Постанова

від 17.06.2011 по справі 4-1261/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1261/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання за ступника начальника відділе ння СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Сало О.П., узгодже ного із заступником прокурор а Чернігівської області, про надання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 75/4419м, порушена за фактом підро бки документів не встановлен ими особами, за ознаками злоч ину передбаченого ч.1 ст.358 КК Ук раїни.

В ході розслідування кримінальної справи встанов лено, що ДПІ у м. Чернігові скл адено акт з питань достовірн ості нарахування суми бюджет ного відшкодування ПДВ ТОВ « ДП «Завод Рапід» на рахунок п латника у банку за жовтень 2009 р оку, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно я кого підприємством в порушен ня вимоги п.1.8, ст. 1 Закону Украї ни від 03.04.1997 року №168/97 «Про подато к на додану вартість», завище но заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рах унок проведення операцій з Т ОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було от римано копії документів по в заємовідносинах з ТОВ «Штуді ан», згідно яких в ТОВ «Штудіа н» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготов лена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Ро сії по Смоленській області, с ертифікат завірений печатко ю ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м. Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. ОСОБА_3, останній н е має жодного відношення до р еєстрації та діяльності ПП « Мотор -Технолоджі», сертифік ат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО -100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоле нській області сертифікат як ості №177 від 23.02.2009 року на плетінк у ПН 3х6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінк а та сертифікат якості №177 був використаний службовими осо бами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в г осподарській діяльності при виробництві датчиків.

В ході обшуку офісного прим іщення ТОВ «ДП «Завод Рапід» вилучені документи з реквіз итами ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Л уганськ, вул. Краснодонська, 3- б) та ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Л уганськ, вул. Карла Маркса, 3).

Відповідно до бази даних ДП А України ПП «Лувітек» мало ф інансово - господарські вза ємовідносини по постачанню н а ДП "ЗАВОД "РАПІД" ВАТ "ЧЕЗАРА" ( код 24835531, м. Чернігів, вул. Одинцо ва, 25), правонаступником якого фактично стало ТОВ «ДП «Заво д Рапід», плетінки ПН 3х6.

Службовими особами ПП «Лув ітек» (код 35707162) в філії ПАТ «ПУМ Б» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шев ченка, 14, відкрито рахунок №260019 59676885.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків, отримання зразків їх поч ерку та підписів для проведе ння в разі необхідності крим іналістичного дослідження у експертних установах, по кри мінальній справі виникла нео бхідність у проведенні виїмк и оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю. Іншим способом, ніж розкри ти банківську таємницю та от римати документи, що мають до казове значення по справі не можливо.

Вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання обґрунтов ане та підлягає задоволенню, так як в філії ПАТ «ПУМБ» можу ть знаходитись документи та інформація, що має безпосере днє значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, судд я -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника н ачальника відділення СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області Сало О.П. - задовольнити.

Надати філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14, дозвіл на розкриття інформ ації стосовно клієнта ПП «Лу вітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул . Краснодонська, 3-б), яка містит ь банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я у філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Лу ганськ, вул. В.Шевченка, 14, виїмк и оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю:

­ документів юридично ї справи ПП «Лувітек» (код 35707162 м . Луганськ, вул. Краснодонська , 3-б), передбачених „Інструкці єю про порядок відкриття, вик ористання і закриття рахункі в у національній та іноземни х валютах”, затвердженою Пос тановою Правління Національ ного банку України від 12.11.2003 рок у №492, які були надані для відкр иття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в ре зультаті користування вказа ним рахунком за весь період ф ункціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул. Красно донська, 3-б) до системи «Клієн т-Банк» (актів прийому переда чі ключів електронного цифро вого підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ПП «Лувітек» (ко д 35707162 м. Луганськ, вул. Краснодо нська, 3-б) на отримання від бан ку ключів електронного цифро вого підпису (робіт по підклю ченню до системи клієнт-банк );

- рух грошових коштів по рах унку ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Лу ганськ, вул. Краснодонська, 3-б ) №26001959676885, відкритий в філії ПАТ « ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В. Шевченка, 14 за період з момент у відкриття по 08.06.2011 р. (в електро нному вигляді та на паперови х носіях), із зазначенням рекв ізитів контрагентів (назва п ідприємства, код ЄДРПОУ), в том у числі реквізитів їх рахунк ів (номер рахунку, МФО банківс ької установи), призначення і суми платежу, дати та часу зді йснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі ;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття по 08.06.2011 року.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін