Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-839/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-839/11

ПОСТАНОВА

іменем України

  16.06.2011   м. Херсон                                                                              "16"  червня  2011 року.

Суд Суворовського  району м. Херсона у складі:

головуючого судді: Склярської І.В.

за участю прокурора: Пахович М. М.

при секретарі: Швальової А.Ю.

розглянувши подання старшого слідчого  з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області майора податкової міліції Кабакова Ф.М., по кримінальній справі №330305-11, порушеної за ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці  та проведення виїмки банківських документів клієнта ПАТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805),-

В С Т А Н О В И В:

                    В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа                № 330305-11 порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202) державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

 В ході досудового слідства було встановлено, що Херсонським обласним центром зайнятості,  на підставі проведеного тендеру на закупівлю за державні кошти, було укладено договори № 91, 92, 93 від 29.02.08  та № 27, 28 від 30.01.09 з ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202, юридична адреса: м. Херсон, пров. Козацький, буд. 10. Основний вид діяльності –слідча діяльність та забезпечення безпеки), про надання послуг з охорони об‘єктів (приміщень та матеріальних цінностей) районних центрів зайнятості Херсонської області  в період 2008 –2009 років.

При укладанні вказаних угод, службові особи ТОВ «Фенікс», достовірно знаючи про те, що товариством орендується приміщення під розміщення служб підприємства за адресою:             м.Херсон, пров. Козацький, буд. 10, у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД»і орендна плата складає 1,00 грн. на місяць, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами шляхом їх отримання в якості оплати за неіснуючі витрати, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів-  калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», які є невід’ємними частинами договорів № 91, 92, 93 від 28.02.08, та № 27, 28 від 30.01.09.

Так до калькуляцій вартості часу охорони на період здійснення послуг ТОВ «Фенікс», службовими особами товариства, умисно було включено вартість неіснуючої оренди приміщення під розміщення служб підприємства за адресою: м.Херсон, пров. Козацький, буд.10 (оренда приміщення, комунальні та експлуатаційні послуги) у ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», яка склала за 2008 рік –131 053,68 грн., за 2009 рік –98 102,33 грн.,  а всього на загальну суму 229 156,01 грн., тоді як  реально дане приміщення орендувалося у ТОВ БОП «Кріс-Херсон ЛТД»за ціною 1,00 грн. на місяць, причому в 2008-2009 р.р. вимоги про сплату орендної плати орендарем до ТОВ «Фенікс»не заявлялися.

Такі умисні дії службових осіб ТОВ «Фенікс»призвели до надмірної сплати на розрахунковий рахунок ТОВ «Фенікс»бюджетних коштів, на загальну суму 229 156,01 грн. (в т.ч.: 2008 рік –131 053,68 грн. 2009 рік – 98 102,33 грн.), що у 832 рази перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Також в ході слідства було встановлено, що службовими особами ТОВ «Фенікс»за  2008-2009 р.р. отримано на банківські рахунки грошові кошти від Херсонського обласного центра зайнятості за надані послуг з охорони в сумі 2100,5 тис.грн.

ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202, м. Херсон, пров. Козацький, буд 10) є клієнтом ПАТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), ТОВ „Фенікс” має у вказаній банківській установі розрахунковий рахунок №260074652 відкритий 03.06.05, валюта-українська гривня.

З метою проведення повного та всебічного досудового слідства по справі є необхідність у вилучені з приміщення ПАТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805):

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202)  №260074652 відкритому 03.06.05, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09, з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Фенікс».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що  необхідна для подальшого слідства інформація має істотне значення по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст..178 КПК України та ст.ст.60,               62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1.          Подання  про розкриття банківської таємниці  та проведення виїмки банківських документів клієнта ПАТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) –задовольнити.

2.          Надати дозвіл на  розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805):

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фенікс»(код ЄДРПОУ 30528202)  №260074652 відкритому 03.06.05, валюта-українська гривня, за період з 29.02.08 по 31.12.09,

з розшифровкою підприємств-контрагентів, призначення, дат та сум платежів, а також платіжних документів, що підтверджують рух коштів в зазначений період, карток зі зразками підписів службових осіб та відтисками печатки ТОВ «Фенікс».

3.          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

І. В. Склярська