Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-803/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-803/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Сув оровського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю пр окурора Бондар Д.В., розглянув ши матеріали кримінальної с прави № 609 та подання начальни ка відділення слідчого відді лу Управління СБ України в Хе рсонській області підполков ника юстиції Козака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого в ідділу Управління СБ України в Херсонській області знахо диться кримінальна справа № 609, яку порушено за фактом вчин ення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено, що до судовим слідством у справі в становлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, діючи в порушення вимог ст. 1 Закону У країни «Про підприємництво» , зареєструвавши юридичну ос обу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м .Херсон) без мети здійснення п ідприємницької діяльності, а виключно з метою прикриття н езаконної діяльності по пров еденню безтоварних операцій , переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, вс тупили у злочинну змову з нев становленими службовими осо бами ПП «Комерційна фірма Та врія Пласт»(код 37125258, м.Херсон), т а ПП «Комерційна фірма «Зерн опласттрейд»(код 37125499, м.Херсон ). Так, в період з вересня 2010 рок у по січень 2011 року ПП «Імперія Гів»декларувало придбання т оварно-матеріальних цінност ей від суб' єктів господарюв ання, надходження грошових к оштів від ПП «Комерційна фір ма Таврія Пласт»та ПП «Комер ційна фірма «Зернопласттрей д»за укладеними фіктивними д оговорами на загальну суму 2633 4600 грн. за нібито надання товар но-матеріальних цінностей та послуг, які фактично не здійс нювались. Згідно дослідженн я спеціаліста з бухгалтерськ ого обліку та податкової зві тності № 56 від 26.04.2011 року встанов лено, що внаслідок фіктивног о підприємництва державі зап одіяно шкоду у вигляді недоо триманого податку на прибуто к та на додану вартість на заг альну суму 9 875 475 грн., що більш ні ж в 1000 разів перевищує неопода тковуваний мінімум доходів г ромадян.

Також зазначено, що таким чи ном невстановлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисн о, незаконно, створили суб' є кт підприємницької діяльнос ті ПП «Імперія Гів»з метою пр икриття незаконної діяльнос ті щодо здійснення фінансови х операцій та інших угод з гро шовими коштами, в результаті чого державі заподіяно вели ку матеріальну шкоду у вигля ді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартіс ть на загальну суму 9 875 475 грн., то бто вчинили злочин, передбач ений ст. 205 ч.2 КК України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що за місц ем реєстрації ОСОБА_2 за а дресою: АДРЕСА_1, можуть зн аходитися фінансові, бухгалт ерські, статистичні, звітні д окументи, документи аналітич ного та синтетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерці йна фірма Таврія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопла сттрейд», грошові кошти, отри мані злочинним шляхом, докум енти, які підтверджують прот иправне отримання означених грошових коштів та їх викори стання, печатки, документи, що свідчать про приховування з лочинної діяльності, знарядд я вчинення злочину, а також ін ші предмети і документи, що ма ють значення для повного, все бічного та об' єктивного про ведення досудового слідства у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що з а місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, мож уть знаходитися фінансові, б ухгалтерські, статистичні, з вітні документи, документи а налітичного та синтетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «К омерційна фірма Таврія Пласт »та ПП «Комерційна фірма «Зе рнопласттрейд», грошові кошт и, отримані злочинним шляхом , документи, які підтверджуют ь протиправне отримання озна чених грошових коштів та їх в икористання, печатки, докуме нти, що свідчать про приховув ання злочинної діяльності, з наряддя вчинення злочину, а т акож інші предмети і докумен ти, що мають значення для повн ого, всебічного та об' єктив ного проведення досудового с лідства у кримінальній справ і, керуючись ст.ст.114, 130, і 177 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопо тання слідчого відділу УСБ У країни в Херсонській області про проведення обшуку за міс цем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

2. Провести обшук за мі сцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою в иявлення та вилучення фінанс ових, бухгалтерських, статис тичних, звітних документів, д окументів аналітичного та си нтетичного обліку ПП «Імпері я Гів», ПП «Комерційна фірма Т аврія Пласт»та ПП «Комерційн а фірма «Зернопласттрейд», г рошові кошти, отримані злочи нним шляхом, документи, які пі дтверджують протиправне отр имання означених грошових ко штів та їх використання, печа тки, документи, що свідчать пр о приховування злочинної дія льності, знаряддя вчинення з лочину, а також інші предмети і документи, що мають значенн я для повного, всебічного та о б' єктивного проведення дос удового слідства у криміналь ній справі.

Суддя: І. Ю. Зуб