Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-977/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-977/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання с таршого слідчого в ОВС слід чого управління УМВС України в Чернігівській області Ко зир С.А про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів , -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2011 року старшим слідчим в ОВС СУУМВС України в Черні гівській області Козир С.А . порушено кримінальну спра ву за фактом заволодіння про тягом 2009 року чужим майном , а саме: бюджетними коштами на с уму 190 037 грн. під час виконання робіт по реконструкції амбу латорії села Ядути, згідно до говору №11 від 25.09.2009 року на суму 591 851, 4 грн. за ознаками злочину , п ередбаченого ч.5 ст. 191 КК Україн и.

Досудовим слідством встан овлено, що 25.09.2009 між ТОВ «Райсіл ьбуд» та Ядутинською сільсь кою радою Борзнянського райо ну Чернігівської області був укладений договір №11 на викон ання робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути Борзн янського району на суму 591 851,4 гр н. Фінансування робіт, згідно Розпорядження КМУ №544-Р від 13.05.2 009, проводилось за рахунок кош тів стабілізаційного фонду.

27.10.2009 платіжним дорученням №7 22 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» аванс за виконання робіт згідно да ного договору в розмірі 177 555 гр н.

У листопаді та грудні 2009 року працівниками ТОВ «Рай сільбуд» було складено та пі дписано акти ф.КБ-2в про викона ні ремонтно-будівельні робот и по вказаному об' єкту, в яки х значилися прямі витрати да ного підприємства по виплаті заробітної плати працівника м. Так, у акті виконаних робіт за листопад 2009 року на суму 273 195,6 грн. вказані витрати на суму 6 5 709,6 грн., у акті виконаних робіт за грудень 2009 року на суму 318 278,4 г рн. витрати на суму 98 672,4 грн. Заг альна сума прямих витрат, вка зана у даних актах, склала 164 382 г рн.

23.11.2009 платіжним дорученням №7 4 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» за ви конання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в ро змірі 95 640,6 грн.

11.12.2009 платіжним дорученням №1 21 ГУДК України в Чернігівські й області перерахувало на ра хунок ТОВ «Райсільбуд» за ви конання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в ро змірі 318 278,4 грн.

Проведеною перевіркою дія льності ТОВ «Райсільбуд» вст ановлено, що згідно даних бух галтерського обліку даним пі дприємством у зв' язку з вик онанням ремонтно-будівельни х робіт по вказаному об' єкт у фактично нарахована та вип лачена працівникам заробітн а плата у листопаді 2009 року скл ала 17 514,07 грн., у грудні 2009 року 25 840,6 5 грн., на загальну суму по обох місяцях 43 354,72 грн.

Різниця заробітної плати, м іж врахованою в актах прийма ння виконаних підрядних робі т форми КБ-2в та фактично випла ченою, склала 121 027,28 грн. Крім тог о, проведеною працівниками К РУ в Чернігівській області р евізією ТОВ «Райсільбуд» вст ановлено, що у зв' язку з зави щенням даної суми заробітної плати, від замовника робіт бу ло зайво отримано коштів, які підлягають утриманню із зар обітної плати при виплаті пр ацівникам, на загальну суму 22 390,03 грн, та перерахуванню до де ржавних фондів на загальну с уму 46 619,69 грн.

Таким чином, вказані акти ви конаних робіт за листопад та грудень 2009 року, складені ТОВ « Райсільбуд» у зв' язку з вик онанням робіт по реконструкц ії амбулаторії села Ядути зг ідно договору №11 від 25.09.2009 на сум у 591 851,4 грн., містять завідомо не правдиві відомості, на підст аві яких даним товариством б езпідставно та протиправно о тримано бюджетні кошти на за гальну суму 190 037 грн., що в шістсо т і більше разів перевищує не оподатковуваний мінімум дох одів громадян на момент вчин ення злочину.

15.02.2011 по даному факту порушен о кримінальну справу №25/41508, по ф акту заволодіння протягом 2009 року чужим майном, а саме - бю джетними коштами на суму 190 037 г ривен, за ознаками злочинів, п ередбачених ч.5 ст. 191 КК України .

Під час проведеного досудо вого слідства встановлено, щ о отримані кошти керівники п ідприємства ТОВ «Райсільбут » перерахували на рахунок ПП «Борзна - Метан» у вигляді пов оротної фінансової допомоги .

Слідством встановлено, що П П «Борзна - Метан» (ЄДРПОУ 331106 88) має рахунок в Філії «Черніг івського регіонального упра вління» Публічного акціонер ного товариства комерційног о банку «ПриватБанк» р/р20671051402231.

Враховуючи, що інформація п ро рух коштів по рахунку ПП «Б орзна-Метан» може мати доказ ове значення по кримінальній справі, зважаючи, що дана інфо рмація відноситься до банків ської таємниці, слідчий звер нувся до суду з поданням і про сить надати дозвіл на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в філії «Чернігівського ре гіонального управління» Пуб лічного акціонерного товари ства комерційного банку «При ватБанк»

Розглянувши подання та ма теріали кримінальної справ и, приходжу до висновку, що во но обгрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на роз криття банківської таємниці в філії «Чернігівського рег іонального управління» Публ ічного акціонерного товарис тва комерційного банку «Прив атБанк», місцезнаходження: м . Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, клієнту банку ПП «Борзна - Ме тан» (ЄДРПОУ 33110688), та провести в иїмку документів, що становл ять банківську таємницю, а са ме:

- юридичну справу ПП « Борзна - Метан» (ЄДРПОУ 33110688);

- реєстри руху грошови х коштів по рахунку ПП «Борзн а - Метан» р/р20671051402231 за період з 01.01.2007 по 31.12.2009, з зазначенням дати та часу надходження і перера хування грошових коштів, та з обов' язковим зазначенням к онтрагентів (вказавши їх інд ифікаційні ознаки та признач ення платежів) вказаного роз рахункового рахунку.

Проведення виїмки доруч ити працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській обла сті.

Копію постанови надіслат и слідчому, філії «Чернігівс ького регіонального управлі ння» Публічного акціонерног о товариства комерційного ба нку «ПриватБанк».

Постанова не оскарж ується.

Суддя: М. І. Мурашко