Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1168/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1168/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області Кантур а О.А., узгодженого із заступ ником прокурора Чернігівськ ої області про розкриття інф ормації, що містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів, у зв' язку з розслідуванням кримінально ї справи №903/229, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 - 2009 років ПП «Укрнафто-трейд» ма в фінансово-господарські від носини з ТОВ «Тібурон» (34760055), як е користувалось поточним рах унком (гривня) №26006101699, який був ві дкритий 08.10.2008р. у ПАТ «Райффайзе нбанк АВАЛЬ» МФО 380805 і закритий 22.07.2009р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ», том у слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інфо рмації, що містить банківськ у таємницю та проведення виї мки документів.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідч ого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ « Райффайзенбанк АВАЛЬ» можут ь знаходитись документи та і нформація.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України та ст .ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівс ькій області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та провести в иїмку оригіналів банківськи х документів у ПАТ «Райффайз енбанк АВАЛЬ» МФО 380805, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Тібурон» (34760055): д оговорів на касове обслугову вання, карток зі зразками під писів та печатки, заяви на від криття рахунку, довіреностей , анкет клієнта і службових ос іб, актів прийому-передачі пр ограмного комплексу «Банк-Кл ієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків т а інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №26006101699, який належить ТОВ «Тібурон» із вказівкою призначення ко жного платежу та назви контр агента за період з 08.10.2008р. по 22.07.2009р .;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26006101699, який належить ТОВ «Ті бурон», за період з 08.10.2008р. по 22.07.2009 р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26006101699, який належ ить ТОВ «Тібурон» (34760055), за пері од з 08.10.2008р. по 22.07.2009р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов