Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-302/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-302/11

ПОСТАНОВА

іменем України

19 квітня 2011 року С уддя Комсомольського районн ого суду м. Херсона Майдан С.І. , розглянувши подання старшо го слідчого прокуратури Херс онської області Калюжного С.В., погоджене с заступнико м прокурора Херсонської обла сті Чижом М.О., по кримінальній справі № 500025-11, про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів в акц іонерному банку «Південий»у м. Одеса, МФО банку №328209,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокур атури Херсонської області пр оводиться досудове слідство у кримінальній справі № 500025-11, п орушеній 28.03.2011 відносно службо вих осіб ВАТ «Херсонський ба вовняний комбінат»за ознака ми складу злочинів, передбач ених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172; ч.1ст.175 К римінального кодексу Україн и.

Дослідчою перевіркою вста новлено, що відповідно до дог оворів на виконання будівель них робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/ 03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08, укладених мі ж ВАТ «Херсонський бавовняни й комбінат»та ПП «Берлітекс» , останнім в лютому-квітні 2008 ро ку виконано ремонтні роботи на об' єктах які належали ВА Т «ХБК»на загальну суму 4000004,4 гр н., що підтверджено актами при ймання виконаних підрядних р обіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року т а довідками про вартість вик онаних підрядних робіт.

Також ВАТ «ХБК»протягом кв ітня-травня 2008 року відповідн о до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало ві д ПП «Берлітекс»будівельні м атеріали на загальну суму 9359 т ис. грн.

В період травня-червня 2008 рок у ВАТ «ХБК» видано під заборг ованість, яка виникла перед П П «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будіве льні матеріали, 8 простих векс елів на загальну суму 10350 тис. г рн., що підтверджено актами пр иймання-передачі векселів ві д 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компані я «Ресурс-Нік»пред' явлено ВАТ «ХБК»до сплати 3 п ростих векселя, раніше видан і ВАТ «ХБК»на користь ПП «Бер літекс», на суму 4 108 665,2 грн.

Протягом червня - жовтня 200 9 року ВАТ «ХБК»з метою погаше ння векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресу рс-Нік»кошти у сумі 3 684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітек с»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Н ік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСО БА_2, начальника ремонтно-бу дівельного цеху ВАТ «ХБК»О СОБА_3, начальника відділу м атеріально- технічного забез печення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 т а ще 9 працівників підприємст ва в період лютого-квітня 2008 ро ку ніяких ремонтно-будівельн их робіт на території підпри ємства не проводилось, робіт ників ПП «Берлітекс»на терит орії підприємства не було, че рез відділ матеріально - техн ічного забезпечення ВАТ «ХБК »протягом квітня-травня 2008 ро ку будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 2 2.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну сум у 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що заре єстроване у м. Херсоні приват не підприємство «Берлітекс» код ЄДРПОУ № 33930358 відкрило 16.01.2006р . банківський рахунок №26008311167701 в акціонерному банку «Південи й»у м. Одеса, МФО банку №328209, з ме тою повного та об' єктивного слідства та встановлення ус іх епізодів злочинної діяльн ості необхідно перевірити ру х грошових коштів по зазначе ному банківському рахунку.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м, беручи до уваги те, що без до зволу суду роздруківку руху грошових коштів по зазначено му банківському рахунку отри мати не можливо керуючись, п.2ч .1ст.62 Закону України “Про банк и і банківську діяльність”, т а ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процес уального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вил учення в акціонерному банку «Південий»у м. Одеса, МФО банк у №328209 роздруківки руху грошов их коштів по банківському ра хунку №26008311167701 за період з 16.01.2006 рок у по 07.11.2007 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С. І. Майдан