Постанова

від 02.02.2011 по справі 4-21/11

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

Справа № 4-21/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

02.02.2011 пгт. Красногвардейское

Судья Красногвардейск ого районного суда Автономно й Республики Крым Проскурня С.Н.,

с участием прокурора - К арасёвой С.Г.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Кра сногвардейского района АР Кр ым Николаенко Н.И. о прове дении выемки документов, сод ержащих банковскую тайну, в К рымской Республиканской дир екции ПАО «Райффайзен Банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратур ы Красногвардейского района АР Крым Николаенко Н.И. об ратилась в суд с представлен ием о даче согласия на провед ение выемки:

- документов, послуживши х основанием для открытия об щественной организации «Фут больный клуб «Орбита - Наша Ряба»(ЕГРПОУ 22318748) расчетного с чета № 2600364729: заявления об от крытии расчётного счета, сви детельства о госрегистрации общественной организации «Ф утбольный клуб «Орбита - Наш а Ряба»(ЕГРПОУ 22318748), карточки об разцов подписей, приказов о н азначении на должности прези дента, вице-президента и глав ного бухгалтера клуба, копии паспортов, справки с фондов, копии свидетельств об оплат е налогов предприятием, уста ва общественной организации «Футбольный клуб «Орбита - Наша Ряба»(ЕГРПОУ 22318748), справки 4-ОПП;

- всех платежных поручений о движении денежных средств п о р/с № 2600364729 за период с 01.01.2006г. по 31.01.2011г.;

- банковских выписок о движе нии по р/с № 2600364729 с расшифров кой агентов и контрагентов з а период с 01.01.2006г. по 31.01.2011г.,

хранящихся в банке КРД П АО «Райффайзен Банк Авал ь», расположенного по адресу : г. Симферополь ул. Н абережная, 32, мотивируя тем, чт о указанные документы имеют доказательственное значени е по уголовному делу.

Из представленных материа лов уголовного дела № 12011029010013, на ходящегося в производстве пр окуратуры Красногвардейско го района АР Крым, следует, что в ходе досудебного следстви я установлено злоупотреблен ие должностными лицами общес твенной организации «Футбол ьный клуб «Орбита - Наша Ряб а»(ЕГРПОУ 22318748, АР Крым, гт. Красн огвардейское, ул. Б.Хмел ьницкого, 13), которые в период 20 07-2010гг. ненадлежащим образом ис полняли свои должностные обя занности вследствие недобро совестного к ним отношения, ч то выразилось в неперечислен ии в нарушение ст.19 Закона Укр аины «Об аренде государствен ного и коммунального имущест ва», ст. 8 Закона Украины «О бух галтерском учете и финансово й отчетности в Украине», п. 23 Ме тодики расчета и порядка исп ользования платы за аренду и мущества коммунальной собст венности территориальных гр омад Красногвардейского рай она 74 556 грн. в местный бюджет в К расногвардейском районе - 30% а рендной платы, полученной об щественной организацией «Фу тбольный клуб «Орбита - Наша Р яба»от СПД ОСОБА_3 и МП «Ко мпакт»за аренду имущества ко ммунальной собственности те рриториальных громад Красно гвардейского района - части стадиона «Юность», а получен ные денежные средства перечи сляли на расчётный счёт №2600364729, открытый в КРД ПАО «Райффай зен Банк Аваль».

Прокурором Красногварде йского района АР Крым 27 января 2011г. возбуждено уголовное дел о по факту служебной халатно сти должностных лиц обществе нной организацией «Футбольн ый клуб «Орбита - Наша Ряба»по признакам состава преступле ния, предусмотренного ч.1 ст.367 У К Украины.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности » банковской тайной являются сведения о банковских счета х клиентов, а также банковски е операции, проведённые в пол ьзу клиента.

Согласно ч. 3 ст. 178 УПК Укра ины выемка документов, соста вляющих банковскую тайну, пр оизводится только по мотивир ованному постановлению судь и и в порядке, согласованном с руководителем соответствую щего учреждения.

Принимая во внимание, что в ходе расследования дела по лучены точные данные о том, чт о в КРД ПАО «Райффайзен Бан к Аваль»находятся докумен ты, составляющие банковскую тайну, которые могут иметь су щественное значение для уста новления истины по делу, необ ходимо провести их выемку.

Руководствуясь ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст .177 УПК Украины, ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля прокуратуры Красногвар дейского района АР Крым Николаенко Н.И. о провед ении выемки удовлетворить.

Провести в Крымской Респуб ликанской дирекции ПАО «Ра йффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу : г. Симферополь ул. Набережная , 32, выемку документов, содержа щих банковскую тайну:

- документов, послуживших основанием для открытия обще ственной организации «Футбо льный клуб «Орбита - Наша Ря ба»(ЕГРПОУ 22318748) расчетного сче та № 2600364729; заявления об откр ытии расчётного счета, свиде тельства о государственной р егистрации общественной орг анизации «Футбольный клуб «О рбита - Наша Ряба»(ЕГРПОУ 22318748 ), карточки образцов подписей , приказов о назначении на дол жности президента, вице-през идента и главного бухгалтера клуба, копии паспортов, спра вки с фондов, копии свидетель ств об оплате налогов предпр иятием, устава общественной организации «Футбольный клу б «Орбита - Наша Ряба»(ЕГРПО У 22318748), справки 4-ОПП;

- всех платежных поручений о движении денежных средств п о расчётному счёту № 2600364729 з а период с 01.01.2006г. по 31.01.2011г.;

- банковских выписок о движе нии по расчётному счёту № 2600 364729 с расшифровкой агентов и контрагентов за период с 01.01.2006г . по 31.01.2011г.,

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья