Вирок

від 07.06.2011 по справі 1-371/11

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

24 мая 2011 года                                                                                Бабушкинский районный суд

                                                                                                                                  г. Днепропетровска

в составе: председательствующего – судьи Левч В.И.

                при секретаре –Чередник  А.Р.

                с участием прокурора –Коптиловой Н.С.

                адвоката –ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Днепропетровска уголовное дело по обвинению: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего ЧП «Яремчук», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, в феврале 2011 года, с целью получения материальной выгоды, решил приобрести субъект хозяйственной деятельности со всеми соответствующими реквизитами юридического лица (устав, печать и банковский расчетный счет) для дальнейшего использования в противоправной «теневой»финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем, планировал после обретения права собственности на субъект хозяйствования, вступить в сговор с неустановленными лицами.

Так, в начале февраля 2011 года ОСОБА_2 через публичное объявление, размещенное в глобальной сети «Интернет», получил информацию о необходимости замещения вакантной должности директора частного акционерного общества «Фиделити траст»(код 33516603) (далее ПАО «Фиделити траст»).

07.02.2011 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, предоставил копии собственного гражданского паспорта и справки о присвоении ему идентификационного кода, для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров ПАО «Фиделити траст»вопроса о замещении им должности директора общества. Согласно протоколу № 01/11 от 08.02.2011 года указанного собрания, было принято решение о назначении ОСОБА_2 директором ПАО «Фиделити траст». В связи с чем, ОСОБА_2 была передана в распоряжение уставная документация и печать ПАО «Фиделити траст».

15.02.2011 года ОСОБА_2, с целью внесения изменений в сведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей информации, о назначении его директором ПАО «Фиделити траст», прибыл в Управление по вопросам регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей Днепропетровского городского совета (расположенное по адресу: г. Днепропетровск, пр. Газеты «Правда», 42), где заполнил собственноручно и заверил печатью ПАО «Фиделити траст»регистрационную карточку установленной формы № 4 (утвержденной приказом № 54 Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 20.04.2007 года), в которую внес данные о назначении его на должность директора ПАО «Фиделити траст». При этом ОСОБА_2 предоставил в указанное Управление копию протокола № 01/11 от 08.02.2011 года собрания акционеров ПАО «Фиделити траст», и копию приказа ПАО «Фиделити траст»от 09.02.2011 года, согласно которым он приступил к исполнению обязанностей директора данного акционерного общества.  

Вместе с тем ОСОБА_2, осознавая то, что для приобретения акционерного общества, как субъекта хозяйственной деятельности и возможности использования её реквизитов в противоправной деятельности, необходимо стать фактическим собственником контрольного пакета акций компании, в тот же период времени обратился к руководству ООО «Тродос плюс»(код 35933848), в собственности которого, как юридического лица, к тому времени находилось 90 процентов от общей эмиссии акций ПАО «Фиделити траст», с предложением продать указанные ценные бумаги.

Для обеспечения исполнения указанного соглашения, 18.02.2011 года ОСОБА_2 обратился в ПАО «Екатеринославский коммерческий банк»(код 20305925), которое  лицензировано в установленном законодательством порядке, на обслуживание операций по купле-продажи ценных бумаг, с заявлением на открытие личного счета в ценных бумагах. Таким образом, согласно подписанному им договору № 200004 об открытии счета в ценных бумагах от 18.02.2011 года, ПАО «Екатеринославский коммерческий банк»брал на себя обязанности хранителя ценных бумаг, которые принадлежат или будут принадлежать депоненту ОСОБА_2

После чего, реализуя преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, 21.02.2011 года ОСОБА_2 прибыл в помещение по адресу: г. Днепропетровск, ул. Вакуленчука, д. 3А, к. 24, где расположен офис предприятия - профессионального торговца ценными бумагами (лицензированного в установленном законодательством порядке) ООО «ФК ОСОБА_3»(код  34917296). В первой половине этого же дня, ОСОБА_2, при участии ООО «ФК ОСОБА_3»как поверенной стороны, подписал с ООО «Тродос плюс»договор купли-продажи от 21.02.2011 года за № Б 1102211-1 и соответствующие акты приема-передачи выполненных работ к нему. Согласно указанному договору ОСОБА_2 приобретал право собственности на контрольный пакет акций (90 процентов) ПАО «Фиделити траст», т.е. становился владельцем указанного акционерного общества.

