Вирок

від 24.06.2011 по справі 1-85/11

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело №1-85/11

ПРИГОВОР

Именем Украины

21 июня 2011 г. Калининский районный суд г. Донецка в сост аве:

председательствующего - судьи Гавриленко А.Н, судей Д омарева А.В, Ивановой А.Ф.

при секретаре - Ткаче А.Г.

с участием прокурора - Ле сняка С.Г.

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБ А_3, ОСОБА_4,

представителя гр. истца - ОСОБА_5,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Донецке де ло по обвинению

ОСОБА_7,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Х арькова Харьковской области ,

украинца, гражданина Укра ины, с высшим образованием, же натого, не судимого,

СПД, проживающего по адресу : АДРЕСА_1,

по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч.3,366 ч.2 УК Укра ины;

ОСОБА_8,

ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Е накиево Донецкой области,

украинки, гражданки Украин ы, с высшим образованием, неза мужней,

имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей, н е судимой,

не работающей, проживающей : АДРЕСА_2,

по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч.3,366 ч.2 УК Укра ины;

ОСОБА_9,

ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Х арькова Харьковской области ,

украинца, гражданина Укра ины, со средним образованием , женатого, имеющего

на иждивении несовершенно летнего ребенка, не судимого , не работающего,

проживающего по адресу: А ДРЕСА_3,

по ст,ст 27 ч.5,191 ч.5, 209 ч.3, 27 ч.5,28 ч.3,366 ч.2 У К Украины;

ОСОБА_10,

ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки г. Мариуполя Донецкой области,

украинки, гражданки Украин ы, с высшим образованием, неза мужней, не судимой,

СПД, проживающей по адресу: АДРЕСА_4,

по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч.3,366 ч.2 УК Укра ины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_7, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, жители г. Харьков а, ОСОБА_8, житель г. Енакиев о Донецкой области, и неустан овленные следствием лица в п ериод февраля - мая 2007 г, дейст вуя умышленно, из корыстных п обуждений, по предварительно му сговору в составе организ ованной группы совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

1. Распоряжением пр едставителя президента в Хар ьковском районе Харьковской области №144 от 04.06.1992 г. на имя ОС ОБА_7 была зарегистрирована частная фирма (далее ЧФ) «Весн а»по юридическому адресу: по с. Высокий Харьковского райо на Харьковской области, ул. Кр асина, 26, единоличным учредите лем и собственником которой явился ОСОБА_7. Согласно п . 11 Устава ЧФ «Весна»ОСОБА_7 был наделен, в том числе прав ом пользования фирмой, т.е. изв лечением полезных свойств от ее деятельности и прибыли пу тем участия в гражданском и т орговом обороте, а также прав ом распоряжения фирмой путем сделок по поводу ее имуществ а и денег в виде их отчуждения путем продажи, дарения и др; п ередаче в залог, правом на про изводство расчетов фирмы по своим обязательствам в безна личном и наличном порядке че рез банковские учреждения.

Решением Харьковского ГИ К №846 от 22.09.1997 г. было зарегистрир овано ООО «Фирма «Укан»по то му же юридическому адресу, по с. Высокий Харьковского райо на Харьковской области, ул. Кр асина, 26 ,на имя его участников ОСОБА_26 и ОСОБА_7. Решен ием общего собрания участник ов ООО «Фирма «Укан»от 03.06.2004 г. Г утков был выведен из состава участников общества, переда в свое корпоративное право н в 50% в уставном фонде общества ОСОБА_7 по договору купли - продажи доли в уставном фо нде ООО от 03.06.2004 г. Таким образом , с 03.06.2004 г. ОСОБА_7 стал единол ичным участником ООО «Фирма «Укан»со 100% долей в уставном ф онде общества и директором е го предприятия. Согласно п. 10 У става ООО «Фирма «Укан», в чис ле прочего ОСОБА_7 был над елен правом определения осно вных направлений деятельнос ти общества, утверждения его планов и отчетов об их исполн ении, внесения изменений в ус тав общества и в размер его ус тавного капитала, выдачи дов еренностей, открытия банковс ких счетов, утверждения годо вых отчетов и бухгалтерских балансов, принятия решения о прекращении деятельности об щества, утверждения правил в нутренних документов общест ва, определения организацион ной структуры общества и усл овий оплаты наемных работник ов общества, и др.

Являясь собственником и у частником (учредителем) ЧФ «В есна»и ООО «Фирма «Укан», соо тветственно, выполняя органи зационно - распорядительны е и административно - хозяйс твенные обязанности в каждом из этих предприятий, ОСОБА _7 являлся должностным лицо м. Изучив финансово - хозяйс твенное состояние и производ ственные возможности предпр иятий его ООО «Фирма «Укан» и ЧФ «Весна», ОСОБА_7 убедил ся в их нерентабельности и ре шил избавиться от них путем о тчуждения по максимально воз можной высокой цене с целью б ыстрого личного обогащения з а счет вырученных наличных д енег. Тогда же он принял решен ие о возможности личного обо гащения преступным путем, а и менно: путем завладения дене жными средствами в виде банк овского кредита с использова нием имущества ЧФ и ООО, наход ившихся в его фактическом вл адении, и служебного подлога . Однако, достижение этой цели представлялось возможным то лько с использованием других лиц, в частности лица, не обла дающего достаточными навыка ми в занятии предприниматель ской деятельностью и ведении финансово - хозяйственной о тчетности, но желающего войт и в состав организованной гр уппы с целью личного незакон ного обогащения указанным сп особом, а также с использован ием должностного лица банков ского учреждения и лиц, спосо бных обналичить кредитные ср едства, на тех же условиях. С ц елью избежания личной ответс твенности предполагалось, кр оме того, переоформить корпо ративные права и право на иму щество «Укана»и «Весны»на ин ое лицо (лиц) при получении кре дита, а также заручиться соде йствием должностного лица (л иц) банковского учреждения, з аинтересованного в предоста влении кредита в особо крупн ом размере за денежное возна граждение. После достижения договоренности с банковским учреждением о предоставлени и кредита ОСОБА_7 планиров ал выйти из состава участник ов (учредителей) своих хозяйс твенных субъектов, и освобод ить себя от обязанностей их д иректора. Полученный кредит не предусматривалось возвра щать банку или использовать по его целевому назначению, л егализовав денежные средств а путем проведения бестоварн ых операций на внутреннем ры нке Украины, и перевода денеж ных средств из безналичной ф ормы в наличную. При этом посл едующий возврат имущества «У кана» из - под банковского з алога не предусматривался, о днако распределение наличны х денежных средств между все ми участниками организованн ой группы предполагалось с в ыделением их ОСОБА_7 в осо бо крупном размере.

Примерно в начале февраля 20 07 г. (более точная дата следств ием не установлена) ОСОБА_7 , являясь должностным лицом, р азработал преступный план, н аправленный на завладение чу жим имуществом путем злоупот ребления им и другими должно стными лицами своим служебны м положением с использование м служебного подлога, а именн о: денежными средствами в осо бо крупном размере под видом получения банковского креди та с последующей легализацие й денежных средств путем пер евода из безналичной формы в наличную, осуществление чег о представлялось возможным т олько в составе организованн ой группы, с распределением р олей между ее членами. Тогда ж е, в феврале 2007 г, ОСОБА_7 соз дал (организовал) устойчивое объединение для совершения упомянутого хищения и связан ных с ним преступлений, т.е. ор ганизованную группу, в соста в которой помимо него вошли, с их согласия, ОСОБА_9, ОСО БА_10 и ОСОБА_8.

ОСОБА_7 же распределил рол и ее участников в совершении преступлений, направленных на достижение этого плана, с к оторым тогда же в неустановл енном следствием месте в г. Ха рькове были ознакомлены ОС ОБА_9 и ОСОБА_10, а нескольк о позднее - и ОСОБА_8 в г. Ен акиево. Примерно в то ж е время (более точная дата сле дствием не установлена), реал изуя свой преступный умысел, ОСОБА_7 стал подыскивать лиц, которые бы согласились в ойти в состав преступной гру ппы, в частности, заняв должно сти директоров в «Укане»и «В есне», и став их собственнико м, однако, исполняя его личные указания в части подлога док ументов о финансово - хозяйс твенной деятельности предпр иятий для получения кредита. С этой целью ОСОБА_7 вовле к в состав преступной группы ОСОБА_9, ознакомив его со с воим планом преступной деяте льности, и предложив выступи ть, в том числе в качестве посо бника планируемого преступл ения (преступлений) в сговоре с должностными лицами. В соот ветствии с отведенной ему ро лью, ОСОБА_9 должен был под ыскать и вовлечь в создаваем ую ОСОБА_7 группу лиц, обла дающих указанными выше свойс твами, которые с целью личног о обогащения, за денежное воз награждение, согласились бы участвовать в реализации ра зработанного им плана, одобр енного ОСОБА_9, и выразивш им согласие, войти в состав эт ой группы.

Примерно в феврале 2007 г. (точн ая дата следствием не устано влена) ОСОБА_9 во исполнен ие отведенной ему роли позна комился с ОСОБА_10, которую посвятил в план ОСОБА_7. ОСОБА_10, не обладая достаточ ным опытом (навыками) предпри нимательской деятельности п редложенного уровня, осознав ая, что план ОСОБА_7 предус матривает незаконное завлад ение денежными средствами в особо крупном размере органи зованной группой путем злоуп отребления должностными лиц ами своим служебным положени ем, служебного подлога и лега лизации денежных средств, со гласилась участвовать в деят ельности группы в качестве с оисполнителя - должностног о лица, в соответствии с отвед енной ей ролью. Тогда же на тер ритории предприятия «Укана» по ул. Красина, 26 в пос. Высоком Чижевский познакомил ОСОБ А_10 с ОСОБА_7, где они огов орили сумму предполагаемого к похищению кредита, в размер е 1400000 долларов США, из которой (п осле ее обналичивания): 1200000 дол ларов предназначалась ОСО БА_7; 20000 долларов - ОСОБА_9 , а остальными денежными сред ствами ОСОБА_10 распорядит ся по своему усмотрению, но с у четом вознаграждения банков ским работникам, вовлеченным в деятельность группы.

Примерно в конце февраля - начале марта 2007 г. (точная дата следствием не установлена) в г. Енакиево Донецкой области ОСОБА_9 во исполнение отв еденной ему роли, действуя в к ачестве пособника, вступил в преступный сговор с управля ющей местным отделением №1 ЗА О «Донгорбанк»ОСОБА_8, зан имавшей эту должность на осн овании приказа руководства б анка №12ЛС от 01.02.05 г, и являвшейся должностным лицом, изложив е й разработанный ОСОБА_7 пл ан деятельности организован ной группы по достижению зап ланированного хищения. Согла сно плану, ОСОБА_8, использ уя свое служебное положение, должна была за определенное вознаграждение обеспечить в озможность предоставления б анком кредита в сумме 1400000 долл аров США ООО «Фирма «Укан», и п роцесс его беспрепятственно го оформления, а затем - скор ейшего перечисления кредитн ых денежных средств со счета «Укана»заданным контрагент ам. Последним, в частности, дос тигалась возможность распор яжения похищенным членами ор ганизованной группы путем ле гализации денежных средств к редита с использованием бест оварных сделок с фиктивными предприятиями, т.е. их обналич ивания. Кроме того, ОСОБА_8 должна была соучаствовать в оформлении подложных докуме нтов с тем, чтобы их рассмотре ние кредитным комитетом банк а предрешало возможность пре доставления кредита в пользу ООО «Фирма «Укан». Получив со гласие ОСОБА_8 на участие в деятельности организованн ой ОСОБА_7 группы, ОСОБА_ 9 познакомил ее с последним и ОСОБА_10. Ими же была огов орена сумма вознаграждения ОСОБА_8 в 70000 долларов США за выполнение ею отведенной ей роли. После завершения созда ния ОСОБА_7 организованно й группы, в которую, кроме него , вошли ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_8, был начат процесс подготовки подложных докуме нтов, обеспечивающих возможн ость предоставления кредита .

Так, 29 марта 2007 г. (точное время следствием не установлено) ОСОБА_7 с ОСОБА_10 и ОСОБ А_9 прибыли по месту работы ОСОБА_8, в отделение №1 «Донг орбанка»по ул. Партизанской - 127 в г. Енакиево, где в ее служ ебном кабинете, действуя в со ставе организованной группы , стали готовить необходимые для оформления кредита доку менты, в том числе по финансов о - хозяйственной деятельно сти ООО «Фирма «Укан»и ЧФ «Ве сна», внося в них заведомо лож ные сведения. При содействии ОСОБА_8 и остальных члено в организованной группы доку менты составлялись ОСОБА_10 и от ее имени, как руководит еля этих юрлиц, т.е. должностно го лица, хотя на то время она т аковым не являлась. В частнос ти, членами организованной г руппы были составлены от име ни ОСОБА_10, как директора О ОО «Фирма «Укан»:

- ходатайство (б /н) на имя председателя правле ния ЗАО «Донгорбанк»от 29.03.2007 г;

- заявка на получен ие кредита в сумме 1400000 долларо в США от 29.03.2007 г.

- технико-экономич еское обоснование от 29.03.2007 г. кр едитуемого ООО «Фирма «Укан» ;

- анкета клиента ОО О «Фирма «Укан»за подписью ОСОБА_10, как руководителя пр едприятия;

- анкета клиента ЧФ «Весна»(залогового поручите ля);

- прогноз денежных потоков заемщика ООО «Фирма «Укан»от 29.03.2007 г;

- бизнес-план ООО «Ф ирма «Укан»от 29.03.2007 г.

Здесь же ОСОБА_7, будуч и должностным лицом (действи тельным директором ООО «Фирм а «Укан»и ЧФ «Весна») все, пере численные выше документы, со ставленные и подписанные О СОБА_10 от своего имени, с сог ласия ОСОБА_8 и в присутст вии ОСОБА_9 заверил находи вшимися в его распоряжении п ечатями указанных предприят ий. ОСОБА_8 приняла эти док ументы, содержащие заведомо ложные сведения в части фина нсово - хозяйственной деяте льности упомянутых предприя тий и подписанные ОСОБА_10 , не являвшейся на то время их директором, для оформления к редита.

Кроме того, в обоснование заявленного кредита членами группы в «Донгорбанк»были п редоставлены: заключения ООО «Дельта-Консалтинг»№57/02 от 19.02.2 007 г. об оценке земельного учас тка ЧФ «Весна»по адресу: Харь ковская область, пос. Высокий , ул. Красина, 26; №58/02 от 23.02.2007 г. об оце нке здания промышленного ком плекса ЧФ «Весна»по тому же а дресу; № 80/02 от 23.02.2007 г. об оценке об орудования по производству к онфет, якобы принадлежащего ОСОБА_10.

При этом ООО «Дельта-Консал тинг»проводило оценку указа нного имущества на основании договоров с ЧФ «Весна», подпи сывавшихся (в качестве дирек тора последнего) как О СОБА_7, так и ОСОБА_10, не яв лявшейся на время заключения договоров директором ЧФ «Ве сна».

Действуя по разработанно му им плану, ОСОБА_7, являяс ь организатором и лидером пр еступной группы, с целью укло нения от уголовной ответстве нности и освобождения себя о т организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных обязанностей должностного лица, в середин е апреля 2007 г. совместно с ОСО БА_10., а также с ведома ОСОБ А_9 и ОСОБА_8, подготовили протокол общего собрания уч астников ООО «Фирма «Укан»б/ н от 20.04.2007 г, по которому он, будуч и единоличным его участником , вышел из него, передав все пр ава и обязанности ОСОБА_10 , которая вошла в состав участ ников общества. Кроме того, чл ены организованной группы но тариально заверили договор о тчуждения части в уставном к апитале (фонде) ООО «Фирма «Ук ан»от 25.04.2007 г, по которому ОСОБ А_7 отчуждает путем передач и за плату в собственность ОСОБА_10 свою часть в уставно м капитале ООО «Фирма «Укан» в размере 100%, а ОСОБА_10 приня ла в собственность эту часть и оплатила за нее оговоренну ю договором денежную сумму - 360000 грн, хотя фактически сделка была безденежной, т.к. ОСОБА _10 этих денег ОСОБА_7 не пл атила. Также ОСОБА_7 и ОС ОБА_10 был подготовлен, а 27.04.2007 г . зарегистрирован под №14711050004001181 Х арьковским ГИК Устав ООО «Фи рма «Укан»в новой редакции, с изменениями в части участни ка общества (ОСОБА_10 вмест о ОСОБА_7). Решением от 25.04.2007 г . ОСОБА_10 была назначена н а должность директора ООО «Ф ирма «Укан». Кроме того, с той же целью ОСОБА_7 по соглас ованию с членами группы ОС ОБА_9 и ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_10 нотариально зав ерили договор передачи прав учредителя ЧФ «Весна»от 25.04.2007 г , по которому ОСОБА_7 перед ал, а ОСОБА_10 приобрела пра ва учредителя предприятия. В тот же день, 25.04.2007 г, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 был зарегистриров ан под №14711050003001179 Устав ЧФ «Весна» в новой редакции, с изменения ми в части учредителя ЧФ (ОС ОБА_10 вместо ОСОБА_7). Согл асно ее же решения «О вступле нии на должность директора»о т 25.04.2007 г, ОСОБА_10 была принят а на должность директора ЧФ « Весна»и с этого момента стал а являться должностным лицом .

Продолжая преступную дея тельность, направленную на з авладение денежными средств ами ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА _10 совместно с ОСОБА_7 при пособничестве ОСОБА_9, а т акже, используя рекомендации ОСОБА_8, с целью беспрепят ственного получения кредита подготовила и предоставила последней следующие докумен ты:

- решение учреди теля ООО «Фирма «Укан»от 25.04.2007 г . о получении кредита в ЗАО «До нгорбанк»в сумме 1400000 долларов США «для пополнения оборотн ых средств предприятия»;

- решение учредите ля ЧФ «Весна»от 25.04.2007 г. о принят ии обязательств предприятие м в качестве имущественного поручителя ООО «Фирма «Укан» при получении им в ЗАО «Донго рбанк»кредита в сумме 1400000 долл аров США «с целью развития пр оизводства»;

- расшифровку стат ьи баланса «Основные средств а: необоротные активы»счет № 104 «Машины и оборудование»от 3 0.04.2007 г;

- копию договора ку пли-продажи №14/05/07 от 14.05.2007 г. между ООО «Фирма «Укан»и ООО «Схид агропродукт»;

- копию договора ку пли-продажи №15/05/07 от 15.05.2007 г. между ООО «Фирма «Укан»и ООО «Риве нь-1»;

- копию договора ку пли-продажи №16/У от 15.05.2007 г. между ООО «Фирма «Укан»и ООО «Лесп ромцентр».

ОСОБА_8, будучи должност ным лицом, действуя умышленн о, в составе организованной г руппы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_9, во исп олнение отведенной ей роли п роизвела все необходимые дей ствия, как руководитель отде ления «Донгорбанка», для тог о, чтобы кредитный комитет да л согласие на предоставление заявленного кредита ООО «Фи рма «Укан», и лично подписала соответствующие договоры с ОСОБА_10, представлявшей «У кан».

14 мая 2007 г. между ЗАО «Д онгорбанк»в лице руководите ля его Енакиевского отделени я №1 ОСОБА_8 и ООО «Фирма «Ук ан», ЧФ «Весна»в лице их дирек тора ОСОБА_10 были заключе ны:

- кредитный до говор №06 о предоставлении «До нгорбанком»кредита «Укану» в сумме 1.400000 долларов США, согла сно п. 1.1 договора, с его целевым использованием - «пополнен ие оборотных средств».

- договор ипотеки № 06, по которому ЧФ «Весна»были переданы в ипотеку ЗАО «Донг орбанк» объекты своего недви жимого имущества (помещения производственного комплекс а «А-1»площадью 1474,6 м2 со сливной ямой «К») на общую сумму 5.741275 гр н;

- договор залога №06 /1, по которому ООО «Фирма «Ука н»передала в залог ЗАО «Донг орбанк»свое оборудование на общую сумму 861990 грн;

- договор залога №06 /2, по которому ЧФ «Весна»перед ала в залог ЗАО «Донгорбанк» свое оборудование на общую н а сумму 3.250988 грн.

В тот же день, 14 мая 2007 г, после заключения приведен ных договоров ЗАО «Донгорбан к»перечислило на расчетный с чет ООО «Фирма «Укан», открыт ый последним в Енакиевском о тделении №1 «Донгорбанка», 1400000 долларов США (7.070000 грн. по курсу НБУ на 14.05.2007 г.) с назначением пла тежа: «выдача кредита на попо лнение оборотных средств по кредитному договору №06 от 14.04.07 г .». В связи с заявкой ООО «Фирм а «Укан»о продаже иностранно й валюты №1 от 15.05.07 г. в пересчете ее на гривневый эквивалент, с о счета в иностранной валюте на текущий счет того же ООО «Ф ирма «Укан»№26006260086000, открытый в т ом же отделении ЗАО «Донгорб анк», в тот же день поступили д енежные средства в сумме 7.023800 г рн.

Таким образом, получи в в результате хищения в виде кредита на расчетный счет ОО О «Фирма «Укан» денежные сре дства в сумме 7.023800 грн, ОСОБА_7 совместно с членами органи зованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_8, при содействии по собничавшего им ОСОБА_9 фа ктически завладели ими, одна ко нуждались в их обналичива нии и в возможности распоряд иться ими по своему усмотрен ию, как это было предусмотрен о планом ОСОБА_7. Реализуя данный умысел, лидер группы ОСОБА_7 совместно с ее члена ми ОСОБА_9, ОСОБА_10 и О СОБА_8 затем легализовали у казанную денежную сумму путе м заключения бестоварных (фи ктивных) сделок, проведя фина нсовые операции с неустановл енными следствием лицами, им еющими в своем распоряжении фиктивные предприятия ООО «Р ивень-1»и ООО «Схидагропроду кт».

Примерно 16-17 мая 2007 г. (точ ная дата следствием не устан овлена) организованная групп а в составе ее организатора ОСОБА_7, соисполнителей О СОБА_10 и ОСОБА_8, являвших ся должностными лицами, посо бника ОСОБА_9, оказавшего содействие соучастникам в пр едшествовавшем завладении ч ужими денежными средствами, получили в результате легали зации от неустановленных лиц наличные денежные средства в указанном, особо крупном ра змере, ранее похищенные ОСО БА_7, ОСОБА_10 и ОСОБА_8 п ри пособничестве ОСОБА_9 п утем злоупотребления своим с лужебным положением с исполь зованием служебного подлога при изложенных выше обстоят ельствах, которые разделили между собой в соответствии с упомянутой в приговоре ране е достигнутой ими договоренн остью.

2. Кроме того, при мерно в начале 2007 г, ОСОБА_7, являясь директором ООО «Фирм а «Укан»и ЧФ «Весна», то есть д олжностным лицом, разработал преступный план, направленн ый на завладение чужим имуще ством путем злоупотребления им и другими должностными ли цами своим служебным положен ием, с использованием служеб ного подлога, в составе орган изованной группы с распредел ением ролей между ее членами , а именно: денежными средства ми в особо крупном размере по д видом получения банковског о кредита от ЗАО «Донгорбанк », их последующей легализаци и (отмывания) путем перевода и з безналичной формы в наличн ую, и дальнейшим распоряжени ем деньгами по своему усмотр ению. Тогда же, в феврале 2007 г, ОСОБА_7 создал устойчивое о бъединение для совершения уп омянутого хищения и связанны х с ним преступлений, т.е. орга низованную группу, в состав к оторой помимо него вошли, с их согласия, ОСОБА_9, ОСОБА _10, а в апреле 2007 г. - ОСОБА_8 .

В период 20-27 апреля 2007 г. п о нотариально удостоверенны м, однако безденежным сделка м ОСОБА_7 передал свои кор поративные права на владение , использование и распоряжен ие ООО «Фирма «Укан»и ЧФ «Вес на»участнице организованно й группы ОСОБА_10 путем их о тчуждения и назначения после дней на должности директоров этих предприятий при указан ных в приговоре обстоятельст вах.

14 мая 2007 г. между ЗАО «Д онгорбанк»в лице руководите ля его Енакиевского отделени я №1 ОСОБА_8 (ранее также вов леченной в состав организова нной группы в качестве соисп олнителя запланированного х ищения денежных средств) и ОО О «Фирма «Укан»в лице его дир ектора ОСОБА_10, в числе про чего, был заключен кредитный договор №06 о предоставлении « Донгорбанком»кредита «Укан у»в сумме 1.400000 долларов США, сог ласно п. 1.1 договора, с его целев ым использованием - «пополн ение оборотных средств».

В тот же день, 14 мая 2007 г, ЗАО «До нгорбанк»перечислило на рас четный счет ООО «Фирма «Укан », открытый последним в Енаки евском отделении №1 «Донгорб анка», 1400000 долларов США (7.070000 грн. по курсу НБУ на 14.05.2007 г.) с назначе нием платежа: «выдача кредит а на пополнение оборотных ср едств по кредитному договору №06 от 14.04.07 г.». В связи с заявкой О ОО «Фирма «Укан»о продаже ин остранной валюты №1 от 15.05.07 г. в п ересчете ее на гривневый экв ивалент, со счета в иностранн ой валюте на текущий счет тог о же ООО «Фирма «Укан»№26006260086000, о ткрытый в том же отделении ЗА О «Донгорбанк», в тот же день п оступили денежные средства в сумме 7.023800 грн.

