Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1172/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1172/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті про розкриття інформа ції, що містить банківську та ємницю та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотанн я, з якого вбачається, що слідч им відділом ПМ ДПА в Чернігів ській області розслідується кримінальна справа №903/229 відно сно директора ПП «Укрнафтотр ейд» ОСОБА_3 про умисне ух илення від сплати податків у великих розмірах за ознакам и злочину, передбаченого ч.2 ст .212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Українські передо ві технології» (32248157), яке корист увалось поточним рахунком (г ривня) №260072142, відкритим 21.04.2006р. у ПА Т «Кредитпромбанк» МФО 300863, (м.М укачево).

Дослідивши матеріали дано ї справи приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у ПАТ «Кредитпромбанк» м ожуть знаходитись документи та інформація, що має безпосе реднє значення для встановле ння істини по кримінальній с праві.

Керуючись ст.178 КПК України т а Законом України «Про банки та банківську діяльність» с уддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ПАТ «Кр едитпромбанк» МФО 300863, (м.Мукач ево) на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю щодо його клієнта ТОВ «Ук раїнські передові технологі ї».

Провести виїмку в ПАТ «Кред итпромбанк» МФО 300863, (м.Мукачев о)документів:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Українські пе редові технології» (32248157): догов орів на касове обслуговуванн я, карток зі зразками підписі в та печатки, заяви на відкрит тя рахунку, довіреностей, анк ет клієнта і службових осіб, а ктів прийому-передачі програ много комплексу «Банк-Клієнт » та електронних ключів для з дійснення розрахунків та інш .;

- роздруківку руху гро шових коштів по поточним рах унком (гривня) №260072142, який належ ить «Українські передові тех нології» (32248157), із вказівкою при значення кожного платежу та назви контрагента за період часу з 01.01.2010р. по 31.05.2011р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №260072142, який належить «Україн ські передові технології» з 01.01.2010р. по 31.05.2011р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №260072142, який належи ть «Українські передові техн ології», за період з 01.01.2010р. по 31.05. 2011р.

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: О. Ф. Подалюка