Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-802/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-802/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Сув оровського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю пр окурора Бондар Д.В., розглянув ши матеріали кримінальної сп рави № 609 та подання начальник а відділення слідчого відділ у Управління СБ України в Хер сонській області підполковн ика юстиції Козака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчог о відділу Управління СБ Укра їни в Херсонській області зн аходиться кримінальна справ а № 609, яку порушено за фактом вч инення злочину, передбаченог о ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено, досуд овим слідством у справі вста новлено, що 03 серпня 2010 року нев становлені особи, діючи в пор ушення вимог ст. 1 Закону Украї ни «Про підприємництво», зар еєструвавши юридичну особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Хер сон) без мети здійснення підп риємницької діяльності, а ви ключно з метою прикриття нез аконної діяльності по провед енню безтоварних операцій, п ереведенню безготівкових гр ошових коштів у готівку, всту пили у злочинну змову з невст ановленими службовими особа ми ПП «Комерційна фірма Тавр ія Пласт»(код 37125258, м.Херсон), та П П «Комерційна фірма «Зернопл асттрейд»(код 37125499, м.Херсон). Та к, в період з вересня 2010 року по січень 2011 року ПП «Імперія Гів »декларувало придбання това рно-матеріальних цінностей в ід суб' єктів господарюванн я, надходження грошових кошт ів від ПП «Комерційна фірма Т аврія Пласт»та ПП «Комерційн а фірма «Зернопласттрейд»за укладеними фіктивними догов орами на загальну суму 26334600 грн . за нібито надання товарно-ма теріальних цінностей та посл уг, які фактично не здійснюва лись. Згідно дослідження спе ціаліста з бухгалтерського о бліку та податкової звітност і № 56 від 26.04.2011 року встановлено, що внаслідок фіктивного підп риємництва державі заподіян о шкоду у вигляді недоотрима ного податку на прибуток та н а додану вартість на загальн у суму 9 875 475 грн., що більш ніж в 1000 разів перевищує неоподатков уваний мінімум доходів грома дян.

Також зазначено, що невстан овлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисно, незаконно , створили суб' єкт підприєм ницької діяльності ПП «Імпер ія Гів»з метою прикриття нез аконної діяльності щодо здій снення фінансових операцій т а інших угод з грошовими кошт ами, в результаті чого держав і заподіяно велику матеріаль ну шкоду у вигляді недоотрим аного податку на прибуток та на додану вартість на загаль ну суму 9 875 475 грн., тобто вчинили злочин, передбачений ст. 205 ч.2 К К України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що в автом обілі INFINITI QX 56, 2005 р.в., № кузову НОМ ЕР_2, держномер НОМЕР_1, мо жуть знаходитися фінансові, бухгалтерські, статистичні, звітні документи, документи аналітичного та синтетичног о обліку ПП «Імперія Гів», ПП « Комерційна фірма Таврія Плас т»та ПП «Комерційна фірма «З ернопласттрейд», грошові кош ти, отримані злочинним шляхо м, документи, які підтверджую ть протиправне отримання озн ачених грошових коштів та їх використання, печатки, докум енти, що свідчать про прихову вання злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і докуме нти, що мають значення для пов ного, всебічного та об' єкти вного проведення досудового слідства у кримінальній спр аві.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що в автомобілі INFINITI QX 56, 2005 р.в., № кузов у НОМЕР_2, держномер НОМЕ Р_1, можуть знаходитися фіна нсові, бухгалтерські, статис тичні, звітні документи, доку менти аналітичного та синтет ичного обліку ПП «Імперія Гі в», ПП «Комерційна фірма Тавр ія Пласт»та ПП «Комерційна ф ірма «Зернопласттрейд», грош ові кошти, отримані злочинни м шляхом, документи, які підтв ерджують протиправне отрима ння означених грошових кошті в та їх використання, печатки , документи, що свідчать про пр иховування злочинної діяльн ості, знаряддя вчинення злоч ину, а також інші предмети і до кументи, що мають значення дл я повного, всебічного та об' єктивного проведення досудо вого слідства у кримінальній справі, керуючись ст.ст.114, 130, і 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити под ання слідчого відділу УСБ Ук раїни в Херсонській області про проведення обшуку в авто мобілі INFINITI QX 56, 2005 р.в., № кузову НО МЕР_2, держномер НОМЕР_1.

2. Провести обшук в авт омобілі INFINITI QX 56, 2005 р.в., № кузову Н ОМЕР_2, держномер НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучен ня фінансових, бухгалтерськи х, статистичних, звітних доку ментів, документів аналітичн ого та синтетичного обліку П П «Імперія Гів», ПП «Комерцій на фірма Таврія Пласт»та ПП « Комерційна фірма «Зерноплас ттрейд», грошові кошти, отрим ані злочинним шляхом, докуме нти, які підтверджують проти правне отримання означених г рошових коштів та їх викорис тання, печатки, документи, що с відчать про приховування зло чинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інш і предмети і документи, що маю ть значення для повного, всеб ічного та об' єктивного пров едення досудового слідства у кримінальній справі.

Суддя: І. Ю. Зуб