Постанова
від 17.06.2011 по справі 4-1261/11
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1261/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання за ступника начальника відділе ння СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Сало О.П., узгодже ного із заступником прокурор а Чернігівської області, про надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 75/4419м, порушена за фактом підро бки документів не встановлен ими особами, за ознаками злоч ину передбаченого ч.1 ст.358 КК Ук раїни.

В ході розслідування кримінальної справи встанов лено, що ДПІ у м. Чернігові скл адено акт з питань достовірн ості нарахування суми бюджет ного відшкодування ПДВ ТОВ « ДП «Завод Рапід» на рахунок п латника у банку за жовтень 2009 р оку, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно я кого підприємством в порушен ня вимоги п.1.8, ст. 1 Закону Украї ни від 03.04.1997 року №168/97 «Про подато к на додану вартість», завище но заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рах унок проведення операцій з Т ОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було от римано копії документів по в заємовідносинах з ТОВ «Штуді ан», згідно яких в ТОВ «Штудіа н» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготов лена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Ро сії по Смоленській області, с ертифікат завірений печатко ю ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м. Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. ОСОБА_3, останній н е має жодного відношення до р еєстрації та діяльності ПП « Мотор -Технолоджі», сертифік ат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО -100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоле нській області сертифікат як ості №177 від 23.02.2009 року на плетінк у ПН 3х6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінк а та сертифікат якості №177 був використаний службовими осо бами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в г осподарській діяльності при виробництві датчиків.

В ході обшуку офісного прим іщення ТОВ «ДП «Завод Рапід» вилучені документи з реквіз итами ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Л уганськ, вул. Краснодонська, 3- б) та ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Л уганськ, вул. Карла Маркса, 3).

Відповідно до бази даних ДП А України ПП «Лувітек» мало ф інансово - господарські вза ємовідносини по постачанню н а ДП "ЗАВОД "РАПІД" ВАТ "ЧЕЗАРА" ( код 24835531, м. Чернігів, вул. Одинцо ва, 25), правонаступником якого фактично стало ТОВ «ДП «Заво д Рапід», плетінки ПН 3х6.

Службовими особами ПП «Лув ітек» (код 35707162) в філії ПАТ «ПУМ Б» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шев ченка, 14, відкрито рахунок №260019 59676885.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків, отримання зразків їх поч ерку та підписів для проведе ння в разі необхідності крим іналістичного дослідження у експертних установах, по кри мінальній справі виникла нео бхідність у проведенні виїмк и оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю. Іншим способом, ніж розкри ти банківську таємницю та от римати документи, що мають до казове значення по справі не можливо.

Вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання обґрунтов ане та підлягає задоволенню, так як в філії ПАТ «ПУМБ» можу ть знаходитись документи та інформація, що має безпосере днє значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника н ачальника відділення СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області Сало О.П. - задовольнити.

Надати філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14, дозвіл на розкриття інформ ації стосовно клієнта ПП «Лу вітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул . Краснодонська, 3-б), яка містит ь банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я у філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Лу ганськ, вул. В.Шевченка, 14, виїмк и оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю:

­ документів юридично ї справи ПП «Лувітек» (код 35707162 м . Луганськ, вул. Краснодонська , 3-б), передбачених „Інструкці єю про порядок відкриття, вик ористання і закриття рахункі в у національній та іноземни х валютах”, затвердженою Пос тановою Правління Національ ного банку України від 12.11.2003 рок у №492, які були надані для відкр иття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в ре зультаті користування вказа ним рахунком за весь період ф ункціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул. Красно донська, 3-б) до системи «Клієн т-Банк» (актів прийому переда чі ключів електронного цифро вого підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ПП «Лувітек» (ко д 35707162 м. Луганськ, вул. Краснодо нська, 3-б) на отримання від бан ку ключів електронного цифро вого підпису (робіт по підклю ченню до системи клієнт-банк );

- рух грошових коштів по рах унку ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Лу ганськ, вул. Краснодонська, 3-б ) №26001959676885, відкритий в філії ПАТ « ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В. Шевченка, 14 за період з момент у відкриття по 08.06.2011 р. (в електро нному вигляді та на паперови х носіях), із зазначенням рекв ізитів контрагентів (назва п ідприємства, код ЄДРПОУ), в том у числі реквізитів їх рахунк ів (номер рахунку, МФО банківс ької установи), призначення і суми платежу, дати та часу зді йснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі ;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття по 08.06.2011 року.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення17.06.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу16864723
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1261/11

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 03.10.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Бащенко С. М.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 07.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Деменок С. В.

Постанова від 03.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 13.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Склярська І. В.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 16.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 10.05.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Панас О.В. О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні