Постанова

від 05.08.2009 по справі 4-533/09

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4-533/09

ПОСТАНОВА

05 серпня 2009 року судця Примо рського районного суду м. Оде си Іванов В.В., при секретарі М ариной Х.В., за участю прокурор а Мамедова Г.А., адвоката ОСО БА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі скаргу ОСОБА_2 на постанову першог о заступника прокурора Примо рського району м. Одеси Вол кова О.А. про порушення крим інальної справи № 058200900152 віднос но ПП «Універсал-екстра» за ф актом службового підробленн я за ознаками злочину, передб аченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до Прим орського районного суду м. Од еси зі скаргою на постанову п ершого заступника прокурора Приморського району м. Одеси Волкова О.А. на постанову про порушення кримінальної справи № 058200900152 відносно ПП «Уні версал-екстра» за фактом слу жбового підроблення за ознак ами злочину, передбаченого ч . 1 ст. 366 КК України.

Ознайомившись з матеріала ми, які послужили підставою д ля порушення кримінальної сп рави, адвокатом ОСОБА_1 бу ло надано суду також доповне ння до скарги.

В обґрунтування скарги О СОБА_2 зазначає, що вказана п останова винесена з порушенн ям вимог ст.ст. 94, 98 КПК України, б ез наявності достатніх приво дів та даних, які вказують на н аявність ознак злочину.

В судовому засіданні адвок ат ОСОБА_1 вимоги, викладе ні в скарзі підтримав, просив суд постанову про порушення кримінальної справи №058200900152 ск асувати як незаконну.

Прокурор в судовому засіда нні вимоги скарги не визнав т а пояснив, що кримінальна спр ава порушена обгрунтовано, н а підставі фактичних обстави н, встановлених у ході переві рки та при наявності достатн іх приводів та підстав, а тако ж правомочною особою, тобто, б удь-яких порушень вимог ст.ст . 94, 95, 97-98 КПК України при порушені кримінальної справи допущен о не було.

Заслухавши думку учасникі в судового розгляду, ретельн о вивчивши матеріали скарги та надані суду матеріали, що б ули приводом та підставою дл я порушення кримінальної спр ави, вважаю, що скарга ОСОБА _2 на постанову першого заст упника прокурора Приморсько го району м. Одеси Волкова О .А. про порушення криміналь ної справи № 058200900152 відносно ПП « Універсал-екстра» за фактом службового підроблення за оз наками злочину, передбаченог о ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтов ана та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурор а про порушення кримінальної справи щодо конкретної особ и чи за фактом вчинення злочи ну, може бути подана до суду ос обою, інтересів якої стосуєт ься кримінальна справа, її за хисником чи законним предста вником, з достатнім обґрунту ванням порушення прав та зак онних інтересів відповідної особи.

Суд приймає до розгляду ска ргу на постанову про порушен ня кримінальної справи протя гом усього часу перебування справи у провадженні органу дізнання, слідчого, прокурор а до моменту закінчення досу дового слідства.

У відповідності з ст.ст. 94, 98 КП К України, кримінальна справ а може бути порушена тільки у тих випадках, коли є достатні дані, що вказують на наявніст ь ознак злочину.

Кримінальна справа може бу ти порушена тільки при наявн ості реальних приводів та пі дстав, які прямо б вказували н а наявність складу злочину в изначених осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 98 КПК України, прокурор, при поруше нні кримінальної справи, зоб ов' язаний вказати приводи т а підстави до її порушення.

Виходячи зі змісту ст.ст. 94-97 т а ч. 13 ст. 236-8 КПК України, суд перш ої інстанції, здійснюючи суд овий контроль за законністю порушення кримінальної спра ви, має перевірити чи є привод и та підстави, які вказують на ознаки злочину, чи достатньо даних для того, щоб розпочати процедуру досудового слідст ва та чи немає обставин, перед бачених ст. 6 КПК України, які в иключають провадження в крим інальній справі.

При цьому, на стадії досудов ого слідства, суд не повинен р озглядати та вирішувати зазд алегідь ті питання, які мають вирішуватися при розгляді к римінальної справи по суті.

Відповідно до вимог ст. 236-8 КП К України, суддя, розглядаючи скаргу на постанову про пору шення кримінальної справи що до конкретної особи, повинен перевірити, чи були у прокуро ра приводи та підстави для ви несення зазначеної постанов и, законність джерела отрима ння даних, що послугували під ставою для прийняття рішення про порушення кримінальної справи, а також додержання пр и цьому вимог ст. 94, 97, 98 КПК Украї ни. Одночасно, цей закон забор оняє суду розглядати і зазда легідь вирішувати ті питання , які маються вирішуватися су дом при розгляді справи по су ті.

Під час існування ПП «Уніве рсал-екстра», єдиною його пос адовою особою (директором) бу в ОСОБА_2, про що органам до судового розслідування було відомо на момент порушення к римінальної справи, але у О СОБА_2 органами досудового розслідування пояснення не в ідбиралися, також він не був о питаний органами слідства у подальшому.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК Укр аїни, при наявності приводів і підстав, зазначених у статт і 94 цього Кодексу, прокурор, сл ідчий, орган дізнання або суд дя зобов' язані винести пост анову про порушення кримінал ьної справи, вказавши привод и і підстави до порушення спр ави, статтю кримінального за кону, за ознаками якої порушу ється справа, а також дальше ї ї спрямування.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 КПК Укр аїни, кримінальна справа мож е бути порушена тільки в тих в ипадках, коли є достатні дані , які вказують на наявність оз нак злочину.

В постанові про порушення к римінальної справи № 058200900152 вка зано, що приводом для порушен ня кримінальної справи являє ться безпосереднє виявлення прокурором ознак складу зло чину, але в постанові про пору шення кримінальної справи, н е вказано, як того потребує КП К України, які саме кваліфіку ючи ознаки складу злочину бу ло виявлено прокурором..

Як випливає з постанови про порушення кримінальної спра ви, вона була порушена віднос но ПП «Універсал-екстра» за ф актом службового підробленн я за ознаками злочину, передб аченого ч. 1 ст. 366 КК України, що є порушенням ст. 18 КК України, ві дповідно до якої суб' єктом злочину може бути виключно ф ізична особа, а не юридична.

Крім того, як зазначається у постанові про порушення кри мінальної справи, підставою для її порушення є достатні д анні, які вказують на вчиненн я ПП «Універсал-екстра» злоч ину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК У країни.

Як випливає з матеріалів, на підставі яких було порушено кримінальну справу, прокура тура Приморського району м. О деси провела перевірку ПП «У ніверсал-екстра», для чого 15 т равня 2009 року звернулась до ПК Ф «АЛЕКС ОРН» (вих. № 1383вх09), попе редньо одержавши матеріали з ДПІ у Приморському районі м. О деси.

25 травня 2009 року спеціаліст-б ухгалтер ПКФ «АЛЕКС. ОРН» О СОБА_4 склала висновок за ма теріалами перевірки ПП «Унів ерсал-екстра» (надалі - виснов ок спеціаліста).

Саме на підставі цього Висн овку спеціаліста, прокуратур ою Приморського району м. Оде си дії посадової особи ПП «Ун іверсал-екстра» було кваліфі ковано за ч. 1 ст. 366 КК України, ал е, як було встановлено у судов ому засіданні, цей висновок с пеціаліста неможна вважати т аким, що встановлює підстави для порушення кримінальної справи, а саме:

Як зазначається у Висновку спеціаліста, ОСОБА_4 має с таж роботи у «галузі» судово -бухгалтерської експертизи п онад 20 років, у Реєстрі атесто ваних судових експертів, роз міщеному на офіційному сайті Міністерства Юстиції Україн и, відомості про судового екс перта ОСОБА_4 відсутні.

На відбитку печатки, якою за вірений підпис спеціаліста ОСОБА_4, написано «приватн а аудиторська консалтингова фірма «АЛЕКС. ОРН» (код ЄДРПОУ 20978179), але ні самої ОСОБА_4, ні ПАКФ «АЛЕКС. ОРН» (код ЄДРПОУ 20978179) у Реєстрі аудиторських фі рм та аудиторів, які одноособ ово надають аудиторські посл уги, не значаться. Навпаки, ріш енням Аудиторської палати Ук раїни від 14 лютого 2008 року № 187/3 ПА КФ «АЛЕКС. ОРН» (м. Одеса, код ЄД РПОУ 20978179) було виключено з реєс тру аудиторських фірм та ауд иторів, які одноособово нада ють аудиторські послуги, у зв ' язку з невідповідністю ста тусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону України «Про а удиторську діяльність».

Таким чином, інформація про кваліфікацію ОСОБА_4, яка міститься у її висновку від 25 травня 2009 року, є неправдивою, а сама її кваліфікація не виз начена.

Разом з тим, ще 08 листопада 2007 року Мєшканом А.Е., держав ним реєстратором Виконавчог о комітету Одеської міської Ради, була проведена державн а реєстрація припинення ПП ОСОБА_4, яке нібито перевіря в спеціаліст ОСОБА_4, у той час, як жодним нормативно-пра вовим актом України правові засади щодо перевірок неісну ючих юридичних осіб не встан овлено.

На четвертому аркуші висно вку спеціаліста зазначаєтьс я, що усі твердження про поруш ення чинного податкового зак онодавства України грунтуют ься лише на тому, що сама проку ратура Приморського району м . Одеси не надала ОСОБА_4 не обхідні їй документи.

Крім того, висновок спеціал іста взагалі не може бути при йнятий судом у якості доказу наявності підстав для поруш ення кримінальної справи № 0582 00900152 через те, що він був одержан ий прокуратурою Приморськог о району м. Одеси не до, а після порушення цієї кримінальної справи, про що прямо зазначає ться на аркуші першому висно вку спеціаліста («для дачі ви сновку... були представлені ма теріали кримінальної справи ...»).

Таким чином, судом було вста новлено, що під час порушення кримінальної справи № 058200900152 пр окуратурою Приморського рай ону м. Одеси не були додержані вимоги ст.ст. 94, 97 та 98 КПК Україн и.

Керуючись ст.ст. 236 та 236 КПК Ук раїни,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_2 на поста нову першого заступника прок урора Приморського району м. Одеси Волкова О.А. про пор ушення кримінальної справи № 058200900152 відносно ПП «Універсал-е кстра» (ідентифікаційний код юридичної особи 34736760) по факту с лужбового підроблення за озн аками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України , - задовольнити.

Постанову першого заступн ика прокурора Приморського р айону м. Одеси ВОЛКОВА О.А. про порушення кримінальної справи № 058200900152 відносно ПП «Уні версал-екстра» (ідентифікаці йний код юридичної особи 34736760) п о факту службового підроблен ня за ознаками злочину, перед баченого частиною 1 статті 366 К К України, - скасувати.

Матеріали кримінальної сп рави № 058200900152 відносно ПП «Уніве рсал-екстра» (ідентифікаційн ий код юридичної особи 34736760) по ф акту службового підроблення за ознаками злочину, передба ченого частиною 1 статті 366 КК У країни, повернути прокурору Приморського району м. Одеси для організації і проведенн я додаткової перевірки.

Копію цієї Постанови надіс лати прокурору Приморського району м. Одеси, ОСОБА_2 та його захиснику адвокату ОС ОБА_1

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бу ти подана апеляція до апеляц ійного суду Одеської області , подача апеляції не зупиняє в иконання постанови.