Таким образом, получи в в результате хищения в виде кредита на расчетный счет ОО О «Фирма «Укан» денежные сре дства в сумме 7.023800 грн, ОСОБА_7 , ОСОБА_10, ОСОБА_9 и О СОБА_8 фактически завладели ими, однако нуждались в их лег ализации путем обналичивани я денежных средств, и в возмож ности распорядиться ими по с воему усмотрению, как это был о предусмотрено планом ОСО БА_7.

Реализуя данный умыс ел во исполнение плана ОСОБ А_7, последний совместно с чл енами организованной группы ОСОБА_10, ОСОБА_8 и ОСО БА_9 планировали легализова ть указанную денежную сумму путем совершения финансовых операций и заключения согла шений с нею в виде бестоварны х сделок с определенными лиц ами, имеющими в своем распоря жении фиктивные предприятия . Имея в своем распоряжении ус тавные документы, печать ООО «Фирма «Укан», и обладая дост упом к финансовому обороту у помянутых кредитных средств , предназначенных для пополн ения оборотных средств «Укан а», ОСОБА_9 совместно с О СОБА_8, действуя во исполнен ие единого умысла с другими ч ленами организованной групп ы, подыскали предприятия, нуж дающиеся в безналичных денеж ных средствах.

Так, 14.05.2007 г. между ООО «Фи рма «Укан»в лице его директо ра ОСОБА_10 и неустановлен ными следствием лицами, имев шими в своем распоряжении пе чати ООО «Схидагропродукт»(О КПО 33359800), зарегистрированного в г. Алчевске Луганской облас ти, а также обладавших возмож ностью совершения от имени э того предприятия финансовых операций, связанных с заключ ением бестоварных сделок и о бналичиванием денежных сред ств, был заключен договор куп ли - продажи №14/05/07, по которому ООО «Схидагропродукт»обязу ется передать в собственност ь ООО «Фирма «Укан»кондитерс кую продукцию на сумму 3.990000 грн .

15.05.2007 г. между ООО «Фирма »Укан»в лице его директора ОСОБА_10 и неустановленными следствием лицами, имевшими в своем распоряжении печати ООО «Уровень-1»(ОКПО 34703431), зарег истрированного в г. Алчевске Луганской области, а также об ладавших возможностью совер шения от имени этого предпри ятия финансовых операций, св язанных с заключением бестов арных сделок и обналичивание м денежных средств, был заклю чен договор купли - продажи №15/05/07, по которому ООО «Уровень -1»обязуется передать в собст венность ООО «Фирма «Укан»ко ндитерскую продукцию на сум му 2.000000 грн.

В тот же день, 15.05.2007 г. меж ду ООО «Фирма»Укан»и ЧП ПФ «Л еспромцентр»(ОКПО 30615389) заключ ен договор купли - продажи № 16/У, по которому ЧП ВФ «Леспром центр»обязуется передать в с обственность ООО «Фирма «Ука н»кондитерскую продукцию на сумму 1.000000 грн. При этом на друг ой день, 16.05.2007 г, ЧП ПФ «Леспромце нтр»и ООО «Схидагропродукт» заключили договор купли - пр одажи №16/05/07, по которому ООО «Сх идагропродукт»обязалось пе редать в собственность ЧП ВФ «Леспромцентр»продукцию на такую же сумму, в 1.000000 грн.

16 мая 2007 г. ОСОБА_10, действу я согласовано с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и неустан овленными следствием лицами , составила и подписала, как ди ректор ООО «Фирма «Укан»:

- платежное пору чение №2 от 15.05.2007 г, по которому де нежные средства в сумме 2.000000 гр н. были перечислены на р/счет № 26000064983601 ООО «Уровень-1»с целью их дальнейшего обналичивания;

- платежное поруче ние №3, по которому денежные ср едства в сумме 3.990000 грн. были пер ечислены на р/счет №26007043161801 ООО « Схидагропродукт»с той же цел ью;

- платежное поруче ние №4, по которому денежные ср едства в сумме 1.000000 грн. были пер ечислены на счет ЧП ПФ «Леспр омцентр»с той же целью, и кото рые уже 17.05.2007 г. были перечислен ы последним на р/счет №26007043161801 ОО О «Схидагропродукт»для той ж е цели.

При этом упомянуты е соглашения между ООО «Фирм а «Укан»с одной стороны и ООО «Уровень-1», ООО «Схидагропро дукт», а также иными, неустано вленными следствием предпри ятиями с другой стороны, имев шие действительной целью обн аличивание денежных средств , заключались с использовани ем заведомо подложных докуме нтов в виде товарных, налогов ых накладных и т.д. о, якобы име вших место, поставках товарн о - материальных ценностей. Упомянутые заведомо подложн ые

документы состав лялись для придания видимост и законности имевшим место б естоварным операциям при неп осредственном участии всех ч ленов организованной группы , т.е. ОСОБА_7, ОСОБА_9, О СОБА_10 и ОСОБА_8. Для после дующего перевода денежных ср едств из безналичной формы в наличную, поступившие по ука занным платежным поручениям денежные средства от ООО «Фи рма «Укан», перечислялись за тем с расчетных счетов ООО «У ровень-1»и ООО «Схидагропрод укт»на расчетные счета иных, не установленных следствием предприятий, осуществляющих оптово - розничную торговлю как по безналичному, так и за наличный расчет, и в этой связ и, имевших в своем распоряжен ии наличные денежные средств а.

Примерно 17 мая 2007 г. (более то чная дата следствием не уста новлена) ОСОБА_8 от неуста новленных следствием лиц, ок азавших организованной груп пе услуги по обналичиванию д енежных средств упомянутым п утем, получила наличные дене жные средства в ранее похище нной ими, т.е. ОСОБА_7, ОСОБ А_10 и ОСОБА_8 при содейств ии ОСОБА_9 сумме 7.023800 грн, которые в тот же день перед ала ОСОБА_7 возле здания о тделения №1 ЗАО «Донгорбанк» по ул. Партизанская - 127 в г. Ена киево с целью дальнейшего их распределения между участни ками организованной группы.

3. Кроме того, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 в разное время, занимая должности дир екторов ООО «Фирма «Укан»и Ч Ф «Весна», равно как ОСОБА_8 , занимавшая должность управ ляющей отделением №1 ЗАО «Дон горбанк», исполняли организа ционно - распорядительные и административно - хозяйств енные обязанности, т.е. будучи должностными лицами, при акт ивном содействии им ОСОБА_9 , в период с марта по май 2007 г, д ействуя умышленно, в составе организованной ОСОБА_7 гр уппы, с целью хищения чужого и мущества, совершили должност ной подлог путем внесен ия в официальные документы з аведомо ложных сведений, сос тавления и выдачи заведомо л ожных документов, повлекший тяжкие последствия, при след ующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2007 г, ОС ОБА_7 создал устойчивое объ единение для совершения упом янутого хищения и связанных с ним преступлений, т.е. органи зованную группу, в состав кот орой помимо него вошли, с их со гласия, ОСОБА_9, ОСОБА_10 , а в апреле 2007 г. - ОСОБА_8.

Примерно в последних числ ах марта 2007 г. (более точная дат а следствием не установлена) ОСОБА_7 с ОСОБА_10 и ОС ОБА_9 прибыли по месту работ ы ОСОБА_8, в отделение №1 «До нгорбанка»по ул. Партизанско й - 127 в г. Енакиево, где в ее слу жебном кабинете, действуя в с оставе организованной групп ы, стали готовить необходимы е для оформления кредита док ументы, в том числе по финансо во - хозяйственной деятельн ости ООО «Фирма «Укан»и ЧФ «В есна», внося в них заведомо ло жные сведения. При содействи и ОСОБА_8 и остальных член ов организованной группы док ументы составлялись ОСОБА _10 и от ее имени, как директор а (должностного лица) этих суб ъектов хозяйственной деятел ьности, хотя на то время она та ковым не являлась. В частност и, членами организованной гр уппы от имени ОСОБА_10 были составлены:

- ходатайство (б /н) на имя председателя правле ния ЗАО «Донгорбанк»от 29.03.2007 г;

- заявка на получен ие кредита в сумме 1400000 долларо в США от 29.03.2007 г.

- технико - эконом ическое обоснование от 29.03.2007 г. кредитуемого ООО «Фирма «Ука н»;

- заполнены анкеты клиента - ООО «Фирма «Укан» и ЧФ «Весна»(как залогового п оручителя) за подписью ОСОБ А_10, как руководителя предпр иятий;

- прогноз денежных потоков заемщика ООО «Фирма «Укан»от 29.03.2007 г;

- бизнес-план ООО «Ф ирма «Укан»от 29.03.2007 г.

Здесь же ОСОБА_7 , будучи должностным лицом (на то время действительным дир ектором ООО «Фирма «Укан»и Ч Ф «Весна») все, перечисленные выше документы, составленны е и подписанные ОСОБА_10 от своего имени, с согласия ОС ОБА_8 и в присутствии ОСОБ А_9 заверил находившимися в его распоряжении печатями у казанных предприятий. ОСОБ А_8 приняла эти документы, со держащие заведомо ложные све дения в части финансово - хо зяйственной деятельности уп омянутых предприятий, и подп исанные ОСОБА_10, не являвш ейся на то время их директоро м, для оформления кредита.

Действуя по разработанно му им плану, ОСОБА_7, являяс ь организатором и лидером пр еступной группы, с целью укло нения от уголовной ответстве нности и освобождения себя о т организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных обязанностей должностного лица, в середин е апреля 2007 г. совместно с ОСО БА_10., а также с ведома ОСОБ А_9 и ОСОБА_8, подготовили протокол общего собрания уч астников ООО «Фирма «Укан»б/ н от 20.04.2007 г, по которому он, будуч и единоличным его участником , вышел из него, передав все пр ава и обязанности ОСОБА_10 , которая вошла в состав участ ников общества. Кроме того, чл ены организованной группы но тариально заверили договор о тчуждения части в уставном к апитале (фонде) ООО «Фирма «Ук ан»от 25.04.2007 г, по которому ОСОБ А_7 отчуждает путем передач и за плату в собственность ОСОБА_10 свою часть в уставно м капитале ООО «Фирма «Укан» в размере 100%, а ОСОБА_10 приня ла в собственность эту часть и оплатила за нее оговоренну ю договором денежную сумму - 360000 грн, хотя фактически сделк а была безденежной, т.к. ОСОБ А_10 этих денег ОСОБА_7 не п латила. Также ОСОБА_7 и О СОБА_10 был подготовлен, а 27.04.200 7 г. зарегистрирован под №14711050004001 181 Харьковским ГИК Устав ООО « Фирма «Укан»в новой редакции , с изменениями в части участн ика общества (ОСОБА_10 вмес то ОСОБА_7). Решением от 25.04.2007 г. ОСОБА_10 была назначена на должность директора ООО « Фирма «Укан». Кроме того, с той же целью ОСОБА_7 по соглас ованию с членами группы ОС ОБА_9 и ОСОБА_8, совместно с ОСОБА_10 нотариально зав ерили договор передачи прав учредителя ЧФ «Весна»от 25.04.2007 г , по которому ОСОБА_7 перед ал, а ОСОБА_10 приобрела пра ва учредителя предприятия. В тот же день, 25.04.2007 г, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 был зарегистриров ан под №14711050003001179 Устав ЧФ «Весна» в новой редакции, с изменения ми в части учредителя ЧФ (ОС ОБА_10 вместо ОСОБА_7). Согл асно ее же решения «О вступле нии на должность директора»о т 25.04.2007 г, ОСОБА_10 была принят а на должность директора ЧФ « Весна»и с этого момента стал а являться должностным лицом .

Продолжая свою преступну ю деятельность, направленную на завладение денежными сре дствами ЗАО «Донгорбанк», О СОБА_10 совместно с ОСОБА_7 при активном пособничестве ОСОБА_9, а также, используя рекомендации ОСОБА_8, с це лью беспрепятственного полу чения кредита подготовила и предоставила последней след ующие документы:

- решение ООО фи рма «Укан»от 25.04.2007 г. о получени и кредита в ЗАО «Донгорбанк» на сумму 1400000 долларов США;

- решение учредите ля ООО «Фирма «Укан»от 25.04.2007 г. о получении кредита в ЗАО «Дон горбанк»в сумме 1400000 долларов С ША «для пополнения оборотных средств предприятия»;

- решение учредите ля ЧФ «Весна»от 25.04.2007 г. о принят ии обязательств предприятие м в качестве имущественного поручителя ООО «Фирма «Укан» при получении в ЗАО «Донгорб анк»кредита в сумме 1400000 доллар ов США «с целью развития прои зводства»;

- расшифровку стат ьи баланса «Основные средств а: необоротные активы»счет № 104 «Машины и оборудование»от 3 0.04.2007 г, которые послужили основ анием к принятию кредитным

комитетом ЗАО «Донгорба нк»решения о предоставлении ООО «Фирма «Укан»кредита в с умме 1.400000 грн, а впоследствии ук азанные лица с целью придани я видимости целевого распоря жения «Уканом»средствами ба нковского кредита представи ли банку через ОСОБА_8:

- копию договора купли-продажи №14/05/07 от 14.05.2007 г. меж ду ООО «Фирма «Укан»и ООО «Сх идагропродукт»;

- копию договора ку пли-продажи №15/05/07 от 15.05.2007 г. между ООО «Фирма «Укан»и ООО «Риве нь-1»;

- копию договора ку пли-продажи №16/У от 15.05.2007 г. между ООО «Фирма «Укан»и ООО «Лесп ромцентр».

Кроме того, ОСОБА_8, бу дучи должностным лицом, дейс твуя умышленно, в составе орг анизованной группы совместн о с ОСОБА_7, ОСОБА_10 и О СОБА_9, во исполнение отведе нной ей роли лично подписала соответствующие договоры с ОСОБА_10, представлявшей «У кан».

Так, 14 мая 2007 г. между ЗА О «Донгорбанк»в лице руковод ителя его Енакиевского отдел ения №1 ОСОБА_8 и ООО «Фирма «Укан», ЧФ «Весна»в лице их ди ректора ОСОБА_10 были закл ючены:

- кредитный дого вор №06 о предоставлении «Донг орбанком»кредита «Укану»в с умме 1.400000 долларов США, согласн о п. 1.1 договора, с его целевым и спользованием - «пополнени е оборотных средств», а также график погашения кредита (пр иложение №1),

а также в обеспечение кре дитного договора:

- договор ипоте ки №06, по которому ЧФ «Весна»б ыли переданы в ипотеку ЗАО «Д онгорбанк» объекты своего не движимого имущества (помещен ия производственного компле кса «А-1»площадью 1474,6 м2 со сливн ой ямой «К») на общую сумму 5.741275 грн;

- договор залога №06 /1, по которому ООО «Фирма «Ука н»передала в залог ЗАО «Донг орбанк»свое оборудование на общую сумму 861990 грн;

- договор залога №06 /2, по которому ЧФ «Весна»перед ала в залог ЗАО «Донгорбанк» свое оборудование на общую н а сумму 3.250988 грн.

При составлении и п одписании указанных выше дог оворов в пос. Высоком Харьков ского района Харьковской обл асти и в г. Енакиево ОСОБА_10 и ОСОБА_8, будучи должност ными лицами, действуя в соста ве организованной группы, со вместно и с ведома ОСОБА_7 . и ОСОБА_9, умышлено внесли ложные сведения о цели получ ения кредита и о выполнении О ОО «Фирма «Укан»своих обязат ельств перед ЗАО «Донгорбанк »по погашению кредита, досто верно зная, что кредитные сре дства в особо крупном размер е будут ими похищены без посл едующего возврата кредита ба нку, что повлечет за собой тяж кие последствия.

14 мая 2007 г, после заключ ения приведенных договоров З АО «Донгорбанк»перечислило на расчетный счет ООО «Фирма «Укан», открытый последним в Енакиевском отделении №1 «До нгорбанка», 1400000 долларов США (7.0 70000 грн. по курсу НБУ на 14.05.2007 г.) с на значением платежа: «выдача к редита на пополнение оборотн ых средств по кредитному дог овору №06 от 14.04.07 г.». В связи с зая вкой ООО «Фирма «Укан» о прод аже иностранной валюты №1 от 15 .05.07 г. в пересчете ее на гривнев ый эквивалент, со счета в инос транной валюте на текущий сч ет того же ООО «Фирма «Укан»№ 26006260086000, открытый в том же отделе нии ЗАО «Донгорбанк», в тот же день поступили денежные сре дства в сумме 7.023800 грн, что повле кло тяжкие последствия в вид е завладения организованной группой денежными средствам и «Донгорбанка»в особо крупн ом размере.

Подсудимые ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_9 вин овными себя в совершении ука занных действий не признали, сославшись на свое несоглас ие с квалификацией их действ ий в качестве преступных и св ою непричастность к соверше нию инкриминированных им дея ний.

Подсудимый ОСОБА_7 кат егорически отрицал обвинени е его в организации преступн ой группы

с участием других подсуди мых. Показал, что по состоянию на 2006 г, будучи единственным их участником и учредителем, де йствительно являлся фактиче ским собственником ООО «Весн а», ООО «Фирма «Укан», профили рованных преимущественно на производство кондитерской п родукции, а также ООО «СП «Мац арелла», ориентированного на производство молочной проду кции, в котором готовилась к з апуску недавно приобретенна я импортная линия по произво дству итальянского сыра. Нед вижимость в виде капитальног о строения и производственны е мощности всех предприятий располагались в пос. Высоком Харьковской области на прин адлежавшем ему участке. Одна ко, осенью 2006 г. в связи с ухудше нием состояния здоровья он р ешил оставить бизнес, и прода ть «Укан»и «Весну», но только за наличные деньги. Давал объ явления в прессе, однако, тол ько 20-25 апреля 2007 г. при посредст ве своего знакомого ОСОБА_1 1 по нотариально удостовере нным сделкам формально прода л предприятия ранее незнаком ой ему ОСОБА_10, покупавшей их за счет денег, которые наме ревалась получить за счет ба нковского кредита под залог недвижимости и оборудования этих же предприятий. Об обсто ятельствах получения ею кред ита на «Укан», ему ничего неиз вестно. После этого он дожида лся получения от ОСОБА_10 н аличных денег, но продолжал р уководить предприятиями. В м ае 2007 г. ему позвонил ОСОБА_11 , сказав, что им нужно ехать в Е накиево, где он (ОСОБА_7) смо жет получить свои деньги. 17 ма я 2007 г. их встретили на въезде в город Чижевский с Соколовой и сопроводили к отделению «Д онгорбанка», в котором он ран ее не был. Там же ОСОБА_11 вс коре переложил в багажник их автомобиля пакет с деньгами из другой подъехавшей машин ы, с которым они вернулись в Ха рьков, где дома он пересчитал причитавшиеся ему от продаж и предприятий деньги в сумме 950 тыс. долларов США, которые на другой день вернул своему ны не покойному отцу в счет пога шения сделанного им у него ра нее долга. В действительност и намерен был продать свое пр оизводство за 1,2 млн долларов, но ОСОБА_11 убедил его, что он не стоит более 950000 далларов, с чем он согласился. Остальны е деньги оставались у ОСОБА _11 и их судьбой он не интерес овался. Таким образом, утверж дал, что ни к получению кредит а, ни к его обналичиванию ника кого отношения не имел.

ОСОБА_8 поясняла, что в сговор с ОСОБА_10, ОСОБА _9 или ОСОБА_7 на похищени е денег банка не вступала. При рассмотрении и выдаче креди та в сумме 1,4 млн. долларов США ф ирме «Укан», по поводу которо го в апреле 2007 г. к ней обратила сь ее директор ОСОБА_10, она действовала в рамках своих д олжностных полномочий управ ляющей Енакиевским отделени ем банка.ь ОСОБА_27 осущест вляли фиктивное предпринима тельство с цельсуществление такого вида деятельности. С ОСОБА_10 ее действитель но познакомил ОСОБА_12, с ко торым она была знакома, как с д авнишним клиентом своего отд еления. Кредит был выдан на за конных основаниях, ь ОСОБА_ 27 осуществляли фиктивное п редпринимательство с цельсу ществление такого вида деяте льности. после получения от « Укана»пакета всех необходим ых документов, проверки зало гового имущества в виде недв ижимости и производственног о оборудования фирмы с выезд ом по месту его дислокации в п ос. Высокий Харьковской обла сти. Кроме того, решение о выда че кредита принималось не ею лично, а решением кредитного комитета «Донгорбанка»в гол овном офисе, в г. Донецке, член ом которого она не являлась. Д ействительно лично помогала оформлять некоторые докумен ты ОСОБА_10 на предоставле ние кредита, поскольку с учет ом размера последнего ОСОБ А_10 следовало относить к кат егории привилегированных кл иентов. Затем помогала оформ лять платежки «Укана»на пере числение кредитных денег кон трагентам по договорам

поставки продукции, т.к. эт о не противоречило целевому назначению кредита и являетс я обязанностью банковского у чреждения. Однако, об обстоят ельствах последующего перев ода «Уканом»безналичных ден ежных средств, полученных им в виде кредита, в наличные, ей ничего неизвестно и сама она никакого отношения к этой оп ерации не имела. В преступный сговор ни с кем не вступала.

Подсудимый ОСОБА_9 также отрицал свое учас тие в составе организованной преступной группы. Наст аивал, что ни с кем из подсудим ых в сговор на хищение денег не вступал и к завладению ими либо обналичиванию никакого отношения не имел. ь ОСОБА_27 осуществляли фиктивное пр едпринимательство с цельсущ ествление такого вида деятел ьности.

Показывал, что в начале 2007 г. о т знакомого ему ОСОБА_11 ст ало известно, что ОСОБА_7 п родает свое предприятие по и зготовлению шоколадной прод укции и просит помочь в поиск е покупателя своего предприя тия «Укан». В связи с этим он с ообщил своим знакомым о прод аже предприятия и через неко торое время его познакомили с ОСОБА_10, которая высказа ла намерение покупки предпри ятия. Затем ОСОБА_11 же позн акомил его и ОСОБА_10 с ОС ОБА_7, который сообщил, что пр одает ООО за 1200000 долларов США. С о слов ОСОБА_10, знал, что у н ее нет такой суммы, в связи с ч ем, она планирует получить кр едит на покупку предприятия. После целого ряда попыток об ращения ОСОБА_10 в банковс кие учреждения Харькова, в ко торые он сам неоднократно во зил ее, по поводу получения кр едита и получения отрицатель ных ответов, она попросила ег о, т.е. ОСОБА_9, найти банк, ко торый бы мог выдать ей кредит на покупку «Укана». С этим воп росом он обратился к одному и з своих знакомых - жителю г. Е накиево ОСОБА_12., который п ознакомил его и ОСОБА_10 с у правляющей Енакиевским отде лением «Донгорбанка»ОСОБ А_8. В дальнейшем сбором и под готовкой документов для полу чения кредита занимались О СОБА_10 и ОСОБА_7. Впоследс твии ему стало известно, что у казанное отделение банка гот ово выдать кредит ОСОБА_10 на развитие предприятия, но н е на его покупку. 14 мая 2007 г. межд у банком и ОСОБА_10 (на то вр емя уже являвшейся собственн иком и руководителем ООО «Ук ан», официально переданным е й ОСОБА_7) был заключен дог овор кредита. При этом ОСОБ А_10 говорила ему, что в связи с тем, что ОСОБА_7 хочет пол учить только наличные деньги за свое предприятие, то она пл анирует обналичить обещанны й ей банковский кредит. Через несколько дней он, по просьбе ОСОБА_10, ездил с нею в Енак иево, где, находясь несколько в стороне, присутствовал при передаче неизвестным лицом наличных денег ОСОБА_7 за проданные им ОСОБА_10 «Ука н»и «Весну». Сам он никаких де нежных вознаграждений, в том числе комиссионных, от данно й сделки не имел, оказывая орг анизационно - техническое с одействие ОСОБА_10 в поиск е кредита лишь потому, что та н е возражала взять его в компа ньоны после покупки ею «Укан а», сдержав свое обещание, т.к. определенное время он работ ал в нем, занимаясь сбытом про дукции.

Подсудимая ОСОБА_10 в иновной себя в совершении ук азанных действий признала ча стично, сославшись на то, что н е являлась участником органи зованной группы, однако не от рицала, что фактически заним алась поиском кредита и посл едующим его обналичиванием п ри активном содействии ОСО БА_9, который, согласовывал с вои действия с ОСОБА_7.

