Постанова
від 07.06.2011 по справі 4-555/11
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-555/11

П О С Т А Н О В А

"07" червня 2011 р.суддя Дар ницького районного суду м. Ки єва Трусова Т.О., за участю про курора Медведюк О.О., розгляну вши подання слідчого СВ ПМ ДП І у Дарницькому районі м. Києв а ст. лейтенанта податкової м іліції Острик М.М. по мате ріалам кримінальної справи № 52-3265 про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районног о суду м. Києва надійшло подан ня слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарниц ькому районі м. Києва ст. лейте нанта податкової міліції О стрик М.М., погоджене з засту пником прокурора Дарницьког о району м. Києва О.А. Гардець ким, по матеріалам кримінал ьної справи №52-3265 про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в ПАТ «ФIНБАНК »(МФО 328685).

З подання вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарни цькому районі м. Києва знаход иться кримінальна справа №52-32 65, порушена відносно директор а ТОВ «Сучасні технології бу дівництва»ОСОБА_3 за ч.3 ст .212 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що директор ТОВ «Сучасні технології будівни цтва»ОСОБА_3, будучи служб овою особою вказаного підпри ємства на яку покладено вико нання організаційно-розпоря дчих та адміністративно-госп одарських функцій, з метою ум исного ухилення від сплати п одатків, в порушення вимог п.п . 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.4. п.7.4, п.п.7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закон у України «Про податок на дод ану вартість»від 03.04.97 №168/97-ВР, за результатом створення видим ості взаємовідносин з ТОВ «А ртвіль», неправомірно завищи в податковий кредит з податк у на додану вартість за черве нь 2009 року, в результаті чого ух илися від сплати податків на суму 1583333, 33 грн., що є особливо ве ликим розміром.

Директором та засновником ТОВ «Артвіль»(код 34645291), відпові дно до реєстраційних та стат утних документів даного підп риємства є ОСОБА_4, який не має відношення до створення та господарської діяльності ТОВ «Артвіль», що підтверджу ється висновком спеціаліста СТКЗР Дарницького РУ ГУМВС У країни в м. Києві, відповідно д о якого підписи в декларація х з податку на додану вартіст ь та податку на прибуток ТОВ «Артвіль»виконані не ОСОБ А_4, а іншою особою.

Слідством встановлено, що ТОВ «Артвіль»(код 34645291) має відк ритий в ПАТ «ФIНБАНК»(МФО 328685) р ахунок №26004111801795, інформація щодо осіб, які використовували ТО В «Артвіль»для прикриття нез аконної діяльності та відкри вали вказаний рахунок, а тако ж розпоряджалися грошовими к оштами ТОВ «Артвіль», та рух к оштів по вказаному рахунку н адасть можливість встановит и суб' єктів господарювання , які користувалися ТОВ «Артв іль»для мінімізації податко вих зобов' язань, та надасть можливість отримати фактичн і дані, що стосуються обстави н справи, та забезпечити одне з завдань кримінального суд очинства, яке полягає у повно ті та об' єктивності досудов ого слідства.

В зв' язку з вищезазначени м, інформація про стан руху ко штів по рахунку №26004111801795, який ві дкрито ТОВ «Артвіль»в ПАТ «Ф IНБАНК»(МФО 328685), а також інформ ація про осіб, які мають право розпоряджатися даним рахунк ом, має істотне значення для встановлення істини по даній справі і в свою чергу, відпові дно до ст.60 Закону України «Пр о банки та банківську діяльн ість», є банківською таємниц ею.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, заслу хавши думку слідчого та прок урора, які підтримали поданн я, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенн ю, оскільки у вивчених матері алах вбачається наявність до статніх підстав вважати, що в становленню об' єктивних об ставин даної кримінальної сп рави перешкоджає відсутніст ь даних та документів, які сві дчать про операції по рахунк у №26004111801795, який відкрито ТОВ «Ар твіль»в ПАТ «ФIНБАНК»(МФО 328685), а вказані документи містяться дані, що мають доказове значе ння і становлять банківську таємницю та підлягають розкр иттю лише за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК, ст. 62 Закону України „Про банки т а банківську діяльність”, су ддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого слід чого відділення податкової м іліції ДПІ у Дарницькому рай оні м. Києва Острик М.М. у к римінальній справі №52-3265 про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів ТОВ «Артвіль»в ПАТ «ФIН БАНК»(МФО 328685) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ П М ДПІ у Дарницькому районі м. К иєва Острик М.М. на розкри ття банківської таємниці в П АТ «ФIНБАНК»(МФО 328685) за адресою : м. Одеса, просп. Т.Шевченка, 4А, щ одо клієнта банку ТОВ «Артві ль»(код ЄДРПОУ 34645291) по рахунку № 26004111801795, а також надати дозвіл на проведення виїмки оригіналі в (а в разі їх відсутності заві рених належним чином копій) н аступних документів:

- відомостей на папе рових та електронних носіях про рух коштів з розшифровко ю без скорочень контрагентів , їх статистичних кодів, призн аченням платежу, датою плате жу, часом проведення платежу , номером платіжного докумен та, сумою платежу, з зазначенн ям суми податку на додану вар тість - окремо, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації трансакц ії) що свідчить про обіг грошо вих коштів по рахунку №26004111801795, я кий належить ТОВ «Артвіль»(к од 34645291) з моменту відкриття вка заного рахунку по 27.05.2011 року.

- договорів на відкрит тя та обслуговування вказано го рахунку ТОВ «Артвіль»(код 34645291).

- договорів на вста новлення системи клієнт-банк , заявок на встановлення тако ї системи, актів складених пр и встановленні системи клієн т-банк ТОВ «Артвіль»(код 34645291).

- реєстраційних докум ентів ТОВ «Артвіль»(код 34645291), як і надавались при відкритті р ахунку та документів, які сві дчать про осіб, повноважних р озпоряджатись грошовими кош тами рахунку.

- відповідних договор ів на отримання кредиту або в ідкриття кредитних ліній (пі д заставу векселів або інших цінностей) та матеріалів кре дитних справ про надання та о бслуговування кредитів нада них ТОВ «Артвіль»(код 34645291).

- Картки зі зразками пі дписів та відбитка печатки Т ОВ «Артвіль» (код 34645291).

- Платіжні доручен ня, меморіальні ордери, а у вип адку їх відсутності, електро нні розрахункові документи ( реєстри), що подавались до бан ку вказаним клієнтом з зазна ченням дати і номера платіжн ого документа, назви, ідентиф ікаційного коду (номеру) плат ника та номеру його рахунку, н азви та коду банку платника, н азви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду ба нку одержувача, суми та призн ачення платежу.

- Заяви на видачу готів ки, чеки та інші документи, яки ми оформлювалось отримання г отівкових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття по 27.05.2011 року.

- Документи щодо пр идбання та реалізації вексел ів, укладання угод доміциліа ції, документів на виконання вказаних угод.

Постанова є обов' язков ою для виконання службовими особами ПАТ «ФIНБАНК»(МФО 328685) т а оскарженню не підлягає.

Суддя :

СудДарницький районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення07.06.2011
Оприлюднено20.06.2011
Номер документу16195783
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-555/11

Постанова від 10.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 26.04.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 29.07.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Домарацька А. В.

Постанова від 30.12.2011

Кримінальне

Личаківський районний суд м.Львова

Лакомська Ж. І.

Постанова від 30.12.2011

Кримінальне

Свердловський міський суд Луганської області

Бабенко С. Ш.

Ухвала від 26.01.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Кухар О.В.

Постанова від 03.11.2011

Кримінальне

Центрально-Міський районний суд м.Макіївки

Неженцева О. В.

Постанова від 29.12.2011

Кримінальне

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Савицький С. І.

Постанова від 23.11.2011

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Харкова

Федосенко В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні