Постанова

від 07.02.2011 по справі 1-870/10

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

07.02.2011                                                                                  Судья: Попова  В. О.

Дело №  1-870/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м     У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Центрально-Городской районный суд г. Горловки Донецкой области в составе: председательствующего Судьи  -   Поповой    В.А.

                   при секретаре  - Лысенко    В.В.

                   с участием прокурора -    Лушер   Н.Н.

рассмотрев в зале судебного заседания в городе Горловке представление старшего    следователя   СО НМ Горловской ОГНИ ОСОБА_1

о проведении   выемки   документов,   которые   содержат банковскую   тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО НМ Горловской ОГНИ ОСОБА_1 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Горловки ОСОБА_2 о даче разрешения на проведение выемки у служебных лиц ПАО «Украинский ОСОБА_3»(МФО 300205)  документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

          - реестра движения денежных средств по счету № НОМЕР_1  (украинская гривна), который принадлежит ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), с указанием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисление с счета, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции, с момента открытия по дату объявления постановления суда в банковское учреждение на бумажном и магнитном носителях.

          В производстве СО НМ Горловской ОГНИ находится уголовное дело №   11-11-05-12, возбужденное по факту совершения служебного подлога должностными лицами КПВП «Энерготехнология».

          В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2010г. должностные лица КПВП «Энерготехнология», с целью уклонения от уплаты налогов, путем незаконного завышения валовых затрат и налогового кредита, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы –договора с приложениями, акты приёмки выполненных работ, накладные, налоговые накладные, отразив в них покупку октадециламина », а также приобретение субподрядных работ у ООО «Импорт Ком»(код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ООО «Строительная компания «Националь»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «АВ Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО «Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), фактически выполнив данные работы силами сотрудников КПВП «Энерготехнология», а октадециламин N»купив у неустановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в ПАО «Украинский ОСОБА_3» (МФО 300205)  ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200) открыт счет № НОМЕР_1 (украинская гривна).  

Таким образом, информация о движении денежных средств на счете ООО «Инфостар Трейдинг»отображает расчеты по операциям, которые проводились ООО ООО «Инфостар Трейдинг», формировали налоговый кредит и расходы ООО «Инфостар Трейдинг». В связи с чем, сведения о движении денежных средств на счете ООО «Инфостар Трейдинг» имеет значение для установления истины по делу.

Исследовав материалы данного уголовного дела, представленные в суд, принимая   во  внимание    мнение   прокурора, поддержавшего представление следователя, суд   усматривает,    что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку есть достаточные основания для проведения   выемки.

На основании изложенного, ст.ст.60-62 Закона Украины о банках и банковской деятельности” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

          Разрешить   проведение выемки у служебных лиц ПАО «Украинский ОСОБА_3» (МФО 300205) документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

          - реестра движения денежных средств по счету № НОМЕР_1  (украинская гривна), который принадлежит ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), с указанием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисление с счета, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции, с момента открытия по дату объявления постановления суда в банковское учреждение на бумажном и магнитном носителях.

Проведение выемки поручить работникам налоговой милиции Горловской ОГНИ.

          Постановление обжалованию не подлежит.