Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1292/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1292/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слі дчого відділу податкової міл іції ДПА в Чернігівській обл асті знаходиться кримінальн а справа №901/734, порушена віднос но директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунки № 26051036633703, № 26008036633701, № 2600703663370 2 які відкриті ТОВ «Пауер Грі дс» (код ЄДРПОУ 34728220, м. Запоріжж я, вул. Аваліані, 1) в філії ЦРУ А Т «Банк Фінанси та кредит » ( МФО 300937, м. Київ, вул. Щорса, 31).

Згідно даних ДПА України ТО В «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 347282 20, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) з находиться в стані «до Єдино го державного реєстру внесе но запис про відсутність під твердження відомостей».

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому до суду подане д ане подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в ф ілії ЦРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» містяться відомо сті, які мають значення для вс ебічного, повного та об' єкт ивного розслідування кримін альної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЦРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300937, м . Київ, вул. Щорса, 31) дозвіл на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в ЦРУ АТ «Банк Фінанси т а кредит» (МФО 300937, м. Київ, вул. Що рса, 31) виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю (у разі їх вилучення - завір ених банком копій), а саме:

- виписки по поточним рахунк ам № 26051036633703, № 26008036633701, № 26007036633702, які нале жать ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄД РПОУ 34728220) з обов' язковим зазн аченням контрагентів, часу п роведення банківської опера ції та виведенням залишку ко штів на рахунку за період з 01.01. 2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готів кових коштів ТОВ «Пауер Грід с» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 0 1.01.2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунків № 26051036633703, № 26008036633701, № 26007036633702 (з аяви, договори, довіреності, к артки зі зразками підписів т а печатки інше).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін