Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-229/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-229/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2011 Подільський район ний суд м. Києва в складі голов уючого судді Войтенко Т.В., при секретарі - Волошину В.М., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши подання старшо го слідчого СВ ПМ ДПІ у Поділь ському районі м. Києва Семе нчука О.П. про надання дозво лу на розкриття Одеською фі лією ПАТ «Західінкомбанк» (М ФО 328889) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо ПП «Неолайн Технолоджікс» та п роведення виїмки документів в приміщенні банку щодо ПП «Н еолайн Технолоджікс», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчук О.П за погодженн ям із начальником СВ Подільс ького РУ ГУМВС України в міст і Києві підполковником подат кової міліції Довбаш Р.С., за згодою заступника прокур ора Подільського району м.Ки єва Мельніченко М.І., вніс до суду подання про розкритт я Одеською філією ПАТ «Захід інкомбанк» інформації, яка м істить банківську таємницю, щодо клієнта банку - ПП «Неола йн Технолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) по рахунку № 260073011003, та провед ення виїмки документів на пі дставі яких було відкрито дл я ПП «Неолайн Технолоджікс» вищевказаний рахунок, а тако ж роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкритт я рахунку по теперішній час ч и дату закриття, та інших доку ментів, які мають значення ре чових доказів по кримінальні й справі.

Подання обґрунтоване тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПІ у Под ільському районі м. Києва пер ебуває дана кримінальна спра ва порушена за фактом ухилен ня від сплати податків в особ ливо великих розмірах службо вими особами ЗАТ «СНРПБВТ» У крреставрація» (код ЄДРПОУ 3124 4188), тобто за ознаками складу зл очину передбаченого ч.3 ст.212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що ЗАТ «СНРПБВТ »Укрреставрація» мало госпо дарські взаємовідносини з ТО В «Бізнес Група СТГ» з при воду проведення загально-буд івельних робіт за договорам и та додатковими угодами на р ізних об' єктах.

На підставі вказаних вище у год ТОВ «Бізнес Група СТГ » для ЗАТ «СНРПБВТ»Укррестав рація» виписано податкові на кладні, які стали підставою д ля формування податкового кр едиту з ПДВ ЗАТ «СНРПБВТ»Укр реставрація» відповідних пе ріодів.

Загальна сума несплаченог о податку на додану вартість ЗАТ «СНРПБВТ»Укрреставраці я» становить - 1 167 553 грн. та под атку на прибуток 1 195 681 грн., а заг алом податків в період 2007-2009 рок ів - 2 363 234 грн.

Згідно встановлених даних ТОВ «Бізнес Група СТГ» (к од ЄДРПОУ 26302224), під час проведен ня вказаних господарських вз аємовідносин з ЗАТ «СНРПБВТ» Укрреставрація» використов увало безготівкові платежі п о рахунку № 260053011052, відкритий ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код Є ДРПОУ 26302224) в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

Крім того, під час проваджен ня досудового слідства по вк азаній кримінальній справі в становлено, що отримані грош ові кошти від ЗАТ «СНРПБВТ»У крреставрація» ТОВ «Бізне с Група СТГ», з свого р/р 260053011052 відкритого в Одеській філії ПАТ «Західінкомбанк» перера ховувало на рахунок № 260073011003 від критий ПП «Неолайн Технолодж ікс» (код ЄДРПОУ 35881973), в тій же Од еській філії ПАТ «Західінком банк» (МФО 328889).

15.05.2009 року ГСУ МВС України пор ушено кримінальну справу за фактом створення невстановл еними слідством особами, з ме тою прикриття незаконної дія льності та здійснення видів діяльності, щодо яких є забор она ПП «Неолайн Технолоджікс » (код ЄДРПОУ 35881973), за ознаками з лочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

По справі постала необхідн ість в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ПП « Неолайн Технолоджікс», який відкрито в Одеській філії ПА Т «Західінкомбанк» (МФО 328889), з м етою отримання підтвердженн я про проведені розрахунки, а також для отримання фактич них даних щодо обставин спра ви, які входять в предмет дока зування та безпосередньо сто суються справи.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав. Прокур ор просив суд подання слідчо го задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання , приходжу до висновку про зад оволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність дани х, що ТОВ «Бізнес Група СТ Г» отримані від ЗАТ «СНРПБВТ »Укрреставрація» грошові ко шти зі свого р/р 260053011052, відкритог о в Одеській філії ПАТ «Захід інкомбанк» перераховувало н а рахунок № 260073011003 відкритий ПП « Неолайн Технолоджікс», вважа ю можливим надати дозвіл на р озкриття банком інформації, яка містить банківську таємн ицю, щодо ПП «Неолайн Техноло джікс» та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито вказаний раху нок та роздруківки руху кошт ів по вказаному рахунку ПП «Н еолайн Технолоджікс».

Керуючись ст. 178 КПК України т а ст. 62 Закону України „Про бан ки та банківську діяльність” , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл Одеській філ ії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) на розкриття, для старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільсь кому районі м. Києва Семенч ука О.П. та членів слідчо-опе ративної групи по вказаній к римінальній справі інформац ії, що містить банківську тає мницю щодо клієнта цього бан ку - ПП «Неолайн Технолоджікс » (код ЄДРПОУ 35881973), рахунок № 26007301100 3.

Надати дозвіл старшому слі дчому СВ ПМ ДПІ у Подільськом у районі м. Києва Семенчука О.П. та членам слідчо-операт ивної групи по вказаній крим інальній справі провести виї мку документів на підставі я ких було відкрито для ПП «Нео лайн Технолоджікс» (код ЄДРП ОУ 35881973), рахунок № 260073011003 (документ и про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та інш их документів, на підставі як их функціонував вищевказани й рахунок, а також роздруківк у руху грошових коштів по вка заному рахунку за період з мо менту відкриття рахунку по т еперішній час чи дату закрит тя, в якій відобразити: дату та час надходження коштів на ра хунок № 260073011003, суму надходження грошових коштів, призначенн я платежу, з якого рахунку над ійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого наді йшли грошові кошти, код ЄДРПО У даного підприємства, дата с писання коштів з рахунку № 2600730 11003, сума грошових коштів, призн ачення платежу, на який рахун ок перераховані кошти (його н омер), назва підприємства куд и перераховані грошові кошти , код ЄДРПОУ даного підприємс тва, картки з зразками підпис ів і відбитку печатки ПП «Нео лайн Технолоджікс» (код ЄДРП ОУ 35881973), заявки ПП «Неолайн Техн олоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) на ку півлю та продаж валюти на між банківській валютній біржі, платіжних доручень про перер ахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідо млення банків-нерезидентів п ро зарахування перераховани х коштів на рахунки фірм-нере зидентів, повідомлень Одеськ ій філії ПАТ «Західінкомбанк » (МФО 328889) про зарахування валю тних коштів на рахунки клієн та (SWIFT), за період з моменту відк риття рахунку по теперішній час чи дату закриття, прибутк ових та видаткові касових ор дерів, грошових чеків, що підт верджують зняття та внесення ПП «Неолайн Технолоджікс» (к од ЄДРПОУ 35881973) грошових коштів на рахунок № 260073011003 з моменту від криття рахунку по теперішній час чи дату закриття, копій до говорів, актів прийому-перед ачі виконаних робіт, що надав ались клієнтом - ПП «Неолайн Т ехнолоджікс» (код ЄДРПОУ 35881973) б анку в підтвердження стану р озрахунків у встановлений за коном строк за зовнішньоекон омічними операціями, докумен тів, підтверджуючих договірн і відносини по операціям з де понування готівкових та безг отівкових грошових коштів, в ідкриття банківської скринь ки, між ПП «Неолайн Технолодж ікс» (код ЄДРПОУ 35881973) та ПАТ «За хідінкомбанк» (МФО 328889), стану р озрахунків за цими операціям и.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Войтенко Т. В.