Постанова

від 27.07.2011 по справі 4-1168/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2011 года г. Днепропетровс к

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетр овской области, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну ООО «ВОСТОК-РУ ДА»в помещении Криворожског о филиала АО «Банк «Финансы и Кредит»г.Кривой Рог,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « ВОСТОК-РУДА»в помещении Крив орожского филиала АО «Банк « Финансы и Кредит»г.Кривой Ро г.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В апреле 2008 года ОСОБА_1 ос уществляя свой преступный ум ысел, направленный на незако нное обращение в пользу ООО « ВОСТОК-РУДА»чужого имуществ а - денежных средств в размере 238 983, 33 грн., подала в Желтоводску ю ОГНИ ГНА в Днепропетровско й области, расположенную по а дресу г. Желтые Воды, ул.Первом айская, 24а, налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость за март 2008 г. и Приложе ние 3 к декларации «Расчет сум мы бюджетного возмещения», в которых незаконно заявила с умму бюджетного возмещения н алога на добавленную стоимос ть на расчетный счет ООО «ВОС ТОК-РУДА»в размере 774 128 грн., чем безосновательно завысила за явленную сумму бюджетного во змещения за март 2008 года на сум му 238 983, 33 грн., то есть выполнила в се действия, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца, однак о преступление не было оконч ено по причинам, не зависящим от ее воли, в связи с тем, что ее деятельность по незаконному возмещению из бюджета налог а на добавленную стоимость б ыла пресечена сотрудниками г осударственной налоговой сл ужбы.

По данному факту 20.07.2011 года во збуждено уголовное дело № 99117015 в отношении главного бухгал тера главного бухгалтера ООО «ВОСТОК-РУДА», (г. Желтые Воды , ЕГРПОУ 19354901) - ОСОБА_1, по факт у покушения на завладение чу жим имуществом в особо крупн ых размерах, путем злоупотре бления своим служебным полож ением, по признакам преступл ения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в Криворо жском филиале АО «Банк «Фина нсы и Кредит»г.Кривой Рог (МФО 305835) у ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901) открыты текущие счета, кот орые использовались должнос тными лицами указанного пред приятия при осуществлении фи нансово-хозяйственной деяте льности.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у ООО «ВОСТОК-РУДА»в помещен ии Криворожского филиала АО «Банк «Финансы и Кредит»г.Кр ивой Рог.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области На чиняному Д.С. производство выемки оригиналов документо в содержащих банковскую тайн у в помещении Криворожского филиала АО «Банк «Финансы и К редит»г.Кривой Рог (МФО 305835), а и менно:

- документов отражающих отк рытие, закрытие, распоряжени е расчетными счетами №№ 26007209602643, 26004209602840, 26009409602980, 26006509602980, 26007109602840, 26004019602643, 26002019602980, 2600 3029602980, 26009109602978, 26053109602980, 26157209602980, 26068019602980, 26042109602980, 26150109 602980 в Криворожском филиале АО " Банк "Финансы и Кредит" г. Крив ой Рог (МФО 305835) принадлежащие О ОО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901): за явлений на открытие, закрыти е счетов, карточек с образцам и подписей и оттисков печати , документов, подтверждающих получение электронного ключ а доступа к счету (при использ овании системы «Клиент-Банк» ), договоров на расчетно-кассо вое обслуживание и иное, за ве сь период времени;

- юридическое дело по расчет ным счетам №№ 26007209602643, 26004209602840, 26009409602980, 26006 509602980, 26007109602840, 26004019602643, 26002019602980, 26003029602980, 26009109602978, 260531096 02980, 26157209602980, 26068019602980, 26042109602980, 26150109602980 в Криворо жском филиале АО " Банк "Финанс ы и Кредит" г. Кривой Рог (МФО 305835 ) принадлежащей ООО «ВОСТОК-Р УДА»(ЕГРПОУ 19354901) за весь период деятельности;

- платежных документов, на основании которых осуществл ялись зачисление и списание средств с указанного счета, в том числе документов на полу чение наличных денежных сред ств за весь период времени;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за весь период вре мени, с указанием наименован ия получателей и плательщико в денежных средств, кода ОКПО , расчетного счета, суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.