Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1178/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1178/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті про розкриття інформа ції, що містить банківську та ємницю та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотанн я, з якого вбачається, що слідч им відділом ПМ ДПА в Чернігів ській області розслідується кримінальна справа №903/229 відно сно директора ПП «Укрнафтотр ейд» ОСОБА_3 про умисне ух илення від сплати податків у великих розмірах за ознакам и злочину, передбаченого ч.2 ст .212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2009-2010 р оків ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відн осини з ТОВ «Прайм Бізнес-Укр аїна» (36348972), яке користувалось т рьома поточними рахунками №2 600616422 (гривня та іноземні валюти ), відкритими 29.04.2009р. у ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» МФО 300335, (закр иті 07.02.2011р.)

Дослідивши матеріали дано ї справи приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у ПАТ «Райффайзенбанк АВ АЛЬ» можуть знаходитись доку менти та інформація, що має бе зпосереднє значення для вста новлення істини по криміналь ній справі.

Керуючись ст.178 КПК України т а Законом України «Про банки та банківську діяльність» с уддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ПАТ “Ра йффайзенбанк Аваль” м.Києва (МФО 300335) на розкриття інформац ії, що містить банківську тає мницю щодо його клієнта ТОВ « Прайм Бізнес-Україна».

Провести виїмку в ПАТ “Райф файзенбанк Аваль” м.Києва (МФ О 300335) документів:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Прайм Бізнес-У країна» (36348972): договорів на касо ве обслуговування, карток зі зразками підписів та печатк и, заяви на відкриття рахунку , довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийо му-передачі програмного комп лексу «Банк-Клієнт» та елект ронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по трьом поточн им рахункам №№2600616422 (гривня та і ноземні валюти), які належить ТОВ «Прайм Бізнес-Україна» (36 348972), із вказівкою призначення кожного платежу та назви кон трагента за період з часу від криття, тобто з 29.04.2009р. по час зак риття - 07.02.2011р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ків №№2600616422, які належить ТОВ «П райм Бізнес-Україна» з 29.04.2009р. п о 07.02.2011р.;

- чеків про зняття готі вки з трьох поточних рахункі в №№2600616422 (гривня та іноземні ва люти), які належить ТОВ «Прайм Бізнес-Україна» за період з ч асу відкриття, тобто з 29.04.2009р. по час закриття - 07.02.2011р.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка