис следование доказательств в о тношении тех фактических обс тоятельств дела и размера гр ажданского иска, которые ник ем не оспариваются. При этом с удом выяснено, правильно ли п онимают подсудимые и другие участники судебного разбира тельства содержание этих обс тоятельств, нет ли сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также разъяснен о, что в таком случае участник и процесса будут лишены прав а оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелл яционном порядке.

Допрошенные судом п одсудимые: ОСОБА_15, ОСОБ А_18, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22, пояснил и, что в постановлении о привл ечении их в качестве обвиняе мых все обстоятельства совер шения ими преступлений указа ны правильно, они действител ьно совершили вменяемые им п реступления. Фактические обс тоятельства и доказательств а собранные по уголовному де лу не оспаривают. Судом, были о глашены характеризующие мат ериалы на указанных подсудим ых и их показания находящиес я в материалах уголовного де ла, с которыми подсудимые сог ласились и поддержали их пол ностью. ( т.2. л.д. 242, т.6. л.д. 247-249.), (т.7. л.д .78-83, 293), (т.8. л.д. 118-120, 150-151, 178-179, т.6. л.д. 293-298, т. 26. л .д.129-135.), (т.6. л.д. 174-175.), (т.8. 121-128, 188-191.), (, (т.13.л.д. 151.)

Подсудимый ОСОБА_21 в пр едъявленном ему обвинении в совершении преступлений, пре дусмотренных ч. 3 ст. 190 , ч.1.ст. 209 , ч . 1,3 ст. 358 УК Украины, вину призна л частично. Допрошенный судо м, в предъявленном ему обвине нии в совершении преступлени й, предусмотренных ч. 3 ст. 190 , ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, свою вину при знал полностью, в совершении преступления предусмотренн ого ч.1.ст. 209 УК Украины - не призн ал, указав, что в его действиях нет легализации (отмывания) д оходов. В содеянном, по стать ям, где признал себя виновным , чистосердечно раскаялся и с уду пояснил, что в предъявлен ном ему обвинении в совершен ии мошенничества, подделке и использовании заведомо подд ельного документа, указано в се правильно, он действитель но совершил указанные престу пления, фактические обстояте льства и доказательства собр анные по уголовному делу он н е оспаривает, взяв кредит, соб ирался его платить автомобил ь «Опель Астра»находится в з алоге банка, распорядиться и м по собственному усмотрению он не может, потому мысли на о тмывание денежных средств у него небыло. Кредит платить н е может по причине нехватки д енежных средств. С материаль ным ущербом причиненным АКИБ «Укрсиббанк»согласен. (т.14.л. д .188-190).

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_14 в предъявле нном ему обвинении в соверше нии преступлений, предусмотр енных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.3. ст . 365, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины свою ви ну признал частично, не отказ авшись давать показания суду .

Допрошенный судом подсуди мый ОСОБА_14 пояснил, что ч астичное признание вины объя сняет тем, что не признает себ я виновным по ч.4. ст. 190 УК Украин ы, по эпизоду совершения моше нничества в отношении потерп евшего ОСОБА_25 и по ч.3. ст. 365, ч.2. ст. 366 УК Украины по эпизоду п ревышения власти или служебн ых полномочий и должностного подлога при выдаче поддельн ых документов ОСОБА_21, счи тает, что квалификация его де йствий по указанным эпизодам должны быть другой, по ч.2. ст. 190 и по ч.1. ст. 358, ч.1. ст. 366 УК Украины. П о другим вмененным ему эпизо дам вину признал полностью, в содеянном чистосердечно рас каялся, собранные по делу док азательства не оспаривал, ук азав, что в постановлениях о п ривлечении его в качестве об виняемого все указано правил ьно.

По эпизоду от 23.12.2004 года намер ения обмануть потерпевшего ОСОБА_25 у него не было, по пр осьбе потерпевшего выступил посредником при реализации квартиры, не довел сделку до к онца в связи с проблемами со з доровьем потерпевшего. Кварт ира потерпевшего находилась в ужасном состоянии, присутс твовала полная антисанитари я, потерпевший злоупотреблял спиртными напитками, о том, чт о потерпевший болен, не знал. П осле того, как потерпевший да л доверенность на право прод ажи, он неоднократно давал де ньги на приобретение продукт ов. Также, пояснил, что в насто ящий момент согласно, ре шения местного и апелляционн ого суда Луганской области с делка

признана недействительн ой и квартира возвращена пот ерпевшему, в ходе рассмотрен ия гражданского дела еще в Ле нинском районном суде города Луганска предлагал потерпев шему, его представителю, урег улировать спор миром, приобр ести ОСОБА_71 жилье, это все зафиксировано звукозаписью судебных заседаний. Заявил с уду ходатайство об изменении обвинения и переквалификаци и совершенного им преступлен ия на ч.2. ст. 190 УК Украины, так ка к считает, что с 2008 года социаль ная льгота равна 257, 50 гривен, в 20 09 году - 302, 50 гривен, то есть уще рб в особо крупных размерах б удет более чем 302 000, 00 гривен, а кв артира продана за 98 050, 00 гривен.

Просит переквалифициров ать его действия по эпизоду п ревышения власти или служебн ых полномочий и должностного подлога при выдаче поддельн ых документов ОСОБА_21, счи тает, что квалификация его де йствий по указанным эпизодам должна быть по ч.1. ст. 358, ч.1. ст. 366 У К Украины, так как ОСОБА_14 б ыл единственным работником М ЧП «ЛСД»и в подчинении его не было других работников и он н е мог исполнять функции долж ностного лица и в материалах дела нет доказательств того , что ОСОБА_14 превысил служ ебные полномочия, потому, что если он и обладал функциями д олжностного лица, то мог подп исывать документы и ставить на них печати.

Ущерб, причиненный его дейс твиями признал в полном объе ме, обязался его погашать.(т.3. л .д.7,44-48,183-186, т.4. л.д. 56-61.), (т.7. л.д. 67-69, т.9. л.д. 27- 28,36-37,71-74.), (т.10. л.д.241.), (т.12. л.д. 229.), (т.13. л.д. 181.), (т.14, л.д. 18,168-169.), (т.19. л.д. 214.), (т. 23. л.д. 97-99.)

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_23 в предъявле нном ему обвинении в соверше нии преступлений, предусмотр енных ч.ч.2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Укр аины свою вину признал части чно, не отказавшись давать по казания суду.

Допрошенный судом подсуди мый ОСОБА_23 по существу пр едъявленного ему обвинения, пояснил, что частичное призн ание вины поясняет тем, что не признает себя виновным по ч.2. ст. 358 УК Украины, по эпизоду по дделки документов предостав ляющих право на приобретение и оплату автомобиля ГA3-ФXA-NI-GA02 ку зов НОМЕР_13 между покупат елем ОСОБА_62 и ООО «Эврика », указывая, на то, что докумен ты были подлинные, участия в и х подделке он не принимал. По д ругим вмененным ему эпизодам вину признал полностью, в сод еянном чистосердечно раская лся, собранные по делу доказа тельства не оспаривал, указа в, что в постановлениях о прив лечении его в качестве обвин яемого все указано правильно . Материальный ущерб, причине нный его действиями признал полностью, обязался возмещат ь его потерпевшим.(т.18. л.д. 94-95, т.19.л .д. 144, т.20. л.д.64.)

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_58 в предъявле нном ему обвинении в соверше нии преступлений, предусмотр енных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 ст. 358 У К Украины свою вину признал ч астично, не отказавшись дава ть показания суду.

Допрошенный судом подсуди мый ОСОБА_58 по существу пр едъявленного ему обвинения, пояснил, что частичное призн ание вины поясняет тем, что не признает себя виновным по ч.2. ст. 358 УК Украины, по эпизоду по дделки документов предостав ляющих право на оплату и прио бретение автомобиля «Рута-20» , где он вступив в преступный с говор с ОСОБА_23 являясь ко ммерческим директором запо лнил типовые бланки товарных чеков ООО «Авторитет плюс»и эпизоду подделки документов предоставляющих право на пр иобретение и оплату автомоби ля ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 меж ду покупателем ОСОБА_62 и О ОО «Эврика», указывая, на то, ч то документы были подлинные, участия в их подделке он не пр инимал, так как, будучи одним и з руководителей предприятия он мог составлять такие доку менты, просто не собирались п роводить деньги через кассу предприятия. По другим вмене нным ему эпизодам вину призн ал полностью, в содеянном чис тосердечно раскаялся, собран ные по делу доказательства н е оспаривал, указав, что в пост ановлениях о привлечении его в качестве обвиняемого все у казано правильно. Материальн ый ущерб, причиненный его дей ствиями признал полностью, о бязался возмещать его потерп евшим.( т.18. л.д. 116-117, т.21. л.д. 45-49, т.22. л.д. 5 8-59.)

Допрошенный судом потерпе вший ОСОБА_67 и его показан ия исследованы судом в судеб ном заседании, пояснил, что с ОСОБА_24 его познакомил О СОБА_68, после чего ему поступ али различные предложения об организации совместного биз неса, кроме этого летом 2008 года к нему с просьбой одолжить де ньги ОСОБА_59 обратился О СОБА_68, рекомендовал его с по ложительной стороны, ОСОБА _24 ранее брал у него деньги в долг и всегда отдавал своев ременно, ОСОБА_24 приобр етает дом и ему необходимы деньги в сумме 20 000 долларов СШ А. Летом 2008 года он одолжил ОС ОБА_59 денежные средства в су мме 20 000 долларов США. В сентябр е 2008 года ему от ОСОБА_68 стал о известно, что у них с ОСОБА _24 есть совместный проект и п редложили участие в нем, то ес ть открыть СТО по ремонту и об служиванию автомобилей «Газ ель». В октябре 2008 года ему со с лов ОСОБА_68 стало известн о, что совместно с ОСОБА_24 и ОСОБА_69 смотрели помещен ие, которое предлагал приобр ести ОСОБА_24 для СТО, указа нное помещение располагалос ь в г. Луганск на кв. Щербакова . После этого ОСОБА_68 сообщ ил что необходимо передать ч асть денег ОСОБА_59, в сумме 360 000 гривен. ОСОБА_24 собстве нноручно написал расписку от 01.10.2008 года о получении денег в с умме 360 000 гривен. В декабре 2008 год а ОСОБА_24 просил одолжить до 10 января деньги в сумме 50 000 г ривен, однако расписку не пис ал, поскольку ОСОБА_24 прос ил деньги на короткий срок, в я нваре 2009 года из указанных ден ежных средств ОСОБА_24 вер нул 10 000 гривен. Материальный ущ ерб составил 400 000,00 гривен, котор ый потерпевший и просит взыс кать с подсудимого. (т. 17 л. д. 215-218);

Допрошенный суд ом потерпевший ОСОБА_55 и е го показания исследованы суд ом в судебном заседании, пояс нил, что в ноябре 2008 года з анял ОСОБА_23 15500 долларов СШ А под проценты, а ОСОБА_23 на писал долговую расписку. ОС ОБА_23 взял позже еще 1000,00 долла ров под проценты. В установле нный срок ОСОБА_23 деньги е му не вернул, причин не возвра та денежных средств не поясн ял, всячески уклонялся от общ ения с ним, сумму иска более 100 000, 00 гривен поддерживает. (т.20, л. д. 31, 45);

В судебном заседани и потерпевший ОСОБА_64, поя снил, что ОСОБА_24 у него арендовал помещение, арендн ую плату вносил вовремя и у не го с ОСОБА_24 сложились дру жеские отношения. В августе 200 8 года, ОСОБА_24 обратился к нему с просьбой занять денеж ные средства в сумме 10 000 доллар ов США для развития бизнеса п о перевозки пассажиров, он со гласился занять указанную су мму. ОСОБА_24 под диктовку н отариуса, собственноручно на писал договор займа, а потерп евший передал ему указанную сумму денег. В связи с тем, что ОСОБА_24 в установленное в ремя не возвратил ему долг и н ачал избегать встречи и разг овора с ним, у него сложилось в печатление, что ОСОБА_24 пу тем злоупотребления его дове рием завладел его денежными средства в сумме 10 000 долларов С ША, и он вынужден был обратить ся с заявление в прокуратуру Ленинского районе г. Луганск а. Денежные средства, которые он занимал ОСОБА_59 до наст оящего времени ему не возвра щены, просит взыскать деньги с подсудимого. (т.22. л. д. 35, 55-56)

Допрошенный судом и е го показания проверены матер иалами дела, представитель г ражданского истца ОСОБА_56 показал, что совместно с ОС ОБА_24 является соучредител ем ООО «Авторитет Плюс»и его директором.

В октябре 2008 года ОСОБА_24 сообщил что у него есть знако мый, который желает приобрес ти автомобиль - Хлебную будку «Рута 20», при этом сказал что х очет приобрести его по акции которая имеется в ПИИ АО «Авт оиснвестстрой- Луганск»ОС ОБА_24 попросил чтобы при опл ате 50 % от стоимости товара, ООО «Авторитет плюс»выдало клие нту товарный чек, для того что бы покупатель не волновался. ОСОБА_24 представил покуп ателя ОСОБА_62Указанной сд елкой занимался лично ОСОБ А_24 и все расчеты велись личн о с ним, никаких договорных о тношений, между ООО «Авторит ет Плюс»и ОСОБА_72 не было. ОСОБА_73 пояснил, что у этог о человека наличных денежных средств нет, деньги находятс я на депозите и срок депозита заканчивается через неделю, в связи с финансовым кризисо м досрочно депозит расторгну т быть, не может и предложил пр оизвести оплату за указанный автомобиль за счет средств п редприятия. Ему было известн о, что на ООО «Авторитет плюс» открыта кредитная линия на с умму 225 000 гривен. Поскольку ОС ОБА_24 обещал что в течение не скольких недель покупатель ОСОБА_57 произведет оплату в полном объеме, он согласили сь для указанной сделки испо льзовать средства кредитной линии ООО «Авторитет плюс». П оставщиком автомобилей «Рут а»является ОАО «Часовоярски й ремонтный завод». ОСОБА_24 и ОСОБА_23 в г. Часов Яр полу чили автомобиль и были оформ лены все необходимые докумен ты для регистрации автомобил я в МРЭО на имя ОСОБА_57. В по следствии в сроки, согласно д оговора была произведена опл ата в сумме 134 016 гривен. На протя жении с ноября 2008 года по июнь 2 009 ОСОБА_24 объяснял неоплат у за автомобиль проблемами с банком, обещал возвратить де нежные средства на предприят ие из личных денежных средст в, затем ОСОБА_24 признался , что на самом деле ОСОБА_57 оплатил указанный автомобил ь, однако деньги он потратил, к уда именно не сказал. Просит с уд взыскать с виновных сумму материального ущерба в полн ом объеме, так как деньги до на стоящего времени не возвраще ны.

(т.15 л.д. 197-202. т.18.л.д.127-130)

Представитель потер певшего ОСОБА_25 - ОСОБА _74 суду пояснил, что потерпев ший ОСОБА_25 больной челов ек, это было достоверно извес тно и подсудимому, и свидетел ям по делу ОСОБА_47, ОСОБА _75, ОСОБА_27, однако этим во спользовался подсудимый, зав ладел квартирой, имуществом находящимся в квартире, дене г подсудимый ОСОБА_25 не да вал, документы на квартиру не переоформил. Доверенность о т потерпевшего подсудимый по лучил, затем продал квартиру и перевез потерпевшего на кв артиру по улице Ломоносова. Просит взыскать сумму по зая вленному иску 30 000 гривен, за им ущество которое находилось в квартире и наказать подсуди мого в соответствии с законо м, т.к. фактически квартира О СОБА_25 хотя и возвращена реш ениями судов, но виновным в то м, что больной человек осталс я без жилья и имущества счита ет подсудимого ОСОБА_14 /т.10 . л.д. 232-234/.

Допрошенный судом потер певший ОСОБА_69 и его показ ания исследованы судом в суд ебном заседании, пояснил, что ОСОБА_24 знает с 2004 года, от ОСОБА_68 узнал, что у них с О СОБА_24 есть совместный прое кт и предложил мне участвова ть в указанном проекте по отк рытию СТО по ремонту и обслуж иванию автомобилей «Газель» . В последствии он с ОСОБА_24 и ОСОБА_68 ездили смотреть помещение, которое предлага л приобрести ОСОБА_24 для С ТО, указанное помещение расп олагалось в АДРЕСА_10 Им бы ли переданы ОСОБА_59 деньг и 95 000, 00 евро принадлежащие ОС ОБА_68, 45000,00 евро ему, общая сумм а денег 140 000 евро. В подтвержден ие получения денег ОСОБА_24 написал две расписки каждая на 70000,00 евро, при этом указано р азличное целевое назначение денег, 70000,00 евро для приобретен ия двух автомобилей, а вторая на приобретение СТО по адрес у АДРЕСА_11 в обеих расписк ах было указано, что деньги он получил от ОСОБА_68, хотя ОСОБА_24 знал что часть денеж ных средств принадлежит ОС ОБА_69 Кроме этого он лично пр исутствовал при передаче ден ег от ОСОБА_68 в адрес ОСО БА_24 и последующего написан ия расписки, передача денег и написание расписки происход или в офисе ООО «НВА», который он арендует по адресу г.Луган ск, ул. Херсонская 33 комн. 206 , в об еденное время примерно с 14.00 до 15.00, при этом ОСОБА_68 погаси л задолженность своего зятя ОСОБА_76 за поставку автомо биля Газель в сумме примерно 40 000 гривен. Исковые требовании просит удовлетворить, если п одсудимый ОСОБА_58 возмест ит причиненный ущерб, то счит ает, что его нет необходимост и строго наказывать. (т.18, л. д. 19-2 3);

Потерпевший ОС ОБА_68, допрошенный судом, поя снил, познакомился с ОСОБА_ 24 в 2004 году, в последствии пос ледний предложил участие в п роекте по постройке СТО. Об ук азанном проекте рассказывал своим знакомым ОСОБА_69 и ОСОБА_67 в последствии я позн акомил их. ОСОБА_24 ранее об ращался с просьбами одолжить ему денежные средства в разм ерах до 10 000 долларов США, котор ые отдавал в кратчайшие срок и в пределах одного месяца. ОСОБА_24 зарекомендовал себ я как обязательный и порядоч ный человек. В сентябре 2008 года ОСОБА_24 сообщил, что у него есть очень хорошие проект, и п редложил открыть СТО по ремо нту и обслуживанию автомобил ей «Газель», пояснил, что тако го СТО в г. Луганске нет, и что э то очень выгодный бизнес. Сос тавили смету и для начала раб оты и первоначального запуск а необходимо примерно 250000,00 дол ларов США, и впоследствии еще 50 000 долларов. В сентябре-октяб ре 2008 года он, ОСОБА_24 и ОСО БА_69 ездили смотреть помеще ние, которое предлагалось дл я СТО, указанное помещение ра сполагалось по адресу АДРЕ СА_11, оно представляло собой 4-5 боксов и двухэтажное здани е. Кроме этого ОСОБА_24 пред ложил немного заработать ден ьги на поставке автомобилей из г. Одесса и последующей реа лизацией, а прибыль потратит ь на развитие СТО. При этом соо бщил, что примерно 70 000 евро ему хватит на приобретение 2-х авт омобилей. ОСОБА_24 убедил, ч то бизнес у него идет хорошо. П ередача денежных средств сос тоялась 03.10.2009 года в офисе ООО « НВА плюс», который арендует ОСОБА_69 в дневное время, пер есчитали денежные средства п ри этом, ОСОБА_68 решил влож ить в бизнес 95 000 евро, а ОСОБА _69 45 000 евро. ОСОБА_59 была пер едана общая сумма денег 140000,00 ев ро, ОСОБА_24 написал распис ки указав свои паспортные да нные, паспортные денные его ж ены, было написано две распис ки каждая на 70 000 евро, при этом у казано различное целевое наз начение денег, 70000,00 евро для при обретения двух автомобилей, а вторая на приобретение СТО по адресу АДРЕСА_10 После п ередачи денег ОСОБА_24 обе щал, в декабре приобрести ука занное помещение и начать по ставку автомобилей из г. Одес сы, однако впоследствии свои обязательства не выполнил и всячески вводил в заблужден ие относительно последующег о расходования денежных сред ств. Просит суд удовлетворит ь исковые требования, взыска ть с подсудимого материальны й ущерб. По мере наказания счи тает, что если ОСОБА_24 отда ст деньги то необходимости е го строго наказывать нет. (т. 17, л. д. 183-187);

Представитель потерпев шего по делу ОСОБА_77, суду п ояснил, что с ноября 2007 года он работает в региональной дире кции банка «Киевская Русь»в должности ведущего специали ста финансово-экономической безопасности банка. 08.05.2009 года, от сотрудников службы безоп асности банка он узнал, что в б анке имеется проблемный за емщик, а именно: ОСОБА_14 , который 26.10.2006 года, получ ил в их банке кредит на сумму 1 0000,00 гривен и до настоящего вре мени не внес в счет погашения данного кредита никакой сум мы, в связи с чем у него образо валась задолженность по пога шению кредита в сумме 14468 гриве н 73 копейки. Данный кредит был оформлен без поручителей. Та кже в ходе проверки службой б езопасности их банка было ус тановлено, что ОСОБА_14, пол учил кредит, используя справ ку о доходах и трудовую книжк у в которой было указано, что о н работает в частном предпри ятии «НБ АЮДА»в должности то ргового представителя и его заработная плата за 6 месяцев составляла 9068 гривен. Но служб ой безопасности банка было у становлено, что последний в Ч П «НБ АЮДА»никогда не работа л (т. 19.л. д. 181);

Потерпевшая по делу ОСОБА_53, суду по яснила, что в январе 2009 г. её муж и его знакомый по имени ОСО БА_22 поехали в автосалон ООО «Авторитет Плюс», чтобы узна ть о покупке автомобиля, верн улся домой и сказал, что автом обиль ВАЗ-2107 дорогой. ОСОБА_23 предложил приобрести авто мобиль дешевле. Муж отдал О СОБА_23 деньги в сумме 39000,00 грив ен, а ОСОБА_23 выдал на ее им я товарный чек с печатью ООО « Авторитет Плюс». По истечени и двухнедельного срока указа нного ОСОБА_23, автомобиль предоставлен не был. В телефо нном разговоре с ОСОБА_23 о н сказал ее мужу, что якобы авт омобиль задержался в г. Киев, б удет позже. Однако по истечен ии еще трех дней, машина так и не пришла. ОСОБА_23 написал расписку о возврате денег, од нако на следующий день ОСОБ А_23, как было указано в распи ске, деньги не вернул. Она неод нократно звонила ему на моби льный телефон, однако он не бр ал трубку телефона. Деньги ве рнул после возбуждения уголо вного дела в полной сумме, пот ому материальных претензий к ОСОБА_23 она не имеет.(т. 19. л. д .126);

Допрошенный на досу дебном следствии потерпевши й ОСОБА_78, и его показан ия оглашены в судебном засед ании, пояснил, что он является частным предпринимателем. П римерно в конце апреля 2009 года , он решил приобрести себе в по льзование автобус марки «ПАЗ -32054». Ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который пр едставился ОСОБА_24. ОСОБ А_24 сказал, что он звонит по п росьбе его родственника ОС ОБА_79, по поводу продажи авто буса. ОСОБА_24 сказал, что в настоящее время автобус «ПАЗ -32054»стоит 149 990 гривен, он может ем у поставить данный автобус, н о для этого он ему сейчас долж ен передать предоплату, в' сум ме 75000,00 гривен, а на остальные де ньги он ему откроет кредит, ср оком на три года. Он не возража л. Он передал ОСОБА_59 деньг и в сумме 75 000 гривен, а также ксе рокопию своего паспорта и ид ентификационного кода. ОСО БА_24 сказал, что копии этих д окументов нужны для оформлен ия ему кредита. Взамен денег ОСОБА_24, в его присутствии, в ыписал ему товарный чек ООО « Авторитет плюс»на сумму 75000,00 г ривен, и расписался на данном товарном чеке. Автобус к нему так и не поступал. ОСОБА_24 сказал, чтобы он не волновалс я, деньги перечислит поставщ ик, и он ему их вернёт. Также ОСОБА_24 сказал ему, чтобы он не беспокоился, он задним чис лом, то есть 06.05.2009 г., напишет ему расписку о том, что ОСОБА_24 от него получил деньги в сумм е 75000,00 гривен, обязуется постав ить ему автобус, а в случае не поставки автобуса, обязуется вернуть деньги. ОСОБА_24 на писал такую расписку, датиро вал её 06.05.2009 г., а также указал в н ей, что в случае невыполнения данного обязательства со св оей стороны, он будет выплачи вать ему неустойку в виде 0,5 пр оцента от полученной от него суммы, за каждый просроченны й день. Данную расписку ОСО БА_24 писал в присутствии его , ОСОБА_79 и ОСОБА_81. Когд а ОСОБА_24 написал данную р асписку, то расписался в ней. а также в ней расписались он ОСОБА_79 и ОСОБА_81. Однако денег ОСОБА_24 ему так и не вернул, автобус ему не постав ил, в результате чего 02.10.2009 года он обратился в милицию. Также когда ОСОБА_24 «водил его за нос», он поехал на предпри ятия ООО «Авторитет плюс», гд е от директора данного предп риятия узнал, что ОСОБА_24 н а данном предприятии уже не р аботает, и скорее всего, его об манул, и никакого автобуса ем у не поставит. Когда он спроси л данного директора, что тот е му посоветует, директор посо ветовал ему обращаться в пра воохранительные органы. В св оем исковом заявлении просит взыскать с ОСОБА_24 124 000, 00 гнр ивен материального ущерба и 1 000 000, 00 гривен морального.(т. 21. л. д .18-19);

Допрошенный на досу дебном следствии потерпевши й ОСОБА_70, и его показания оглашены в судебном заседан ии, показал, что примерно в дек абре 2008 года он решил приобрес ти автомобиль, и, зная, что ОС ОБА_24 занимается продажей а втомобилей и проконсультиро вавшись о стоимости автомоби ля, узнал что ОСОБА_24 может поставить автомобиль «Митсу биши Л-200»из г. Одесса за 18 500 долл аров США, при этом внести пред оплату в сумме 4000 долларов США . 13.03.2009 года в период времени при мерно с 11.00 до 12.00 на рынке «Луган ский базар», в районе централ ьного входа на рынок «Луганс кий базар»он передал ОСОБА _59 денежные средства в сумме 4000 долларов США. ОСОБА_24 обе щал ему поставить автомобиль в течение 3-х недель, в подтвер ждение получения денежных ср едств ОСОБА_24 заполнил бл анк договора № 14 от 13.03.2009 года, пр и этом в имеющийся у него блан к внес рукописный текст о том что предметом договора явля ется автомобиль Митсубиси Л- 200(спортера) стоимостью 18 500 долл аров США, в подтверждение пол учения денежных средств ОС ОБА_24 собственноручно запо лнил товарный чек на сумму 4000 д олларов США от 13.03.2009 года, при эт ом указал, что сумма является предоплатой за автомобиль М итсубиси Л-200 (спортера). В огово ренный срок автомобиль поста влен не был, при этом ОСОБА_24 объяснял не поставку автом обиля проблемами с поставщик ами. В исковом заявлении прос ит суд взыскать с ОСОБА_24 м атериальный ущерб в сумме 31 840, 80 гривен. (т. 17, л. д. 201-204);

Допрошенные судом в качестве свидетелей и их пок азания проверены материалам и дела:

ОСОБА_82, пояс нил, что был учредителем и дир ектором ЧН «Независимое бюро «АЮДА», занимается оказание м юридических услуг и другой предпринимательской деятел ьностью, согласно устава. Пос тоянно работал ОСОБА_82 од ин, бухгалтера на предприяти и не было, бухгалтерскую отче тность ОСОБА_82 вел самост оятельно. С ОСОБА_14, не зна ком. ОСОБА_14 никогда не раб отал на ЧП «Независимое бюро «АЮДА», ни в какой должности. ОСОБА_82 не знает, каким обр азом справка о доходах могла быть выдана ОСОБА_14 (т. 3, л. д . 156-160);

ОСОБА_39, которая показала, что работала ЛО АКБ «ТАС-Комерцбанк»(правопреем ник «ЛО ОАО «Сведбанк»), распо ложенного по адресу: г. Луганс к, ул.Т.Г. Шевченко,4, с марта 2005 го да по февраль 2008 года в должнос ти ведущего специалиста отде ла кредитования частных лиц. В её обязанности входило: офо рмление кредитов. К ней на раб очее место обратилась ранее незнакомая девушка, которая представилась ОСОБА_15 и п опросила оформить кредит на приобретение бытовой техник и на сумму 9152 гривны. Как в посл едствии оказалось, ОСОБА_15 предоставила поддельные до кументы для оформления креди та.(т. № 2, л. д. 93-94,195); В августе 2006 год а, она занималась оформление м кредитного договора на имя ОСОБА_18, которая при обращ ении к ней имела при себе необ ходимые документы, а также ре комендацию от страхового аге нта группы «ТАС»ОСОБА_83. ОСОБА_18 никаких подозрений у ОСОБА_39 не вызывала, в пе рвые месяцы погашение задолж енности по кредитному догово ру производилось исправно, н о потом начали появляться пр осрочки и ОСОБА_39 вызывал а ее сына ОСОБА_17, который б ыл страховым агентом группы «ТАС», который погашал креди тную задолженность. По повод у ОСОБА_17 пояснила, что зна кома с ним в связи с тем, что он являлся агентом страховой г руппы «ТАС», по работе она с ни м редко сталкивалась, поддер живала рабочие отношения.. По поводу ОСОБА_14 пояснила, ч то он является заемщиком кре дита в «ТАС-комерцбанке», кре дит брал 09.11.2006 года на сумму 9 300 гр н., в первое время он погашал з адолженность по кредиту, одн ако позже перестал погашать, репутация его как заемщика н е вызывает доверия. ОСОБА_39 лично с ним не общалась, указ анную информацию она предост авила, так как заранее поинте ресовалась у сотрудников «ТА С-комерцбанка»(т. 3, л. д. 69-72);

ОСОБА_30, которая поя снила, что во время работы на О ОО «Гермес»учредителем кото рого был ОСОБА_14 подписыв ала отчеты в налоговую, а спра вок о доходах она никогда ник аких не подписывала. ОСОБА_ 14 она охарактеризовала как , человека, изначально, произв одящего положительное впеча тление о нем, однако общаясь с ним более долгое время охара ктеризовать его можно, как «Ч еловека с гривной в кармане, ж елающего жить на миллион». Не однократно проводились эксп ертизы, по результатам котор ых устанавливалось, что подп иси от ее имени сделаны не ею. Подписи в предоставляемых е й документах выполнены не О СОБА_30, и даже не похожи на ее подпись. Кто мог совершить по дделку документов ОСОБА_30 неизвестно. (т. 1, л. д. 14-17);

ОСОБА_62, который пок азал, что его тесть ОСОБА_68 порекомендовал ему приобре сти автомобиль «Газель»у О СОБА_24, в устной беседе были обговорены условия приобрет ения автомобиля в рассрочку, при этом 50 % от стоимости автом обиля оплачивается в качеств е первоначального взноса, а в последствии остаток суммы р азбивается на 18 месяцев равны ми частями. ОСОБА_84 выписа ла товарный чек от 03.12.2008 года на сумму 46435,00 гривен и передала ем у. Примерно в феврале 2009 года ем у был поставлен автомобиль, у казанный автомобиль стоял на стоянке, поскольку ждали нео бходимых документов для реги страции, однако автомобиль н е был зарегистрирован надлеж ащим образом, после того как о н простоял примерно 3-4 недели указанный автомобиль был впо следствии возвращен поставщ ику. После чего ОСОБА_24 в кр атчайшие сроки обещал постав ить новый автомобиль. Пример но в конце марта 2009 года ОСОБ А_24 и ОСОБА_23 передали его брату ОСОБА_85 автомобиль ГA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 автомо биль был зарегистрирован в М РЭО, регистрацией и подготов кой необходимых документов з анимался ОСОБА_23 Договорн ых отношений с ООО «Эврика»и ДП «Бескид»у него не было. Меж ду ООО «Авторитет плюс»в лиц е ОСОБА_24 и им существовал и финансово-хозяйственные от ношения, поскольку он переда вал денежные средства в сумм е 46 435,00 гривен и получил товарны й чек от 03.12.2008 года на сумму 46 435,0 гр ивен. Договор № 51\1 от 15.04.2009 года ни когда не подписывал, возможн о именно этот договор принос ил на подпись ОСОБА_23 Стои мость автомобиля составляла 87 000 гривен по устному соглашен ию с ОСОБА_24 (т.15.л. д.127-131);

ОСОБА_85 дал суду аналоги чные свидетельские показани я с ОСОБА_62 и подтвердил, чт о от 3.12.2008 года присутствовал пр и передаче денег в сумме 46 435,0 гр ивен в офисе ООО «Авторитет п люс», вместе с ОСОБА_24 и О СОБА_23 , поскольку часть дене жных средств была у него, а час ть у брата ОСОБА_62 поэтому в офис ООО «Авторитет Плюс» п о адресу г. Луганск ул. Оборонн ая, 109 приехали вдвоем возле оф иса их встретил ОСОБА_24 за вел их в офис в офисе находила сь ранее не знакомая женщина , которую представили как бух галтера, через некоторое вре мя зашел ОСОБА_23 Находясь в офисе он предварительно пе ресчитал деньги и отдал ОСО БА_23, после того как их перес читал ОСОБА_23 сумма не сош лась, после этого второй раз в месте с братом пересчитали д еньги, и передали их ОСОБА_23 , он пересчитал их во второй раз и отдал женщине бухгалте ру при этом присутствовал и в се видел ОСОБА_23 и ОСОБА _24, после этого бухгалтер вып исала товарный чек от 03.12.2008 года на сумму 46 435,0 гривен и передала его ОСОБА_62 (т.15, л. д. 177-180);

ОСОБА_84, пояснила, что в дек абре 2008 года ОСОБА_24 сообщи л что у негоесть знакомый, кот орый желает приобрести автом обиль Хлебную будку, при этом сказал что хочет приобрести его по акции которая имеется в ПИИ АО «Автоиснвестстрой- Л уганск». Согласно условий ук азанной акции при оплате 50 % пе рвоначального взноса, послед ующая сумма может выплачиват ься в течение 18 месяцев равным и частями. ОСОБА_24 попроси л чтобы при оплате 50 % от стоимо сти товара, она выдала клиент у товарный чек, для того чтобы покупатель не волновался. Он а согласилась это сделать по скольку покупатель ОСОБА_62 являлся знакомым ОСОБА_24 , при этом ОСОБА_24 должен был передать указанные дене жные средства на ПИИ АО «Авто иснвестстрой- Луганск». Ника ких договорных отношений меж ду ООО «Авторитет Плюс»и ОС ОБА_72 не было 03.12.2008 года ОСОБ А_62 передал в офисе ООО «Авто ритет Плюс»ул. Оборонная, 109 де нежные

средства в сумме 46 43 5,00 гривен в момент передачи пр исутствовали она, ОСОБА_62 , ОСОБА_23по просьбе ОСОБ А_24 был выдан товарный чек. Д енежные средства пересчитыв ал ОСОБА_24 совместно с О СОБА_63, денежные средства по лучил ОСОБА_24, а она лишь вы писала товарный чек. Примерн о в апреле 2008 года ОСОБА_24 по просил у нее квитанцию об опл ате с каким-то покупателем. Он а передала ОСОБА_59 квитан цию. ОСОБА_24 некоторое вре мя позвонила сотрудница Укрг азбанк и пояснила, что из г. Си мферополь пришел запрос на п одтверждение оплаты от ОСО БА_62, по номеру квитанции кот орая соответствует квитанци и с другими реквизитами: свид етельствует о перечислении д енежных средств на расчетный счет ООО «Авторитет плюс», де нег от покупателя на сумму 500 г ривен. Указанные копии квита нций были с одинаковыми номе рами, оттисками печатей и под писями кассира. Она сообщила о квитанции которая поступи ла или из г. Симферополь ничег о не известно. ОСОБА_24 неко торое время в телефонном реж име при общении с ОСОБА_61 с тало известно что он отпусти л автомобиль ОСОБА_59 и О СОБА_63, и в последствии автом обиль оплачен не был. Кроме эт ого у ООО «Авторитет Плюс»им еет материальные претензии к ОСОБА_59 на сумму 101630,00 гривен (т. № 15, л. д. 191-196);

ОСОБА_81, поясн ила, что она проживает с ОСО БА_80, с которым состоит в гра жданском браке. У ОСОБА_80 е сть родная сестра ОСОБА_86 , которая проживает по адресу АДРЕСА_11, вместе со своим м ужем ОСОБА_78. Примерно в ап реле 2009 года ОСОБА_66 решил п риобрести автобус, но у него, ч то-то не получилось с кредито м, и он поинтересовался у ОС ОБА_80 нет ли у последнего зна комых, которые помогли бы ему помочь в приобретении автоб уса. По этому вопросу ОСОБА _80 созвонился с их общим знак омым ОСОБА_24, который зани мался операциями с автотранс портом, и дал ОСОБА_59 номер телефона ОСОБА_66 чтобы он и созвонились, и сами обговор или данный вопрос. Что к асается ОСОБА_24, то она его знает на протяжении примерн о 5-6 лет. Со слов ОСОБА_66 и со слов её гражданского мужа ОСОБА_80 ей известно, что ОС ОБА_24 и ОСОБА_66 где-то в ма я 2009 года встретились в г. Антра ците, ОСОБА_24 пообещал при гнать автобус, за что, ОСОБА _66 передал ОСОБА_59 в качес тве предоплаты деньги в сумм е 75 000 гривен. После этого, наско лько ей известно ОСОБА_24 ОСОБА_66 автобус не поставил и не вернул деньги. ОСОБА_66 неоднократно встречался с ОСОБА_24 звонил ему, но после дний, только обещал пригнать автобус, либо же вернуть день ги, но своих обещаний не сдерж ивал. ОСОБА_59 неоднократн о звонил и ОСОБА_80, просил н е обижать его родственника, п оставить автобус либо же вер нуть деньги. Примерно в авгус те 2009 года, она вместе с ОСОБА _80, а также ОСОБА_66, в г. Луг анске, встретились с ОСОБА_ 24, он пообещал ОСОБА_66 вер нуть деньги, и сказал, чтобы то т не волновались, он напишет з адним числом расписку, о том, ч то получил от него деньги в сумме 75000,00 гривен. После этог о ОСОБА_24 добровольно, бе з чьего либо принужден ия, собственноручно написал расписку, о том, что он получил от ОСОБА_66 деньги в сумме 7 5000,00 гривен и обязуется постави ть ОСОБА_66 автобус, а если а втобус не поставит, то обязуе тся возвратить деньги. На дан ной расписке ОСОБА_24 пост авил дату, когда ОСОБА_66 от давал ему деньги. Данную расп иску ОСОБА_24 писал в прису тствии её, ОСОБА_80 и ОСОБ А_66, и они заверили данную ра списку своими подписями. После этого, на сколько ей из вестно, ОСОБА_24 ОСОБА_66 автобус так и не поставил, де ньги не вернул, в результате ч его ОСОБА_66 обратился с за явлением в правоохронительн ые органы. (т. 21. л. д.28);

ОСОБА_27, суду пояснила, чт о знает ОСОБА_14 с 2004 года, ре шила приобрести квартиру, на шла подходящий вариант, квар тира была в плохом состоянии , но устраивала цена. Опекуном ОСОБА_25 представился ОС ОБА_14, в феврале 2005 года была о формлена сделка за 98 000 гривен и документы отданы в БТИ. В ква ртире был сделан ремонт, зате м узнала, что на квартиру нало жен арест и в суде сделка была признана не действительной. Деньги за квартиру ей не верн ули, за ремонт также не вернул и. Считает себя потерпевшей п о делу, и не понимает, почему ОСОБА_14 не привлекли к ответ ственности и не признали ее п отерпевшей по делу.

Допрошенные на досудебном следствии и их показания огл ашены судом и проверены мате риалами дела свидетели:

ОСОБА_61, пояснил, что ООО «Э врика»занимается продажей а втомобилей, СТО и продажей за пасных частей.ООО «Эврика»им еет дочернее предприятие «Бе скид». Дилерами ООО «Эврика» в г. Луганске является ООО «Ав торитет плюс», примерно с 2006 го да по настоящее время между О ОО «Авторитет Плюс»и ООО «Эв рика»был заключен дилерский договор, ежегодно происходи т пролонгация договоров. При мерно в период с 15 по 17 марта 2009 г ода ему позвонил по телефону ОСОБА_23 и сообщил, что у не го есть клиент, которому сроч но необходим автомобиль Хлеб ный фургон, ОСОБА_23 сообщи л, что это его личный клиент и поэтому оформлять документы необходимо не через ООО «Авт оритет плюс», а автомобиль по лучит лично ОСОБА_23 и попр осил отсрочку платежа в тече ние 10 дней, при этом стоимость автомобиля составляла 100 600 гри вен. Его устроили указанные у словия, поскольку ранее был з наком с ОСОБА_23, никаких пр облем и задержек с оплатой не было решил отпустить автомо биль и поручил ОСОБА_87 под готовить необходимый пакет д окументов для выдачи и перег она автомобиля. Были подгото влены все необходимые докуме нты для перегона автомобиля и кроме этого подготовлен ти повой договор ответственног о хранения № 41\1 от 20.03.2009 года, закл юченный между ДП «Бэскид»и ОСОБА_23, акт приема - передач и и заявка на оформление необ ходимых регистрационных док ументов. Когда и каким образо м были подписаны указанные д окументы, сообщить не может, А втомобиль ГA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕ Р_13 был отпущен, за автомобил ем приезжал ОСОБА_23 еще с к ем-то - с кем конкретно ему не и звестно. В последствии поезд ом направления Симферополь-Л уганск были переданы докумен ты для регистрации и постано вки на учет в ГАИ, а кроме этог о договор купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 года для подписания со ст ороны покупателя. В оговорен ный устно 10 дневный срок оплат а произведена не была, после э того лично созванивался с О СОБА_23 и он обещал в кратчайш ий срок отплатить указанный автомобиль. После чего, сообщ ил что оплата произведена 15.04.20 09 года и в подтверждение оплат ы в его адрес будет отправлен а квитанция. Секретарем была принята по факсу квитанция № 1168959 от 15.04.2009 года об оплате 100 600 гри вен. Ни в указанный день ни на следующий день на расчетный счет ООО «Эврика»денежные ср едства не поступили. 7.05.2009 года ОСОБА_23 снова сообщил что отправляет квитанцию свидет ельствующую об оплате автомо биля, вторая квитанция была з а таким же номером № 1168959 только от 30.04.2009 года об оплате 100 600 гриве н, после того как на счет указа нные денежные средства не по ступили. В апреле 2009 года предс тавитель ООО «Эврика»прибыл в Луганск, для того чтобы либ о получить деньги, либо забра ть автомобиль, в Луганске он в ыяснил, что автомобиль уже за регистрирован за ОСОБА_62 и находится на территории ка кого-то автопредприятия. Пок упатель для подписания догов ора купли-продажи № 51\1 от 15.04.2009 го да не вышел, а ОСОБА_23 перед ал подписанный договор. Мате риальные претензии он имеет на 74 600 гривен, то есть без учета 26 000 гривен, которые были переч ислены 26.08.2009 года (т.15, л. д. 219-223);

ОСОБА_57, который показал, ч то по телефону связался с О СОБА_23 и сообщил, что желает приобрести автобус Рута - 20 вс е встречи и переговоры велис ь непосредственно с ОСОБА_2 3 в г. Луганске, в восточной ч асти города возле кафе бара « Диско», бывшая дискотека «Ра дуга», на ул. Буденного в район е остановки общественного тр анспорта кв. Гагарина. Однажд ы передача денег происходила в автомобиле «Мазда СХ-9»черн ого цвета, ОСОБА_23 приехал совместно с ранее незнакомы м мужчиной, указанного мужчи ну он представил как напарни ка, в последствии я узнал что е го фамилия ОСОБА_24. В перио д с 01 октября 2008 года по 01 ноября 2008 года он произвел оплату час тями, общая стоимость состав ила 140700,00 гривен. Передача денеж ных средств за месяц происхо дила примерно 6-7 частями, поск ольку он просил предоставить подтверждение получения ден ежных средств, ОСОБА_23 пре доставлял товарные чеки ООО «Авторитет плюс», при этом за полнял их в его присутствии в момент получения денег. ОС ОБА_24 присутствовал только при одной передаче денег. С ОО О «Авторитет плюс»лично у не го никаких договорных отноше ний оформлено не было, из разг овора ОСОБА_23 понял, что он и его знакомый ОСОБА_24 явл яются представителями ООО «А вторитет плюс». Поставка авт омобиля несколько раз отклад ывалась. 25 11.2008 года, ОСОБА_23 п ередал ему автомобиль в полн ой комплектации, претензий к качеству не имел, и передал по лный пакет документов. Догов ор поставки № 3019 от 25.11.2008 года зак люченный между ОАО «Часовояр ский ремонтный завод» и ООО « Авторитет плюс», согласно ко торого предметом договора яв ляется автобус «Рута 20»шасси НОМЕР_10, № кузова НОМЕР_11 , № двигателя НОМЕР_12 цве т белый стоимостью 134 016,00 гривен , ОСОБА_57 никаких договоро в не заключал, никого не уполн омочивал, у него было лишь уст ное соглашение с ОСОБА_23 н а поставку автобуса Рута. В пе риод с ноября 2008 года - августа 2009 года денежные средства на О ОО «Авторитет плюс»в счет оп латы автобуса «Рута 20»никогд а не перечислял и никого не у полномачивал это делать. Отс утствие денежных средств за оплату автобуса «Рута», невы дачей денежных средств с деп озитного счета никому, не объ яснял, оформленного депозита не имел и не имеет (т. № 15, л. д. 250-254) ;

В соответствии с другими ма териалами дела, которые подт верждают вину подсудимых в с овершении преступления а име нно:

постановлением о производ стве выемки от 04.08.08 года (том № 1, л. д. 24); протоколом выемки от 12.08.08 года (том № 1, л. д. 25); постановлен ие о производстве выемки от 26. 09.08 года (т. № 2, л. д. 45); протоколом в ыемки от 01.10.08 года (т. № 2, л. д. 47); по становлением о производстве выемки и протоколом выемки 2 3.10.08 года (т. № 2, л. д. 124-125); протоколо м осмотра вещественных доказ ательств и постановлением о приобщении в качестве вещест венных доказательств от 07.10.08 г ода (т. № 2, л. д. 82-83; протоколом осм отра вещественных доказател ьств и постановлением о прио бщении в качестве вещественн ых доказательств от 23.10.08 года (т . № 2, л. д. 128-129); протоколом очной с тавки между ОСОБА_88 и ОС ОБА_15 от 15.10.2008 года (том № 2, л. д. 106- 107); заключением комплексной э кспертизы № 6780/651 от 20.10.08 года (том № 2, л. д. 71 -79);

