Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1905/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1905/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міськ ого суду Сидорук Є.І. розгляну вши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учи нених членами організованих груп, злочинних організацій , СУ Управління МВС України в Р івненській області, старшого лейтенанта міліції Миронц я Р.П., про розкриття банківс ької таємниці стосовно Акціо нерного товариства закритог о типу «Інститут проблем ато мних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у Філії Од еське РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 328823, що в м.Одеса, вул . Армійська, 18-б, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу р озслідування злочинів, учине них членами організованих гр уп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рів ненській області, старший ле йтенант міліції Миронець Р .П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, щодо виїмки документів у Ф ілії Одеське РУ АТ «Банк «Фін анси та Кредит»МФО 328823, у зв' я зку з виникненням необхіднос ті під час розслідування кри мінальної справи № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у Філії Одеське РУ А Т «Банк «Фінанси та Кредит»М ФО 328823, що в м.Одеса, вул. Армійсь ка, 18-б, відкрито поточні рахун ки №26004000059980, №26021050059980 на АТЗТ «ІПАС»Є ДРПОУ 25053003, виникла необхідніс ть у розкритті інформації, як а містить банківську таємниц ю та виїмки документів у Філі ї Одеське РУ АТ «Банк «Фінанс и та Кредит»МФО 328823.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Філії Одеське Р У АТ «Банк «Фінанси та Кредит »МФО 328823, документів руху кошті в по розрахунковому рахунку № 26003453 (долар США, українська гри вня ), стосовно Акціонерного т овариства закритого типу «Ін ститут проблем атомних станц ій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому т а електронному вигляді з обо в' язковим чітким зазначенн ям номерів платіжних докумен тів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних д аних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням к оду, номера рахунку та МФО бан ківської установи, призначен ня платежу (куди і за що відпра влено кошти та звідки і за що о тримано кошти), за період з 2006 р оку по 2008 рік; документів, щодо проведення фінансового моні торингу співробітниками Філ ії Одеське РУ АТ «Банк «Фінан си та Кредит»МФО 328823, що в м.Одес а, вул. Армійська, 18-б, банківськ их операцій по рахункам №260040000599 80, №26021050059980, а саме реєстру фінансо вого моніторингу, файлів-пов ідомлення, файлів-запитів, фа йлів-відповідей, файлів-дода тків, файлів-квитанцій, довід ок щодо обґрунтування рішенн я про недоцільність інформув ання Уповноваженого органу п ро фінансову операцію, яка пі длягає фінансовому монітори нгу, анкети клієнта (відповід но Положення НБУ про здійсне ння банками фінансового), за п еріод з 2006 року по 2008 рік; докуме нтів внутрішнього банківськ ого фінансового моніторингу банківських операцій по рах ункам №26004000059980, №26021050059980, оскільки вк азані документи мають значен ня для встановлення істини у справі, і такі документи стан овлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчог о відділу розслідування злоч инів, учинених членами орган ізованих груп, злочинних орг анізацій, СУ Управління МВС У країни в Рівненській області , старшого лейтенанта міліці ї Миронця Р.П., задовольни ти.

2. Надати дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки в Філії Одесь ке РУ АТ «Банк «Фінанси та Кре дит»МФО 328823, за адресою: м.Одеса , вул. Армійська, 18-б, документів руху коштів по розрахункови м рахункам №26004000059980, №26021050059980, стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, у друкованому та електрон ному вигляді з обов' язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкре тного часу та дати платежу, с уми коштів, повних даних плат ника та отримувача коштів (в т ому числі клієнтів іншого ба нку), з зазначенням коду, номер а рахунку та МФО банківської установи, призначення плате жу (куди і за що відправлено ко шти та звідки і за що отримано кошти), за період з 2006 року по 2008 р ік.

- документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками Філії Од еське РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит»МФО 328823, банківських оп ерацій по рахункам №26004000059980, №260210500 59980, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідом лення, файлів-запитів, файлів -відповідей, файлів-додатків , файлів-квитанцій, довідок що до обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про ф інансову операцію, яка підля гає фінансовому моніторингу , анкети клієнта (відповідно П оложення НБУ про здійснення банками фінансового), за пері од з моменту відкриття по дан ий час включно.

- документів внутрішн ього банківського фінансово го моніторингу банківських о перацій по рахункам №26004000059980, №26021 050059980 за період з 2006 року по 2008 рік.

3. У разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати посадо вих осіб Філії Одеське РУ АТ « Банк «Фінанси та Кредит»МФО 328823, письмово повідомити про пр ичини їх відсутності та нена дання даних документів згідн о з постановою судді, а також н адати інформацію про їх місц езнаходження на час проведен ня виїмки.

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя: Си дорук Є. І.