Постанова

від 27.07.2011 по справі 4-1173/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2011 года г. Днепропетровс к

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетр овской области, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение выем ки документов содержащих бан ковскую тайну ООО «ВОСТОК-РУ ДА»в помещении Филиала Дне пропетровского отделения «Ощадбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну ООО « ВОСТОК-РУДА»в помещении Фи лиала Днепропетровского о тделения «Ощадбанк».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В апреле 2008 года ОСОБА_2 ос уществляя свой преступный ум ысел, направленный на незако нное обращение в пользу ООО « ВОСТОК-РУДА»чужого имуществ а - денежных средств в размере 238 983, 33 грн., подала в Желтоводску ю ОГНИ ГНА в Днепропетровско й области, расположенную по а дресу г. Желтые Воды, ул.Первом айская, 24а, налоговую декларац ию по налогу на добавленную с тоимость за март 2008 г. и Приложе ние 3 к декларации «Расчет сум мы бюджетного возмещения», в которых незаконно заявила с умму бюджетного возмещения н алога на добавленную стоимос ть на расчетный счет ООО «ВОС ТОК-РУДА»в размере 774 128 грн., чем безосновательно завысила за явленную сумму бюджетного во змещения за март 2008 года на сум му 238 983, 33 грн., то есть выполнила в се действия, которые считала необходимыми для доведения преступления до конца, однак о преступление не было оконч ено по причинам, не зависящим от ее воли, в связи с тем, что ее деятельность по незаконному возмещению из бюджета налог а на добавленную стоимость б ыла пресечена сотрудниками г осударственной налоговой сл ужбы.

По данному факту 20.07.2011 года во збуждено уголовное дело № 99117015 в отношении главного бухгал тера главного бухгалтера ООО «ВОСТОК-РУДА», (г. Желтые Воды , ЕГРПОУ 19354901) - ОСОБА_2, по факт у покушения на завладение чу жим имуществом в особо крупн ых размерах, путем злоупотре бления своим служебным полож ением, по признакам преступл ения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в Филиа ле Днепропетровского отде ления «Ощадбанк»(МФО 305482) у ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРПОУ 19354901) откр ыты текущие счета, которые ис пользовались должностными л ицами указанного предприяти я при осуществлении финансов о-хозяйственной деятельност и.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у ООО «ВОСТОК-РУДА»в помещен ии Филиала Днепропетровск ого отделения «Ощадбанк».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области На чиняному Д.С. производство выемки оригиналов документо в содержащих банковскую тайн у в помещении Филиала Днепр опетровского отделения «О щадбанк» (МФО 305482), а именно:

- документов отражающих отк рытие, закрытие, распоряжени е расчетными счетами № 26022303021674 в Филиале Днепропетровского отделения «Ощадбанк»(МФО 30 5482) принадлежащие ООО «ВОСТОК -РУДА»(ЕГРПОУ 19354901): заявлений на открытие, закрытие счетов, ка рточек с образцами подписей и оттисков печати, документо в, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании сис темы «Клиент-Банк»), договоро в на расчетно-кассовое обслу живание и иное, за весь период времени;

- юридическое дело по расчет ным счетам № 26022303021674 в Филиале Д непропетровского отделен ия «Ощадбанк»(МФО 305482) принадле жащей ООО «ВОСТОК-РУДА»(ЕГРП ОУ 19354901) за весь период деятельн ости;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисление и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв за весь период времени;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за весь период вре мени, с указанием наименован ия получателей и плательщико в денежных средств, кода ОКПО , расчетного счета, суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у.

Выемку провести в пятнадца тидневный срок, с момента вын есения постановления суда.

Судья Башмаков Е.А.