Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1299/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1299/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черні гівській області М.В.Федоре нко про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області М.В.Фед оренко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні СВ ПМ ДПА в Ч ернігівській області знаход иться кримінальна справа № 901/ 744, порушена відносно невстано влених осіб, які придбали ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1» (код НОМЕР _1, юридична адреса: АДРЕСА _1) з метою прикриття незакон ної діяльності за фактом фік тивного підприємництва, що з аподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К К України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА _4 разом з невстановленими о собами придбав у ОСОБА_5 П П «ІНФОРМАЦІЯ_1», у якого в ідсутні необхідні умови для ведення господарської діяль ності, основні фонди, технічн ий персонал, виробничі актив и, складські приміщення, тран спортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою, а тому у відповіднос ті до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Циві льного кодексу України угоди , укладені ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб' єктами опода ткування, мають ознаки нікче мності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи рек візити та банківські рахунки ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», докуме нтально оформлювали неісную чі операції на отримання і ві дпуск товарно-матеріальних ц інностей, послуг, робіт для пі дприємств, зареєстрованих на території України, після чог о дані документи відображали сь замовниками послуг в бухг алтерському і податковому об ліку, з метою незаконного фор мування податкового кредиту , заниження своїх податкових зобов' язань з ПДВ на загаль ну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «ІНФОРМ АЦІЯ_1» (код НОМЕР_1) мало в заємовідносини з ТОВ «Деюре Групп» (код ЄДРПОУ 37317392), яке вза ємодіяло з ТОВ «Форлайт» (код 37317408).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», отр имання зразків їх почерку та підписів для проведення в ра зі необхідності криміналіст ичного дослідження у експерт них установах по кримінальні й справі, виникла необхідніс ть у проведенні виїмки оригі налів документів в АТ «Ерде Б анк» (МФО 380667, м. Київ, вул. Сагайд ачного/Ігорівська, 10/5 літера А ), що становлять банківську та ємницю клієнта ТОВ «Форлайт» , а саме: документів юридичної справи клієнта банку, передб ачених Інструкцією про поряд ок відкриття, використання і закриття рахунків у націона льній та іноземних валютах, з атвердженою Постановою Прав ління Національного банку Ук раїни від 12.11.2003 р. № 492, платіжних д окументів, виписок про рух гр ошових коштів по рахунку № 2600510 423001, відкритому 03.12.2010 р.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо, тому до суду подане да не подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в А Т «Ерде Банк» містяться відо мості, які мають значення для всебічного, повного та об' є ктивного розслідування крим інальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «Ерде Банк» (МФО 380667, м. Київ, вул. Сагайдачно го/Ігорівська, 10/5 літера А) дозв іл на розкриття інформації с тосовно клієнта ТОВ «Форлайт » (код 37317408, юридична адреса: м. Ки їв, вул. Щорса, 11), яка містить ба нківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667, м. Киї в, вул. Сагайдачного/Ігорівсь ка, 10/5 літера А) виїмки оригінал ів документів, що становлять банківську таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Форлайт» (код 373174 08), передбачених Інструкцією п ро порядок відкриття, викори стання і закриття рахунків у національній та іноземних в алютах, затвердженою Постано вою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вк азаного банківського рахунк у, а також зібраних в результа ті користування вказаним рах унком за весь період функціо нування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Форлайт» (код 37317408) до системи «Клієнт-Ба нк» (актів прийому-передачі к лючів електронного цифровог о підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Форлайт» (к од 37317408) на отримання від банку к лючів електронного цифровог о підпису (робіт по підключен ню до системи «Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «Ф орлайт» (код 37317408) № 2600510423001 за періо д з 03.12.2010 р. по теперішній час (в е лектронному вигляді та на па перових носіях), із зазначенн ям реквізитів контрагентів ( назва підприємства, код ЄДРП ОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 03.12.2010 р. по теп ерішній час.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмок, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину ненадання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін