Постанова

від 25.03.2009 по справі 4-533/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-533/09

ПОСТАНОВА

25 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Горб І.М. , розглянувши подання старшого дізнавача ВД Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки банківськ их документів, що містять бан ківську таємницю, в АКБ «Фору м» у м. Києві щодо клієнта бан ку ТОВ «Елінвест»,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пасічнюк В.В. за погодженням із заступником прокурора Шевченківського р айону м. Києва звернувся до с уду з поданням про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки банківських д окументів, що містять банків ську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест».

Вивчивши подання та надані дізнавачем матеріали кримін альної справи в 1 томі, вважаю , що подання не підлягає задо воленню з наступних підстав.

27 січня 2009 року прокуратурою Шевченківського району м. Ки єва була порушена кримінальн а справа за фактом вчинення з лочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

На обгрунтування подання п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки б анківських документів, що мі стять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо кл ієнта банку ТОВ «Елінвест» д ізнавач посилається на те, що було з'ясовано, що на протязі 2008 року посадовими особами ТО В «Елінвест» до ДШ у Шевченкі вському районі м. Києва були надані документи для оподатк ування зазначеного підприєм ства за підписом директора ОСОБА_2. З пояснень та проток олу допиту в якості свідка ОСОБА_2 встановлено, що ніяк ого відношення до діяльності ТОВ «Елінвест» вона немає, а про те, що вона є засновником вказаного підприємства впер ше дізналась від працівників міліції. Відповідно до матер іалів виїмки з ДПІ у Шевченкі вському районі м. Києва звіти про діяльність ТОВ «Елінвес т» надавались з прочерками, т обто вказувалось, що підприє мство ніякої діяльності не в еде.

А тому аналіз банківських р ахунків ТОВ «Елінвест», зокр ема, рахунку підприємства в А КБ «Форум» в м. Києві надасть можливість дослідити наявні сть ознак злочину, передбаче ного ст. 205 КК України (фіктивн е підприємництво), та встанов ити істину по справі.

Разом з тим з наданих матері алів кримінальної справи та безпосередньо з подання про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки бан ківських документів, що міст ять банківську таємницю, в АК Б «Форум» у м. Києві щодо кліє нта банку ТОВ «Елінвест» не в бачається зв'язок між розслі дуваною кримінальною справо ю, порушеною за фактом вчинен ня злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів), та ви могами щодо необхідності отр имання органами дізнання бан ківських документів, що міст ять банківську таємницю, щод о клієнта банку АКБ «Форум» у м. Києві -ТОВ «Елінвест» за пе ріод з 16.08.2007 року по 04.07.2008 року.

З наданих матеріалів справ и вбачається, що в періоді (з 16 .08.2007 року по 04.07.2008 року), за який ст авиться питання про розкритт я банківської таємниці, дире ктором підприємства ТОВ «Елі нвест» був ОСОБА_3, а не О СОБА_2, яким і відривався та закривався в банку рахунок у вказаний період, та невідомо яке він має відношення до над ання документів щодо оподатк ування підприємства за періо д з липня 2008 року за підписом ди ректора ОСОБА_2, за фактом підробки яких і порушена дан а справа.

Крім того, в поданні не вказ ано, чому в інший спосіб немо жливо отримати необхідну інф ормацію в межах порушеної кр имінальної справи, в поданні та матеріалах справи відсут ні дані про відмову банку над ати зазначені документи, а то му прихожу до висновку, що по дання невмотивоване та задов оленню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК Ук раїни Суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

подання старшого дізнава ча ВД Шевченківського РУ ГУ М ВС України в м. Києві про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки банківсь ких документів, що містять ба нківську таємницю, в АКБ «Фор ум» у м. Києві щодо клієнта ба нку ТОВ «Елінвест», залишити без задоволення. На постанов у протягом трьох діб з дня її в инесення може бути подана ап еляція до Апеляційного суду м. Києва.