Постанова

від 20.06.2011 по справі 4-1269/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1269/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого СОГ - СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Р.В. Гузенк о про накладення арешту на грошові кошти та зупинення в идаткових операцій по рахунк у,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання з якого вбачається, що в провад женні СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області знаходиться кримі нальна справа № 902/223 порушена в ідносно директора ТОВ «Гідро макс-Інжиніринг» ОСОБА_3, головного бухгалтера даного товариства - ОСОБА_4, зас новника ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 К К України, директора ТОВ «Укр буд Консалтинг» ОСОБА_6, з асновника даного підприємст ва ОСОБА_7 та невстановлен их осіб за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК Україн и.

Досудовим слідством встан овлено, що директор ТОВ «Гідр омакс-Інжиніринг» (код ЄДРПО У 36468516, юридична адреса: Чернігі вська обл., м. Ніжин, вул. Прилуц ька, буд.143) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з головни м бухгалтером даного товарис тва - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який являється засновником та фактичним власником дано го підприємства, з метою ухил ення від сплати податків, вст упили в злочинну змову з груп ою осіб, а саме: директором ТОВ «Укрбуд Консалтинг» (код ЄДР ПОУ 35199836, юридична адреса: м. Киї в, вул. Дніпроводська, буд.1) О СОБА_6 та засновником даног о підприємства ОСОБА_7, пі сля чого, протягом 2010 року учас ники даної злочинної групи, з корисливих мотивів, організ ували та використали схему п рикриття незаконної діяльно сті, направлену на заниження податкових зобов' язань, як і підлягають сплаті до бюдже ту власними підприємствами.

В результаті проведення оп еративно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА _8, як фізична особа, відкрила банківський рахунок №НОМЕ Р_1 у іноземній валюті (фунта х стерлінгів/дол. США) в Київсь кій Філії ПАТ «КБ «Промеконо мбанк» (МФО 380032, м. Київ, вул. Тара сівська, 19).

Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання слідчого обґрунтоване т а підлягає задоволенню, оскі льки в Київській Філії ПАТ «К Б «Промекономбанк» відкрито рахунок, на якому можуть акум улюватися грошові потоки, сп рямовані на забезпечення дія льності по ухиленню від спла ти податків, а також є речовим и доказами по кримінальній с праві.

Керуючись ст. 125, 126, 130 КПК Украї ни, ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходять ся та можуть надійти на рахун ок №НОМЕР_1, відкритий в Ки ївській Філії ПАТ «КБ «Проме кономбанк» (МФО380032, м. Київ, вул. Тарасівська, 19), який належить ОСОБА_8.

Зупинити видаткові операц ії по рахунку №НОМЕР_1, від критому в Київській Філії ПА Т «КБ «Промекономбанк» (МФО 380 032, м. Київ, вул. Тарасівська, 19).

Службовим особам вказаног о банку надати виписку (довід ку) банку про залишок коштів н а вказаному рахунку №НОМЕР _1, який належить ОСОБА_8, з моменту пред' явлення поста нови суду про накладення аре шту та кожну декаду місяця ін іціатору винесення подання з а адресою: 14000, м. Чернігів, вул. К омсомольська, 11, Слідчий відді л податкової міліції ДПА в Че рнігівській області.

Суддя: О. Ф. Подалюка