решением собственника от 15. 02.2006 года о возложении обязанно стей директора МЧП «ЛСД»на ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 90); договором к упли-продажи корпоративных п рав на МЧП «ЛСД» (т. 3, л. д. 91-92); Уст авом МЧП «ЛСД». (т.3, л. д. 79-89); заклю чением эксперта № 7995/764 от 18.12.2008 го да (т.3, л. д. 9-11); ответом Ленинской МГНИ г. Луганска от 13.01.2009 года (т. 3. л. д. 24-26); копией справки о доход ах из МЧП «ЛСД»№ 143 на имя ОСО БА_18 (т.3, л. д. 30); кредитным дого вором между АКБ «ТАС-комерцб анк»и ОСОБА_18 от 06.11.2006 года (т .3, л. д. 31-32); протоколом выемки кре дитного дела ОСОБА_89 в пом ещении ОАО «Сведбанк»(бывш. А КБ «ТАС-Комерцбанк») (т. 3, л. д. 11 9-121); кредитным договором № 1201/1106/50- 532 от 09.11.2006 года между АКБ «Т АС-комерцбанк»и ОСОБА_89 (т .3, л. д. 122-123); справкой из ЧП «Неза висимое бюро «АЮДА» № 48 от 09.10.2006 г ода на имя ОСОБА_14 (т. 3, л. д. 125 ); протоколами осмотров докум ентов, изъятых в ходе выемок (т . 3, л. д. 135-140; т. 4, л. д. 17); копиями отче тов ф. 1-ДФ по ЧП «Независимое б юро «АЮДА»(т.3, л. д. 144-145); ответом У правления ПФУ в Артемовском районе города Луганска № 1379/0845 (т .3, л. д. 148); заключением эксперта № 1498/98 от 02.03.2009 года (т. 4, л. д. 7-10); справ кой № 447/0091/188 о задолженности по к редитному договору № 1201/1106/50-532 О СОБА_14 (т. 4, л. д. 12); постановлен ием о признании и приобщении к уголовному делу доказател ьств (т. 4, л. д. 18-19); постановлением о признании гражданским ист цом ОАО «Сведбанк»(т.4, л. д. 20);

заключением почерковедч еской экспертизы № 6780/651 от 20.10.2008г. (т.5.л.д. 20.); заключением почерков едческой экспертизы № 8508/820 от 21. 01.2009г. (т.5.л.д. 86 ); протоколом выемки от 18.02.2009 года материалов кредит ных дел в банке АБ «Киевская Р усь» (т.5.л.д.146); заключение м почерковедческой эксперти зы № 1465/95 от 06.03.2009г. (т.6.л.д. 27); протокол ом очной ставки между обвиня емыми ОСОБА_17 и ОСОБА_15 от

19.03.2009г. (т.6.л.д. 62-63); прот околом выемки от 10.02.2009 года мате риалов кредитного дела на им я ОСОБА_19. в банке АБ «Киевс кая Русь»(т.6.л.д. 150); заключением почерковедческой экспертиз ы № 1090/59 от 16.03.2009г. (т.6.л.д. 192); протокол ом очной ставки между обвиня емыми ОСОБА_17 ОСОБА_19 22. 03.2009г. в ходе которой обвиняемы е остались на ранее данных по казаниях. (т.6.л.д. 221); протоколом осмотра кредитных дел от 20.03.2009г . (т.6.л.д. 216); постановлением о при знании предметов вещественн ыми доказательствами и о при обще нии данных предметов к м атериалам дела в качестве ве щественных доказательств от 22.03.2009г. (т.6.л.д. 223)

протоколом очной ставки от 31.03.2009 года проведенной между св идетелем ОСОБА_90, и подозр еваемым ОСОБА_18, в ходе про ведения которой каждый из уч астников ссылался на обстоят ельства ранее указанные в хо де проведения допросов (т.7, л. д. 96-98); протоколом очной ставки от 24.03.2009 года проведенной между ОСОБА_91, и ОСОБА_17, в ход е проведения которой каждый из участников ссылался на об стоятельства ранее указанны е в ходе проведения допросов (т. 7, л. д. 91-93); протоколом осмотра документов от 15.09.2008 года, изъят ых в АКБ «ТАСкоммерцбанк»(т. 8, л. д. 86-87); протоколом выемки кре дитного дела на имя ОСОБА_18 , в ЛФ АБ «КиевскаяРусь»от 18.03.200 9 года (т. 7, л. д. 36); протоколом осмо тра документов изъятых в ЛФ А Б «Киевская Русь»от 20.03.2009 года ( т. 7, л. д. 57-58); заключением компле ксной экспертизы документов № 2341/193 от 23.04.2009 года (т.8, л. д. 20-34); поста новлением о приобщении к дел у вещественных доказательст в и приобщении их к материала м уголовного дела (т. 7, л. д. 59; т. 8 л . д. 97); ответом на запрос из ГНА Л уганской области за исх.№5572/29-016 от 26.03.2009 года (т. 7, л. д. 281-282); ответом на запрос из ПФУ в Ленинском р айоне за исх. №2601/059 от 02.03.2009 года (т. 7, л. д. 283); справкой о задолженно сти по кредитному договору н а имя ОСОБА_18, за исх. №29-939 от 17.03.2009 года из ЛФ АБ «Киевская Ру сь» (т. 7, л. д. 44); справкой о задолж енности по кредитному догово ру на имя ОСОБА_20, за исх. №347 от 16.04.2009 года из ОАО «Сведбанк» (т. 8, л. д. 132);

протоколом осмотра автоф отокопии доверенности выдан ной 23.12.2004 года ОСОБА_25 на имя ОСОБА_14 на право управлен ия и распоряжения имуществом потерпевшего, а также автофо токопией копии договора купл и-продажи квартиры потерпевш его / том 10 л.д.88-90/, информацией Лу ганского городского коммуна льного предприятия БТИ /том 10 л.д.123/. а также копия инвентариз ационного дела /том 10 л.д.385-428/, из которой следует, что подсуди мый не переоформил право соб ственности на квартиру по ул ице Ломоносова на имя потерп евшего, как было оговорено, по становлением о приобщении к материалам дела вещественны х доказательств - автофотоко пий доверенности и договора (т. 10, л. д. 91).

справкой Управл ения пенсионного фонда Украи ны в Луганской области от 08.05.2009 года № 2252/05-10, согласно которой п о состоянию на 01.01.2008 года, согла сно информации, содержащейся в районной базе данных персо нифицированного учета сведе ний, ОСОБА_14 работником ЧП «НБ АЮДА». за период времени с 2006 года по 2008 год не значится (т.12 .л. д. 10); справкой Управления пе нсионного фонда Украины в Лу ганской области от 23.04.2009 года № 4676/051, согласно которой по состо янию на 23.04.2009 года, согласно инф ормации, содержащейся в райо нной базе данных персонифици рованного учета сведений, О СОБА_14 работником ООО «Герм ес» не значится (т.12.л. д. 99); прото колом выемки 21.05.2009 года, согласн о которого из ЛФ АБ «Киевская Русь»было изъято кредитное дело на имя ОСОБА_14 ІНФО РМАЦІЯ_1 (т.12.л. д. 46); протоколом выемки от 10.06.2009 года, согласно к оторого из ЗАО «Банк Петроко мерц-Украина»было изъято кре дитное дело на имя ОСОБА_14 (т.12.л. д. 130); протоколом осмотра в ещественных доказательств - кредитного дела на имя ОСОБ А_14, а также заявок на выдачу и получение наличных денежн ых средств (т.12.л. д. 47-49, 131-134); справк ой ЛФ АБ «Киевская Русь»от 12.05.2 009 года № 84-3392, согласно которой о бщая сумма задолженности по кредитному договору № 3006-20,0/27/10/06 о т 27.10.2006 года на имя ОСОБА_14, по состоянию на 08.05.2009 года составл яет 14468 гривен 73 копеек (т.12.л. д. 12); с правкой ЗАО «Банк Петрокомер ц -Украина», согласно которой общая сумма задолженности п о кредитному договору № ЛК-482/060 525/28 от 26.05.2006 года на имя ОСОБА_14 , по состоянию на 04.06.2009 года сост авляет 30970,12 гривен (т.12.л. д. 161);

заявлением АКИБ «УкрСибБанк»от 14.07.2008 года, согл асно которого уполномоченны й представитель АКИБ «УкрСиб Банк»указывает, что ОСОБА_2 2, для получения кредита в ба нке, предоставил заведомо не достоверные документы о свое м трудоустройстве и размере заработной платы, на основан ии поданных документов получ ил кредит, используя который ОСОБА_22 приобрел автомоб иль марки ВАЗ 21101, при этом посл е получения кредита ОСОБА_2 2 кредит не погашает, от встр еч с сотрудниками АКИБ «УкрС ибБанк»уклоняется, по адресу постоянного места жительств а не проживает, приобретенны й в кредит автомобиль скрыва ет. В результате действий О СОБА_22, АКИБ «УкрСибБанк» пр ичине материальный ущерб в о бщей сумме 12 тыс. 702.40 долларов СШ А, что по курсу НБУ составляет сумму в размере 61 тыс. 746 грн. 37 ко п., по причине чего уполномоче нный представитель АКИБ «Укр СибБанк»просит привлечь О СОБА_22 к уголовной ответств енности по факту совершения мошенничества с целью получе ния кредитных средств, а такж е осуществить проверку по фа кту фальсификации должностн ыми лицами МЧП «ЛСД»и ЧП «Фир ма «Девел-Форс»справки о дох одах ОСОБА_36 и ОСОБА_22 и привлечь виновных к уголовн ой ответственности (т.13.л. д. 5-6); о тчетом МЧП «ЛСД»в Управление Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г.Луганска за период времени с март 2006 год а по ноябрь 2007 г., составленного и подписанного директором М ЧП «ЛСД» ОСОБА_14, согласно которого за вышеуказанный п ериод времени в МЧП «ЛСД» п о основному месту работы б ыл трудоустроен один человек - директор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 , иных наемных работников в МЧП «ЛСД»не было (т.13.л. д. 81-121); инф ормацией Управления Пенсион ного фонда Украины в Ленинск ом районе г.Луганска, согласн о которой ЧП «Фирма «Девел-Фо рс»отчеты в пенсионный фонд Украины за период времени с я нваря 2006 г. по июнь 2008 г. не предос тавляло (т.13.л. д. 78); информацией Главного Управления Пенсион ного фонда Украины в Луганск ой области № 4403/05-10 от 17.07.2008 года, со гласно которой ОСОБА_36 в т рудовых отношениях с МЧП «ЛС Д»не состоял, кроме того ОС ОБА_22 в трудовых отношениях с ЧП «Фирма «Девел-Форс»такж е не состоял (т.13.л. д. 23); заявкой-а нкетой заявителя на получени е кредита от 29 мая 2007 года, запол ненной и подписанной ОСОБА _22, согласно которой ОСОБА _22 работает в ЧП «Фирма «Деве л - Форс»в должности технолог а (т.13.л. д. 51); справкой о доходах о т 24 мая 2007 года, подписанной дир ектором ЧП «Фирма «Девел - Фор с»ОСОБА_52, и заверенной от тиском печати ЧП «Фирма «Дев ел-Форс», согласно которой ОСОБА_22 работает в ЧП «Фирам «Девел-Форс»постоянно, в дол жности технолога, его зарабо тная плата за последние шест ь месяцев составляет 18739,93 грн. (т .13.л.д. 60); справкой о доходах от 11 и юня 2007 года, подписанной дирек тором МЧП «ЛСД»ОСОБА_14 и з аверенной оттиском печати МЧ П «ЛСД», согласно которой О СОБА_36работает в МЧП «ЛСД»п остоянно, по основному месту работы в должности менеджер а, её заработная плата за посл едние шесть месяцев составля ет 13102,13 грн. (т.13.л. д. 61); договором на предоставление потребитель ского кредита № 11177500000 от 03.07.2007 года , заключенного между АКИБ «Ук рСибБанк»и ОСОБА_22, согла сно которого ОСОБА_22 выде лены кредитные денежные сред ства в сумме 11 тыс. долларов СШ А для приобретения автомобил я (т.13.л. д. 63-65); договором № 75 от 16 июл я 2007 года, заключенного между О ОО «Авторитет плюс»и ОСОБА _22, согласно которого ОСОБ А_22 приобрел автомобиль мар ки «ВАЗ - 21101»(т.13.л. д. 62); протоколом осмотра документов и постан овлением о признании веществ енными доказательствами от 2 3 сентября 2008 года, согласно кот орого справка о доходах от 24 м ая 2007 года на имя ОСОБА_22, сп равка о доходах от 11 июня 2007 г. на имя ОСОБА_36, и анкета-заявк а на получение кредита от 29 ма я 2007 года, содержащие заведомо недостоверные сведения, при знаны вещественными доказат ельствами (т.13.л. д. 72-73);

заявлением АКИБ «УкрСйбБанк»от 10.07.2008 года, согл асно которого уполномоченны й представитель АКИБ «УкрСйб Банк»указывает, что ОСОБА_2 1, для получения кредита в ба нке, предоставил заведомо не достоверные документы о свое м трудоустройстве и размере заработной платы, на основан ии поданных документов получ ил кредит, используя который ОСОБА_21 приобрел автомоб иль марки «Опель Астра», при э том после получения кредита ОСОБА_21 кредит не погашает , от встреч с сотрудниками АКИ Б «УкрСибБанк»уклоняется, по адресу постоянного места жи тельства не проживает, приоб ретенный в кредит автомобиль скрывает. В результате дейст вий ОСОБА_21 АКИБ «УкрСибБ анк»причине материальный ущ ерб в общей сумме 19 тыс. 720.08 долл аров США, что по курсу НБУ сост авляет сумму в размере 95 тыс. 445 грн. 19 коп., по причине чего упо лномоченный представитель А КИБ «УкрСйбБанк»просит прив лечь ОСОБА_21 к уголовной о тветственности по факту сове ршения мошенничества с целью получения кредитных средств , а также осуществить проверк у по факту фальсификации дол жностными лицами МЧП «ЛСД»сп равки о доходах ОСОБА_21 и п ривлечь виновных к уголовной ответственности (т.14.л. д.3-4); отч етом МЧП «ЛСД»в Управление П енсионного фонда Украины в Л уганской области за март 2007 го да, составленного и подписан ного директором МЧП «ЛСД»О СОБА_14, согласно которого в м арте 2007 года в МЧП «ЛСД»по осно вному месту работы был трудо устроен один человек - директ ор МЧП «ЛСД»ОСОБА_14, иных н аемных работников в МЧП «ЛСД »в марте 2007 года не было (т.14.л. д. 4 5-46); информацией Главного Упра вления Пенсионного фонда Укр аины в Луганской области № 4403/05 -10 от 17.07.2008 года, согласно которой ОСОБА_21 в трудовых отноше ниях с МЧП «ЛСД»не состоял (т.1 4.л. д. 64); информацией УГАИ УМВД У краины в Луганской области № 11/4-4117 от 22.07.2008 года, согласно котор ой ОСОБА_21 является собст венником автомобиля марки «О пель Астра»гос номер НОМЕР _1, проживает по адресу: АДР ЕСА_12 (т.14.л. д. 66); заявкой-анкето й заявителя на получение кре дита от 21 марта 2007 года, заполне нной и

подписанной ОСОБ А_21, согласно которой ОСОБ А_21 работает в МЧП «ЛСД»в

должности системного админи стратора (т.14.л. д. 75); справкой о д оходах от 16 марта 2007 года, подпи санной директором МЧП «ЛСД» ОСОБА_14 и заверенной оттис ком печати МЧП «ЛСД», согласн о которой ОСОБА_21. работае т в МЧП «ЛСД»постоянно, по осн овному месту работы в должно сти системного администрато ра и его заработная плата за п оследние шесть месяцев соста вляет 23029,83 грн. (т.14.л. д. 77); договоро м на предоставление потребит ельского кредита № 11132674000 от 19.04.2007 г ода, заключенного между АКИБ «УкрСибБанк»и ОСОБА_21, со гласно которого ОСОБА_21 в ыделены кредитные денежные с редства в сумме 17 тыс. 300 доллар ов США для приобретения авто мобиля (т.14. л. д. 87); договором куп ли-продажи автомобиля в кред ит № 45 КП/ЧЛ от 22 марта 2007 года, зак люченного между ООО «Автотех центр «Лидер»и ОСОБА_21, со гласно которого ОСОБА_21 п риобрел автомобиль марки « Опель Астра Г Классик». (т.14.л . д. 100); протоколом осмотра доку ментов и постановлением о пр изнании вещественными доказ ательствами от 25 августа 2008 год а, согласно которого справка о доходах от 16 марта 2007 года на и мя ОСОБА_21 и анкета-заявка на получение кредита от 21 мар та 2007 года, содержащие заведом о недостоверные сведения, пр изнаны вещественными доказа тельствами (т.14.л. д. 127-128);

ответом на запрос из Укрт елеком, согласно которого ф акс 80642 50-05-27 установлен на 44 отдел ении «Телекомсервис»Луганс кого филиала ОАО «Укртелеком »(т. 15, л. д. 234); письмом Дирек тора ЛФ АБ «Укргазбанк»№3097 от 1.09.2009 года, согласно которого пр едоставление квитанций № 1168959 о т 15.04.2009 года (плательщик ОСОБА _62 получатель ООО «Эврика») № 1168959 от 30.04.2009 года (плательщик ОС ОБА_62 получатель ООО «Эврик а») невозможно, в связи с не пр оведением банком указанных о пераций (т.16, л. д. 51); Материа лами выемки документов в РЭО при УГАИ ГУМВД Украины в Луга нской области от 26.08.2009 года, сог ласно которых в РЭО при УГАИ Г УМВД Украины в Луганской обл асти были изъяты документы п одтверждающие регистрацию и постановку на учет автомоби ля ГАЗ-ФХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_ 13 (т.16, л. д. 33-42); протоколом выемки от 27.08.2009 года, согласно к оторого 27.08.2009 года была произве дена выемка документов в РЭО при УГАИ ГУМВД Украины в Луга нской области, подтверждающи х регистрацию и постановку н а учет автомобиля rA3-OXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 (т.16, л. д. 4-5); копи ей заявления № 131395006 от имени ОСОБА_62 от 01.04.2009 года, соглас но которого ОСОБА_62 проси т провести диагностический осмотр и проверку автомобил я; ГA3-ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13 и выданы номерные знаки 3367ВН (т.16, л. д. 6-7); копией акта прие ма-передачи транспортного ср едства № 486409, согласно которого транспортное средство ГАЗ-Ф ХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_13 приг одно к эксплуатации, предпри ятие производитель 000«Торгов ый дом Авто»(т.16, л. д. 8); копией с видетельства № 3133, согласно ко торого технические условия н а изготовление транспортног о средства согласованы с Цен том безопасности дорожного д вижения (т.16, л. д. 9); копиями сертификатов соответствия ( с приложениями),представляющ ая собой технические характе ристики и схемы. (т. 16, л.д. 10- 14); копией акта приема пер едачи транспортного средств а от 2.04.2008 года, согласно которог о ООО «Интер-Авто»передало а втомобиль ГАЗ 3302-414 в ООО «Торго вый дом «Авто». (т. 16, л. д. 15); копией дилерского договора от 1.01.2008 года, между ООО «Интер-А вто»и ООО «Торговый дом Авто »(т.16, л. д.16); копии квитанци я таможенного контроля от 25.04.20 08 года (т. 16, л. д.17-20); копии сер тификата соответствия (с при ложениями) (т. 16, л. д. 21 -31); коп ией акта № 2678 приема пере дачи дорожного транспо ртного средства, переоборудо ванного для работы на сжижен ном нефтяном газе, согласно у казанного акта заказчиком тр анспортного средства TA3-OXA-NI-GA02 ку зов НОМЕР_13 является ОСО БА_62. (т. 16, л. д. 32); копией ак та технической экспертизы о соответствии технического с остояния транспортного сред ства требованиям безопаснос ти дорожного движения № 4014\ТЕ\ 02 от 10.02.2009 года (т.16, л. д. 33); копия сер тификата соответствия (с при ложениями) (т. 16, л. д. 34-36); коп ией свидетельства № 2348, соглас но которого технические усло вия на изготовление транспор тного средства согласованы с Центом безопасности дорожно го движения, переоборудовани е осуществлено ЧП «PC Центр»(т. 16, л. д. 37); копией справки эк сперта № 1582X05 от 31.05.2009 года об опре делении подлинности узлов и агрегатов «ГАЗ 3302-414», принадле жащего ОСОБА_62, согласно к оторого номера и агрегаты не подвергались изменению и ун ичтожению и подлинными следу ет считать: кузов НОМЕР_13, д вигатель НОМЕР_5, год выпу ска 2008 (т.16, л. д. 38); материалами вы емки документов в Луганском филиале АБ «Укргазбанк», сог ласно которых Луганском фили але АБ «Укргазбанк»были изъя ты документы: подтверждающие оплату автомобиля Рута 20, а та кже квитанция № 05.03.2009 года (т.16, л. д. 45-287): протоколом выемки от 2.09.2009 года, согласно которого 02.09.2009 года была произведена вые мка документов АБ «Укргазбан к»(т.16, л. д. 49); заявлении на перевод наличных № 1168959 от 5.03.2009 го да на сумму 500 гривен, согласно указанной квитанции, плател ьщик ОСОБА_65 А, перечислил на ООО «Авторитет плюс»500 гри вен, назначение платежа допл ата за AM Рута 20 согл. счета б\н от 05.12.2008 года (т.16, л. д. 50); выписк ой движения по счету 2600706903\980 с 13.10.2 005 года по 26.08.2009 года, согласно ко торой «5.12.2008 года на счет 26009097762000 пр оизведено перечисление дене жных средств в сумме 60000,00 гриве н, назначение: оплата за автоб ус Рута 20 согласно счета 3019 от 25. 11.2008 года заказ 3326»09.12.2008 года на сче т 26009097762000 перечисление денежных средств в сумме 74016 гривен, наз начение: оплата за автобус Ру та 20 согласно счета 3019 от 25. 11.2008 года заказ 1326». (т. 16, л. д. 267-277); (т. 16, л. д. 288-113: протоколом выемки от 29.08.2009 года, согласно к оторого у ОСОБА_61 были изъ яты

документы, подтвержда ющие приобретение и оплату а втомобиля ГАЗ-ФХА-№-ОА02 кузов НОМЕР_13 (т.16, л.д.289) Копие й устава ООО «Эврика». (т .16, л.д.290-295), копией устава ДП «Бескид» (т.16, л.д. 296-302); договор № 2 4\1 по ответственному хранению от 20.03.2009 года между ДП «Бескид» и ОСОБА_23, согласно указан ного договора предметом дого вора является автомобиль ГАЗ -ФXA-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, стоимо сть 100600, 00 гривен (т. 16, л. д. 303); актом п риема-передачи от 20.03.2009 года, со гласно указанного акта ОСО БА_87 сдал, а ОСОБА_63 приня л автомобиль ГАЗ- 3302-414 № кузова 8 0518521 405 белого цвета (т. 16, л. д. 304); пис ьмом на имя Директора ДА «Бэс кид»от имени ОСОБА_23 от 20.03.2 009 года, согласно которого ОС ОБА_23 просит оформить регис трационные докумнты на наход ящийся у него на ответственн ом хранении автомобиль TA3-OXA-NI-GA02 к узов НОМЕР_13 на ОСОБА_62 (т. 16, л. д. 305): факсовой копией кви танции № 1168959 от 15.04.2009 года на сумм у 100 600,00 гривен, в верхней части к витанции имеется запись 16.04.2009 г ода 17:20 60642500527, согласно указанной квитанции Плательщик ОСОБ А_62 получатель ООО «Эврика» , общая сумма 100 600, 00 гривен, назна чение платежа плата за автом обиль ГА33302 согласно счета 165 от 15.04.2009 года (т.16, л. д. 306); копией выпи ски по личному счету НОМЕР_ 6 за 15.04.2009 года (т.16, л. д. 307); факсов ая копия квитанции № 1168959 от 30.04.2009 года на сумму 100 600,00 гривен, в вер хней части квитанции имеется запись 16.04.2009 года 16:29 60642500527, согласн о указанной квитанции Плател ьщик ОСОБА_62 получатель О ОО «Эврика», общая сумма 100 600, 00 г ривен, назначение платежа пл ата за автомобиль ГА33302 соглас но счета 165 от 15.04.2009 года (т.16, л. д. 308); копия выписки по личному сче ту НОМЕР_6 за 30.04.2009 года (т. 16 л.д .309-310); договором купли-продажи № 15\1 от 15.04.2009 года между ООО «Эврик а»и ОСОБА_62, согласно указ анного договора предметом до говора является автомобиль Г АЗ-ФХА-NI-GA02 кузов НОМЕР_13, сто имость 100 600, 00 гривен (т.16, л. д. 311); ко пия выписки по личному счету НОМЕР_6 за 26.08.2009 года (т.16, л. д. 3 12 - 313); материалами выемки доку ментов, изъятых у ОСОБА_62 (т .15, л. д. 161-175); протоколом выемки от 21.08.2009 года, согласно которого у ОСОБА_62 были изъяты докум енты, подтверждающие приобре тение и оплату автомобиля FA3-cDXA -NI-GA02 кузов НОМЕР_13 (т. 15, л. д. 162-169); копия техпаспорта на автомо биль «ГАЗ 3302-414», на имя ОСОБА_62 , кузов НОМЕР_13, двигател ь НОМЕР_5, год выпуска 2008 г. (т .15, л. д. 163); копией акта приема-пер едачи транспортного средств а № 486409, согласно которого

тр анспортное средство rA3-OXA-NI-GA02 куз ов НОМЕР_13 пригодно к эксп луатации, предприятие произв одитель 000«Торговый дом Авто» , получатель ОСОБА_62 (т.15, л. д . 164); товарным чеком б\н от 03.12.2008 го да на 46435,00 гривен, наименование платежа: «предоплата за авто мобиль ГА33302-414 х» (т.15 л.д.168) ра спиской от имени ОСОБА_24 о т 23.06.2009 года, согласно указанной расписке окончательный расч ет за поставку автомобиля О СОБА_62 произведен 23.06.2009 года в сумме 38 445 гривен и материальны х претензий к ОСОБА_62 не им еет (т.15, л. д. 169); материалами вые мки документов, изъятых у О СОБА_93 (т.16, л. д. 314-321); протоколом выемки от 8.09.2009 года, согласно к оторого у ОСОБА_57 были изъ яты документы, подтверждающи е приобретение и оплату авто мобиля Рута 20 шасси НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11, № двигат еля НОМЕР_12 товарным чеко м ООО «Авторитет плюс»б\н от 3 .10.2008 года на 20 000 гривен, наименов ание платежа: «предоплата за автомобиль Рута 20»; (т.16.л. д.316); товарным чеком ООО «Авто ритет плюс»б\н от 10.10.2008 года на 30 000 гривен (т. 2, л. д. 317); товарным чек ом ООО «Авторитет плюс»б\н от 16.10.2008 года на 20 000 гривен (т.16, л. д. 318); т оварным чеком ООО «Авторитет плюс»б\н от 16.10.2008 года на 5000,00 грив ен (т.16, л. д. 319); товарным чеком ОО О «Авторитет плюс»б\н от 22.10.2008 г ода на 25 000 гривен (т.16, л. д. 320); товар ным чеком ООО «Авторитет плю с»б\н от 01.11.2008 года на 40700,00 гривен ( т.16, л. д. 321); материалами выемки д окументов, изъятых у ОСОБА_ 56 (т.16, л. д. 322-332); протоколом выемк и от 10.09.2009 года, согласно которо го у ОСОБА_56 были изъяты до кументы, подтверждающие прио бретение и оплату автомобиля Рута 20 шасси НОМЕР_10, № кузо ва НОМЕР_11, № двигателя Н ОМЕР_12 (т.16, л. д. 323); квитанция № 116 3617 от 12.02.2009 года, согласно которо й оплачена сумма 28530,00 гривен пл ательщик ОСОБА_57 назначен ие платежа предоплата за авт омобиль Рута 20 согласно счета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 324); выпиской по счету НОМЕР_2 от 5.03.2009 года , на сумму 500 гривен, назначение платежа предоплата за автом обиль Рута 20 согласно счета б\ н от 5.12.2008 года (т. 16, л. д. 325); квитанци ей № 1177361 от 6.04.2009 года, согласно ко торой оплачена сумма 3000,00 гриве н плательщик ОСОБА_65 А, наз начение платежа предоплата з а автомобиль Рута 20 согласно с чета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 326); выпи ской по счету НОМЕР_2 от 5.03.20 09 года, на сумму 370 гривен, назна чение платежа предоплата за автомобиль Рута 20 согласно сч ета 78 от 12.02.2009 года (т.16, л. д. 327); выпис кой по счету НОМЕР_2 от 17.04.2009 года, согласно которой 6.05.2009 год а получено оплату за автомоб иль от 5.05.2009 года от ОСОБА_57 А на сумму 1986,00 гривен (т.16, л. д. 328); до говором поставки № 3019 от 25.11.2008 го да между ОАО «Часовоярский р емонтный завод»и ООО «Автори тет плюс»,согласно указанног о договора предметом являетс я автобус Рута 20 шасси НОМЕР _10, № кузова НОМЕР_11, № двиг ателя НОМЕР_12 цвет белый с тоимостью 134 016,00 гривен (т. 16, л. д. 329) ; факсовой копией паспорта на имя ОСОБА_57 и идентификац ионного кода на имя ОСОБА_57 (т.16, л. д. 330-331); факсовой копией ак та приема передачи транспорт ного средства автобус Рута 20 ш асси НОМЕР_10, № кузова НО МЕР_11, № двигателя НОМЕР_12 цвет белый , согласно которог о производитель ОАО «Часовоя рский ремонтный завод», полу чатель ОСОБА_57 (т. 16, л. д. 332); ма териалами выемки документов , изъятых у ОСОБА_70 (т.16, л. д. 333- 337); протоколом выемки от 17.09.2009 г ода, согласно которого у ОС ОБА_70 были изъяты

докуме нты, подтверждающие приобрет ение и оплату автомобиля Мит субиши Л 200 (т.16, л. д. 334); товарным че ком б\н от 13.03.2009 года на 4 000 доллар ов США, наименование платежа : «предоплата за автомобиль М итсубиши Л 200»(т. 16, л. д. 336); догово ром № 14 от 13.03.2009 года между ООО «А вторитет плюс»и ОСОБА_70, с огласно указанного договора предметом является автомоби ль Митсубиши Л 200, цена автомоб иля 18500,00 долларов США, предопла та составляет 4000 долларов США (т.16, л. д. 335); распиской от имени ОСОБА_24 от 16.07.2009 года о получен ии 13.03.2009 года от ОСОБА_70 сумм ы денег 5500 долларов США (т. 2, л. д. 337); материалами выемки докуме нтов, изъятых у ОСОБА_68 (т. 16, л. д. 338-341); протоколом выемк и от 18.09.2009 года, согласно котор ого у ОСОБА_68 были изъяты д окументы (т 16, л. д. 339); копия распи ски от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года, согласно указанной рас писке ОСОБА_24 получил от ОСОБА_68 денежные средства в сумме 70 000 евро для приобретени я СТО и оборудования, срок воз врата денежных средств 15.07.2009 го да (т. 16, л. д. 340); копией расписки о т имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 года , согласно указанной расписк е

ОСОБА_24 получил от ОС ОБА_68 денежные средства в су мме 70000,00 евро для приобретения двух автомобилей, срок возвр ата денежных средств 15.07.2009 года (т.16, л. д. 341); материалами выемки д окументов, изъятых у ОСОБА_ 24 (т.16, л. д. 343-345); протоколом выемк и от 19.09.2009 года, согласно котор ого у ОСОБА_24 были изъяты д окументы (т. 16, л. д. 344); распиской о т имени ОСОБА_24 от 1.10.2008 года, согласно указанной расписке ОСОБА_24 получил от ОСОБ А_68 денежные средства в сум ме 360000,00 гривен (т.16, л. д. 345); заключе нием эксперта № 5723\557 от 16.09.2009 года , согласно которого: 1. Подпис ь от имени ОСОБА_62, ра сположенная в графе «Поку патель»договора купли-прода жи № 51\1 от 15.04.2009 года, выполнена, в ероятно, не ОСОБА_62, не ОС ОБА_24, не ОСОБА_23, а другим лицом. Вывод в вероятной форм а дан по причинам, указанным в исследовательской части зак лючения эксперта. Подписи от имени ОСОБА_23, расположен ные в следующих документах: д оговоре № 24\1 по ответстве нному хранению от 20.03.2009 г ода графа «поклажедержат ель»; акте приема передачи от 20.03.2009 года графа «автомобиль пр инял», письме на имя Директор а ДП «Бескид»графа «ОСОБА_2 3»; товарном чеке б\н от 3.10.2008 го да на 20 000 гривен графа «подпись »; товарном чеке б\н от 16.10.2008 года на 20 000 гривен графа «подпись»; товарном чеке б\н от 16.10.2008 года н а 5 000 гривен графа «подпись»; то варном чеке б\н от 22.10.2008 года на 2 5 000 гривен графа «подпись»; тов арном чеке б\н от 1.11.2008 года на 40 700 гривен графа «подпись», Выпо лнены ОСОБА_23. Установить кем, ОСОБА_23 или другим лиц ом, выполнена подпись, распол оженная в графе «подпись»тов арного чека б\н от 10.10.2008 года на 3 0 000 гривен, не представилось во зможным , по причинам, указанн ым в исследовательской части заключения эксперта. Сравни тельное исследование подпис ей, изображение которых расп оложено в следующих документ ах: графе «шдписи банку»факс овой копии квитанции № 1168959 от 30. 04.2009; графе «подписи банка факс овой копии квитанции № 1168959 от 15. 04.2009, с образцами подписей ОСО БА_24, ОСОБА_23, представлен ных в качестве сравнительног о материала, не проводилось п о причинам, указанным в иссле довательской

части заклю чения эксперта. Рукописные з аписи, расположенные в р асписке от 23.06.2009 года, выполнены ОСОБА_24. Подпись, располож енная в расписке от 23.06.2009 г ода, выполнена ОСОБА_24 (т. 17, л. д.102-114); заключением эксперта № 608\575 от 24.09.2009 года, согласно кото рого рукописные записи, расп оложенные в следующих докуме нтах: расписке от имени ОСО БА_24 от 01.10.2008 года, о получении д енежных средств от

ОСОБА_6 7; расписке от имени ОСОБА _24 от 3.10.2008 года о получении ден ежных средств в сумме 70000,00 евро от ОСОБА_68 , для приобретен ия двух автомобилей, срок воз врата денежных средств 15.06.2009 го да; расписке от имени ОСОБА _24 от 3.10.2008 года о получении ден ежных средств в сумме 70000,00 евро от ОСОБА_68, для приобретен ия СТО и оборудования, срок во зврата денежных средств 15.07.2009 г ода; расписке от имени ОСОБ А_24 от 16.07.2009 года, о получении де нежных средств в сумме 5500 долл аров США от ОСОБА_70; догово ре № 14 от 13.02.2009 года; товарном чек е на сумму 4000,00 от 13.03.2009 года выпол нены ОСОБА_24; подписи, расп оложенные в следующих докуме нтах: в графе ОСОБА_59.»расп иски от имени ОСОБА_24 от 1.10.2 008 года, о получении денежных с редств от ОСОБА_67; в графе « ОСОБА_59.»расписке от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получ ении денежных средств в сумм е 70 000 евро от ОСОБА_68 , для при обретения двух автомобилей, срок возврата денежных средс тв 15.06.2009 года; в графе «ОСОБА_59 .»расписки от имени ОСОБА_24 от 3.10.2008 года о получении дене жных средств в сумме 70 000 евро о т ОСОБА_68, для приобретени я СТО и оборудования, срок воз врата денежных средств 15.07.2009 го да; в графе «ОСОБА_59.»распи ске от имени ОСОБА_24 от 16.07.2009 года, о получении денежных ср едств в сумме 5500 долларов США о т ОСОБА_70; выполнены ОСО БА_24. Подпись, расположенная в графе «ОСОБА_59»расписк и от имени ОСОБА_24 от 03.10.2008 го да о получении денежных сред ств в сумме 70 000 евро от ОСОБА_ 68 , для приобретения двух авт омобилей, срок возврата дене жных средств 15.06.2009 года, выполне на вероятно, ОСОБА_24 Вывод дан в вероятной форме, по прич инам изложенным в исследоват ельской части заключения. По дпись, расположенная в графе «ОСОБА_59»расписки от име ни ОСОБА_24 от 03.10.2008 года о пол учении денежных средств в су мме 70 000 евро от ОСОБА_68, для п риобретения СТО и оборудован ия, срок возврата денежных ср едств 15.07.2009года, выполнена веро ятно, ОСОБА_24 Вывод дан в ве роятной форме, по причинам из ложенным в исследовательско й части заключения (т. 17, л. д. 242-250) ;

поддельной справкой о дохо дах с ЧП «ОСОБА_14»на имя ОСОБА_23 (т.19.л.д. 49); ко пией поддельной трудовой кни жки на имя ОСОБА_23, согласн о которой последний работает на ЧП «ОСОБА_14»в должност и начальника старшего менедж ера (т.19.л. д. 48); трудовым дог овором между ОСОБА_23 и О СОБА_14 (л. д. 47); бланк ом оплаты товара с ООО «Автор итет плюс»(т.19. л. д. 117); расп иской от ОСОБА_23, согласно которой он обязуется вернут ь ОСОБА_53 денежные средст ва в сумме 39000,00 гривен (т.19.л. д. 118); протоколом очной ставки ОСОБА_23 - ОСОБА_53 (т .19 л.д. 147); протоколом осмот ра предметов, изъятых по угол овному делу и постановлением о приобщении их в качестве ве щественных доказательств (т.19.л. д. 175, 176);

протоколом выемки у потерп евшего ОСОБА_55 долговых р асписок от имени ОСОБА_23 (т.20.л. д. 36); протоколом ос мотра документов, а именно до лговых расписок ОСОБА_23 (т .20.л. д. 50); постановлением о признании вещественными док азательствам и признании та ковыми долговых расписок О СОБА_23 (т.20.л. д. 52);

протоколом выемки от 28.10.2009 го да, согласно которого у гр-на ОСОБА_66 было изъято: товар ный чек ООО «Авторитет плюс» на сумму 75 000 гривен, датированн ый 06.05.2009 г.; расписка от имени О СОБА_24 датированная 06.05.2009 г.; об язательство от имени ОСОБА _24, датированное 26.08.2009 г. (т.21.л. д. 2 1); товарным чеком ООО «Авторит ет плюс», датированным 06.05.2009 г, к оторый гр-н ОСОБА_24 выдал г р-ну ОСОБА_95 указав в нём, ч то ОСОБА_95 внёс предоплат у в сумме 75000,00 гривен за автобус «ПАЗ»(т.21.л. д. 22); распиской гр-на ОСОБА_24, датированно й 06.05.2009 г., которую он выдал гр-ну ОСОБА_95

А.С. указав в ней, ч то он получил от гр-на ОСОБА _66 денежные средства в сумм е 75000,00 гривен как оплату в счёт 50 процентов стоимости ав тобуса «ПАЗ 32054»и он Обязуется поставить ОСОБА_66 данный автобус не позднее 27.05.2009 года, а в случае невыполнения взяты х на себя обязательств, обязу ется возвратить деньги 28.05.2009 го да (т.21.л. д. 23); обязательств ом гр-на ОСОБА_24 датирован ного 26.08.2009 г., которое он выдал гр -ну ОСОБА_66 в котором он ука зал, что обязуется вернуть гр -ну ОСОБА_66 денежные средс тва в течении 14 дней (т.21.л. д. 24); справкой ООО «Авторитет п люс»от 02.12.2009 г., согласно которы й ОСОБА_96 работал в ООО «Ав торитет плюс»в должности ком мерческого директора в перио д времени с 01.01.2006 г. по 01.05.2009 г., и 01.05.2009 г . был уволен по собственному ж еланию (т.21.л. д. 51);

протоколом выемки от 06.04.2010 го да, согласно которого у ОСО БА_64 был изъят договор займа денежных средств ОСОБА_24 (т.22.л. д. 75); согласно про токола осмотра от 06.04.2010 года сог ласно которого был осмотрен договор займа, изъятый 06.04.2010 год а у ОСОБА_64 в ходе выемки (т .22.л. д. 76); протоколом очной ставки между ОСОБА_24 и О СОБА_64 в ходе которой послед ние подтвердили свои показан ия, данные ранее на досудебно м следствии (т.22.л. д. 81-83);

уставом МЧП «ЛСД»от 15.02.2006 год а (л. д. 58-68); решением собственник а от 15.02.2006 года (т.23.л.д. 69); дого вором купли - продажи корпора тивных прав от 09.02.2006 года (т.23.л. д. 70-71); ответом на запрос из У правления Пенсионного Фонда Украины в Ленинском районе г . Луганска, согласно которого МЧП «ЛСД»на ОСОБА_28 в сист ему персонифицированного уч ётазапериодс16.03.2005-31.12.2008г.г. инфор мацию не предоставляло (т.23.л. д . 54); ответом начальника г лавного управления статисти ки в Луганской области, согла сно которого директором МЧП «ЛСД»является ОСОБА_14 (т.23. л. д. 55); протоколом очной с тавки между ОСОБА_28 и ОС ОБА_14 (т.23.л. д. 7-8); заключен ием комплексной экспертизы № 109/2 от 22.04.2010 года, проведенной в ра мках уголовного дела № 02/10/0119, со гласно которой

подпись от имени ОСОБА_14, расположен ная в графе «Директора МЧП «ЛСД»в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 года, выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполн ена, вероятно ОСОБА_14; руко писные записи, расположенные в справке о доходах № 76 от 24.07.2006 г ода выданной на имя ОСОБА_28 с МЧП «ЛСД», выполнены ОСОБ А_14; рукописные записи, распо ложенные под номером 19 на 12-й и 13-й страницах трудовой книжки серии НОМЕР_4 на имя ОСО БА_28, выполнены ОСОБА_14; о ттиски круглой печати МЧП «Л СД», расположенной в справке о доходах на имя ОСОБА_28, 13-й странице трудовой книжки, а т акже копии трудовой книжки н а имя ОСОБА_28, нанесен печа тью, при ее непосредственном контакте с поверхностью док умента (т.23.л. д. 47-52).

сообщением из ОАО КБ «Надра »о том, что ОСОБА_17 обманны м путем, злоупотребив довери ем сотрудника, используя под дельную справку о доходах, за владел денежными средствами банка,темсамымпричинив ущер б банку.(т.26.л.д. 4); справкой из управления статистики. (т.26.л.д. 102-103); справкой и з Управления пенсионного фон да Украины в Ленинском район е, согласно которой за

ука занный период времени ОСОБ А_17 на ООО «Такси Люкс»не раб отал.(т.26.л.д. 16-17); справкой и з ООО «Такси Люкс»о том, что ОСОБА_17 на указанном предпр иятии не работал.(т.26.л.д. 106)

протоколом выемки от 23.09.2010 года, согласно которого из ОА О КБ «Надра»было изъято кред итное

дело на имя ОСОБА_1 7(т.26.л.д. 42.); протоколом осмотр а и постановлением о при общении в качестве веществе нных доказательств кредитно го дела на имя ОСОБА_17, изъя того 23.09.2010 в ОАО КБ «Надра» (т. 26.л.д. 43-48); протоколом выемки от 23.09.2010 года, согласно которого и з ПАО«Кредитпромбанк»былои зъятокредитное дело на имя ОСОБА_17.(т.26.л.д. 139); протоколом осмотра и постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательс тв

кредитного дела на имя ОСОБА_17, изъятого 23.09.2010 в ПАО «Кредитпромбанк» (т.26.л.д.142-145)

Анализируя собранные по де лу доказательства, суд счита ет необходимым подойти крити чески к показаниям ОСОБА_14 в части, изменения квалифика ции его действий по эпизоду, к валифицируемому как ч.4. ст. 190 У К Украины, мошенничество, сов ершенное в особо крупных раз мерах в отношении потерпевше го ОСОБА_25, на ч.2. ст. 190 УК Укр аины, как мошенничество, кото рое причинило значительный у щерб потерпевшему и считает, что таким образом подсудимы й пытается избежать установл енной законом ответственнос ти за совершенное преступлен ие, так как на момент совершен ия преступления 23.12.2004 года, особ о крупный размер, который бол ее чем в 600 раз превышал необла гаемый налогом минимум доход ов граждан и в части квалифик ации преступлений, для котор ых сумма необлагаемого миним ума устанавливалась на уровн е социальной льготы определе нной Законом Украины «О нало ге с доходов физических лиц» для соответствующего года со ставлял свыше 39 975, 00 гривен, а су ма причиненного ущерба прест уплением составила 129 900, 00 гриве н, что является особо крупным размером, а соответственно в ина в совершении ОСОБА_14 п реступления предусмотренно го ч.4. ст. 190 УК Украины собранны ми по делу материалами доказ ана в полном объеме и квалифи кация правильная.

В части переквалификации д ействий ОСОБА_14 по эпизод у превышения власти или служ ебных полномочий ч.3. ст. 365 УК Ук раины и должностного подлога ч.2. ст. 366 УК Украины, при выдаче поддельных документов ОСО БА_21, суд считает, что действ ия ОСОБА_14 не верно квалиф ицированы по ч.3. ст. 365 УК Украин ы.

Превышение власти или служ ебных полномочий считается п реступлением, если лицо, хотя и осуществляет служебные де йствия, но эти действия не тол ько не входят в его компетенц ию, но и явно выходят за рамки предоставленных ему полномо чий. ОСОБА_14 был единствен ным работником (директором) М ЧП «ЛСД», подписание докумен тов входило в его полномочия , и он использовал свое положе ние в рамках предоставленных ему полномочий и за себя и за главного бухгалтера и соотве тственно поставил печать на документе. В соответствии с у казанным использование долж ностным лицом своего служебн ого положения в рамках предо ставленных ему полномочий не может квалифицироваться по ст. 365 УК Украины, ОСОБА_14 под лежит оправданию по указанно й статье, и содержит в себе сос тав должностного подлога, уч итывая изложенное ОСОБА_14 может нести ответственност ь за совершение должностного подлога, повлекшего тяжкие п оследствия, и его действия по длежат и правильно квалифиц ированы только по ч.2. ст. 366 УК У краины.

Ходатайство ОСОБА_14 о кв алификации указанных действ ий по ч.1. ст. 366 УК Украины не сост оятельны, так как его действи я повлекли тяжкие последстви я, к которым относится причин енный ущерб банку на сумму 95 445 , 19 гривен.

Действия ОСОБА_21 и ОСО БА_22, по мнению суда, излишне квалифицированы по ч.1. ст. 209 УК Украины, как легализация (от мывание) доходов, полученных преступным путем и по указан ным статьям они подлежат опр авданию. Органом досудебного следствия в постановлении о привлечении в качестве обви няемого и обвинительном закл ючении вообще не указана объ ективная сторона указанного преступления, оконченным со став указанного преступлени я считается с момента соверш ения действий указанных в ди спозиции статьи, это соверше ние финансовой операции или заключение соглашения с дене жными средствами либо иным и муществом, полученным в след ствии совершения, общественн о опасного противоправного д еяния, которое предшествовал о легализации (отмыванию) дох одов, а также совершение дейс твий, направленных на сокрыт ие или маскировку незаконног о происхождения таких средст в либо иного имущества или вл адения ими, прав на такие сред ства либо имущество, источни ки их происхождения, местона хождения, перемещения, а равн о приобретение, владение или использование денежных сред ств либо иного имущества, пол ученных вследствие совершен ия общественно опасного прот ивоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов. Состав ук азанного преступления преду сматривает возможность расп оряжаться полученными деньг ами или имуществом как своим собственным, однако подсуди мые ОСОБА_21 и ОСОБА_22 пр иобретенными в кредит автомо билями «Опель Астра»и «ВАЗ»р аспорядиться как своими собс твенными не могут, так как авт омобили находятся в залоге у банка, выдавшего кредит, подс удимые не совершали действий , направленных на сокрытие ил и маскировку незаконного про исхождения полученных средс тв, потому как средства были п олучены в банке, однако, с испо льзованием мошенничества (об мана и злоупотребления довер ием) и умысла на легализацию (о тмывание) денежных средств у подсудимых не было.

Учитывая изложенное, суд сч итает правильной квалификац ию действий ОСОБА_21 и ОС ОБА_22 как мошенничество, зав ладение чужим имуществом или приобретение права на имуще ство путем обмана или злоупо требления доверием, совершен ное в крупных размерах ч.3. ст. 19 0 УК Украины.

Хотя, подсудимые ОСОБА_23 и ОСОБА_97 в судебном засед ании не признали свою вину в с овершении подделки документ ов предоставляющих право на приобретение и оплату автом обилей по ч.2. ст. 358 УК Украины, от рицали наличие умысла и пред варительного сговора на сове ршение указанных преступлен ий, суд считает, что органами п редварительного следствия и при рассмотрении дела судом обстоятельства совершения п реступлений доказаны, так ка к подсудимые имели доступ к д окументам и внесли в них ложн ые сведения, соответственно подделали указанные докумен ты для достижения поставленн ой преступной цели.

При исследованных судом о бстоятельствах действия под судимых:

ОСОБА_14 правильно следует квалифицировать по ч.1. ст. 190 УК Украины, по признакам вырази вшимися в завладении чу жим имуществом путем обмана (мошенничество); по ч.2. ст. 190 УК У краины, по признакам, выразив шимся в завладении чужим иму ществом путем обмана (мошенн ичество), совершенном повтор но по предварительному сгово ру группой лиц; по ч.4. ст. 190 УК Ук раины, по признакам, выразивш имся в завладении чужим имущ еством путем обмана либо зло употребления доверием (мошен ничество), совершенного в осо бо крупных размерах; по ч.1. ст. 3 58 УК Украины, по признакам, под делки документа, который выд ается предприятием и предост авляет права; по ч.2. ст. 358 УК Укра ины, по признакам, подделки до кумента который выдается пре дприятием и предоставляет пр ава, сбыт такого документа, со вершенные повторно, по предв арительному сговору группой лиц; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по пр изнакам, выразившимися в использовании заведомо под дельных документов; по ч.1.ст. 366 УК Украины, по признакам, сост авления, выдачи должностным лицом заведомо ложных официа льных документов, внесения в официальные документы завед омо ложных сведений; по ч.2. ст. 3 66 УК Украины, по признакам, сос тавления, выдачи должностным лицом заведомо ложных офици альных документов, внесения в официальные документы заве домо ложных сведений, повлек шее тяжкие последствия.

ОСОБА_15 правильно следует квалифицировать по ч. 1 ст.190 УК Украины, по признакам, вырази вшимся в завладении чуж им имуществом путем обмана (м ошенничество); по ч. 2 ст. 190 УК Укр аины, по признакам, выразивши мися в завладении чужим имуществом путем обмана (мош енничество), совершённом пов торно; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в п одделке документов, которые выдаются и удостоверяются пр едприятием, совершенной повт орно, по предварительному сг овору группой лиц; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в использовани и заведомо поддельных докуме нтов;

ОСОБА_18 правильно следует квалифицировать по ч. 2. ст. 190 У К Украины, по признакам, выраз ившимися в завладении ч ужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 358 УК Укра ины, по признакам, выразившим ися в использовании зав едомо поддельных документов ;

ОСОБА_17 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в сбыте документа, ко торый предоставляет права в целях использования его иным лицом, совершенного повторн о; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по приз накам, выразившимися в и спользовании заведомо подде льных документов; по ч. 2 ст. 190 У К Украины, по признакам, выраз ившимися в завладении ч ужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительно му сговору группой лиц; по ч.3. с т. 190 УК Украины, по признакам, в ыразившимися в завладе нии чужим имуществом путем о бмана (мошенничество), соверш ённое повторно, в крупных раз мерах, по предварительному с говору группой лиц.

ОСОБА_20 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в завладении чу жим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ОСОБА_22 правильно следует квалифицировать по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в завладении чу жим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённое в крупных размерах; по ч. 1 ст. 35 8 УК Украины, по признакам, выр азившимися в подделке докуме нта, который предоставляет п рава; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по п ризнакам, выразившимися в использовании заведомо п оддельных документов;

ОСОБА_21 правильно следует квалифицировать по ч. 3 ст. 190 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в завладении чу жим имуществом путем обмана (мошенничество), совершённое в крупных размерах; по ч. 1 ст. 35 8 УК Украины, по признакам, выр азившимися в подделке докуме нта, который предоставляет п рава; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, по п ризнакам, выразившимися в использовании заведомо п оддельных документов;

ОСОБА_23 правильно следует квалифицировать по ч. 2 ст. 190 УК Украины, по признакам, вырази вшимися в завладении чу жим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительно му сговору группой лиц, причи нившем значительный ущерб по терпевшему; по ч. 3 ст. 190 УК Украи ны, по признакам, выразившими ся в завладении чужим им уществом путем обмана (мошен ничество), совершенном повто рно, по предварительному сго вору группой лиц в крупных ра змерах; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, п о признакам, выразившимися в подделке документа, который предоставляет права с целью его использования, совершен ного повторно по предварител ьному сговору группой лиц; по ч.3. ст. 358 УК Украины, по признака м использования поддельного документа.

ОСОБА_58 правиль но следует квалифицировать п о ч. 2 ст. 190 УК Украины, по призна кам, выразившимися в зав ладении чужим имуществом пут ем обмана (мошенничество), сов ершенное повторно, причинивш ем значительный ущерб потерп евшему; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, п о признакам, выразившимися в завладении чужим имуще ством путем обмана (мошеннич ество), совершенном повторно , по предварительному сговор у группой лиц в крупных разме рах; по ч.4. ст. 190 УК Украины, по пр изнакам, выразившимся в завл адении чужим имуществом путе м обмана либо злоупотреблени я доверием (мошенничество), со вершенного в особо крупных р азмерах; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, по признакам, выразившимися в подделке документа, которы й выдается предприятием и пр едоставляет права с целью ег о использования, совершенног о повторно по предварительно му сговору группой лиц;

При назначении нака зания, суд в соответствии с тр ебованиями ст. 65 УК Украины, пр инимает во внимание характер и степень общественной опас ности совершенных преступле ний, наступившие последствия , а также личность подсудимых .

ОСОБА_14 учитывая е го отношение к содеянному, со вершил преступления отнесен ные законом от небольшой тяж ести до особо тяжкого, ранее, н е считается судимым, так как в се преступления вменяемые ем у в данном деле совершил в пер иод 2006 -2007 года до вынесения приг овора Жовтневого районного с уда города Луганска от 23.06.2008 год а, характеризуется положител ьно, молод, имеет семью и на иж дивении троих несовершеннол етних детей ОСОБА_96, ІНФ ОРМАЦІЯ_37, ОСОБА_1 , ІНФО РМАЦІЯ_38 и ОСОБА_96, ІНФО РМАЦІЯ_39, на учете у врача на рколога, психиатра не состои т. На момент рассмотрения дел а ущерба причиненного престу плением в отношении потерпев шего ОСОБА_25 нет в соответ ствии с решениями Ленинского районного суда г. Луганска и а пелляционного суда Луганско й области о признании недейс твительным доверенности и до говора купли-продажи квартир ы. Ущерб, причиненный по други м эпизодам ОСОБА_14 не возм ещен.

В соответствии со ст. 6 6 УК Украины, обстоятельствам и смягчающими наказание ОС ОБА_14 суд считает чистосерд ечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 67 УК Украи ны, суд не усматривает и счита ет, что перечисленные обстоя тельства существенно снижаю т степень тяжести совершенно го преступления и считает во зможным назначить ему наказа ние с применением ст. 75, 76 УК Укр аины, что по мнению суда являе тся необходимым и достаточны м для его исправления.

Учитывая отношение ОСО БА_15 к содеянному, совершени е ею преступлений небольшой и средней тяжести, положител ьную характеристику, она ран ее не судима, преступления со вершила впервые, молода, имее т постоянное место работы, на учете у врачей психиатра и на рколога не состоит. Принимае т меры к погашению причиненн ого ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельст вом смягчающим наказание О СОБА_15 суд считает чистосер дечное раскаяние в содеянном . Отягчающих наказание по дсудимого обстоятельств, пре дусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и счит ает возможным назначить ей н аказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что по мнению суда является необходимым и дост аточным для её исправления и перевоспитания.

Учитывая отношение ОСОБ А_17 к содеянному, совершение им преступлений от небольшо й тяжести до тяжкого, положит ельную характеристику, он ра нее не судим, преступления со вершил впервые, молод, имеет п остоянное место работы, жена т имеет на иждивении двух нес овершеннолетних детей, на уч ете у врачей психиатра и нарк олога не состоит. Принимает м еры к погашению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельством смягчающим наказание ОСОБ А_17 суд считает чистосердеч ное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание подс удимого обстоятельств, преду смотренных ст. 67 УК Украины, су д не усматривает и считае т возможным назначить ему на казание с применением ст. 75, 76 У К Украины, что, по мнению суда, является необходимым и дост аточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсуди мой ОСОБА_18 степень тяжес ти совершенных ею деяний, кот орые относятся к средней тяж ести, положительную характер истику, она ранее не судима, вд ова, имеет постоянное место р аботы, на учете у врачей психи атра и нарколога не состоит. П ринимает меры к погашению пр ичиненного ущерба. В соответ ствии со ст. 66 УК Украины, обсто ятельством смягчающим наказ ание ОСОБА_18 суд считает ч истосердечное раскаяние в со деянном. Отягчающих нака зание подсудимой обстоятель ств, предусмотренных ст. 67 УК У краины, суд не усматривает и считает возможным назнач ить ей наказание с применени ем ст. 75, 76 УК Украины, что, по мне нию суда, является необходим ым и достаточным для её испра вления и перевоспитания.

Учитывая отношение ОСОБ А_19 к содеянному, совершение им преступлений небольшой и средней тяжести, положитель ную характеристику, он ранее не судим, преступления совер шил впервые, молод, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Принимает меры к п огашению причиненного ущерб а. В соответствии со ст. 66 УК Укр аины, обстоятельством смягча ющим наказание ОСОБА_19 су д, считает чистосердечное ра скаяние в содеянном. Отяг чающих наказание подсудимог о обстоятельств, предусмотре нных ст. 67 УК Украины, суд не усм атривает и считает возмо жным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украин ы, что, по мнению суда, являетс я необходимым и достаточным для его исправления и перево спитания.

Учитывая отношение ОСОБ А_20 к содеянному, совершение им преступления средней тяж ести, положительную характер истику, он ранее не судим, моло д, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. В соот ветствии со ст. 66 УК Украины, об стоятельством смягчающим на казание ОСОБА_20 суд, счита ет чистосердечное раскаяни е в содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обсто ятельств, предусмотренных ст . 67 УК Украины, суд не усматрива ет и считает возможным на значить ему наказание с прим енением ст. 75, 76 УК Украины, что, п о мнению суда, является необх одимым и достаточным для его исправления и перевоспитани я.

Учитывая личность подсуди мого ОСОБА_21 степень тяже сти совершенных им деяний, ко торые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положител ьную характеристику, он ране е не судим, молод, на учете у вр ачей психиатра и нарколога н е состоит. В соответствии со с т. 66 УК Украины, обстоятельств ом смягчающим наказание ОС ОБА_21 суд считает чистосерд ечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание по дсудимого обстоятельств, пре дусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и счит ает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суд а, является необходимым и дос таточным для его исправления и перевоспитания.

Учитывая личность подсуди мого ОСОБА_22 степень тяже сти совершенных им деяний, ко торые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положител ьную характеристику, он ране е не судим, молод, имеет семью на иждивении несовершенноле тнего ребенка, на учете у врач ей психиатра и нарколога не с остоит. Принимает меры к пога шению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украи ны, обстоятельством смягчающ им наказание ОСОБА_22 суд с читает чистосердечное раск аяние в содеянном. Отягча ющих наказание подсудимого о бстоятельств, предусмотренн ых ст. 67 УК Украины, суд не усмат ривает и считает возможн ым назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины , что, по мнению суда, является необходимым и достаточным д ля его исправления и перевос питания.

Учитывая личность подсуди мого ОСОБА_23 степень тяже сти совершенных им деяний, ко торые относятся к небольшой тяжести и тяжкому, положител ьную характеристику, он ране е не судим, молод, имеет семью на иждивении несовершенноле тнего ребенка, на учете у врач ей психиатра и нарколога не с остоит. Принимает меры к пога шению причиненного ущерба. В соответствии со ст. 66 УК Украи ны, обстоятельством смягчающ им наказание ОСОБА_23 суд с читает чистосердечное раск аяние в содеянном. Отягча ющих наказание подсудимого о бстоятельств, предусмотренн ых ст. 67 УК Украины, суд не усмат ривает и принимая во вним ание отношение подсудимого к содеянному, мнение потерпев ших по делу, считает возможны м назначить ему наказание с п рименением ст. 75, 76 УК Украины, ч то, по мнению суда, является не обходимым и достаточным для его исправления и перевоспит ания.

Учитывая личность подсуди мого ОСОБА_58 степень тяже сти совершенных им деяний, ко торые относятся к средней тяжести и особо тяжкому, по ложительную характеристику , он ранее не судим, молод, имее т семью на иждивении двоих не совершеннолетних детей, на у чете у врачей психиатра и нар колога не состоит. Принимает меры к погашению причиненно го ущерба. В соответствии со с т. 66 УК Украины, обстоятельств ом смягчающим наказание ОС ОБА_58 суд считает чистосерд ечное раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание по дсудимого обстоятельств, пре дусмотренных ст. 67 УК Украины, суд не усматривает и прин имая во внимание отношение п одсудимого к содеянному, мне ние потерпевших по делу, счит ает возможным назначить ему наказание с применением ст. 75, 76 УК Украины, что, по мнению суд а, является необходимым и дос таточным для его исправления и перевоспитания.

В силу ст. 59 УК Украины при на значении судом наказания с п рименением ст. 75 УК Украины, ко нфискация имущества не назна чается, даже если санкцией ст атьи Особенной части конфиск ация имущества предусмотрен а как обязательное дополните льное наказание.

В соответствии с требовани ями ст. 1166 ГК Украины, имуществе нный вред, причиненный непра вомерными действиями физиче ского лица, возмещается в пол ном объеме лицом, которое его причинило. В соответствии с т ребованиями ст. 1167 ГК Украины, м оральный вред, причиненный ф изическому лицу неправомерн ыми действиями возмещается л ицом, которое его причинило, п ри наличии его вины.

С учетом доказанности вины подсудимых в инкриминируемы х им преступлениях и обоснов анности исковых требований, суд считает необходимым в по рядке требований ст. 1166, 1167 ГК Ук раины, удовлетворить граждан ские иски потерпевших по уго ловному делу и гражданских и стцов с учетом обоснованност и их исковых требований и в ча сти морального вреда исходя из принцыпов разумности, взв ешенности и справедливости, частично.

Судебные издержки по делу п одлежат взысканию в соответс твии со ст. 93 УПК Украины. Судьб а вещественных доказательст в подлежит разрешению в поря дке требований ст. 81 УПК Украи ны.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Ук раины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ _1, признать виновным в со вершении преступлений, преду смотренных ч.ч. 1,2,4 ст. 190, ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч.ч. 1,2 ст. 366 УК Украины и назнач ить ему наказание:

- по ч.1. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4. ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

- по ч.1.ст. 366 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы с лишением права занимать д олжности связанные с организ ационно-распорядительными ф ункциями сроком на 3 (три) года .

- по ч.2. ст. 366 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с л ишением права занимать должн ости связанные с организацио нно-распорядительными функц иями сроком на 3 (три) года и штр афом в доход государства 4 250 гр ивен.

В силу ч.1, 4. ст. 70 УК Украи ны по совокупности преступле ний, за одни из которых ОСОБ А_14 осужден приговором Жовт невого районного суда г. Луга нска от 23.06.2008 года по ст.ст. 205 ч.2, 27 ч .3., 205 ч.2., 212 ч.3., 366 ч.1, 2, 70 УК Украины к 5 го дам лишения свободы с примен ением ст. 75, 76 УК Украины с испыт ательным сроком на 2 (два) года , путем поглощения менее стро гого наказания более строгим окончательно назначить к от бытию 5 (пять) лет лишения своб оды с лишением права за нимать должности связанные с организационно-распорядите льными функциями сроком на 3 (т ри) года и штрафом в доход госу дарства 4 250 гривен.

