Рішення

від 20.06.2011 по справі 5023/3089/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. ка нцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2011 р. Справа № 5023/3089/11

вх. № 3089/11

Суддя господарського суд у Яризько В.О.

при секретарі судового зас ідання Сінченко І.В.

за участю представників ст орін:

позивача - ОСОБА_1 (дов.), М едінцева З.Л. (дов.)

відповідача - ОСОБА_2. (до в.) 3-ї особи - не з"явився

розглянувши справу за поз овом Державної інноваційн ої фінансова-кредитної устан ови, м. Харків

до Публічного акціонер ного товариства "Земельний б анк", м. Харків

3-я особа , яка не заявляє само стійні вимоги на предмет спо ру, ТОВ "Компанія "Західбудінв ест", м. Львів

про зобов'язання вчинити п евні дії

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Державна інн оваційна фінансова-кредитна установа, звернувся до госпо дарського суду Харківської о бласті з позовною заявою до в ідповідача, Публічного акціо нерного товариства "Земельни й банк", в якій просить суд :

- поновити Державній іннова ційній фінансово-кредитній у станові місячний строк для з аявлення своїх вимог до ПАТ "З емельний Банк" за Гарантією № 5 від 10.03.09р.;

- зобов'язати Ліквідатора ПА Т "Земельний Банк" Угрімова О.М . визнати кредиторські вимог и Державної інноваційної фін ансово-кредитної установи в сумі 15851684,62 грн. та внести дан і вимоги до реєстру вимог кре диторів ПАТ "Земельний Банк".

Свої вимоги обґрунтовує ти м, що між Державною інновацій ною фінансово-кредитною уста новою (кредитор) та Товариств ом з обмеженою відповідальні стю "Компанія "Західбудінвес т" (надалі - принципал) 25.10.07 р. укла дено Договір про падання кре диту № 07-0010/К (надалі - Договір), ві дповідно до якого Принципалу надано кредит у сумі 50000000,00 грн. н а реалізацію інвестиційного проекту "Організація виробн ицтва електроенергії і тепла на території ТОВ "Компанія "За хідбудінвест", копія договор у додається.

На виконання п. 3.1. Договору б оржником на прохання принцип ала надано кредитору гаранті ю № 5 від 10.03.09 р. на виконання зобо в'язань принципалом перед кр едитором згідно договору про надання кредиту № 07-0010/К від 25.10.07 щ одо повернення кредиту у сум і 50 000 000,00 гри. та сплати 7% річних з а користування кредитом, над аного для впровадження та ре алізації інвестиційного про екту "Організація виробництв а електроенергії і тепла на т ериторії ТОВ "Компанія "Захід будінвест".

Гарантією № 5 від 10.03.09 визначе но, що гарантійним випадком, н а який розповсюджується дія Гарантії, є невиконання прин ципалом зобов'язань перед кр едитором, а саме неповерненн я принципалом, або поверненн я не в повному обсязі суми кре диту та/або не сплати принцип алом або сплати не в повному о бсязі відсотків за користува ння кредитом.

Відповідно до умов гаранті ї гарант зобов'язується при н астанні гарантійного випадк у сплатити на користь кредит ора суму коштів відповідно д о умов цієї гарантії, однак не більше 40 000 000,00 грн.

Принципал з листопада 2009 рок у систематично порушує графі к повернення кредиту та спла ти відсотків за користування кредитом, затверджений дода тковою угодою № 3 від 12.12.07 до Кре дитного договору

Станом на 01.09.10 р. розмір забор гованості принципала перед к редитором складає 13513513,60 грн. ос новного боргу та 2338171,02 грн. відс отків за користування кредит ом.

Позивач зазначає, що вказан у суму заборгованості в розм ірі 15 851 684,62 грн. зобов'язаний пога сити відповідач як гарант ві дповідно до гарантії № 5 від 10.03 .2009р.

Постановою Національного банку України від 30.07.10 р. № 375 з 02.08.10 р. відкликано банківську ліц ензію та ініційовано процеду ру ліквідації Публічного акц іонерного товариства "Земель ний банк", фізичну особу - нез алежного експерта Угрімова О .М. призначено ліквідатором П АТ "Земельний банк".

03.09.10р. позивач звернувся до Лі квідатора з заявою про грошо ві вимоги до Боржника в розмі рі 37 645 204,17 грн.

01.10.10 р. (вих. 02-15/3246) Державну іннов аційну фінансово-кредитну ус танову визнано кредитором ПА Т "Земельний Банк". Вимоги кред итора акцептовані на суму 21764383 ,56 грн., а вимоги кредитора за га рантією № 5 від 10.03.09р. на суму 15 851 684, 62 гр. відхилено.

На вищевказаний лист лікві датора кредитором в місячний термін, з моменту отримання л иста, було направлено 28.10.10р. за № 11-1894 заперечення в порядку ст. 93 Закону України "Про банки та б анківську діяльність".

25.02.11 р. (вих. 02-15/4116) на адресу позив ача надійшов лист ліквідатор а, яким повторно відхилено ви моги кредитора за отриманою гарантією № 5 від 10.03.09 на суму 15 851 6 84,62 грн. в зв'язку з відсутністю у боржника будь-якої інформа ції та підтверджуючих первин них документів щодо надання Київською філією ПАТ "Земель ний Банк" вищезазначеної гар антії.

Відповідач проти позову за перечує, посилаючись на необ ґрунтованість вимог позивач а. У судовому засіданні предс тавник відповідача зазначає , що у нього відсутні будь-які документи щодо надання гаран тії № 5 від 10.03.09р.

Ухвалою суду від 19.05.2011р. до уча сті у справі залучено ТОВ "Ком панія "Західбудінвест" в якос ті третьої особи, яка не заявл яє самостійні вимоги на пред мет спору.

Третя особа в судове засіда ння не з'являється, про причин и неявки суду не повідомила, в ідзив на позов не надала.

Суд вважає, що нез'явлення т ретьої особи в судове засіда ння не перешкоджає розгляду справи, у зв'язку з чим справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В слуханні справи оголошув алась перерва до 20.06.2011р. об 11:00 год .

Вислухавши представників сторін, розглянувши матеріа ли справи, суд встановив наст упне.

Між Державною інноваційно ю фінансово-кредитною устано вою (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальніст ю "Компанія "Західбудінвест" (н адалі - принципал) 25.10.07 р. укладе но Договір про надання креди ту № 07-0010/К, відповідно до якого П ринципалу надано кредит у су мі 50000000,00 грн. на реалізацію інве стиційного проекту "Організа ція виробництва електроенер гії і тепла на території ТОВ "К омпанія "Західбудінвест", коп ія договору додається.

Відповідно до п. 3.1 Договору п ро надання кредиту № 07-0010/К у заб езпечення виконання зобов'яз ань за Договором позичальник (третя особа) зобов'язався в м ісячний термін з моменту під писання Договору, укласти з к редитором (позивачем) нотарі ально посвідчений договір за стави, чи банківської гарант ії, чи інший договір забезпеч ення, строком дії до повного виконання зобов'язань за До говором у відповідності до вимог чинного законодавст ва України.

Відповідачем, а саме Київсь кою філією ХАК "Зембанк", було надано гарантію № 5 від 10.03.09 р., ві дповідно до даної гарантії в ідповідач, як гарант, на проха ння Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Компанія "З ахідбудінвест" (Принципал), на підставі укладеного між Гар антом та Принципалом Договор у про надання банківської га рантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 р оку (надалі за текстом - Догові р про надання гарантії), надав Державній інноваційній фіна нсово-кредитній установі (Бе нефіціар), цю гарантію викона ння зобов'язань Принципала п еред Бенефіціаром за договор ом про надання кредиту № 07-0010/К в ід 25.10.2007 р. (надалі за текстом - кр едитний договір) щодо поверн ення Принципалом кредиту в с умі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн. та сплати 7% (сім) відсотків річних за користуванням кре дитом, наданим Бенефіціаром для впровадження та реалізац ії інвестиційного проекту "О рганізація виробництва елек троенергії і тепла на терито рії ТзОВ "Компанія "Західбуді нвест".

Суд зазначає, що позивачем д о матеріалів справи надані д ві копії гарантії № 5 від 10.03.2009р. з а одним вихідним номером 160 ві д 10.03.2009р., однак з різними текста ми.

Так, в одному тексті в пункт і 15 передбачено, що гарантія в важається наданою з моменту отримання Принципалом оригі налу Гарантії, який видаєтьс я Гарантом, та вступає в силу з а умови зарахування кредиту у сумі 40 000 000 (сорок мільйонів) гр ивень 00 копійок на поточний ра хунок Принципала № 26003012408 в Київ ській філії ХАК „Зембанк", МФО 319081, в термін до 25 березня 2009 року (а.с. 20-21).

В іншому тексті в пункті 16 за значено, що гарантія на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гриве нь 00 копійок вважається надан ою з моменту отримання Принц ипалом оригіналу Гарантії, я кий видається Гарантом, та вс тупає в силу за умови зарахув ання грошових коштів у розмі рі 20 000 000 (двадцять мільйонів) гр ивень 00 копійок на поточний ра хунок Принципала № 26003012408 в Київ ській філії ХАК «Зембанк», МФ О 319081, а пунктом 17 передбачено, щ о гарантія на суму 40 000 000 (сорок м ільйонів) гривень 00 копійок вс тупає в силу за умови зарахув ання додатково грошових кошт ів в розмірі 20 000 000 (двадцять міл ьйонів) гривень 00 копійок на п оточний рахунок Принципала № 26003012408 в Київській філії ХАК „Зе мбанк", МФО 319081, в термін до 15 квіт ня 2009 року (а.с. 87-88).

Відповідач зазначає, що у зв 'язку зі здійснення на тепері шній час процедури ліквідаці ї банку, Київською філією не п ередавались ніякі документи , що стосуються зазначено гар антії, а отже у нього вказана г аранті та договори відсутні.

Не дивлячись на наявність д вох гарантій з однаковими но мерами та різними текстами, с уд вважає за необхідне зверн ути увагу на те, що умовою набр ання гарантією сили є зараху вання коштів на суму 40000000,00 грн. н а поточний рахунок третьої о соби № 26003012408 в Київській філії Х АК „Зембанк", МФО 319081, в термін до 15 квітня 2009 року.

Позивачем до матеріалів сп рави надані письмові пояснен ня (вх. № 11807 від 16.06.2011р.), в яких зазн ачає, що документи, підтвердж уючі надходження 40000000,00 грн. на п оточний рахунок третьої особ и № 26003012408 в Київській філії ПАТ "З емельний банк" у відповіднос ті до гарантії № 5 від 10 березня 2009 року у нього відсутні, оскіл ьки за умовою договору про на дання кредиту № 07-0010/К від 25.10.2007 ро ку позивач перерахував треті й особі 12 грудня 2007 року 50000000,00 грн . трьома платежами (платіжні доручення № 68, 69, 70 від 12.12.2007 ро ку, банки - отримувачі, відпові дно, ВАТ СКБ "Дністер", АБ "Синте з", ВАТ "Фінексбанк"). Отже відпо відно до Гарантії № 5 від 10 бере зня 2009 року третя особа для заб езпечення гарантії та з мето ю вступання її в силу повинна була зарахувати на свій пото чний рахунок № 26003012408 в Київські й філії ПАТ "Земельний банк", в ласні кошти в розмірі 40000000,00 грн . в термін до 15 квітня 2009 року.

Публічним акціонерним тов ариством "Земельний банк" до м атеріалів справи надана дові дка № 02-15/1-604 від 06.06.2011р. про те, що у в ідповідності до гарантії № 5 в ід 10.03.2009р. на рахунок Київської філії ПАТ "Зембанк" не надходи ли грошові кошти в розмірі 4000000 0,00 грн.

За таких обставин, суд вважа є, що позивачем не доведений ф акт набрання гарантією № 5 сил и, а отже у відповідача не вини кло ніяких зобов'язань за гар антією.

Позивач заявив клопотання про витребування у третьої о соби договору про надання ба нківської гарантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 року, оскільки він укладений між банком та відп овідачем, а також документів , підтверджуючих надходження 40 000 000,00 грн. на поточний рахун ок ТОВ Компанія "Західбудінв ест" № 26003012408 в Київській філії ПА Т "Земельний банк" у відповідн ості до гарантії № 5 від 10 берез ня 2009 року.

Враховуючи наявність дові дки банку про ненадходження коштів на рахунок третьої ос оби в Київській філії, суд ді йшов висновку про відсутніст ь необхідності в витребуванн і у третьої особи додаткових доказів по справі, тому суд ві дмовляє в задоволенні клопот ання позивача про витребуван ня додаткових доказів у трет ьої особи

Відповідач також заявив кл опотання про витребування у третьої особи оригіналу дого вору про надання банківської гарантії № БГ-2408/3 від 10 березня 2009 року, а також про витребуван ня у позивача та третьої особ и доказів щодо оформлення пе редачі третьою особою позива чу оригіналу гарантій № 5 від 1 0.03.2009р.

Суд відмовляє в задоволенн і даного клопотання, оскільк и документи, що просить витре бувати відповідач не мають з начення для вирішення даного спору, крім того суд враховує , що діючим законодавством не передбачено обов'язкове офо рмлення факту передачі оригі налів документів між юридичн ими особами, текст гарантії № 5 є в наявності у позивача, ори гінал тексту гарантії № 5 від 1 0.03.2009р., нотаріально засвідчена копія якого додана до матері алів справи (а.с. 87-88), оглядався в судовому засіданні.

Судом також встановлено, що Постановою Національного ба нку України від 30.07.10 р. № 375 з 02.08.10р. в ідкликано банківську ліценз ію та ініційовано процедуру ліквідації Публічного акціо нерного товариства "Земельни й банк", фізичну особу - незале жного експерта Угрімова О.М. п ризначено ліквідатором ПАТ " Земельний банк".

03.09.10р. позивач звернувся до Лі квідатора з заявою про грошо ві вимоги до Боржника в розмі рі 37 645 204,17 грн.

01.10.10 р. (вих. 02-15/3246) Державну іннов аційну фінансово-кредитну ус танову визнано кредитором ПА Т "Земельний Банк". Вимоги кред итора акцептовані на суму 21764383 ,56 грн., а вимоги кредитора за га рантією № 5 від 10.03.09р. на суму 15 851 684, 62 грн. відхилено.

На вищевказаний лист лікві датора кредитором в місячний термін, з моменту отримання л иста, було направлено 28.10.10р. за № 11-1894 заперечення в порядку ст. 93 Закону України "Про банки та б анківську діяльність".

25.02.11 р. (вих. 02-15/4116) на адресу позив ача надійшов лист ліквідатор а, яким повторно відхилено ви моги кредитора за отриманою гарантією № 5 від 10.03.09 на суму 15 851 6 84,62 грн. в зв'язку з відсутністю у боржника будь-якої інформа ції та підтверджуючих первин них документів щодо надання Київською філією ПАТ "Земель ний Банк" вищезазначеної гар антії.

Враховуючи викладене суд в важає, що відповідачем обґру нтовано відхилені вимоги поз ивача за гарантією № 5 від 10.03.09р. на суму 15 851 684,62 грн.

Стосовно позовних вимог пр о поновлення строку для заяв лення вимог до відповідача, с уд зазначає, що позивач своєч асно звернувся до відповідач а з заявою про грошові вимоги , а отже такий строк не потребу є поновлення.

Враховуючи вищевикладене позовні вимоги є нормативно та документально необґрунто ваними та такими, що не підляг ають задоволенню.

Судові витрати покласти на позивача.

Керуючись ст.ст. 1, 12, 22, 32-34, 38, 43, 44, 49, 82-8 5 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні клопота ння позивача про витребуванн я додаткових доказів у ТОВ "Ко мпанія "Західбудінвест" відм овити.

В задоволенні клопотання в ідповідача про витребування додаткових доказів у ТОВ "Ком панія "Західбудінвест" та поз ивача відмовити.

В задоволенні позовних вим ог відмовити.

Суддя Яризько В.О.

Повний текст рішення підп исаний 25.06.2011р.