Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1292/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1292/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по ф акту совершения фиктивного п редпринимательства, а именно создания субъекта предприни мательской деятельности ЧП « Укрдрон», с целью прикрытия н езаконной деятельности, что причинило крупный материаль ный ущерб государству, по при знакам преступления предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, име я умысел на фиктивное предпр инимательство, а именно на со здание фиктивного субъекта п редпринимательской деятель ности, направленной на уклон ение от уплаты налогов, в янва ре 2010 года осуществили госуда рственную регистрацию фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП « Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при сл едующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 д ействуя умышленно, по предва рительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», без цели ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОС ОБА_5 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтр ольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_5 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_6, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с це лью прикрытия незаконной дея тельности различных предпри ятий, направленной на умышле нное уклонение от уплаты нал огов, используя печать и реги страционные документы подко нтрольного предприятия ЧП «У крдрон», в период времени с 01.01. 2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформир овали налоговый кредит предп риятиям ООО «НВО Инженер», ЧП НПК «Электровщик - М», ООО «Юж спецэнерго - 2001», ЧП НПКО «Тат а»и ООО «Завод стальной дроб и»на общую сумму 554 143, 12 грн., чем причинили крупный материаль ный ущерб государству.

Кроме того, в ходе следствен ных и оперативно-розыскных м ероприятий установлено, что ОСОБА_3 и ОСОБА_2 фактич ески проживают и прописаны п о адресу: АДРЕСА_1.

Учитывая изложенное, а так же то, что у следствия есть дос таточно оснований полагать, по адресу: АДРЕСА_1, могут н аходиться документы финансо во-хозяйственной деятельнос ти, печати, штампы, факсимиле, носители электронной информ ации ЧП «Укрдрон», а также ины е документы и предметы, имеющ ие доказательственное значе ние по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля СО НМ ГНА в Запорожской о бласти Ткаченко С.П. о про ведении обыска, - удовлетвори ть.

Разрешить проведение обы ска по адресу: АДРЕСА_1, с це лью обнаружения документов ф инансово-хозяйственной деят ельности ЧП «Укрдрон», а такж е иных документов, ценностей и предметов, имеющих доказат ельственное значение по угол овному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: И.А. Крамар енко