Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-555/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-555/11.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2011 року Ше вченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Головуючого - с удді - Яреми Л.В.

при секретарі - Скрипій А.А.

за участю проку рора - Руляков О.В.,

розглянувши подання старш ого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області Іван ович Л.М. про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю віднос но клієнта АТ «Дельта Банк»- п риватного підприємства «Укр аїна-Румунія-Сорілі»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ П М ДПА в Чернівецькій області Іванович Л.М. звернулася в суд із поданням, яке погодже не із першим заступником про курора Чернівецької області Васильчуком О.К. про проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю в ідносно клієнта АТ «Дельта Б анк»- приватного підприємств а «Україна-Румунія-Сорілі».

У своєму поданні слідч ий посилається на те, що 11.02.2011 ро ку СВ ПМ ДПА в Чернівецькій об ласті порушено кримінальну с праву №Я-110098 по факту придбання суб'єкта підприємницької ді яльності ПП ”УПТК-Агро” (ко д 34803150, юридична адреса: м. Черні вці, вул. Богомольця, 17/1) з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду, за ознакам и злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України,14.02.2011 року в ході п роведення досудового слідст ва по кримінальній справі №Я -110098, СВ ПМ ДПА в Чернівецькій об ласті порушено кримінальну с праву по факту придбання суб 'єкта підприємницької діяльн ості ПП „Планета Послуг” (код ЄДРПОУ 36481872, юридична адр еса: АДРЕСА_1) з метою пр икриття незаконної діяльнос ті, що заподіяло велику матер іальну шкоду, за ознаками зло чину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, 03.04.2011 року порушено кри мінальну справу відносно дир ектора ПП «Планета Послуг» ОСОБА_2 за ознаками складу з лочину, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України, 05.04.2011 року кримінал ьну справу відносно ОСОБА_2 перекваліфіковано зі ст.205 ч.2 КК України на ст.205 ч.1 КК Укра їни. Досудовим слідством по д аній кримінальній справі вст ановлено, що відповідно до ви писок по особовим рахункам п риватного підприємства ”УПТ К-Агро” №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк" та відповідн о до виписок по особовим раху нкам приватного підприємст ва „Планета Послуг” №26008736231, від критого в ФКД ПАТ "Інпромбанк ", №26006002005739, відкритого в АТ "Дельта Банк", протягом листопада - грудня 2010 року ПП ”УПТК-Агро” т а ПП „Планета Послуг” придба ли товари (роботи, послуги) у П риватного підприємства «Укр аїна - Румунія - Сорілі»( код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адрес а: 58000, м. Чернівці, проспект Неза лежності, 106) на загальну сум у 11 074 670,0 грн. Відповідно до виписок по особовим рахунка м приватного підприємства ” УПТК-Агро” №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005740 від критого в АТ "Дельта Банк", та в ідповідно до виписок по особ овим рахункам приватного пі дприємства „Планета Послуг” №26008736231, відкритого в ФКД ПАТ "Інп ромбанк", №26006002005739, відкритого в А Т "Дельта Банк", протягом лист опада - грудня 2010 року ПП ”УПТ К-Агро” та ПП „Планета Послуг ” придбали прості векселі з і ндосаментом у Товариства з о бмеженою відповідальністю « ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТ ЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35 920446, юридична адреса: 1103, м. Київ, в ул. Кіквідзе, 12, фактична адрес а: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А ) на загальну суму 69 423 413,00 грн. без податку на додану вартіс ть через відкритий розрахунк овий рахунок №26502002005017 в АТ «Дельт а Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорс а, 36-б).

12 травня 2011 року оперативним підрозділом ВПМ ДПІ у м. Черні вці проведено виїмку докумен тів, які становлять банківсь ку таємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Киї в, вул. Щорса, 36-б) - Товариства з о бмеженою відповідальністю « Інвестиційна Компанія «КОНТ ЕНДО КАПІТАЛ» (код ЄДРП ОУ: 35920446, юридична адреса: 1103, м. Киї в, вул. Кіквідзе, 12, фактична адр еса: 1103, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) рахунок №26502002005017, в резуль таті чого встановлено, що дан е товариство реалізовувало п рості векселі з іменним індо саментом згідно договору №Б2 40111/02 від 24.01.2011 року Приватному під приємству «Україна - Румуні я - Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівц і, проспект Незалежності, 106), яке є контрагентом ПП «УПТК -Агро»та ПП «Планета Послуг» , через розрахунковий рахуно к №26009002005770, відкритий 21.01.2011 року в АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, в ул. Щорса, 36-б), а тому вбачаєтьс я наявність достатніх підст ав вважати, що в документах, як і знаходяться в АТ «Дельта Ба нк»(МФО 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-б ), і які становлять банківську таємницю клієнта банку - Пр иватного підприємства «Укра їна - Румунія - Сорілі»(к од ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса : 58000, м. Чернівці, проспект Незал ежності, 106), містяться дані, що мають доказове значення - конвертування коштів у готів ку.

Розглянувши подання слід чого, заслухавши думку проку рора, який підтримав подання , дослідивши матеріали кримі нальної справи, вважаю, що по дання слідчого є обґрунтован им і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність»інформація щод о юридичних та фізичних осіб , яка містить банківську таєм ницю розкривається банками н а письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Виходячи із змісту вищенав едених норм та беручи до уваг и встановлені по справі обст авини, суд приходить до висно вку, що слід надати дозвіл на проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю відносно клієнта АТ «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, в ул. Щорса, 36-б) - Приватного підп риємства «Україна - Румунія - Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, ю ридична адреса: 58000, м. Чернівці , проспект Незалежності, 106) рахунок №26009002005770.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону У країни „Про банки та банківс ьку діяльність”, керуючись с т. 14-1, 178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта А Т «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-б) - Приватного під приємства «Україна - Румуні я - Сорілі»(код ЄДРПОУ: 35960452, юридична адреса: 58000, м. Чернівц і, проспект Незалежності, 106) рахунок №26009002005770, а саме:

- документів, що підтверджую ть відкриття та розпорядженн я рахунком №26009002005770 за період об слуговування з листопада 2010 р оку по теперішній час, а саме: заяв на відкриття рахунку, за яв та інших документів на вид ачу пластикових карт, карток з зразками підписів та відби тком печатки, документів про отримання електронного ключ а доступу до рахунку (при вико ристанні системи «Клієнт-Бан к»), договорів на розрахунков о-касове обслуговування, в то му числі по системі «Клієнт-Б анк», «Інтернет-банк»;

- роздруківку руху коштів по рахунку №26009002005770 з розшифровкою платежів, часу проведення оп ерацій, через систему «Клієн т-Банк, «Інтернет-Банк», контр агентів із зазначенням коду платника податків, розрахунк ового рахунку та назви устан ови банку за період обслугов ування з листопада 2010 року по т еперішній час;

- первинних документів (плат іжні доручення, рахунки, грош ові чеки, касові чеки та ін.), як і в повному об' ємі відображ ають проведення операцій по вказаному рахунку;

- заявки на підключення до с истеми «Клієнт-Банк», «Інтер нет-банк»при відкритті рахун ку;

- документів, які вказують н а те, хто і за якою адресою вст ановлював вище перераховани м підприємствам програмне за безпечення по системі «Клієн т-Банк», «Інтернет-банк»;

- актів прийому-передачі тає мних ключів доступу до систе ми «Клієнт-Банк», «Інтернет-б анк»;

- роздруківки комп' ютерно го протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про к люч, що використовується; інф ормації про операцію, що вико нується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп' ютера , з якого здійснювалось з' єд нання із банком по системі «К лієнт-Банк», «Інтернет-банк» .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.В. Ярема