Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1183/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1183/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті, про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Прайм Бізнес Украї на» (36348972), яке користу-валось тр ьома поточними рахунками: №2600 26569 (гривня) та №260016569978, №260076569840 (інозем ні валюти), відкритими 23.04.2010р. у П АТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ПАТ «Укрбізнесбанк», тому до суд у подано дане подання.

Дослідивши матеріали спра ви, приходжу до висновку, що по дання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оск ільки у ПАТ «Укрбізнесбанк» можуть знаходитись документ и, які мають значення для вста новлення істини по даній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розк риття інформації, що містить банківську таємницю та пров едення виїмки оригіналів бан ківських документів у ПАТ «У крбізнесбанк», МФО 334969, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Прайм Бізнес У країна» (36348972): договорів на касо ве обслуговування, карток зі зразками підписів та печатк и, заяви на відкриття рахунку , довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийо му-передачі програмного комп лексу «Банк-Клієнт» та елект ронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунках: №2600265 69 (гривня) та №260016569978, №260076569840 (іноземн і валюти) ТОВ «Прайм Бізнес Ук раїна» із вказівкою призначе ння кожного платежу та назви контрагента за період з 23.04.2010р. по 31.05.2011р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунків: 260026569 (гривня) та № 260016569978, №260076569840 (іноземні валюти), як і належить ТОВ «Прайм Бізнес Україна» (36348972), за період з 23.04.2010р. по 31.05.2011р.;

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін