Постанова

від 08.06.2011 по справі 4-1173/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1173/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., про розкриття інформаці ї, що містить банківську таєм ницю та проведення виїмки до кументів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Че рнігівській області розслід ується кримінальна справа №9 03/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Бета Трейдінг» (36925445), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26004232106, який бу в відкритий 04.02.2010р. у ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» МФО 380805 і закр итий 12.07.2010р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ», том у слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інфо рмації, що містить банківськ у таємницю та проведення виї мки документів.

Розглянувши подання, дослі дивши матеріали справи, прих оджу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та п ідлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України та ст .ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА в Чернігівській об ласті Кантура О.А. про роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та провести виїмку оригіналів банківськ их документів у ПАТ «Райффай зенбанк АВАЛЬ» МФО 380805, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Бета Трейдінг » (36925445): договорів на касове обс луговування, карток зі зразк ами підписів та печатки, заяв и на відкриття рахунку, довір еностей, анкет клієнта і служ бових осіб, актів прийому-пер едачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронни х ключів для здійснення розр ахунків та інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №26004232106, який належить ТОВ «Бета Трей дінг» із вказівкою призначен ня кожного платежу та назви к онтрагента за період з 04.02.2010р. п о 12.07.2010р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26004232106, який належить ТОВ «Бе та Трейдінг», за період з 04.02.2010р . по 12.07.2010р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26004232106, який належ ить ТОВ «Бета Трейдінг», за пе ріод з 04.02.2010р. по 12.07.2010р.

Постанова не оскаржується .

Суддя: М. І. Мурашко