Постанова

від 25.03.2009 по справі 4-533/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-533/09

ПОСТАНОВА

25 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Горб І.М. , розглянувши подання старшого дізнавача ВД Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест»,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пасічнюк В.В. за погодженням із заступником прокурора Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест».

Вивчивши подання та надані дізнавачем матеріали кримінальної справи в 1 томі, вважаю, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

27 січня 2009 року прокуратурою Шевченківського району м. Києва була порушена кримінальна справа за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

На обгрунтування подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест» дізнавач посилається на те, що було з'ясовано, що на протязі 2008 року посадовими особами ТОВ «Елінвест» до ДШ у Шевченківському районі м. Києва були надані документи для оподаткування зазначеного підприємства за підписом директора ОСОБА_2. З пояснень та протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_2 встановлено, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Елінвест» вона немає, а про те, що вона є засновником вказаного підприємства вперше дізналась від працівників міліції. Відповідно до матеріалів виїмки з ДПІ у Шевченківському районі м. Києва звіти про діяльність ТОВ «Елінвест» надавались з прочерками, тобто вказувалось, що підприємство ніякої діяльності не веде.

А тому аналіз банківських рахунків ТОВ «Елінвест», зокрема, рахунку підприємства в АКБ «Форум» в м. Києві надасть можливість дослідити наявність ознак злочину, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), та встановити істину по справі.

Разом з тим з наданих матеріалів кримінальної справи та безпосередньо з подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест» не вбачається зв'язок між розслідуваною кримінальною справою, порушеною за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів), та вимогами щодо необхідності отримання органами дізнання банківських документів, що містять банківську таємницю, щодо клієнта банку АКБ «Форум» у м. Києві -ТОВ «Елінвест» за період з 16.08.2007 року по 04.07.2008 року.

З наданих матеріалів справи вбачається, що в періоді (з 16.08.2007 року по 04.07.2008 року), за який ставиться питання про розкриття банківської таємниці, директором підприємства ТОВ «Елінвест» був ОСОБА_3, а не ОСОБА_2, яким і відривався та закривався в банку рахунок у вказаний період, та невідомо яке він має відношення до надання документів щодо оподаткування підприємства за період з липня 2008 року за підписом директора ОСОБА_2, за фактом підробки яких і порушена дана справа.

Крім того, в поданні не вказано, чому в інший спосіб неможливо отримати необхідну інформацію в межах порушеної кримінальної справи, в поданні та матеріалах справи відсутні дані про відмову банку надати зазначені документи, а тому прихожу до висновку, що подання невмотивоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України Суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

подання старшого дізнавача ВД Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Форум» у м. Києві щодо клієнта банку ТОВ «Елінвест», залишити без задоволення. На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.