Применить ст. 75 УК Укра ины, осужденного ОСОБА_14 о свободить от отбывания основ ного наказания в виде 5 (пяти) л ет лишения свободы с испытат ельным сроком на 3 (три) года, об язав его на основании ст. 76 УК У краины, в течении 3 (трех) лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание бе з разрешения органа уголовно -исполнительной системы; соо бщать органам уголовно-испол нительной системы об изменен ии места жительства, работы, у чебы; периодически являться для регистрации в органы уго ловно-исполнительной систем ы, с лишением права занимать д олжности связанные с организ ационно-распорядительными ф ункциями сроком на 3 (три) года и штрафом в доход государств а 4 250 гривен.

По ч.3. ст. 365 УК Украины, ОСОБА_14 - оправдать.

Меру пресечения осуж денному ОСОБА_14 до вступл ения приговора в законную си лу оставить прежней - содерж ание под стражей в Луганском следственном изоляторе.

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ _5, признать виновной в со вершении преступлений, преду смотренных ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины и назначить ей нак азание:

- по ч.1. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобо ды;

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденную ОСОБА_15 о свободить от отбывания основ ного наказания в виде 2 (двух) л ет лишения свободы с испытат ельным сроком на 1 (один) год, об язав ее на основании ст. 76 УК Ук раины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украи ны на постоянное проживание без разрешения органа уголов но-исполнительной системы; с ообщать органам уголовно-исп олнительной системы об измен ении места жительства, работ ы, учебы; периодически являть ся для регистрации в органы у головно-исполнительной сист емы.

Меру пресечения осужденн ой ОСОБА_15 до вступления п риговора в законную силу ост авить прежней - подписку о н евыезде.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІ Я_8, признать виновным в с овершении преступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 190, ч.ч . 2,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 3 (три) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденного ОСОБА_98 освободить от отбывания осн овного наказания в виде 3 (трех ) лет лишения свободы с испыта тельным сроком на 2 (два) года, о бязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 2 (двух) лет н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы; со общать органам уголовно-испо лнительной системы об измене нии места жительства, работы , учебы; периодически являтьс я для регистрации в органы уг оловно-исполнительной систе мы.

Меру пресечения осужденн ому ОСОБА_17 до вступления приговора в законную силу ос тавить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІ Я_11, признать виновной в с овершении преступлений, пред усмотренных ч.2. ст. 190, ч.3. ст. 358 УК У краины, и назначить ей наказа ние:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденную ОСОБА_18 о свободить от отбывания основ ного наказания в виде 2 (двух) л ет лишения свободы с испытат ельным сроком на 1 (один) год, об язав её на основании ст. 76 УК Ук раины, в течении 1 (одного) года не выезжать за пределы Украи ны на постоянное проживание без разрешения органа уголов но-исполнительной системы; с ообщать органам уголовно-исп олнительной системы об измен ении места жительства, работ ы; периодически являться для регистрации в органы уголов но-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденн ой ОСОБА_18 до вступления п риговора в законную силу ост авить прежней - подписку о н евыезде.

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІ Я_15, признать виновным в с овершении преступлений, пред усмотренных ч.2. ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК У краины и назначить ему наказ ание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 2 (два) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденного ОСОБА_19 , освободить от отбывания осн овного наказания в виде 2 (двух ) лет лишения свободы с испыта тельным сроком на 1 (один) год, о бязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 1 (одного) го да не выезжать за пределы Укр аины на постоянное проживани е без разрешения органа угол овно-исполнительной системы ; сообщать органам уголовно-и сполнительной системы об изм енении места жительства, раб оты, учебы; периодически явля ться для регистрации в орган ы уголовно-исполнительной си стемы.

Меру пресечения осужденн ому ОСОБА_19 до вступления приговора в законную силу ос тавить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІ Я_17, признать виновным в с овершении преступления, пред усмотренного ч. 2 ст. 190 УК Укра ины и назначить ему наказани е в виде 2 (двух) лет лишения сво боды;

Применить ст. 75 УК Украины , осужденного ОСОБА_20, осво бодить от отбывания основног о наказания в виде 2 (двух) лет л ишения свободы с испытательн ым сроком на 1 (один) год, обязав его на основании ст. 76 УК Украи ны, в течении 1 (одного) года не в ыезжать за пределы Украины н а постоянное проживание без разрешения органа уголовно-и сполнительной системы; сообщ ать органам уголовно-исполни тельной системы об изменении места жительства, работы, уче бы; периодически являться дл я регистрации в органы уголо вно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденно му ОСОБА_20 до вступления п риговора в законную силу ост авить прежней - подписку о н евыезде.

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІ Я_21, признать виновным в с овершении преступлений, пред усмотренных ч.3. ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 У К Украины и назначить ему нак азание:

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свобод ы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 4 (четыре) года лишения свобо ды.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденного ОСОБА_21 освободить от отбывания осн овного наказания в виде 4 (четы рех) лет лишения свободы с исп ытательным сроком на 3 (три) го да, обязав его на основании ст . 76 УК Украины, в течении 3 (трех) л ет не выезжать за пределы Укр аины на постоянное проживани е без разрешения органа угол овно-исполнительной системы ; сообщать органам уголовно-и сполнительной системы об изм енении места жительства, раб оты, учебы; периодически явля ться для регистрации в орган ы уголовно-исполнительной си стемы.

По ч.1. ст. 209 УК Украины, ОСОБА_21 - оправдать.

Меру пресечения осужден ному ОСОБА_21 до вступлени я приговора в законную силу о ставить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_ 24, признать виновным в со вершении преступлений, преду смотренных ч.3. ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины и назначить ему нака зание:

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.1. ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свобод ы;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 3 (три) года лишения свободы.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденного ОСОБА_22 освободить от отбывания осн овного наказания в виде 3 (трех ) лет лишения свободы с испыта тельным сроком на 2 (два) года, о бязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 2 (двух) лет н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы; со общать органам уголовно-испо лнительной системы об измене нии места жительства, работы , учебы; периодически являтьс я для регистрации в органы уг оловно-исполнительной систе мы.

По ч.1. ст. 209 УК Украины, ОСОБА_22 - оправдать.

Меру пресечения осужден ному ОСОБА_22 до вступлени я приговора в законную силу о ставить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_ 40 года рождения, признать виновным в совершении прест уплений, предусмотренных ч.ч .2,3. ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины и на значить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в вид е 4 (четырех) лет лишения свобо ды;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в вид е 2 (двух) лет ограничения своб оды;

- по ч.3. ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения сво боды;

В силу ст. 70 УК Украины по со вокупности преступлений, пут ем поглощения менее строгого наказания более строгим око нчательно назначить к отбыти ю 4 (четыре) года лишения свобо ды.

Применить ст. 75 УК Укр аины, осужденного ОСОБА_23 освободить от отбывания осн овного наказания в виде 4 (четы рех) лет лишения свободы с исп ытательным сроком на 3 (три) го да, обязав его на основании ст . 76 УК Украины, в течении 3 (трех) л ет не выезжать за пределы Укр аины на постоянное проживани е без разрешения органа угол овно-исполнительной системы ; сообщать органам уголовно-и сполнительной системы об изм енении места жительства, раб оты, учебы; периодически явля ться для регистрации в орган ы уголовно-исполнительной си стемы.

Меру пресечения осужден ному ОСОБА_23 до вступлени я приговора в законную силу о ставить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_24, ІНФОРМАЦ ІЯ_31, признать виновным в совершении преступлений, пр едусмотренных ч.ч.2,3,4. ст. 190, ч.ч. 2 с т. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2. ст. 190 УК Украины в вид е 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3. ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч.4. ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч.2. ст. 358 УК Украины в вид е 2 (двух) лет ограничения своб оды;

В силу ст. 70 УК Украины по с овокупности преступлений, пу тем поглощения менее строгог о наказания более строгим ок ончательно назначить к отбыт ию 5 (пять) лет лишения свободы .

Применить ст. 75 УК Ук раины, осужденного ОСОБА_24 освободить от отбывания осн овного наказания в виде 5 (пяти ) лет лишения свободы с испыта тельным сроком на 3 (три) года, о бязав его на основании ст. 76 УК Украины, в течении 3 (трех) лет н е выезжать за пределы Украин ы на постоянное проживание б ез разрешения органа уголовн о-исполнительной системы; со общать органам уголовно-испо лнительной системы об измене нии места жительства, работы , учебы; периодически являтьс я для регистрации в органы уг оловно-исполнительной систе мы.

Меру пресечения осужден ному ОСОБА_59 до вступлени я приговора в законную силу о ставить прежней - подписку о невыезде.

Взыскать с осужденного ОСОБА_19 в пользу АБ «Киевска я Русь»в лице Луганской реги ональной дирекции АБ «Киевск ая Русь»(91055, г. Луганск, ул. Фрунз е, 1, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭД РПОУ 24214088) причиненный вред в су мме 12 380, 81 гривна.

Взыскать с осужденного О СОБА_17 в пользу АБ «Киевская Русь»в лице Луганской регио нальной дирекции АБ «Киевска я Русь»(91055, г. Луганск, ул. Фрунзе , 1, р\с НОМЕР_3, МФО 319092, код ЭДР ПОУ 24214088) причиненный вред в сум ме 11 350, 76 гривна.

Взыскать с осужденного О СОБА_14:

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_25 причиненный вред в сум ме 30 000, 00 гривен.

- в пользу Акционерного банк а «Киевская Русь» в лице Луга нской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луган ск, ул. Советская 47, р\с НОМЕР_ 3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причин енный вред в сумме 14 468, 73 гривни .

Взыскать с осужденного О СОБА_22 в пользу Акционерног о коммерческого инновационн ого банка «УкрСиббанк»код ЕГ РПОУ № 09807750 причиненный вред в с умме 12 702, 40 долларов США, (по офи циальному курсу НБУ на момен т предъявления иска 30.09.2008 года ( 4, 8610) составило 61 746, 37 гривен.)

Взыскать с осужденного О СОБА_21 в пользу Акционерног о коммерческого инновационн ого банка «УкрСиббанк» код Е ГРПОУ № 09807750 причиненный вред в сумме 19 921, 20 долларов США, (по оф ициальному курсу НБУ на моме нт предъявления иска 29.08.2008 года (4, 8457) составило 96 532, 16 гривен.)

Взыскать с осужденных ОС ОБА_58 и ОСОБА_23 солидарно :

- в пользу общества с ограни ченной ответственностью «Ав торитет Плюс»(91029, г. Луганск, ул . Горная, д.5.) причиненный ущерб в сумме 118 573, 35 гривен.

- в пользу общества с ограни ченной ответственностью «Эв рика»(Автономная Республика Крым, п. Комсомольское, ул. Све тлая, 1-а, инд. 95494, код ЕГРПОУ 30120562) пр ичиненный ущерб в сумме 74 600, 00 г ривен.

Взыскать с осужденного О СОБА_23:

- в пользу Акционерного банк а «Киевская Русь» в лице Луга нской региональной дирекции АБ «Киевская Русь»(91055, г. Луган ск, ул. Советская 47, р\с НОМЕР_ 3, МФО 319092, код ЭДРПОУ 24214088) причин енный ущерб в сумме 10 482, 13 гриве нь.

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_55 причиненный ущерб в су мме 132 165, 00 гривен и моральный вр ед в сумме 10 000, 00 гривен.

- в пользу потерпевшей ОСО БА_53, (АДРЕСА_13.), моральный вред в сумме 2 000, 00 гривен.

Взыскать с осужденного О СОБА_58:

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_66, АДРЕСА_14) причиненн ый ущерб в сумме 75 000, 00 гривен и м оральный вред в сумме 10 000 грив ен.

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_64, (АДРЕСА_15) причинен ный ущерб в сумме 10 000, 00 долларо в США.

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_68, (АДРЕСА_16, причинен ный ущерб в сумме 1 492 260, 00 гривен и моральный вред в сумме 15 000, 00 г ривен.

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_67, (АДРЕСА_17), причинен ный ущерб в сумме 400 000, 00 гривен и моральный вред в сумме 10 000, 00 г ривен.

- в пользу потерпевшего ОС ОБА_70, (АДРЕСА_18.), причинен ный ущерб в сумме 31 840, 80 гривен и моральный вред в сумме 3 000, 00 гр ивен.

Взыскать с осужденной ОС ОБА_15 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 514- 6780\651 от 20.10.2008 г. затраты, понесенны е при производстве комплексн ой экспертизы документов в с умме 1501, 44 гривны, на р\с НИЭКЦ: ба нк УГК в Луганской области, МФ О 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код плате жа - 00-10103. ( т.2. л.д.72.)

Взыскать с осужденного О СОБА_19 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 95-1 090\59 от 16.03.2009 г. затраты, понесенны е при производстве комплексн ой экспертизы документов в с умме 563, 40 гривень, на р\с НИЭКЦ: б анк УГК в Луганской области, М ФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код плат ежа - 00-10103. ( т.6. л.д.191.)

Взыскать с осужденных ОС ОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_20 , солидарно судебные издержк и:

- согласно справки-счету № 2341 \193\178 от 23.04.09 г. затраты, понесенны е при производстве комплексн ой экспертизы документов в с умме 1126, 08 гривень, на р\с НИЭКЦ: б анк УГК в Луганской области, М ФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код плат ежа - 00-10103. ( т.8. л.д.20.)

Взыскать с осужденного О СОБА_14 судебные издержки:

- согласно справки-счету № 113- 109\2 от 22.04.010 г. затраты, понесенные при производстве комплексно й экспертизы документов в су мме 375, 60 гривень, на р\с НИЭКЦ: ба нк УГК в Луганской области, МФ О 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код плате жа - 00-10103. ( т.23. л.д.46.)

Взыскать с осужденных ОС ОБА_58 и ОСОБА_23, солидарно судебные издержки:

- согласно справки-счету № 5723 \557-395 от 16.09.09 г. затраты, понесенны е при производстве почеркове дческой экспертизы документ ов в сумме 563, 40 гривень, на р\с НИ ЭКЦ: банк УГК в Луганской обла сти, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа - 00-10103. ( т.17. л.д.102-114.)

- согласно справки-счету № 6008 \575-410 от 24.09.09 г. затраты, понесенны е при производстве почеркове дческой экспертизы документ ов в сумме 375, 60 гривень, на р\с НИ ЭКЦ: банк УГК в Луганской обла сти, МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133, код платежа - 00-10103. ( т.17. л.д.242-250.)

Вещественные доказательс тва по уголовному делу:

- материалы кредитных дел на ходящиеся в т.1, л.д. 26-104; т. 2. л.д. 48-61; м атериалы кредитных дел, спра вки о доходах, копии трудовых книжек находящиеся в т.6. л.д.223; м атериалы кредитных дел приоб щенных к материалам уголовно го дела в качестве доказател ьств т.7. л.д. 57-58; материалы креди тных дел приобщенных к матер иалам уголовного дела в каче стве доказательств т.12. л.д. 47-49; а нкета-заявка на получение кр едита, справка о доодах на имя ОСОБА_22 т. 13. л.д. 72-73; анкета-за явка на получение кредита, сп равка о доодах на имя ОСОБА _21. т. 14. л.д. 127-128; вещественные док азательства, расписки от шим ени ОСОБА_58 и другие докум енты приобщенные к материала м дела т.16. л.д. 1-352; вещественные доказательства осмотренные и приобщенные к материалам д ела т.19 л.д 175; т.20. л.д. 52; т.21.л.д.25; т.22. л.д .77; т.23. л.д.86-87; т.26. л.д.186-190 - оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Луга нской области черезЛенински й районный суд г. Луганска пут ем подачи апелляции в течени и 15 суток с момента его провоз глашения, а осужденными соде ржащимися под. стражей с моме нта его получения.

Председательствующий : В.И. Луганский.