Поясняла, что в конце 2006 - начале 2007 г. познакомилась с ОСОБА_9, согласившись на его предложение о покупке ко ндитерского предприятия у ОСОБА_7, и не возражая против совместного партнерства с н им в последующей работе «Ука на».ь ОСОБА_27 осуществлял и фиктивное предприниматель ство с цельсуществление тако го вида деятельности. При это м ОСОБА_9 сразу же предлож ил ей сделать покупку за счет банковского кредита, т.к. ОС ОБА_7 продавал свои предпри ятия очень дорого, за 1,2 млн. дол ларов США и только в наличных деньгах. После этого они с О СОБА_9 неоднократно обговар ивали условия покупки предпр иятий у ОСОБА_7 и последую щей совместной работы (распр еделение функций, прибыли и д р.), в связи с чем с ОСОБА_9 по сетили ряд банков в Харькове , где ей отказали в кредите на покупку предприятий. Через н екоторое время, по инициатив е ОСОБА_9, они ездили в г. Ен акиево, где через его знакомо го ОСОБА_12 познакомились с управляющей отделением «До нгорбанка»ОСОБА_8. При это м та разъяснила им невозможн ость предоставления банковс кого кредита для покупки опр еделенного предприятия под з алог его же имущества. После к онсультаций с ОСОБА_7 реше но было согласиться на предл оженные ОСОБА_8 условия це левого кредитования для разв ития производства «Укана». В апреле 2007 г. ОСОБА_7 по нотар иально удостоверенным догов орам купли - продажи продал ей (ОСОБА_10) свои предприят ия и она стала собственником ООО «Фирма «Укан», ЧФ «Весна» и ООО «Мацарелла». Фактическ и сделки были безвозмездными , но заключены для обеспечени я возможности получения ею к редита в «Донгорбанке»на сво е имя, как руководителя «Укан а», для его развития. При подго товке залоговых документов « Укана»и «Весны»она действит ельно внесла ложные сведения в расшифровку «ст. 104»их балан са относительно экономическ ого положения предприятий. З алоговые договоры и ипотечны й заключили с ОСОБА_8 в Хар ькове, удостоверив их у нотар иуса. Помнит, что какое - то им ущество не было надлежаще оп риходовано ни одним из предп риятий «Укана», «Вемны»или « Мацареллы», но по договоренн ости с ОСОБА_8 они также вк лючили его в залог. На другой д ень, находясь уже в Харькове, е ю была выдана расписка ОСОБ А_11, кажется, на 100 тыс. долларо в под залог своей Харьковско й квартиры, которую она перео формила на него. Хотя фактиче ски она получила от ОСОБА_11 только 80 тыс. долларов, закупи в на них сырье для кондитерск ого производства «Укана»на п ервое время. Кроме того, под за лог ее же квартиры ОСОБА_11 передал ОСОБА_7 50 тыс долл аров в качестве затребованно го им задатка от нее. В Енакиев о они с ОСОБА_8 подписали к редитный договор от 14.05.2007 г, по к оторому «Донгорбанк»предос тавлял кредит в 1,4 млн. долларо в «Укану», на его развитие («по полнение оборотных средств» ), сроком на 7 лет с его полным по гашением в мае 2014 г. По согласов анию с ОСОБА_7, из этой сумм ы 200 тыс. долларов предполагал ось оставить на р/счету «Укан а», направив их на его же разви тие. Однако, все деньги по офор мленным в тот же день ею и ОС ОБА_8 платежкам, уже на друго й день (15-16 мая) в три платежа был и перечислены «Уканом»указа нным в приговоре трем предпр иятиям Расчетные счета предп риятий, на которые ушел креди т, предоставил ОСОБА_9. При мерно тогда же от ОСОБА_9 е й стало известно, что он нашел людей, которые смогут обнали чить безналичные деньги. В оф ормлении пакета документов д ля получения кредита ей оказ ывала содействие и практичес кую помощь лично ОСОБА_8 (в частности, в составлении пла тежных поручений на перечисл ение кредитных денег на счет а указанных предприятий для их обналичивания).

ОСОБА_7 практиче ски продолжал оставаться вла дельцем этих предприятий (до передачи ему кредитных дене г за них, по взаимной договоре нности). Примерно дня через дв а, возле Енакиевского отделе ния «Донгорбанка», наличные деньги были переданы ОСОБА _7 ОСОБА_8. Видела, как отде льно приехавшие ОСОБА_7 и ОСОБА_11 перегружали сумки (как они с ОСОБА_9 полагали , с деньгами) в свою машину из д ругой, подъехавшей к ним маши ны, в присутствии ОСОБА_8, ч то они с ОСОБА_9 наблюдали , находясь несколько в сторон е, у своей машины. Затем ОСОБ А_7 с ОСОБА_11 сразу же уеха ли.

Только после получения им наличных денег за ранее, офиц иально проданные предприяти я, ОСОБА_7 передал ей (ОСО БА_10) учредительные докумен ты и печати этих предприятий (ООО и ЧФ). С этого момента уже о на стала не только номинальн ым, но и фактическим собствен ником и руководителем куплен ных предприятий. Первые неск олько месяцев кредит ею пога шался по мере оборотов предп риятия до февраля 2008 г, однако в дальнейшем директором был н азначен некий ОСОБА_13, с пр иходом которого снизились об ороты предприятия и было пох ищено залоговое оборудовани е, по поводу чего она обращала сь в правоохранительные орга ны.

Такие же показания ОСОБ А_10 последовательно давала в ходе досудебного следстви я, неоднократно подтверждая их на очных ставках с ОСОБА _9 и ОСОБА_8, а также в суде .

Между тем, несмотря на непр изнание своей вины в содеянн ом подсудимыми ОСОБА_7, О СОБА_9, ОСОБА_8 и частично е признание вины ОСОБА_10, в ина каждого из них в объеме де йствий, указанных в приговор е, подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний свидет еля ОСОБА_12, данных им в хо де досудебного следствия по делу, усматривается, что на пр отяжении нескольких последн их лет он был знаком с жителем г. Харькова ОСОБА_9. В марте 2007 г. тот по телефону назначил ему встречу в его же офисе в г. Енакиево, на которую приехал с ранее незнакомой ему ОСО БА_10. При встрече попросил ок азать содействие в поиске со трудников банка, через котор ых можно было бы получить кре дит, т.к. в ряде банков Харьков а в выдаче кредита им уже отка зали. Он (ОСОБА_12) позвонил своей знакомой - управляюще й Енакиевским отделением «До нгорбанка»ОСОБА_8, котора я тогда же приехала к нему в оф ис, где обсудила с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 условия предоста вления им кредита. Через како е - то время от ОСОБА_9 ему стало известно, что «Донгорб анк»готов предоставить кред ит, но в личной беседе ОСОБА _9, кроме того, попросил его п омочь в переводе безналичног о кредита в наличные деньги. У него, т.е. ОСОБА_12, был номер телефона малознакомого ему человека, оказывавшего подоб ные услуги, который он переда л ОСОБА_9. При этом (в качест ве взаимной услуги) он попрос ил ОСОБА_9 при осуществлен ии этой операции перечислить на расчетный счет его предпр иятия «Леспромцентр»1 млн. гр н. для проведения денег по сче ту предприятия по договору о вердрафта и дальнейшего их п еречисления на счета указанн ого ОСОБА_9 предприятия. Ч ерез несколько дней на счет е го ЧП «Леспромцентр»поступи л 1 млн. грн, который он (ОСОБА _12) на другой день перечислил на указанный ОСОБА_9 счет «Схидагропродукта». Потом ОСОБА_9 передал ему пакет до кументов по обоснованию пере числения денежных средств на счет «Схидагропродукта» (до говоры, накладные по бестова рной сделке), подписав которы е, один их экземпляр он вернул ОСОБА_9 (т. 4 л.д. 123-128).

Свои показания ОСОБА_12 п одтверждал на очных ставках с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 в час ти, что именно ОСОБА_9 совм естно с ОСОБА_10 обращалис ь к нему с просьбой об оказани и содействия в получении кре дита в «Донгорбанке»и послед ующем переводе безналичных д енежных средств в наличные, ч его не отрицала ОСОБА_10 (т 4 л.д. 129-134, т. 3 л.д. 208-212).

Свидетель ОСОБА_14, бы вший начальник отдела эконом ической безопасности «Донго рбанка», показал, что в начале 2007 г. к нему обратилась управля ющая Енакиевским отделением ОСОБА_8 по вопросу выдачи кредита фирме «Укан»в сумме 1,4 млн. долларов США, представи в ОСОБА_10, как будущего соб ственника предприятия. По ре зультатам беседы с ОСОБА_10 у него сложилось впечатлени е, что, как руководитель, та вр яд ли сможет обеспечить эффе ктивную работу своего предпр иятия и своевременно погасит ь кредит. В этой же связи он вы езжал в пос. Высокий Харьковс кой области, где принимал уча стие в осмотре производствен ного комплекса «Укана»по изг отовлению конфет и сыра, пред назначавшегося к залогу в ви де здания с земельным участк ом и оборудования, о результа тах которого доложил управля ющему банком. Впоследствии е му стало известно, что «Укану »был предоставлен банковски й кредит, погашение которого было прекращено по истечени и непродолжительного времен и. Поэтому еще раз вынужден бы л выезжать к месту дислокаци и «Укана»в Харьковскую облас ть, где он встречался не тольк о с ОСОБА_10, но и с ОСОБА_9 , представленным ему в качест ве неофициального руководит еля этого предприятия. При эт ом последний гарантировал по гашение кредита «Уканом», на зывал конкретные сроки и сум мы планируемых платежей из р асчета выхода на соблюдение оговоренного графика погаше ния задолженности. Однако, фа ктически кредит «Уканом»пог ашен не был, а залоговое произ водственное оборудование - исчезло.

ОСОБА_28, бывший старший э кономист управления кредитн ых и позиционных рисков «Дон горбанка», показывал, что в чи сле прочего, по должности, обя зан был производить сравнени е фактической (рыночной) стои мости залогового имущества с его оценкой, указанной в акте оценки имущества, предостав ляемом заказчиком при оформл ении кредита. В марте 2007 г. вмес те с начальником службы безо пасности банка ОСОБА_14 и у правляющей отделением ОСО БА_8 выезжал в пос. Высокий дл я осмотра залогового имущест ва. На территории предприяти я их встречал непосредственн о ОСОБА_7, который и показы вал оборудование, давал пояс нения о технологическом проц ессе производства, при этом т акже присутствовала ОСОБА _10, однако она участия в осмо тре не принимала. По результа там осмотра им был составлен акт, который он передал руков одству банка (т. 4 л.д. 9-11, 140-144).

Свидетель ОСОБА_15, по друга ОСОБА_10, в ходе досудебного следствия поясн яла, что весной 2007 г. от нее же уз нала о продаже ей ОСОБА_7 « Укан»по производству конфет , которое был расположено в по с. Высокий Харьковской облас ти. При этом ОСОБА_10 попрос ила ее присутствовать при пр иеме продукции от ОСОБА_7, а позднее, с октября 2007 г, по ее ж е просьбе в течение года рабо тала коммерческим директоро м «Укана». Со слов ОСОБА_10, ей было известно, что предпри ятие у ОСОБА_7 она купила з а кредитные деньги, полученн ые в «Донгорбанке»(т. 4 л.д. 17-18).

Свидетель ОСОБА_16, б ывший главный бухгалтер «Ука на», «Весны» и «Мацареллы», в х оде досудебного следствия по ясняла, что в начале 2007 г. ей ста ло известно о намерении ОСО БА_7 продать все свои предпр иятия и он стал искать покупа телей. Примерно с марта 2007 г. на предприятия в пос. Высокий ст али приезжать ранее незнаком ые ей ОСОБА_9 и ОСОБА_10, к оторые вели переговоры с ОС ОБА_7 по поводу покупки прои зводственного комплекса, в с вязи с чем тот просил ее, ОСО БА_16, подготовить документы (учредительные, отчетные и др .) для ОСОБА_9 с ОСОБА_10, к оторые ОСОБА_7 подписывал и заверял печатями ООО. По воз вращении из очередного отпус ка 03 июня 2007 г. ей стало известно , что новым собственником и ди ректором указанных предприя тий является ОСОБА_10, что б ыло формально подтверждено п редставленными ей документа ми (по переоформлению собств енника предприятий, пакет до кументов на получение кредит а, на закупку большой партии т овара у ООО «Ривень-1», ООО «Сх идагропродукт»). При этом сре ди документов на получение к редита она обратила внимание на приказ, датированный апре лем 2007 г, о назначении ОСОБА_10 директором предприятий, чт о не соответствовало действи тельности, т.к. на тот момент д иректором «Укана»и «Весны»я влялся именно ОСОБА_7. На э то замечание ОСОБА_7 порек омендовал ОСОБА_16 подгото вить новый приказ, который бы л составлен в мае 2007 г. и направ лен в госорганы (т. 4 л.д. 19-20, 135-139).

ОСОБА_29, с ноября 2007 г. эко номист управления проблемны х активов «Донгорбанка», поя снял, что в конце 2007 г. руководс твом банка ему было поручено разобраться в причинах невы полнения «Уканом»договорны х обязательств по погашению кредита в сумме 1400000 долларов С ША. От управляющей Енакиевск им отделением банка ОСОБА_8 он получил номер телефона ОСОБА_9, на которого ОСОБ А_8 сослалась как на компете нтное лицо, связанное со всем и вопросами погашения кредит а «Уканом», хотя формально на предприятии и не трудоустро ен. Впоследствии он, ОСОБА_29 , неоднократно общался с О СОБА_9 по телефону по поводу погашения кредита, на что тот отделывался обещаниями, одн ако от личной встречи всякий раз уклонялся (т. 4 л.д. 21-23).

ОСОБА_30, начальник отде ла кредитных и позиционных р исков «Донгорбанка», в ходе д осудебного следствия поясня л, что весной 2007 г. от управляющ ей Енакиевским отделением ба нка ОСОБА_8 поступил пакет документов на предоставлени е кредита ООО «Фирма «Укан»в сумме 1400000 долларов США с целев ым назначением кредитования - «пополнение оборотных сре дств предприятия». Среди пре дставленных документов были заявки на получение кредита , документы на залоговое обор удование и др. По данной заявк е были проведены мероприятия , подтверждающие платежеспос обность предприятия (посещен производственный цех, прове рены документы и т.д..), после че го решением кредитного комит ета принято решение о выдаче кредита указанному предприя тию. После того как был выдан к редит, и возникли сложности с его погашением, согласно гра фику, он лично посетил произв одственный комплекс в пос. Вы соком, где ОСОБА_9 убеждал его в скором погашении креди та (т. 4 л.д. 24-28, 145-152).

Свидетель ОСОБА_17, дире ктор ООО «Дельта-Консалтинг» , основным видом деятельност и которого является независи мая оценка имущества, в ходе д осудебного следствия показа л, что его предприятием по соо тветствующим договорам (два из которых были подписаны О СОБА_7) в феврале 2007 г. были про ведены оценки залогового иму щества ООО «Фирма «Укан», ООО Мацарелла»и ЧФ «Весна»(в вид е зданий, земельного участка , производственного оборудов ания), по результатам которых были составлены акты оценок . Как ему было известно, данные акты были получены представ ителем указанных предприяти й ОСОБА_10 для получения кр едита в банковском учреждени и (т. 4 л.д. 33-40).

Свидетель ОСОБА_18 в х оде досудебного следствия подтверждала, что в февра ле 2007 г. она производила оценку залогового имущества по кре диту ООО «Укан», представляя ООО «Дельта Консалтинг», с ко торым состояла в трудовых от ношениях (здания в пос. Высоки й Харьковской области). При эт ом представителем заказчик а являлась именно ОСОБА_10 (т. 4 л.д. 41-42).

Свидетель ОСОБА_19, бывш ий экономист Енакиевского от деления «Донгорбанка», поясн яла, что в ее обязанности вход ил прием документов от клиен тов на оформление заявок на п олучение кредита, согласно с трого установленному их пере чню (ходатайство, заявка, учре дительные и правоустанавлив ающие документы юрлица, его ф инансовая отчетность и др.). Оф ормлением кредитного дела ОО О «Укан»занималась сотрудни к отделения ОСОБА_20, однак о по указанию ОСОБА_8 она т акже готовила проекты догово ров кредита и залога с этим ОО О, которые передала затем О СОБА_8. Кроме того, в декабре 2008 г. она также по указанию ОС ОБА_8 подготовила письмо на имя директора «Укана»с увед омлением, что «Донгорбанк»не возражает против реализации залогового имущества, котор ое передала ОСОБА_8. При эт ом данное распоряжение ОСО БА_8 ею было выполнено тольк о по ее устному указанию, тогд а как обязательного в этих сл учаях протокола заседания кр едитного комитета на этот сч ет она не видела.

Свидетель ОСОБА_20, с ма я по июнь 2007 г. экономист того ж е отделения №1 «Донгорбанка» , в обязанности которой входи л прием заявок от клиентов на получение кредита, показала , что по поводу получения кре дита ООО «Фирма «Укан»ни его директор ОСОБА_10, ни други е его представители непосред ственно к ней не обращались. ОСОБА_10, как директора данно го ООО, в мае 2007 г. ей представил а именно управляющая отделен ием ОСОБА_8, которая поздн ее и давала ей распоряжения о б оказании ОСОБА_10 помощи в оформлении необходимых до кументов. Все вопросы по пово ду оформления документов на предоставление кредита «Ука ну» разрешались лично ОСОБ А_8, поддерживавшей тесные о тношения с ОСОБА_10.

Свидетель ОСОБА_21 в ход е досудебного следствия подтверждал, что 14.05.2007 г. в каче стве нотариуса он удостовери л договоры залога оборудован ия №/№ 06/1, 06/2, ипотечный договор № 06 между ООО «Фирма «Укан», ЧФ « Весна»и ЗАО «Донгорбанк»в пр исутствии представителей ст орон: директора указанных пр едприятий ОСОБА_10 и управ ляющей отделением банка Елси еевой. Данная процедура прох одила именно в г. Харькове при мерно с 16.00 час. до 19.00 час. (т. 8 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля ОСОБА_11, предпринимателя , знакомого ОСОБА_7 по Харь кову, усматривается, что по просьбе ОСОБА_7 в поиск е покупателей на его кондите рское предприятие в начале 2007 г. он действительно попросил помочь ему своего знакомого ОСОБА_9, который нашел О СОБА_10. Втроем они побывали у ОСОБА_7, где тот и ОСОБА_10 договорились о сделке за на личные. Тогда же он занимал ОСОБА_10 50 тыс. долларов для оф ормления документов предпри ятия. Позднее ему известно о т ом, что ОСОБА_10 получила кр едит на ООО «Фирма «Укан»под залог здания и оборудования указанного предприятия, быв шим собственником которого я влялся ОСОБА_7. При этом в м ае 2007 г. он вместе с ОСОБА_7, п о его просьбе, действительно выезжал в г. Енакиево, где ОС ОБА_7 получил наличные день ги за проданные им предприят ия. На этой встрече также прис утствовали ОСОБА_9 и ОСО БА_10. Подъехал незнакомый па рень, попросив открыть багаж ник автомобиля ОСОБА_7, в к оторый он переложил пакет с д еньгами и они с ОСОБА_7 уех али в Харьков. Дальнейшая суд ьба денег, полученных ОСОБА _7 (и предназначавшихся для н его), ему неизвестна. Сам он ок азал ему помощь безвозмездно , в расчете лишь на то, что в пос ледующем, став компаньоном ОСОБА_10, ОСОБА_9 (из чувст ва благодарности) станет отп ускать ему оптом кондитерску ю продукцию по цене производ ителя. Позднее, в период июля - сентября 2007 г, с тем же расчетом он дал в долг ОСОБА_10 и ОС ОБА_9 130 тыс. долларов на разви тие «Укана», которые они ему д о настоящего времени не верн ули.

Свидетель ОСОБА_13, од ин из последующих участников ООО «Фирма «Укан», пояснял, чт о в августе 2007 г. через их общег о знакомого познакомился с ОСОБА_10, от которой узнал о п роблемах в работе «Укан». Буд учи технологом по образовани ю, он согласился на ее предлож ение оживить работу ее конди терского цеха. Вначале она пр иняла его на работу одним из д иректоров «Укана», а затем пр иняла в состав участников ОО О. Он же разрешил все вопросы с контролирующими органами, к оторым цех был опечатан в свя зи с выявленными там нарушен иями пожарной и технологичес кой безопасности. Тогда же ем у стало известно, что именно ОСОБА_7 чинит им с ОСОБА_10 препятствия в работе путем п одкупа должностных лиц контр олирующих органов. Самон это го не скрывал, требуя от ОСО БА_10 30 тыс. долларов за патент на производств конфет и еще к аких - то денег. От ОСОБА_10 же в ходе сотрудничества ему стало известно, что весной 2007 г . она совместно с бывшим владе льцем предприятий ООО «Укан» , «Весна»и «Мацарелла»ОСОБ А_7 подали документы в Енаки евское отделение «Донгорбан ка»на получение кредита в су мме 1, 4 млн. долларов. При этом у правляющая указанного отдел ения ОСОБА_8 гарантировал а им получение этого (заранее «невозвратного») кредита за денежное вознаграждение, по сле чего указанными лицами п ри содействии ОСОБА_9, по п оддельным документам был пол учен кредит в указанной сумм е. Денежные средства, получен ные в качестве кредита, самой ОСОБА_8 за вознаграждение в 70 тыс. долларов, через некоег о ОСОБА_12 и других лиц, были обналичены, а затем разделен ы между участниками группы, в том числе между ОСОБА_9 (20-40 тыс. долларов), ОСОБА_7 с вып латой определенного вознагр аждения ОСОБА_11. По своей и нициативе иногда записывал с вои беседы на эту тему с ОСО БА_10 и ОСОБА_9, в которых о ни делились с ним обстоятель ствами получения и обналичив ания ими банковского кредита . В ходе следствия упомянутые записи были у него изъяты.

К материалам дела, кроме тог о, приобщены: указанный выше п акет документов, подлежащих обязательному приложению к заявке ООО «Укан»на предоста вление кредита, в том числе: те хнико - экономическое обосн ование рентабельности произ водственного комплекса «Ука на», бизнес - план и сведения о его денежных потоках, расши фровка счета №104 «Машины и обо рудование»его баланса в каче стве документально - подтве ржденной хозяйственной сост оятельности «Укана», гаранти рующей возможность выполнен ия им кредитных обязательств по договору в погашение кред ита. Заполнены анкеты клиент ов - ООО «Укан»и ЧФ «Весна», к ак поручителя по кредитным о бязательствам «Укана»(л.д. т. 5 л.д. л.д. 128-130, 368, 414-425).

Как следует из показаний с амой ОСОБА_10, в расшифровк у статьи баланса ЧФ «Весна»« Основные средства: необоротн ые активы»по счету №104 «Машины и оборудование»по состоянию на 01.01.2007 г. от ее имени ими были в несены, в том числе заведомо л ожные сведения относительно производственно-хозяйствен ной состоятельности предпри ятия. Так, в счет была включена линия по переработке молока , 1999 г. выпуска, модели », как обор удование, подлежащее передач е в качестве залогового имущ ества, тогда как ЧФ «Весна»ук азанную линию приобрела у ОО О «Мацарелла»лишь по догово ру от 17.04.2007 г, т.е. значительно поз днее. Показатели прогноза де нежного потока ООО «Фирма «У кан»от 29.03.2007 г. (как заемщика) не с оответствовали (противоречи ли) данным о налоге на прибыль , содержащимся в его же налого вых декларациях, и данным фор мы №2-м по итогам деятельности общества за 2006 г.

Также к материалам дела пр иобщен кредитный договор №06 о т 14.05.2007 г. ЗАО «Донгорбанк»с ООО «Фирма «Укан»о предоставлен ии кредита на суму 1.400000 долларо в США на условиях его целевог о использования - «пополнен ие оборотных средств предпри ятия»(т. 1 л.д. 9-13).

На самом деле кредитные сре дства, согласно платежным по ручениям №/№ 2, 3 и 4 сразу же после их поступления были пе речислены «Уканом»по фиктив ным договорам (бестоварным с делкам) на счета ООО «Схидагр опродукт», ООО «Ривень-1», ЧП П Ф «Леспромцентр»с целью обна личивания, т.е. во исполнение р азработанного ОСОБА_7 пла на, о чем достоверно было изве стно не только ОСОБА_10, но и ОСОБА_8, помогавшей той за полнять платежки, равно как ОСОБА_9, со слов ОСОБА_10, п ередавшему им с ОСОБА_8 но мера счетов получателей, т.е. в сем участникам группы (т. 5 л.д. 3 69-372, т. 7 л.д. 178-180).

Рукописные записи в докуме нтах, представленных банку, и явившихся основанием к пред оставлению кредита ООО «Фирм а «Укан»в сумме 1400000 долларов С ША, а именно: в технико-экономи ческом обосновании предприя тия от 29.03.2007 г; в прогнозе денежн ых потоков заемщика от 29.03.2007 г; б изнес - плане от 29.03.2007 г; решени и ЧФ «Весна»от 25.04.2007 г, анкетах к лиентов ЧФ «Весна»и ООО «Фир ма «Укан»; в ходатайстве и зая вке на выдачу кредита ООО «Фи рма «Укан»от 29.03.2007 г, а также в пл атежном поручении №2 от 15.05.2007 г. О ОО «Укан»о перечислении част и кредитных денежных средств в сумме 2000000 грн. на р/счет ООО «Р ивень-1»с назначением платеж а: «предоплата за сырье для ко ндитерского производства по договору №15/05/07 от 15.05.2007 г, выполне ны ОСОБА_10, что подтвержде но заключением судебной поче рковедческой экспертизы №674 о т 19.10.2009 г. (т. 11 л.д. 47-67).

Кроме того, на момент подачи в банк кредитной заявки и при ложенных к ней упомянутых до кументов ОСОБА_10 не являл ась ни директором, ни каким - либо иным должностным лицом «Укана»или «Весны», уполномо ченным готовить и подписыват ь документы от их имени, о чем достоверно было известно как ОСОБА_8, так и другим участ никам группы, т.е. ОСОБА_7 и ОСОБА_9. При этом 16.02.2007 г. межд у ООО «Дельта Консалтинг»(ди ректор ОСОБА_17) и ООО «Маца релла»(директор ОСОБА_7) б ыл заключен договор №56/02 о неза висимой оценке оборудования последнего, что подтверждае т фиктивность сведений, пред ставленных ОСОБА_10 в банк овское учреждение.

Согласно заключению той же почерковедческой экспертиз ы (т. 11 л.д. 47-67), подпись от имени ОСОБА_10 в решении ЧФ «Весна» от 25.04.2007 г. о ее вступлении в долж ность директора фирмы, наход ящемся в материалах кредитно го дела ООО «Фирма «Укан», вып олнена самой ОСОБА_10, чего сама она не отрицала в суде. Р авным образом, и ранее, 23.02.2007 г, ме жду ОСОБА_10 и ООО «Дельта К онсалтинг»(директор ОСОБА _17) был заключен договор за № 80/02 о проведении независимой о ценки оборудования «Укана»п о производству шоколадных ко нфет, собственником которого безосновательно была указан а ОСОБА_10, тогда как на само м деле фактический его собст венник ОСОБА_7 данное обор удование уступил ОСОБА_10 при передаче ей уставного фо нда «Укана»только 25.04.2007 г.

Согласно «Положению о кредитовании юридических лиц, предоставлении гарантий в отношении третьих лиц», утв ержденного Правлением ЗАО «Д онгорбанк»протоколом №186 от 20.09.06 г, при разрешении вопроса о предоставлении кредита заем щик обязан представить, в том числе: баланс своего предпри ятия по форме №1-м и отчет о фин ансовых результатах работы п о форме №2-м за последние 5 меся цев отчетных периодов, однак о ООО «Фирма «Укан»указанные документы практически предс тавлены не были, в частности, е го бизнес - план на предстоя щий 7-летний период был выполн ен всего на 1 листе (т. 14 л.д. 108-147). Кр едитный договор №06 между ЗАО « Донгорбанк»и ООО «Фирма «Ука н»датирован «14.05.2007 г.» с указани ем места его заключения - г. Е накиево. Согласно п. 4 этого до говора, обеспечением его исп олнения являются ипотека и з алог оборудования, что предп олагает первичное (либо одно временное) подписание ипотеч ного договора и договоров за лога оборудования, тогда как на самом деле договоры залог а оборудования №06/1, №06/2 и ипотеч ный договор №06 подписывались от имени сторон 14.05.2007 г. в г. Харь кове, в период с 16.00 до 19.00 часов, о чем свидетельствовал упомян утый выше свидетель (нотариу с) ОСОБА_21, что исключает во зможность подписания теми же лицами кредитного договора в г. Енакиево в тот же день, и це ликом согласуется с показани ями ОСОБА_10 на этот счет (т. 8 л.д. 23-24, 44-48);

Из заключения техник о - криминалистической эксп ертизы №173 от 29.03.2010 г. следует, что оттиски печати ООО «Фирма «У кан»и ЧФ «Весна», представле нных в отделение «Донгорбанк а», как заемщика, поручителя и залогодателя по кредиту, соо тветственно, и послуживших о снованием к предоставлению и обеспечению кредита, а также в договорах с ООО «Дельта-Кон салтинг» на оценку залоговог о имущества, заключенных в фе врале 2007 г, т.е. выполненных в ра зное время, (печать ООО «Фирма «Укан», изъята в ходе следств ия) выполнены одним и тем же кл ише.(т. 11 л.д. 187-201).

Вместе с тем, печать ОО О «Укан»в феврале - марте 2007 г . находилась в исключительно м распоряжении ОСОБА_7, до переоформления им своих ООО на ОСОБА_10 25.04.2007 г, на чем наст аивала ОСОБА_10 в ходе досу дебного и судебного следстви я по делу, давая последовател ьные, подробные показания на этот счет.

По заключению судебной по черковедческой экспертизы № 789 от 09.12.2009 г, рукописные записи в платежных поручениях №3 от 16.05. 2007 г. ООО «Укан»о перечислении кредитных денежных средств: в сумме 3990000 грн. - на счет ООО « Схидагропродукт»с назначен ием платежа: «предоплата за с ырье для кондитерского произ водства по договорам №16/05/07 и №4 о т 16.05.2007 г; о перечислении ООО «Ук ан»кредитных денежных средс тв в сумме 1000000 грн. на счет ЧП ПФ «Леспромцентр»с назначение м платежа: «предоплата за сыр ье для кондитерского произво дства, согласно договору №16/05/07 от 16.05.2007г.», выполнены ОСОБ А_8 (т. 11 л.д. 81-84, т. 7 л.д. 179), чего сама она в суде не оспаривала.

В ходе обыска на рабочем мес те ОСОБА_8, в Енакиевском о тделении «Донгорбанка», такж е были обнаружены и изъяты тр и незаполненных бланка плате жных поручений с оттисками п ечати ООО «Фирма «Укан»(т. 6 л.д . 75-76).

При осмотре мобильного тел ефона ОСОБА_8, изъятого у н ее в ходе обыска, было установ лено наличие в нем номеров те лефонов ОСОБА_9 и ОСОБА_1 1, а также лиц, оказывавших со действие организованной гру ппе при переводе безналичных кредитных денежных средств ООО «Фирма «Укан» в наличные , что подтверждает показания ОСОБА_10 о непосредственн ом участии ОСОБА_8 в легал изации похищенных денежных с редств путем их обналичивани я (т. 6 л.д. 95-102).

Согласно акту докум ентальной проверки по факту выдачи кредита ООО «Фирма «У кан», проведенной начальнико м отдела внутреннего аудита ЗАО «Донгорбанк», при выдаче кредита по договору №06 от 14.04.2007 г . управляющей отделением ОС ОБА_8 были нарушены требова ния ст. 15 Закона Украины «О зал оге»и п. 2 раздела VII Положения о работе с залогом при проведе нии кредитных операций, утве ржденное протоколом Правлен ия ЗАО «Донгорбанк»№143 от 22.06.04 г . в части несвоевременной рег истрации залога движимого им ущества в реестре обременени й движимого имущества, что пр ивело к причинению ущерба ба нку (т. 7 л.д. 82-87).

Совокупностью изложенны х объективных обстоятельств , по мнению суда, опровергаютс я доводы ОСОБА_8 о ее непри частности к завладению денеж ными средствами «Донгорбанк а», в том числе с использовани ем своего должностного полож ения, и с использованием служ ебного подлога, в составе орг анизованной группы.

Из заключения судеб ной компьютерно - техническ ой экспертизы №330 от 03.08.2009 г. усма тривается, что в системном бл оке компьютера, изъятого при проведении обыска по месту ж ительства ОСОБА_10 в г. Харь кове, обнаружены текстовые ф айлы с содержанием документо в по финансовым взаимоотноше ниям ООО «Фирма «Укан»с ООО « Схидагропродукт», ООО «Ривен ь-1»и ЧП «Леспромцентр»(догов оры, накладные). При этом созда ние данных файлов датировано 17.05.2007 г, т.е. после перечисления « Уканом»средств кредита конт рагентам для обналичивания ( т. 10 л.д. 151-155).

С учетом изложенных о бстоятельств суд находит, чт о действия ОСОБА_7, ОСОБА _8 и ОСОБА_10, каждого из ни х, правильно квалифицированы по ст. 191 ч.5 УК Украины, т.к. они, бу дучи должностными лицами, в т ом числе ОСОБА_7, который з анимал должность директора О ОО «Укан»до его увольнения п риказом №29 от 31.05.2007 г. (т. 32), умышлен но, из корыстных побуждений з авладели чужим имуществом пу тем злоупотребления своим сл ужебным положением, в особо к рупном размере, в составе орг анизованной группы. Правильн о квалифицированы и действия ОСОБА_9 по ст,ст 27 ч.5, 191 ч.5 УК У краины, как пособничество в в иде активного содействия ука занным соучастникам группы, являвшимся должностными лиц ами, на различных стадиях сов местных преступных действий , направленных на выполнение плана организатора группы ОСОБА_7 по достижению едино й преступной цели, охватывав шейся умыслом каждого из под судимых, а именно: умышленног о завладения чужим имущество м (денежными средствами) путе м злоупотребления должностн ыми лицами своим служебным п оложением, в особо крупном ра змере, в составе организован ной группы.

Кроме того, действия к аждого из подсудимых правиль но квалифицированы по ст. 209 ч.3 УК Украины, как совершение фи нансовых операций и заключен ие соглашений с денежными ср едствами, полученными вследс твие совершения общественно опасного противоправного де яния, которое предшествовало легализации (отмыванию) дохо дов, организованной группой, в особо крупном размере. Равн ым образом, правильно квалиф ицированы действия ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_10, каж дого из них, по ст,ст 28 ч.3, 366 ч.2 УК У краины, как умышленный служе бный подлог, т.е. внесение долж ностным лицом в официальные документы заведомо ложных св едений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последстви я, совершенные в составе орга низованной группы, а действи я ОСОБА_9 - по ст,ст 27 ч.5, 28 ч.3, 3 66 ч.2 УК Украины, т.к. он совершил пособничество в виде активн ого содействия остальным уча стникам группы, являвшимся д олжностными лицами, в служеб ном подлоге, т.е. во внесении и ми, как должностными лицами, в официальный документ заведо мо ложных сведений, составле нии и выдаче заведомо ложных документов, повлекшие тяжки е последствия, в составе орга низованной группы.

При этом суд не п ринимает во внимание доводы каждого из подсудимых об их н епричастности к завладению б анковским кредитом путем зло употребления своим служебны м положением с использование м служебного подлога и к лега лизации похищенных денежных средств в составе организов анной группы, т.к. они опроверг аются совокупностью приведе нных, согласующихся между со бой доказательств, противоре чат фактическим обстоятельс твам, установленным по делу.

С учетом этого суд оценивает критически показания ОСОБА_7, ОС ОБА_8 и ОСОБА_9, равно как п оказания ОСОБА_10, и п ринимает их во внимание лишь в части, в которой они не прот иворечат и согласуются с ряд ом объективных обстоятельст в, установленных по делу, о ко торых упоминалось выше. К чис лу таковых суд, в частности, от носит то, что, дав три объявлен ия в прессе о продаже им «Укан а»в период октября-декабря 2006 г, и убедившись в невозможнос ти его продажи за наличные, ОСОБА_7 изначально ставил п еред собою целью, возможност ь продажи своих предприятий за денежные средства банковс кого кредита и его обналичив ания, для чего включил в соста в организованной им группы л иц, обладающих определенными свойствами, как - то: малоопы тного предпринимателя, должн остного лица банковского учр еждения и активного пособник а (ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСО БА_9, соответственно). Изложе нное, объективно, подтвержда ется тем, что после категорич еского отказа «Донгорбанком » (в лице ОСОБА_8) о предоста влении кредита «Укану»для ег о же покупки, последний в лице ОСОБА_7 (с согласия ОСОБ А_10, при пособничестве ОСО БА_9) согласился на заключен ие договора №06 от 14.05.07 г. с целевы м использованием кредита для пополнения оборотных средст в предприятия. Между тем, сраз у же после поступления креди та на счет «Укана»кредитные деньги платежными поручения ми №/№2-4 были перечислены по фи ктивным договорам на р/счета «Схидагропродукта», «Ривня- 1», «Леспромцентра»для обнал ичивания, о чем достоверно бы ло известно и охватывалось у мыслом также ОСОБА_8. Поэт ому суд соглашается с квалиф икацией органа следствия дей ствий подсудимых, как соверш енных ими в составе организо ванной группы, созданной ОС ОБА_7, который организовал и руководил подготовкой и сов ершением указанных преступл ений, определяя последовател ьность их совершения, и объед инив действия ее соучастнико в единым умыслом, направленн ым на достижение целей разра ботанного им плана.

Наряду с этим, в ходе следс твия у свидетеля ОСОБА_13 б ыли изъяты и приобщены к делу в качестве вещественного до казательства носители инфор мации в виде флеш-карты (со сде ланными с них затем распечат ками) с аудио - видеозаписям и его бесед с ОСОБА_10 и ОС ОБА_9 осенью. 2007 г, в ходе котор ых последние делились с ним о бстоятельствами завладения банковским кредитом (т. 6 л.д. 10) О днако, последние не могут быт ь учтены судом в качестве доп устимого доказательства по д елу, как добытого в нарушение уголовно - процессуального законодательства.

При назначении наказания суд учитывает характер и сте пень общественной опасности содеянного; личность каждог о их подсудимых: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА _10 ранее не судимы и к уголов ной ответственности привлек аются впервые, имеют постоян ное место жительства (ОСОБА _8 - в г. Енакиево; остальные подсудимые - в г. Харькове), п о которому характеризуются п оложительно, на учетах у нарк олога или психиатра никто из них не состоит. ОСОБА_8 име ет на иждивении двоих несове ршеннолетних детей: дочь ОС ОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, и сын а ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16 . ОСОБА_7 и ОСОБА_10 зарег истрированы в качестве субъе ктов предпринимательской де ятельности; ОСОБА_8 до аре ста работала управляющей упо мянутым в приговоре отделени ем банка. Состояние здоровья ОСОБА_7, кроме того, отягощ ено рядом заболеваний в виде хронического панкреатита, я звы двенадцатиперстной кишк и и др. Он же, по заключению суд ебно - психиатрической эксп ертизы, каким - либо психиче ским заболеванием, либо врем енным расстройством психиче ской деятельности, в силу кот орых не мог бы отдавать отчет а своим действиям или руково дить ими, не страдал и не страд ает (т. 31 л.д. 48-53). ОСОБА_9 постоя нного места работы не имел, со стоит в гражданском браке с ОСОБА_24, от которого, с его сл ов, имеет несовершеннолетнег о сына ОСОБА_25, ІНФОРМАЦ ІЯ_17, однако в свидетельстве о рождении последнего отцом ребенка указан не ОСОБА_9 , но «ОСОБА_31» (т. 13 л.д. 209-218, т. 31 л .д. 84-128). В отношении ОСОБА_10 в качестве смягчающего ее вин у обстоятельства суд признае т и учитывает ее раскаяние в п ризнаваемой части содеянног о и способствование следстви ю в раскрытии преступлений. И ных, смягчающих или отягчающ их вину обстоятельств в отно шении кого - либо из подсуди мых суд не усматривает, равно как, предусмотренных законо м, достаточных оснований для возможности применения прав ил ст. 69 УК Украины о назначени и наказания ниже низшего пре дела, предусмотренного санкц ией статьи УК Украины, в отнош ении подсудимой ОСОБА_10, н а чем настаивал представител ь гособвинения в суде.

Учитывая конкр етные обстоятельства дела, в частности, характер и способ совершения преступления, тя жесть последствий содеянног о, а также роль каждого из подс удимых в содеянном и личност ь каждого из них, суд считает, что необходимой мерой для об еспечения исправления и пред упреждения возможности сове ршения каждым из подсудимых новых преступлений явится на значение наказания каждому и з них в виде лишения свободы.

Кроме того, при назнач ении дополнительного наказа ния в виде конфискации денеж ных средств, полученных прес тупным путем, предусмотренно го в качестве обязательного санкцией ч. 3 ст. 209 УК Украины, су д исходит из доказанности ра змера фактически полученной каждым из подсудимых денежн ой суммы (от общего размера по хищенного). Т.е, согласно ранее достигнутой между ними дого воренности, а именно: 20 тысяч д олларов - ОСОБА_9; 70 тысяч д олларов - ОСОБА_8; 950 тысяч долларов - ОСОБА_7, на чем сам он настаивал в суде. Остал ьную часть похищенной суммы, в размере 360000 тыс. долларов, суд относит на ОСОБА_10. Учитыв ая, что единым платежным сред ством на территории Украины является национальная валют а, суд переводит и рассчитыва ет указанные суммы, исходя из общего размера похищенного в 1.400000 долларов США, составивши х 7.070000 грн. по курсу НБУ по состо янию на 14.05.2007 г, т.е. на день получ ения кредита «Уканом». Отсюд а конфискации в виде денежны х средств, полученных престу пным путем, подлежат: с ОСОБ А_7 - 4.797500 грн. (7070000х950000:1400000); с ОСОБ А_9 - 101000 грн. ((7070000х20000:1400000); с ОСОБ А_8 - 350000 грн. (7070000х70000:1400000); с ОСОБА _10 - 1.821000 грн. (7070000х360000:1400000).

Гражданский иск в уго ловном деле суд считает не за явленным, т.к. постановлением следователя от 12.06.2009 г. ЗАО «Дон горбанк» лишь был признан гр ажданским истцом по данному делу, тогда как заявление его представителя ОСОБА_6 от 27.04.2009 г. на имя начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области б ыло подано им в порядке ст. 97 УП К Украины, но не в качестве иск ового, поскольку требований материального характера зая вление не содержит (т. 1).

Руководствуясь ст,ст 323, 324 У ПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_7 приз нать виновным по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч.3,366 ч.2 УК Украины и подвергну ть наказанию:

- по ст. 191 ч.5 УК Укр аины к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать до лжности, связанные с выполне нием организационно - распо рядительных и административ но - хозяйственных функций с роком на 3 года, и конфискацией всего личного имущества осу жденного;

- по ст. 209 ч.3 УК Украин ы к 8 годам лишения свободы с л ишением права занимать должн ости, связанные с выполнение м организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных функций сроко м на 3 года с конфискацие й денежных средств в размере 4797500 грн, полученных преступны м путем, и с конфискацией всег о личного имущества осужденн ого;

- по ст,ст 28 ч.3, 366 ч.2 УК У краины к 4 годам лишения свобо ды с лишением права занимать должности, связанные с выпол нением организационно - рас порядительных и администрат ивно - хозяйственных функци й сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности пре ступлений путем поглощения м енее строгого наказания боле е строгим окончательно опред елить наказание ОСОБА_7 в виде 9 (девяти) лет лишени я свободы с лишением права за нимать должности, связанные с выполнением организационн о - распорядительных и админ истративно - хозяйственных функций сроком на 3 года с кон фискацией денежных средств в размере 4797500 грн, полученных пр еступным путем, и с конфискац ией всего личного имущества осужденного.

ОСОБА_8 признать виновной по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч.3,366 ч .2 УК Украины и подвергнуть нак азанию:

- по ст. 191 ч.5 УК Укр аины к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать до лжности, связанные с выполне нием организационно - распо рядительных и административ но - хозяйственных функций с роком на 3 года с конфискацией всего личного имущества осу жденной;

- по ст. 209 ч.3 УК Украин ы к 8 годам лишения свободы с л ишением права занимать должн ости, связанные с выполнение м организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных функций сроко м на 3 года с конфискацие й денежных средств в размере 353500 грн, полученных преступным путем, и с конфискацией всего личного имущества осужденно й;

- по ст,ст 28 ч.3, 366 ч.2 У К Украины к 3 годам лишения сво боды с лишением права занима ть должности, связанные с вып олнением организационно - р аспорядительных и администр ативно - хозяйственных функ ций сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности п реступлений путем поглощени я менее строгого наказания б олее строгим окончательно оп ределить наказание ОСОБ А_8 в виде 8 (восьми) лет лиш ения свободы с лишением прав а занимать должности, связан ные с выполнением организац ионно - распорядительных и а дминистративно - хозяйстве нных функций сроком на 3 года с конфискацией денежных средс тв в размере 353500 грн, полученны х преступным путем, и с конфис кацией всего личного имущест ва осужденной.

ОСОБА_9 призна ть виновным по ст,ст 27 ч.5,191 ч.5, 209 ч .3, 27 ч.5,28 ч.3,366 ч.2 УК Украины и по двергнуть наказанию:

- по ст,ст 27 ч.5, 191 ч.5 У К Украины к 7 годам лишения сво боды с лишением права занима ть должности, связанные с вып олнением организационно - р аспорядительных и администр ативно - хозяйственных функ ций сроком на 3 года, и конфиск ацией всего личного имуществ а осужденного;

- по ст. 209 ч.3 УК Украин ы к 8 годам лишения свободы с л ишением права занимать должн ости, связанные с выполнение м организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных функций сроко м на 3 года, года с конфискацие й денежных средств в размере 101000 грн, полученных преступным путем, и с конфискацией всего личного имущества осужденно го;

- по ст,ст 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины к 2 годам лишения св ободы с лишением права заним ать должности, связанные с вы полнением организационно - распорядительных и админист ративно - хозяйственных фун кций сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности пре ступлений путем поглощения м енее строгого наказания боле е строгим окончательно опред елить наказание ОСОБА_9 в виде 8 (восьми) лет лишени я свободы с лишением права за нимать должности, связанные с выполнением организационн о - распорядительных и админ истративно - хозяйственных функций сроком на 3 года с кон фискацией денежных средств в размере 101000 грн, полученных пр еступным путем, и с конфискац ией всего личного имущества осужденного.

ОСОБА_10 призна ть виновной по ст,ст 191 ч.5, 209 ч.3, 28 ч .3, 366 ч.2 УК Украины и подвергнуть наказанию:

- по ст. 191 ч.5 УК Укр аины к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать до лжности, связанные с выполне нием организационно - распо рядительных и административ но - хозяйственных функций с роком на 3 года, с конфискацией всего личного имущества осу жденной;

- по ст. 209 ч.3 УК Украин ы к 8 годам лишения свободы с л ишением права занимать должн ости, связанные с выполнение м организационно - распоряд ительных и административно - хозяйственных функций сроко м на 3 года с конфискацией дене жных средств в размере 1821000 грн , полученных преступным путе м, и конфискацией всего лично го имущества осужденной;

- по ст,ст 28 ч.3, 366 ч.2 УК У краины к 3 годам лишения свобо ды с лишением права занимать должности, связанные с выпол нением организационно - рас порядительных и администрат ивно - хозяйственных функци й сроком на 3 года.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности пре ступлений путем поглощения м енее строгого наказания боле е строгим окончательно опред елить наказание ОСОБА_10 в виде 8 (восьми) лет лишени я свободы с лишением права за нимать должности, связанные с выполнением организационн о - распорядительных и админ истративно - хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией денежных сре дств, полученных преступным путем в размере 1821000 грн, и с конф искацией всего личного имуще ства осужденной.

До вступления приговора в законную силу меру пресечен ия в отношении осужденных ос тавить без изменения: в отнош ении ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, каждого из них, - в в иде содержания под стражей в СИ №5 г. Донецка; в отношении ОСОБА_10 - в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.

Срок наказания осужд енным исчислять: ОСОБА_7 - с 11 мая 2010 г; ОСОБА_8 - с 30 сент ября 2009 г; ОСОБА_9 - с 30 декаб ря 2009 г; ОСОБА_10 - со дня взя тия под стражу в порядке испо лнения данного приговора.

На основании ст. 72 ч.5 УК Украины зачесть в срок назна ченного наказания время соде ржания осужденных под страже й в период досудебного следс твия по делу, соответственно : ОСОБА_7 - в период с 30 сент ября по 27 ноября 2009 г. включител ьно; ОСОБА_9 - в период с 26 п о 28 августа 2009 г. включительно и в период с 30 сентября по 27 нояб ря 2009 г. включительно; ОСОБА_10 - с 26 по 28 августа 2009 г. включит ельно, из расчета: день за день каждому из осужденных.

Взыскать с ОСОБА_7, ОС ОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 с олидарно судебные расходы в виде стоимости судебных эксп ертиз (почерковедческих №/№ 674 , 675, 679,789 стоимостью 669,24 грн, 669,24 грн, 53 5,68 грн, 803,09 грн, соответственно); б ухгалтерской №173 в сумме 936,94 грн ; фоноскопической №160 в сумме 321 4,08 грн; технико-криминалистич еской №173 в сумме 876,8 грн; компьют ерно-технической №330 в сумме 452, 72 грн, а всего 8157,79 грн. в пользу Н ИЭКЦ ГУ МВД Украины в Донецко й области (т, т 10-11).

Вещественные доказа тельства: компакт-диск CD-R, две ф лэш-карты D-33193 и CN-USB20AFD2048A с аудио и ви деозаписями; документы креди тного дела и другие, согласно справке о вещественных дока зательствах к обвинительном у заключению, приобщенные к м атериалам уголовного дела, х ранить при нем (т. 5 л.д. 186).

Приговор может быть обжал ован в апелляционный суд Дон ецкой области через местный суд в течение 15 дней: со дня вру чения его копии - осуждённым и ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСО БА_9; остальными участникам и процесса - со дня его прово зглашения.

Судья -

24.06.2011