23.02.2011 года ОСОБА_2 в ПАО «Екатеринославский коммерческий банк»подготовил распоряжение о зачислении приобретенных акций ПАО «Фиделити траст» на собственный счет в ценных бумагах, в подтверждение чего, предоставил договор                         № Б 1102211-1 от 21.02.2011 года.

С целью дальнейшей реализации преступного умысла, направленного на приобретение субъекта хозяйствования и получение в фактическое владение всех его реквизитов, в том числе расчетного банковского счета предприятия, ОСОБА_2 03..03 2011 года обратился к ПАО Акционерный коммерческий банк «Конкорд», где был открыт расчетный счет ПАО «Фиделити траст», для переоформления права распоряжения данным счетом. Тогда же ОСОБА_2 была предоставлена в ПАО АКБ «Конкорд»карточка с образцом собственной подписи и оттиском печати ПАО «Фиделити траст», и подписан договор на обслуживание банковского счета  № 40.00.000494 от 03.03.2011 года. При этом, имея цель использовать в дальнейшем ПАО «Фиделити траст» в противоправных финансовых схемах,  связанных с осуществлением безналичных переводов, ОСОБА_2 предоставил сотрудникам  ПАО АКБ «Конкорд»собственный портативный компьютер (ноутбук),  на котором по его требованию была установлена электронная система «Клиент-Банк»дистанционного управления расчетным счетом в дальнейшем, о чем ОСОБА_2 также был заключен с  ПАО АКБ «Конкорд» соответствующий договор.  

Таким образом, ОСОБА_2,  не имея намерений заниматься организацией уставной деятельности ПАО «Фиделити траст»,  и достоверно осознавая, что указанное общество по месту его юридической регистрации (г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, д. № 40-Б, блок  № 3) фактически не расположено, а также осознавая,  что данное юридическое лицо было приобретено им с целью прикрытия незаконной деятельности, действуя умышленно, в нарушение:

- ст. ст. 57, 62, 63 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которым учредительными документами субъекта хозяйствования является устав;

- пункта 2 ст. 89 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которому нарушение установленного законом порядка создания юридического лица или не соответствие его учредительным документам,  является основанием для отказа в регистрации юридического лица;

- ст. 93 Хозяйственного кодекса Украины, согласно которой местонахождением  юридического лица есть место ее государственной регистрации, если другое не установлено законом и местонахождение юридического лица не указано в учредительных документах.  

- ст. 1 Закона Украины «О государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей» от 15.05.2003 года, согласно которой, местонахождение юридического лица - адрес органа или лица, которые согласно учредительным документам юридического лица или закона выступают от ее имени,  желая использовать за материальное вознаграждение возможности  ПАО «Фиделити траст», как субъекта хозяйствования, в противоправной («теневой») финансово –хозяйственной деятельности, со своего портативного компьютера (ноутбука) (марки «МС», серийный номер U100212UAK088000422), разместил на ресурсах глобальной сети «Интернет»: www.ogogo.com.ua и www.allgoods.com.ua, публичное объявление о предоставлении услуг по минимизации, оптимизации и возмещению налога на добавленную стоимость, с помощью использования собственного акционерного общества с юридическим адресом в  г. Днепропетровске.

Таким образом, ОСОБА_2, действуя с прямым умыслом, в феврале 2011 года в помещении по адресу: г. Днепропетровск, ул. Вакуленчука, буд. 3А, к. 24 приобрел юридическое лицо ПАО «Фиделити траст», с целью предоставления другим субъектам хозяйствования противоправных услуг по минимизации, оптимизации и возмещению налога на добавленную стоимость, т.е. с целью прикрытия незаконной деятельности

         Будучи допрошенным в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_2 виновным себя признал полностью и пояснил, что  в феврале 2011 года он, с целью заработка денежных средств, принял решение за денежное вознаграждение предоставить свой паспорт для регистрации на свое имя субъекта хозяйственной деятельности. С этой целью в глобальной  сети Интернет он нашел объявление о замещении вакансии директора одной из акционерных компаний. Позвонив по указанному в объявлении телефону, он от женщины по имени Елена, которая представилась собственником акционерного общества, узнал, что ему предлагается стать директором компании, которая фактически не работает и ему предстоит только сдавать отчеты в органы налоговой инспекции. Понимая, что он, будучи директором акционерной компании, сможет иметь все реквизиты предприятия как субъекта хозяйственной деятельности, включая печать и банковский счет, и сможет  предоставлять услуги и юридического характера в качестве финансовых и экономических действиях, он согласился на предложение Елены.

      07.02.2011 г. предварительно созвонившись, он встретился с Еленой и передал ей копии своего паспорта и идентификационного кода для рассмотрения на собрании акционеров ПАО «Фиделити траст»вопроса о замещении им должности директора общества, а 09.02.2011 г. при встрече Елена передала ему печать и уставную документацию ПАО «Фиделити траст». Однако на следующий день он от Елены узнал, что она уже не является собственником ПАО «Фиделити траст»и контрольный пакет акций был продан фирме, как он позже узнал,  ООО «Тродос Плюс»в лице директора ОСОБА_4 Для того, чтобы приобрести контрольный пакет акций ПАО «Фиделити траст»он созвонился с ОСОБА_4 и последний согласился продать ему за 7000 грн. пакет акций. Кроме того ОСОБА_4 ему сообщил, что для  осуществления сделки купли-продажи контрольного пакета акций ПАО «Фиделити траст»ему необходимо открыть счет в ценных бумагах, сообщив при этом, что за короткое время счет могут открыть в ПАО «Екатеринославский коммерческий банк». Через некоторое время он, придя в отделение  ПАО «Екатеринославский коммерческий банк»оформил заявление на открытие счета в ценных бумагах, после чего сотрудниками банка ему были предоставлены документы об открытии указанного счета.  

        15.02.2011 г. он, взяв  подготовленный ним приказ о назначении самого себя на должность директора  ПАО «Фиделити траст», а также копии уставных документов, пришел в Управление по вопросам регистрации юридических лиц  и физических лиц –предпринимателей Днепропетровского городского совета, расположенное по пр. Правды, 42 в г. Днепропетровске, где заполнил анкеты о внесении изменений о новом руководстве ПАО «Фиделити траст»и скрепив их печатью ПАО «Фиделити траст»,  предоставил их  государственному регистратору  и получил справку о том, что он является руководителем ПАО «Фиделити траст».                 

21.02.2011 г. он по согласованию с ОСОБА_4 в офисе ООО «ФК ОСОБА_3»на ул. Вакуленчука  в г.Днепропетровске,  оформил договор купли продажи контрольного пакета акций ПАО «Фиделити траст»за 5000 грн., на основании которого указанные акции были зачислены на его счет в ценных бумагах в ПАО «Екатеринославский коммерческий банк».

03.03.2011 г. он, являясь директором и владельцем ПАО «Фиделити траст», переоформил на свое имя документы на право управления счетом данного предприятия  в АКБ «Конкорд»и при участии сотрудников банка установил на свой персональный компьютер (ноутбук) систему «Клиент банк»для дистанционного управления счетом и  получил электронные ключи  для работы с этой системой.

Получив в свое владение и распоряжение ПАо «Фиделити траст»с открытым банковским счетом в АКБ «Конкорд» он, не имея средств для организации и осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, принял решение оказывать услуги по обналичиванию денежных средств, с этой целью  разместил на сайте www.ogogo.com.ua и www. allgoods.com.ua публичное объявление о предоставлении услуг по минимизации, оптимизации и возмещению НДС через акционерное общество, с юридическим адресом в г. Днепропетровске.                                           

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами в их совокупности.

Протоколом  осмотра ресурсов глобальной сети «Интернет»www.ogogo.com.ua и www. allgoods.com.ua  от 15.03.2011 г., в ходе которого, был установлен факт размещения  на указанных «Интернет-порталах»публично объявления о  предоставлении услуг по минимизации, оптимизации и возмещению НДС через акционерное общество, с юридическим адресом в г. Днепропетровске. ( т. 42 л.д. 1-8).

Протоколом осмотра от 09.03.2011 г. согласно которого, были осмотрены материалы, отображающие операцию купли-продажи в феврале 2011 г. Яремчук С.С. акций ПАО «Феделити траст»у ООО «Тродос плюс»с участием ООО «ФК «Дельта Групп», как продавца ценными бумагами. ( т.42 л.д. 52-64).

Протоколом осмотра от 09.03.2011 г. согласно  которого, были осмотрены материалы, предоставленные  ПАО «Екатеринославский коммерческий банк», которые отображают открытие счета в ценных бумагах ОСОБА_2 и операции по указанному счету относительно купли-продажи акций ПАО «Феделити траст». ( т.58 л.д. 8-19).

Протоколом осмотра от 10.03.2011 г. согласно которого, были осмотрены материалы. предоставленные директором ООО «Актив-трейд»ОСОБА_5, которые отображают открытия счета в ценных бумагах ООО «Тродос-плюс»и операции по указанному счету относительно купли-продажи  акций ПАО «Феделити траст». ( т.58 л.д. 20-33).

Протоколом осмотра от 14.03.2011 г., согласно которого, были осмотрены материалы предоставленные ПАО АКБ «Конкорд», которые отображают перерегистрацию расчетного счета ПАО «Феделити траст»на право распоряжения ним ОСОБА_2. ( т. 58  л.д. 34-58).

Протоколом осмотра и изъятия от 16.03.2011 г. согласно которого, у ОСОБА_2 был осмотрен и изъят ноутбук марки «МСІ» и техническое оборудование к нему, которые содержат следы размещения в глобальной сети «Интернет»публичного объявления о  предоставлении услуг по минимизации, оптимизации и возмещению НДС через акционерное общество, с юридическим адресом в г. Днепропетровске, а также на данном оборудовании  активирована система «Клиент-Банк»дистанционно управления расчетным счетом ПАО «Фиделити траст», открытого в ПАО АКБ «Конкорд». ( т. 42 л.д. 12-20).

Протоколом осмотра и изъятия от 17.03.2011 г., согласно которого, у ОСОБА_2 были осмотрены и изъяты уставные документы и печати ПАО «Фиделити траст». ( т.42 л.д 23).

Копией регистрационной карточки формы № 4, утвержденной приказом № 54 Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 20.04.2007 года. ( т.58 л.д 71-72).         

Вещественными доказательствами. ( т.42 л.д. 20, 24-51).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ОСОБА_2 в совершенном преступлении доказана полностью, а его действия, выразившиеся в  фиктивном предпринимательстве, т.е. приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной  деятельности, правильно квалифицированны по ч.1 ст. 205 УК Украины.  

При назначении подсудимому меры наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного ним преступления, его личность, ранее не судимого, характеризующегося положительно, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка и считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 323-324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным по ч.1 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 5100 гривен.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней –подписку о невыезде.

        Вещественные доказательства – Устав ПАО «Фиделити траст»регистрационный № 12242050014010468 от 21.04.2010 г., справку АА № 442449 относительно ПАО «Фиделити траст»с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ПАО «Фиделити траст» серии А01 № 059192, находящиеся в материалах уголовного дела –хранить при материалах уголовного дела; печать «Украина г. Днепропетровск  ПАО «Фиделити траст» и.к. 33516603», портативный компьютер «МСІ»серийный номер № U100212UAК088000422, модем для подключения к сети «Интернет»мобильного оператора «Киевстар» модель WEI model: Е1550 серийный номер В54САА10320107835 с сим-картой мобильного оператора «Киевстар», флеш-карту Micro SD», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УСБУ в Днепропетровской области –уничтожить.  

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам Днепропетровского апелляционного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Судья:                                                                                             В.И. Левч