Постанова
від 20.06.2011 по справі 4-701/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-701/11

20.06.2011 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда г.Симферополя АР Кры м Иванов С.С.,

с участием - прокурора Мельника И.В.,

- следователя Барюгина Е.В.,

рассмотрев представление следователя по ОВД прокурат уры АР Крым Барюгина Е.В. от 16 июня 2010 г., согласованное с заместителем прокурора АР Крым о производстве выемки в банке,

СТАНОВИЛ:

Представление мотивирован о тем, что СО прокуратуры АР Кр ым, проводится досудебное с ледствие по уголовному делу №1200123770105, возбужденному 6.06.11 г. зам естителем прокурора АР Крым Лемешевым О.В., в отношени и ОСОБА_4 по признакам пре ступлений, предусмотренных ч .1 ст.366 и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины и ОСОБА_5 по признакам пре ступлений, предусмотренных ч .1 и 3 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины , которое 10.06.11 г. принято следо вателем Барюгиным Е.В. к своем у производству.

Согласно представленных м атериалов, ОСОБА_4 будучи директором ООО «Фонтан», в пе риод времени с 6 января 31 марта 2010 г. получил через директора О ОО «Скиния Тур» ОСОБА_5 от учредителей указанных предп риятий для осуществления хоз яйственной деятельности ООО «Фонтан» денежные средства в размере 487600 грн. С целью завла дения денежными средствами О ОО «Фонтан» ОСОБА_4, являя сь должностным лицом, исполн яя административно-хозяйств енные и организационно-распо рядительные обязанности, по предварительному сговору с ОСОБА_5 в 2010 г. заключили дог овор процентного займа между ООО «Фонтан» и ОСОБА_5, в ко торый внесли недостоверные с ведения, касающиеся получени я этих средств от ОСОБА_5, к ак физического лица и даты ег о заключения 10.01.10 г. Продолжая преступный умысел, ОСОБА_5 в ноябре 2010 г. обратился в Алуш тинский городской суд с иско вым заявлением о взыскании з адолженности в его пользу с О ОО «Фонтан» в сумме 536360 грн., с уч етом процентов в сумме 48760 грн. и в обосновании исковых треб ований предоставил в суд зав едомо подделанный вышеуказ анный договор процентного з айма от 10.01.10 г. ОСОБА_4 и ОС ОБА_5 выполнили все действи я, которые считали необходим ыми для завладения денежными средствами ООО «Фонтан» в су мме 536360 грн., но преступление не было окончено по не зависящи м от их воли причинам.

В представлении следовате ль просит разрешить проведен ие выемки в филиале АБ «Пивде нный» в г. Ялта по ул. Гоголя 24, д окументов ООО «Скиния Тур» О КПО 33955325, по расчетному счету № 26002310052601: юридического (банковско го) дела; платежных документо в за период с 1.01.10 г. по 1.01.11 г.; докум ентов подтверждающих налич ие (отсутствие) денежных сред ств на расчетном счету по сос тоянию на 11.01.10 г.; выписок о движ ении денежных средств по рас четным счетам (о зачислении н а счет и списании со счета ден ежных средств) за период с 1.01.10 г . по 1.01.11 г., с указанием назначен ия платежей, суммы платежа, да ты платежа, наименований и ко дов ОКПО предприятий и лиц (ко нтрагентов), их номеров расче тных счетов, наименований и М ФО банковских учреждений, чт о может служить вещественным доказательством по уголовно му делу.

Выслушав мнение прок урора, поддержавшего предст авление следователя, изучив представленные материалы, су д считает необходимым удовле творить представление о вые мке документов из филиала АБ «Пивденный».

Руководствуясь ст.177, 178 УПК Ук раины, ст.62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в филиале АБ «Пивденный», (МФО 384522, г.Ялта, ул. Гоголя, 24) документов ООО « Скиния Тур», ОКПО 33955325, по расче тному счету №26002310052601: юридическо го (банковского) дела; платежн ых документов за период с 1.01.10 г . по 1.05.10 г.; документов, подтверж дающих наличие (отсутствие) д енежных средств на расчетном счету предприятия по состоя нию на 1.01.10 г.; выписок о движении денежных средств по расчетн ым счетам (о зачислении на сче т и списании со счета денежны х средств) за период с 1.01.10 г. по 1.0 5.10 г., с указанием назначения пл атежей, суммы платежа, даты пл атежа, наименований и кодов О КПО предприятий и лиц (контра гентов), их номеров расчетных счетов, наименований и МФО ба нковских учреждений.

Судья

СудЦентральний районний суд м. Сімферополя
Дата ухвалення рішення20.06.2011
Оприлюднено05.08.2011
Номер документу16781474
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-701/11

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Постанова від 24.06.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Мозолевська О. М.

Постанова від 29.08.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Н. Г.

Постанова від 04.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Базан Л. Т.

Постанова від 06.01.2012

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Косик Л. Г.

Постанова від 31.05.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Мінасов В. В.

Постанова від 26.08.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Борисова Н. А.

Постанова від 27.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Соловйов О. Л.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Зудіхін О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні