Вирок

від 22.06.2011 по справі 1-371/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА



Дело №  1-371/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ      УКРАИНЫ

22.06.2011

Кировский районный суд

г. Днепропетровска

     председательствующего- судьи:                                       - ОСОБА_1,

при секретаре:                                                              - ОСОБА_2,

с участием прокурора:                                                       - ОСОБА_3,

с участием защитника – адвоката:                              - ОСОБА_4,

с участием переводчика:                                         - ОСОБА_5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина ОСОБА_7, перса, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего директором ЧП «Ингулец ЛТД» и ООО «Ингулец ЛТД», имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

- в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

26 июня 2007 года исполкомом Криворожского районного Совета Днепропетровской области было зарегистрировано частное предприятие (ЧП) «Ингулец ЛТД» (код ЕГРПОУ 35005327, юридический адрес: Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, пр. Победы, 34/78), учредителем и директором которого стал гражданин ОСОБА_9 Республики ОСОБА_10. В 2007 году предприятие было аккредитовано в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности на таможенном посту «Кривбас» Криворожской таможни (с 22.10.2010 года – отдел таможенного оформления (ОТО) № 3 таможенного поста «Кривой Рог» Днепропетровской таможни), расположенном по адресу: г. Кривой Рог, пгт Радушное, Никопольское шоссе, 2а.

30.05.2008 года между ЧП «Ингулец ЛТД», в лице директора ОСОБА_6, и предприятием «Soren Services Co.» (ОСОБА_10, г. Тегеран) был заключен контракт № 10, на основании которого 18.05.2009 года между данными предприятиями была подписана спецификация на поставку ЧП «Ингулец ЛТД» в адрес иранского предприятия 5 000 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм, толщиной стенки 30 мм, и 5 000 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм.

01 июня 2008 года ОСОБА_6 от имени ЧП «Ингулец ЛТД» заключил договор № 1/06-2008 с ООО «ТК ОСОБА_11» (АДРЕСА_1) на приобретение 5 000 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм, толщиной стенки 30 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа, и 5 000 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа, с целью дальнейшей поставки данного товара иранскому предприятию «Soren Services Co.».

ОСОБА_6, достоверно зная о том, что согласно контрольных списков Постановления КМУ № 86 от 28.01.2004 года, утвердившего «Порядок осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования» (далее Постановление КМУ № 86 от 28.01.2004 года), трубы прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм, толщиной стенки 30 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа относятся к товарам двойного использования, вывоз (экспорт) которых осуществляется на основании разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (далее ГСЭКУ), принял решение не обращаться в указанную службу с целью регистрации возглавляемого им ЧП «Ингулец ЛТД» в качестве субъекта международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также не получать в ГСЭКУ соответствующее разрешение на экспорт в ОСОБА_10 данного товара, тем самым намеривался вывезти с таможенной территории Украины указанный товар в нарушение позиции 2.С.1. Приложения 3 Постановления КМУ № 86 от 28.01.2004 года, утвердившего «Порядок осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования».

24 февраля 2010 года ООО «ТК ОСОБА_11» на основании договора № 1/06-2008 и расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года отгрузило ЧП «Ингулец ЛТД» 5 302 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и 4 647 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа, производства ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (Российская Федерация).

25 февраля 2010 года директор ЧП «Ингулец ЛТД» ОСОБА_6 предоставил на таможенный пост «Кривбас» Криворожской таможни (с 22.10.2010 года – ОТО № 3 таможенного поста «Кривой Рог» Днепропетровской таможни) составленную им грузовую таможенную декларацию № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 2885, книгу МДП (Carnet Tir) № ХН 63914921, а также копии сертификатов качества №№ 20982/85.09, 19539/85.09, 9472/41.09, 19483/41.09 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» с целью экспорта (вывоза) в ОСОБА_10 5 302 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и 4 647 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа, в адрес иранского предприятия «Soren Services Co.».

Инспектор  таможенного поста «Кривбас» Криворожской таможни (с 22.10.2010 года – ОТО № 3 таможенного поста «Кривой Рог» Днепропетровской таможни) ОСОБА_11 произвел проверку и оформление груза на основании грузовой таможенной декларации № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, CMR № 2885, книги МДП (Carnet Tir) № ХН 63914921, копии сертификатов качества №№ 20982/85.09, 19539/85.09, 9472/41.09, 19483/41.09 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», в результате которой им на данных документах были поставлены оттиски штампа «Под таможенным контролем» № 063 и оттиск личной номерной печати № 097. Таким образом был разрешен выпуск с таможенной территории Украины указанного груза. 02.02.2010 года товар  был вывезен из таможенной территории Украины морским транспортом, на основании грузового манифеста (CARGO MANIFEST) от 02.03.2010 года и коносамента (LINER BILL OF LADING) от 02.03.2010 года в зоне деятельности таможенного поста «Скадовск» Херсонской таможни.

Согласно заключения судебной экспертизы в отрасли государственного экспортного контроля Государственной службы экспортного контроля Украины № 1400/22-11 от 11 мая 2011 года, трубы прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм, толщиной стенки 30 мм, и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм  на момент оформления в таможенном отношении и на момент проведения экспертизы идентифицируется как товар двойного использования, соответствует наименованию и описанию товаров в позиции 2.С.1 приложения 3 Списка товаров двойного использования, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утвержденного Постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004 года, международные передачи (экспорт) данного товара осуществляются на основании соответствующего разрешения ГСЭКУ.

Таким образом, 25 февраля 2010 года директор ЧП «Ингулец ЛТД» ОСОБА_6, действуя умышленно, нарушил установленный порядок международных передач товаров двойного использования, не получив соответствующее разрешение Государственной службы экспортного контроля Украины на экспорт (вывоз) из Украины в ОСОБА_10 5 302 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и 4 647 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа, являющихся товаром двойного использования.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме и показал суду, что  с 2007 года и по настоящее время он является директором и единственным учредителем ЧП «Ингулец ЛТД». В апреле 2008 года к нему обратился директор иранской компании «Soren Services Co.» M.Shabani (Шабани) с просьбой поставить в их адрес товары из алюминиевых сплавов, в том числе 5 000 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм и 5 000 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм. После достигнутой договоренности между ЧП «Ингулец ЛТД» и иранской компанией «Soren Services Co.» был подготовлен и в последующем подписан внешнеэкономический контракт № 10 от 30.05.2008 года и спецификации к нему на поставку продукции. В  мае 2008 года он обратился к коммерческому директору ООО «ТК ОСОБА_11» ОСОБА_11, с просьбой поставить в адрес ЧП «Ингулец ЛТД» 5 000 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм и 5 000 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм с целью последующего экспорта в ОСОБА_10 товара и выполнения договорных обязательств перед «Soren Services Co.».

ООО «ТК ОСОБА_11» в феврале 2010 года в соответствии с договором на поставку продукции № 1/06-2008 от 01.06.2008 года (спецификация № 2 от 11.06.2008 года) отгрузило ЧП «Ингулец ЛТД» 5 302 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм пределом прочности 500 - 510 МПа (сертификаты качества № 19483/41.09, № 9472/41.09) и 4 647 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм пределом прочности 470 МПа (сертификаты качества № 19539/85.09, № 20982/85.09) производства ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». Все вопросы по перевозке  данного груза возлагались на ООО «ТК ОСОБА_11».  При этом, он достоверно знал, что согласно контрольных списков Постановления КМУ № 86 от 28.01.2004 года, утвердившего «Порядок осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования» трубы и прутки круглые прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т относятся к товарам двойного использования, вывоз (экспорт) которых осуществляется на основании разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины, но принял решение не обращаться в данную организацию с целью регистрации возглавляемого им ЧП «Ингулец ЛТД» в качестве субъекта международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также не получать в ГСЭКУ соответствующее разрешение на экспорт товара.

Так, он решил вывезти из Украины в ОСОБА_10 указанный товар в нарушение требований Постановления КМУ № 86 от 28.01.2004 года, без получения разрешения ГСЭКУ на его экспорт. В Государственную службу экспортного контроля Украины, он как директор ЧП «Ингулец ЛТД», за весь период осуществления финансово-хозяйственной деятельности, никогда не обращался и разрешения не получал.

После этого, 25 февраля 2010 года трубы прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм пределом прочности 500 - 510 МПа (сертификаты качества № 19483/41.09, № 9472/41.09) и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм пределом прочности 470 Мпа (сертификаты качества № 19539/85.09, № 20982/85.09) производства ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», были оформлены в таможенном отношении на таможенном посту «Кривбас» Криворожской таможни (в настоящее время таможенный пост «Кривой Рог» Днепропетровской таможни) и экспортированы в ОСОБА_10 компании «Soren Services Co.» автомобильным транспортом.

Кроме признательных показаний подсудимого ОСОБА_6 его вина в совершении инкриминируемого преступления подтвердилась оглашенными в судебном заседании показаниями  свидетелей, а также изученными и оглашенными материалами уголовного дела:

Из оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_11 следует, что он состоит на должности  ведущего инспектора ОТО № 3 таможенного поста «Кривой Рог» Днепропетровской таможни (ранее - инспектора таможенного поста «Кривбас» Криворожской таможни) об обстоятельствах оформления на таможенном посту «Кривбас» Криворожской таможни в таможенном отношении, в режиме «экспорт», из Украины в адрес иранской компании «Soren Services Co.» товара - труб и прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т. О том, что указанный товар подлежит государственному экспортному контролю и импортируется на основании разрешения ГСЭКУ, ему известно не было (т. 1, л.д. 124-129).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_12 следует, что он является коммерческим директором ООО «ТК ОСОБА_12». Между  ООО «ТК ОСОБА_12» и ЧП «Ингулец ЛТД» был заключен договор на поставку продукции № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, а также спецификация к нему № 2 от 11.06.2008 года, согласно которого ООО «ТК ОСОБА_12» обязалось поставить в адрес ЧП «Ингулец ЛТД» товар - трубы и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т производства ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». Все вопросы по перевозке (доставке) данного груза возлагались на ООО «ТК ОСОБА_12». Он знал, что товар - трубы и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т относятся к товарам двойного использования, вывоз (экспорт) которых осуществляется на основании разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины. Кроме этого им сообщалось непосредственно директору ЧП «Ингулец ЛТД» ОСОБА_6, что данные трубы и прутки по своему описанию и техническим характеристикам являются товарами двойного использования и их экспорт осуществляется на основании разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 1, л.д. 142-149, 66-68).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_13 следует, что он состоит на должности инспектора ОТО № 2 Николаевской таможни.

Документы на груз изучались и проверялись им для оформления груза в таможенном отношении в режиме «импорт». В последующем им осуществлялось завершение процедуры таможенного оформления,  а именно проставление на товаросопроводительных документах  и декларации оттиска личной номерной печати № 104 и личной подписи в графе D/J.

30.11.2009 года он лично произвел оформление данного груза в режиме импорт ОТО № 2 Николаевской таможни в соответствии с предъявленной ему грузовой декларации № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года. Таможенный досмотр груза проводился без составления акта таможенного досмотра, в связи с чем был составлен информационный лист таможенного контроля.

Согласно Постановления КМУ № 86 от 28.01.2004 года международные передачи товаров,  а именно «импорт» осуществляется без получения соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 1, л.д. 130-133).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_14 следует, что он состоит на должности  главного инспектора ОТО таможенного поста «Скадовск» Херсонской таможни.

При оформления в пункте пропуска «Скадовский морской торговый порт» в таможенном отношении, в режиме «экспорт» из Украины в адрес иранской компании «Soren Services Co.» товара - труб и прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т проводился минимальный объем таможенного контроля, проводилась проверка соответствия данных в товаросопроводительных документах на груз, в результате чего была проведена проверка данных соответствия ГТД, инвойса, CMR и наличия – книжки МДП (TIR CARNET).

Вскрытие груза, следующего по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, не проводилось в связи с отсутствием необходимости.

Осуществление проверки правильности оформления груза по программно – информационному комплексу «Инспектор -2006» не проводилась в связи с отсутствием необходимости.

Сомнений в товаросопроводительных документах на груз небыло (т. 1, л.д. 135-138).

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается оглашенными и изученными материалами уголвоного дела, в том числе:

- протоколом явки с повинной ОСОБА_6 от 31.03.2011 года, в котором зафиксировано заявление ОСОБА_6 о нарушении им в 2010 году установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, при экспорте с Украины в ОСОБА_10 5 302 кг труб прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм толщиной стенки 30 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и 4 647 кг прутков круглых прессованных из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа, являющихся товаром двойного использования, без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины (т. 1, л.д. 71-73);

          - протоколом выемки от 26.04.2011 года, согласно которого из ЧП «Ингулец ЛТД» были изъяты следующие документы: внешнеэкономический контракта № 10 от 30 мая 2008 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копии СМR № 2885, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 05/08 от 05.08.2010 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 17 от 11.09.2010 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 30/06 от 30.06.2010 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 138 от 05.01.2010 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 137 от 23.12.2009 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 12.11/1 от 12.11.2009 года, платежное поручение ЧП «Ингулец ЛТД» № 1112/01 от 11.12.2009 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 23.11/1 от 23.11.2009 года, накладная № 1 на возврат товара от 24.02.2010 года, счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, договора хранения от 30.12.2009 года, спецификации № 4 от 18.05.2009 года к контракту № 10 от 30 мая 2008 года, договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификации № 2 от 11.06.2008 года (т. 1, л.д. 155-156);

          - протоколом выемки от 29.04.2011 года, согласно которого в ООО «ТК ОСОБА_12» были изъяты: расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, доверенность серии НБД № 661975 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года (форма МД-2, форма МД-3, форма МД-6), договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификации № 2 от 11.06.2008 года, налоговые накладные ООО «ТК ОСОБА_12» № 165 от 11.12.2009 года, № 169 от 23.12.2009 года, № 3 от 05.01.2010 года, № 23 от 24.02.2010 года, выписка ООО «ТК ОСОБА_12» по счету № 260090230713, копии счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, контракт № 2008-2 от 04.06.2008 года, дополнительное соглашение № 1 к от 08.07.2008 года, приложение № 9 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года, приложение № 11 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года, приложение № 13 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года (т. 1, л.д. 196-197);

          - протоколом выемки от 21.04.2011 года, согласно которого  в КФ АО «Банк «Финансы и Кредит» были изъяты: заявления об открытии счета ЧП «Ингулец ЛТД» от 14.05.2008 года, копии вида на постоянное проживание ОСОБА_6 серии ДП № 6142, копии идентификационного кода ОСОБА_6, копии справки о постановке на учет плательщика налога № 1557 от 27.06.2007 года, копии уведомления о постановке на учет юр. лица ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копии страхового свидетельства № НОМЕР_1 ЧП «Ингулец ЛТД», копии уведомления № 1366 с ЕГРПОУ ЧП «Ингулец ЛТД», копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А00 № 566665, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А01 № 563925, копии приказа ЧП «Ингулец ЛТД» № 1, копии устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копия устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.03.2011 года, распечатки движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26005136259978 (т. 1, л.д. 230-231);

          - протоколом выемки от 16.05.2011 года, согласно которого в КФ АО «Банк «Финансы и Кредит»  были изъяты: заявления об открытии счета ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980 и распечатки движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980 (т. 2, л.д. 44-45);

          - протоколом выемки от 21.04.2011 года, согласно которого на таможенном посту «Кривой Рог» Днепропетровской таможни были изъяты:  ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, информационный лист таможенного контроля товаров по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, справка о стоимости таможенных расходов по доставке груза в ОСОБА_10, копии СМR № 2885, CARNET NIR XN 63914921, инвойса № 6 от 24.02.2010 года, копии внешнеэкономического контракта № 10 от 30 мая 2008 года, копии спецификации ЧП «Ингулец ЛТД» № 1 от 30.05.2008 года, копии спецификации ЧП «Ингулец ЛТД» № 2 от 30.05.2008 года, копии спецификации ЧП «Ингулец ЛТД» № 3 от 17.05.2009 года, копии спецификации № 4 от 18.05.2009 года, копий сертификатов качества ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» №№ 19483\41.09, 20982\85.09, 9472\41.09, 19539\85.09, копии справки ЧП «Ингулец ЛТД» об отсутствии за пределами Украины валютных ценностей и имущества, копии учетной карточки ЧП «Ингулец ЛТД» № 11305/01/07/00427, копии документов автоперевозчика, копии договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, копии спецификации № 2 от 11.06.2008 года, копии счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, копии расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, копии налоговой накладной ООО «ТК ОСОБА_12» № 3 от 05.01.2010 года, копии налоговой накладной ООО «ТК ОСОБА_12» № 23 от 24.02.2010 года (т. 2, л.д. 127-128);

          - протоколом выемки от 27.04.2011 года, согласно которого в отделе таможенного оформления № 2 Николаевской таможни изъято: ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, информационный лист таможенного контроля товаров по ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, копии учетной карточки ООО «ТК ОСОБА_12» № 50400/I/08/00140, копии ПП № 504000002.2009.6981, CMR № 2830, счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, копии экспортного документа от 26.11.2009 года, копии контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, копии дополнительного соглашения № 1 к от 08.07.2008 года, копий приложений №№ 9, 11, 13, копии договора на оказание транспортных услуг при перевозках грузив в международном автомобильном сообщении № 02 от 01.10.2009 года, копии договора экспедирования грузов от 02.11.2009 года, копии справки ООО «ТК ОСОБА_12», копии справки ФЛП ОСОБА_15 № 11/018 от 30.11.2009 года, копии экспортной таможенной декларации (ТД-3, ТД-4) № 10502040/261109/0005683 от 26.11.2009 года, декларации таможенной стоимости (форма ДМВ-1) № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, транспортного полиэтиленового пакета серого цвета № АА 0287870 (т. 2, л.д. 164-165);

          - протоколом выемки от 28.04.2011 года, согласно которого  на таможенном посту «Скадовск» Херсонской таможни изъято: копии ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года инвойса № 6 от 24.02.2010 года, копии СМR № 2885, копии грузового манифеста CARGO MANIFEST от 02.03.2010 года, копии коносамента (LINER BILL OF LADING) от 02.2010 года (т. 2, л.д. 191-192);

- протоколом осмотра от 05.05.2011 года - внешнеэкономического контракта № 10 от 30 мая 2008 года, инвойса № 6 от 24.02.2010 года, копии СМR № 2885, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 05/08 от 05.08.2010 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 17 от 11.09.2010 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 30/06 от 30.06.2010 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 138 от 05.01.2010 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 137 от 23.12.2009 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 12.11/1 от 12.11.2009 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 1112/01 от 11.12.2009 года, платежного поручения ЧП «Ингулец ЛТД» № 23.11/1 от 23.11.2009 года, накладной № 1 на возврат товара от 24.02.2010 года, счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, договора хранения от 30.12.2009 года, спецификации № 4 от 18.05.2009 года к контракту № 10 от 30 мая 2008 года, договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификации № 2 от 11.06.2008 года (т. 1, л.д. 187-189);

          - протоколом осмотра от 29.04.2011 года - расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, доверенности серии НБД № 661975 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года (форма МД-2, форма МД-3, форма МД-6), договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификации № 2 от 11.06.2008 года, налоговых накладных ООО «ТК ОСОБА_12» № 165 от 11.12.2009 года, № 169 от 23.12.2009 года, № 3 от 05.01.2010 года, № 23 от 24.02.2010 года, выписка ООО «ТК ОСОБА_12» по счету № 260090230713, копии счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, дополнительного соглашения № 1 к от 08.07.2008 года, приложения № 9 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года, приложения № 11 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года, приложения № 13 к контракту № 2008-2 от 04.06.2008 года (т. 1, л.д. 222-223);

          - протоколом осмотра от 25.05.2011 года - заявления об открытии текущего счета ЧП «Ингулец ЛТД» от 14.05.2008 года, копии вида на постоянное проживание ОСОБА_6 серии ДП № 6142, копии идентификационного кода ОСОБА_6, копии справки о постановке на учет плательщика налога ЧП «Ингулец ЛТД» № 1557 от 27.06.2007 года, копии уведомления о постановке на учет юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копии страхового свидетельства № НОМЕР_1 ЧП «Ингулец ЛТД», копии уведомления № 1366 с ЕГРПОУ ЧП «Ингулец ЛТД», копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А00 № 566665, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А01 № 563925, копии приказа ЧП «Ингулец ЛТД» № 1, копии устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копии устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.03.2011 года, распечатки движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26005136259978, заявления об открытии текущего счета ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980, распечатки движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980 (т. 2, л.д. 122-124)

          - протоколом осмотра от 04.05.2011 года - ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, информационного листа по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, справки о стоимости таможенных расходов по доставке груза в ОСОБА_10, копии СМR № 2885, CARNET NIR XN 63914921, инвойса № 6 от 24.02.2010 года, копии контракта № 10 от 30 мая 2008 года, копии спецификации № 1 от 30.05.2008 года, копии спецификации № 2 от 30.05.2008 года, копии спецификации № 3 от 17.05.2009 года, копии спецификации № 4 от 18.05.2009 года, копий сертификатов качества ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» №№ 19483\41.09, 20982\85.09, 9472\41.09, 19539\85.09, копии справки об отсутствии за пределами Украины валютных ценностей и имущества, копии учетной карточки ЧП «Ингулец ЛТД» № 11305/01/07/00427, копии документов автоперевозчика, копии договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, копии спецификации № 2 от 11.06.2008 года, копии счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, копии расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, копии налоговой накладной ООО «ТК ОСОБА_12» № 3 от 05.01.2010 года, копии налоговой накладной ООО «ТК ОСОБА_12» № 23 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, информационного листа по ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, копии учетной карточки ООО «ТК ОСОБА_12» № 50400/I/08/00140, копии ПП № 504000002.2009.6981, CMR № 2830, счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, копии экспортного документа от 26.11.2009 года, копии контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, копии дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2008 года, копий приложений №№ 9, 11, 13, копии договора на оказание транспортных услуг при перевозках грузив в международном автомобильном сообщении № 02 от 01.10.2009 года, копии договора экспедирования грузов от 02.11.2009 года, копии справки ООО «ТК ОСОБА_12», копии справки ФЛП ОСОБА_15 № 11/018 от 30.11.2009 года, копии экспортной таможенной декларации (ТД-3, ТД-4) № 10502040/261109/0005683 от 26.11.2009 года, декларации таможенной стоимости (форма ДМВ-1) № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, транспортного полиэтиленового пакета серого цвета № АА 0287870, копии ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойса № 6 от 24.02.2010 года, копии СМR № 2885, копии CARGO MANIFEST, копии документа LINER BILL OF LADING от 02.2010 года.

т. 2, л.д. 200-205

          - протоколом осмотра программно-информационном комплексе «Инспектор-2006»  от 16.05.2011 года в части оформления ЧП «Ингулец ЛТД» товара - труб и прутков прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т по ГТД №  113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года (т. 2, л.д. 208-221);

- заключением судебной экспертизой в отрасли государственного экспортного контроля Государственной службы экспортного контроля Украины № 1400/22-11 от 11 мая 2011 года, согласно которого, что на момент оформления в таможенном отношении и на момент проведения экспертизы трубы прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 225 мм. толщиной стенки 30 мм., которые имеют предел прочности на растяжение 505-510 МПа и прутки круглые прессованные из алюминиевого сплава марки Д16Т с внешним диаметром 250 мм, которые имеют предел прочности на растяжение 470 МПа идентифицируется как товар двойного использования, соответствует наименованию и описанию товаров в позиции 2.С.1 приложения 3 Списка товаров двойного использования, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утвержденного Постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004 года, международные передачи (экспорт) данного товара осуществляются на основании соответствующего разрешения ГСЭКУ (т. 2, л.д. 240-242);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 12/65-153 от 26.05.2011 года СТКОР Кировского РО ДГУ НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно которой установлено, что подпись от имени ОСОБА_6 в контракте № 10 от 30.05.2008 года, инвойсе  № 6 от 24.02.2010 года, копии СМR № 2885, расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, спецификации ЧП «Ингулец ЛТД» № 4 от 18.05.2009 года, договоре № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификации № 2 от 11.06.2008 года и ГТД № 11305000/2010/001462 от 25.02.2010 года выполнены ОСОБА_6 (т. 3, л.д. 6-19);

- налоговыми накладными ООО «ТК ОСОБА_12» № 165 от 11.12.2009 года, № 169 от 23.12.2009 года, № 3 от 05.01.2010 года, № 23 от 24.02.2010 года, выпиской ООО «ТК ОСОБА_12» по счету № 260090230713 в ОА «БМ Банк», заявлением об открытии счета ЧП «Ингулец ЛТД» от 14.05.2008 года, копией вида на постоянное проживание ОСОБА_6 серии ДП № 6142, копией идентификационного кода ОСОБА_6, копией справки о постановке на учет плательщика налога ЧП «Ингулец ЛТД» № 1557 от 27.06.2007 года, копией уведомления о постановке на учет  юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копией страхового свидетельства № НОМЕР_1 ЧП «Ингулец ЛТД», копией уведомления № 1366 с ЕГРПОУ ЧП «Ингулец ЛТД», копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А00 № 566665, копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Ингулец ЛТД» серии А01 № 563925, копией приказа ЧП «Ингулец ЛТД» № 1, копией устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.06.2007 года, копией устава ЧП «Ингулец ЛТД» от 26.03.2011 года, распечаткой движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26005136259978, заявлением об открытии счета ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980, распечаткой движения денежных средств по счету ЧП «Ингулец ЛТД» № 26004136259980 (т. 1, л.д. 225, т. 2, л.д. 125);

- письмом Государственной службы экспортного контроля Украины № 3772\22-10 от 27.12.2010 года о том, что ЧП «Ингулец ЛТД» не получало разрешений на международные передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (т. 1, л.д. 38-39);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых вещественными доказательствами по делу признаны:

- контракт № 10 от 30 мая 2008 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, СМR № 2885, платежное поручение № 05/08 от 05.08.2010 года, платежное поручение № 17 от 11.09.2010 года, платежное поручение № 30/06 от 30.06.2010 года, платежное поручение № 138 от 05.01.2010 года, платежное поручение № 137 от 23.12.2009 года, платежное поручение № 12.11/1 от 12.11.2009 года, платежное поручение № 1112/01 от 11.12.2009 года, платежное поручение № 23.11/1 от 23.11.2009 года, счет-фактура № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, спецификацией № 4 от 18.05.2009 года, договор № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года;

- расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, доверенность серии НБД № 661975 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, договор на поставку продукции № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года, копия счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, контракт № 2008-2 от 04.06.2008 года, дополнительное соглашение № 1 к от 08.07.2008 года, приложение №№ 9, 11, 13.

- ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, информационный лист по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, копия СМR № 2885, копия CARNET NIR XN 63914921, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия контракта № 10 от 30 мая 2008 года, копия спецификации № 4 от 18.05.2009 года, копия договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, копия спецификации № 2 от 11.06.2008 года, копия сертификатов качества ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» №№ 19483\41.09, 20982\85.09, 9472\41.09, 19539\85.09, копия счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, копия расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, информационный лист по ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, копия учетной карточки ООО «ТК ОСОБА_12» № 50400/I/08/00140, копия ПП № 504000002.2009.6981, CMR № 2830, счет-фактура № 2830 от 26.11.2009 года, копия экспортного документа от 26.11.2009 года, копия контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, копия дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2008 года, копия приложений №№ 9, 11, 13, копия договора на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении № 02 от 01.10.2009 года, копией договора экспедирования грузов от 02.11.2009 года, копия справки ООО «ТК ОСОБА_12», копия справки ФЛП ОСОБА_15 № 11/018 от 30.11.2009 года, копия экспортной таможенной декларации (ТД-3, ТД-4) № 10502040/261109/0005683 от 26.11.2009 года, декларация таможенной стоимости (форма ДМВ-1) № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, транспортный полиэтиленовый пакет серого цвета № АА 0287870, копия ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия грузового манифеста от 02.03.2010 года, копия коносамента (LINER BILL OF LADING) от 02.03.2010 года (т. 1, л.д. 157-186, 190-191, т. 1, л.д. 188-221, 224, т. 2, л.д. 127-199, 206-207).

Совокупность приведенных доказательств  приводит суд к мнению, что виновность ОСОБА_6 в совершении инкриминируемого преступления доказана полностью.

Умышленные действия ОСОБА_6, выразившиеся в нарушении установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному  экспортному контролю, квалифицируются по ч. 1 ст. 333 УК Украины.

Избирая вид и меру наказания подсудимому ОСОБА_6, суд принимает во внимание степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, то, что он ранее не судим (т. 3, л.д. 95), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 3, л.д. 97, 98), по месту жительства характеризуется положительно (т. 3, л.д. 102), имеет  на иждивении малолетнего ребенка – ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. 3, л.д. 101).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_6, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное содействие в раскрытии преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_6  в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом  не установлено.

Совокупность изложенного  убеждают суд, что исправление и перевоспитание ОСОБА_6  возможно провести без изоляции от общества, а наказание ему следует назначить в виде штрафа в доход государства без лишения права занимать  должности, связанные с  организационно-распорядительными функциями.          

Суд, руководствуясь требованиями ч. 1,2 ст. 93 УПК Украины, считает необходимым  взыскать с  ОСОБА_6 судебные издержки  за проведение судебно – почерковедческой экспертизы № 65/04-80 от 26.05.2011 года (л.д. 6).

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд на основании ст. 81 УПК Украины, приходит к мнению, что:

- контракт № 10 от 30 мая 2008 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, СМR № 2885, платежное поручение № 05/08 от 05.08.2010 года, платежное поручение № 17 от 11.09.2010 года, платежное поручение № 30/06 от 30.06.2010 года, платежное поручение № 138 от 05.01.2010 года, платежное поручение № 137 от 23.12.2009 года, платежное поручение № 12.11/1 от 12.11.2009 года, платежное поручение № 1112/01 от 11.12.2009 года, платежное поручение № 23.11/1 от 23.11.2009 года, счет-фактура № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, спецификацией № 4 от 18.05.2009 года, договор № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года;

- расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, доверенность серии НБД № 661975 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, договор на поставку продукции № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года, копия счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, контракт № 2008-2 от 04.06.2008 года, дополнительное соглашение № 1 к от 08.07.2008 года, приложение №№ 9, 11, 13.

- ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, информационный лист по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, копия СМR № 2885, копия CARNET NIR XN 63914921, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия контракта № 10 от 30 мая 2008 года, копия спецификации № 4 от 18.05.2009 года, копия договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, копия спецификации № 2 от 11.06.2008 года, копия сертификатов качества ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» №№ 19483\41.09, 20982\85.09, 9472\41.09, 19539\85.09, копия счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, копия расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, информационный лист по ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, копия учетной карточки ООО «ТК ОСОБА_12» № 50400/I/08/00140, копия ПП № 504000002.2009.6981, CMR № 2830, счет-фактура № 2830 от 26.11.2009 года, копия экспортного документа от 26.11.2009 года, копия контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, копия дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2008 года, копия приложений №№ 9, 11, 13, копия договора на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении № 02 от 01.10.2009 года, копией договора экспедирования грузов от 02.11.2009 года, копия справки ООО «ТК ОСОБА_12», копия справки ФЛП ОСОБА_15 № 11/018 от 30.11.2009 года, копия экспортной таможенной декларации (ТД-3, ТД-4) № 10502040/261109/0005683 от 26.11.2009 года, декларация таможенной стоимости (форма ДМВ-1) № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, транспортный полиэтиленовый пакет серого цвета № АА 0287870, копия ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия грузового манифеста от 02.03.2010 года, копия коносамента (LINER BILL OF LADING) от 02.03.2010 года, находящиеся в материалах уголовного дела - следует оставить в материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 157-186, 190-191, т. 1, л.д. 188-221, 224, т. 2, л.д. 127-199, 206-207).  

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд           

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_6 признать виновным  в совершении  преступления, предусмотренного ст. 333 ч. 1 УК Украины  и  назначить ему  наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 2550 гривен (две тысячи пятьсот пятьдесят гривен) без лишения права занимать  должности, связанные с  организационно-распорядительными функциями.

Меру пресечения в отношении  ОСОБА_6 подписку о невыезде после вступления приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ОСОБА_17  в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области на р/с 31250272210050 в  УГКУ в Днепропетровской области, МФО - 805012, ОКПО 255 75 055, стоимость экспертных услуг:

- за проведение судебно – почерковедческой экспертизы № 65/04-80 от 26.05.2011 года – 562, 80 гривен (пятьсот шестьдесят две гривны 80 копеек) (т. 3, л.д. 6);

Вещественные доказательства:

- контракт № 10 от 30 мая 2008 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, СМR № 2885, платежное поручение № 05/08 от 05.08.2010 года, платежное поручение № 17 от 11.09.2010 года, платежное поручение № 30/06 от 30.06.2010 года, платежное поручение № 138 от 05.01.2010 года, платежное поручение № 137 от 23.12.2009 года, платежное поручение № 12.11/1 от 12.11.2009 года, платежное поручение № 1112/01 от 11.12.2009 года, платежное поручение № 23.11/1 от 23.11.2009 года, счет-фактура № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, спецификацией № 4 от 18.05.2009 года, договор № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года;

- расходная накладная № РН-0000020 от 24.02.2010 года, доверенность серии НБД № 661975 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, договор на поставку продукции № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, спецификация № 2 от 11.06.2008 года, копия счета-фактуры № 2830 от 26.11.2009 года, контракт № 2008-2 от 04.06.2008 года, дополнительное соглашение № 1 к от 08.07.2008 года, приложение №№ 9, 11, 13.

- ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, информационный лист по ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, копия СМR № 2885, копия CARNET NIR XN 63914921, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия контракта № 10 от 30 мая 2008 года, копия спецификации № 4 от 18.05.2009 года, копия договора № 1/06-2008 от 01.06.2008 года, копия спецификации № 2 от 11.06.2008 года, копия сертификатов качества ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» №№ 19483\41.09, 20982\85.09, 9472\41.09, 19539\85.09, копия счета-фактуры № СФ-0000032 от 24.02.2010 года, копия расходной накладной № РН-0000020 от 24.02.2010 года, ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, информационный лист по ГТД № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, копия учетной карточки ООО «ТК ОСОБА_12» № 50400/I/08/00140, копия ПП № 504000002.2009.6981, CMR № 2830, счет-фактура № 2830 от 26.11.2009 года, копия экспортного документа от 26.11.2009 года, копия контракта № 2008-2 от 04.06.2008 года, копия дополнительного соглашения № 1 от 08.07.2008 года, копия приложений №№ 9, 11, 13, копия договора на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении № 02 от 01.10.2009 года, копией договора экспедирования грузов от 02.11.2009 года, копия справки ООО «ТК ОСОБА_12», копия справки ФЛП ОСОБА_15 № 11/018 от 30.11.2009 года, копия экспортной таможенной декларации (ТД-3, ТД-4) № 10502040/261109/0005683 от 26.11.2009 года, декларация таможенной стоимости (форма ДМВ-1) № 504000002/9/007008 от 30.11.2009 года, транспортный полиэтиленовый пакет серого цвета № АА 0287870, копия ГТД № 113050000/2010/001462 от 25.02.2010 года, инвойс № 6 от 24.02.2010 года, копия грузового манифеста от 02.03.2010 года, копия коносамента (LINER BILL OF LADING) от 02.03.2010 года, находящиеся в материалах уголовного дела следует оставить в материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 157-186, 190-191, т. 1, л.д. 188-221, 224, т. 2, л.д. 127-199, 206-207).

На приговор может быть подана апелляция в Днепропетровский апелляционный суд через  Кировский районный суд в течение 15 суток с момента  его провозглашения.

                Судья  

Кировского районного суда

     г. Днепропетровска                                                        В.К. ОСОБА_1