Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-839/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-839/11

П О С Т А Н О В А

23 березня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського міськ ого суду Панас О.В. , розглян увши подання старшого слід чого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області підпол ковника міліції Н.М.Кирилов а про проведення позаплан ової ревізії окремих питан ь фінансово-господарської ді яльності ТзОВ «Рівне-блок», -

встановив:

Слідчий відділ УБ ОЗ УМВС України в Рівненські й області в своєму поданні пр осить суд дати дозвіл на пров едення документальної ревіз ії окремих питань фінансово- господарської діяльності Тз ОВ «Рівне-блок», що потрібно по кримінальній справі № 80/24-10.

Своє подання обгрун товує необхідністю встанов лення винних осіб у вчиненні даного злочину та точної сум и збитків завданих ТзОВ «Рів не-блок».

14.07.2010 року слідчим від ділом УБОЗ УМВС України в Рів ненській області порушено кр имінальну справу 80/24-10 щодо ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за озн аками злочину, передбаченого ч.2 ст.357 КК України за фактом пр ивласнення, вимагання докуме нтів, печаток, заволодіння ни ми шляхом шахрайства та злов живання службовим становище м.

Під час досудового слідст ва встановлено, що 22 січня 2010 ро ку, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., зареєстрований за адрес ою: АДРЕСА_1, за попередньо ю змовою з невстановленими о собами, переслідуючи корисли вий мотив, з метою отримання д оходів на постійній основі, ш ляхом психологічного тиску на директора КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” ОСОБА_3, в денн ий час, знаходячись в офісном у приміщенні дружини останнь ого, що розташоване за адресо ю: м. Рівне, вул. Крейдяна, 19а, Рі вненської області, безпідст авно, вимагав та привласнив п ечатку КУ СП у формі ТОВ „Едмо нтон” та установчі документи на дане підприємство. В пода льшому, ОСОБА_2, перебуваю чи на посаді директора ТОВ „Р івне-блок”, на території яког о знаходились готова продукц ія (будівельні блоки) КУ СП у ф ормі ТОВ „Едмонтон” та оренд ована технологічна лінія по виготовленню стінових будів ельних матеріалів „Коламбія Машин” вартістю приблизно 62 0 000 грн., зловживаючи своїм служ бовим становищем, самовільно розпоряджався даним майном та перешкоджав перебуванню д иректора та працівників КУ С П у формі ТОВ „Едмонтон” на ор ендованій території товарис тва, що спричинило порушення роботи підприємства. Також, д иректор ТОВ „Рівне-блок” ОС ОБА_2 самовільно протягом л ютого-червня 2010 року реалізув ав фізичним особам готову пр одукцію, що належить КУ СП у фо рмі ТОВ „Едмонтон”, на загаль ну суму приблизно 100 000 грн.

Крім цього, що в періо д з 22.01.2010 по 13.08.2010 р. ОСОБА_2, явля ючись директором ТОВ «Рівне- блок», перешкоджаючи перебув анню директора та працівникі в КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон »на орендованій території та приміщеннях ТОВ «Рівне-бло к», що знаходиться за адресою : м. Костопіль, вул. Степанська ,111, зловживаючи своїм службов им становищем, з метою отрима ння незаконних доходів на по стійній основі, здійснював р еалізацію готової продукці ї - будівельних блоків КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»для юрид ичних та фізичних осіб.

Відповідно акту ревізії КР В в Костопільському районі о кремих питань фінансово-госп одарської діяльності КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»за пері од з 01.01.2009 р. по 05.08.2010 р. № 200-16/50 від 10.09.2010р. встановлено нестачу готової продукції на вказаному підп риємстві на суму 489767,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, злов живаючи своїм службовим стан овищем привласнив, розтрати в та заволодів чужим майном на суму 489767,00 грн., що становить особливо великий розмір, яки й в шістсот разів перевищує н еоподатковуваний мінімум до ходів громадян на момент вчи нення злочину.

З даного приводу 20.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Рівненсь кій області порушено криміна льну справу № 80/32-10 відносно О СОБА_2 за ознаками злочину, п ередбаченого ч.5 ст.191КК Україн и.

28.09.2010 року кримінальні справи № 80/24-10 та № 80/32-10 об' єднано в одне провадження, об' єднаній кр имінальній справі присвоєно номер 80/24-10.

В ході розслідування справ и при допиті свідків ОСОБА_ 3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, О СОБА_6, ОСОБА_7 останні по яснили, що директор ТОВ «Рівн е блок»ОСОБА_2 займався п родажем будівельних блоків, що належить КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон».

При допиті свідка ОСОБА_8 останній дав показання про те, що ТОВ «Рівне блок»вигото вляло будівельні блоки, але к оли саме він не пригадує.

В неодноразових звернення х ОСОБА_9 - уповноваженого представника учасника підпр иємства КУСП у формі ТОВ «Едм онтон»ОСОБА_10 вказувалос ь, що ТОВ «Рівне блок»незакон но реалізовує їхню продукцію будівельні блоки та все майн о.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і об' єктивного дослідження о бставин справи, встановлення винних осіб у вчиненні даног о злочину та точної суми збит ків, в даній кримінальній спр аві необхідне проведення рев ізії окремих питань фінансов о-господарської діяльності Т ОВ «Рівне-блок»(код ЄДРПОУ 3125869 3, юридична адреса: м. Рівне, вул . Чорновола, 26).

Дослідивши подання старшо го слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС Ук раїни в Рівненській області , матеріали кримінальної спр ави, заслухавши його думку, пр иходжу до висновку про наявн ість достатніх підстав вважа ти, що вказані документи, мают ь важливе значення для встан овлення істини по справі.

За таких обставин, та у відп овідності з чинним законодав ством, подання вважається об грунтованим, таким що підляг ає до задоволення.

Відповідно до вимог ч.ч. 6,7,8,11 с т. 11 Закону України «Про Держа вну контрольно-ревізійну слу жбу в Україні»від 26 січня 1993 ро ку (із змінами і доповненнями , внесеними Законом України в ід 12.01.2005 року №2323-ІV), позапланова в иїзна ревізія або перевірка може здійснюватися лише за н аявності підстав для її пров едення на підставі рішення с уду з вказанням дати її почат ку і закінчення.

Позапланові виїзні ревізі ї та перевірки суб'єктів госп одарської діяльності незале жно від форм власності, які не віднесені цим Законом до під контрольних установ, проводя ться органами державної конт рольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на п ідставі подання прокурора аб о слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Сукупністю доказів, зібран их досудовим слідством підтв ерджена об'єктивна необхідні сть проведення такої позапла нової документальної ревізі ї окремих питань фінансово-г осподарської діяльності То вариства з обмеженою відпові дальністю «Рівне-блок»за пер іод зазначений в поданні. У ві дповідності до ч.11 ст.11 Закону України «Про Державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні», тривалість позапланов ої перевірки не повинна пере вищувати 15 робочих днів.

На підставі викладеного, ке руючись ч.ч. 6, 7, 8, 11 ст. 11 Закону Ук раїни «Про Державну контроль но-ревізійну службу в Україн і», ст.66 КПК України, суддя -

постановив:

1. Подання задовольнит и.

2.Дати дозвіл контрол ьно-ревізійному управлінню в Рівненській області на пров едення позапланової докумен тальної ревізії окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності Товариства з обмеж еною відповідальністю «Рівн е-блок»(код ЄДРПОУ 31258693, юридичн а адреса м. Рівне, вул. Чорнов ола, 26), за період діяльності з 01.01.2009 року по 30.09.2010 року.

3.При проведенні докум ентальної ревізії вияснити наступні питання, а саме: ная вність, облік виробничого ус таткування підприємства, вир обничих цехів, складських пр иміщень та інших основних за собів, їх використання за вищ е вказаний період; виробницт во, облік та реалізація готов ої продукції вказаного підпр иємства; проведення розраху нків за реалізовану продукці ю; проведення господарських операцій за вказаний період з канадським українським сп ільним підприємством у формі Товариства з обмеженою відп овідальністю «Едмонтон»(код .30485253, Рівненська область, м. Кос топіль, вул. Степанська, 111), ста н взаєморозрахунків.

Перевірку здійснити протягом п' ятнадцяти робоч их днів - у строк з 28.03.2011 року по 11.04.2011 року.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Панас О.В.