Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-441/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денеж ные средства

06 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г. Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропет ровске Брила Е.А., согласо ванное с прокурором г. Днепро петровска, о наложении арест а на денежные средства по уго ловному делу № 99116905, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следст венного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетров ске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношени и директора ООО «Торговый до м Альянс 3»(код 36365974) ОСОБА_2. п о факту умышленного уклонени я от уплаты налогов в особо кр упных размерах по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 год а ОСОБА_2, являясь директо ром ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974), юридический адрес: 49 000 г. Днепропетровск, ул. Мильма на, д. 110, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость»№ 168/97-ВР о т 03.04.1997 года (с изменениями и доп олнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавлен ную стоимость, завысил налог овый кредит предприятия на с умму взаимоотношений с предп риятием, имеющим признаки фи ктивности ООО «АБС Технологи я», чем уклонился от уплаты на лога на добавленную стоимост ь ООО «Торговый дом Альянс 3»н а сумму 2 730 375,32 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет де нежных средств в особо крупн ых размерах.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «АБС Т ехнология»(код ЕДРПОУ 32627328) для осуществления финансово-хоз яйственной деятельности 18.11.2008 года открыт расчетный счет № 26003300844001 в ОДРЦ ПАО «КБ «Владимир ский»(МФО 337933).

Перечисления денежных сре дств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «А БС Технология»(код ЕДРПОУ 326273 28) могут быть направлены на фа ктическое финансирование не законной предпринимательск ой деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) до ходов полученных преступным путем.

Поэтому следователь обрат ился в суд с представлением о наложении ареста по текущем у счету №26003300844001, открытому в ОДР Ц ПАО «КБ «Владимирский»(МФО 337933), принадлежащему ООО «АБС Т ехнология»(код ЕДРПОУ 32627328).

Изучив материалы, считаю, ч то представление следовател я подлежит удовлетворению, п оскольку действительно нало жение ареста на денежные сре дства необходимо для погашен ия возможно заявленного граж данского иска и возможной ко нфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УП К Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходн ой части, которые находятся и будут поступать на текущий с чет № 26003300844001, открытый в ОДРЦ ПАО «КБ «Владимирский» (МФО 337933), пр инадлежащий ООО «АБС Техноло гия»(код ЕДРПОУ 32627328).

Обязать ОДРЦ ПАО «КБ «Влади мирский»(МФО 337933), после предъя вления постановления, денежн ые средства на текущем счете № 26003300844001, принадлежащем ООО «АБ С Технология»(код ЕДРПОУ 32627328) арестовать незамедлительно , о чем, в присутствии сотрудни ков налоговой милиции, сдела ть отметку в каждом экземпля ре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени арест а.

Обязать ОДРЦ ПАО «КБ «Влади мирский»(МФО 337933), незамедлител ьно письменно информировать старшего следователя СО НМ С ГНИ по работе с КПН в г. Днепро петровске Брилу Е.А. об ар есте денежных средств на сче тах, а также, сразу после посту пления денежных средств на с чета ООО «АБС Технология»(ко д ЕДРПОУ 32627328) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н .Г. Овчаренко