Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1284/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1284/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слі дчого відділу податкової міл іції ДПА в Чернігівській обл асті знаходиться кримінальн а справа №901/734, порушена віднос но директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

Крім цього, під час досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Канталь» мало фінансово- господарські взаємовідноси ни з ТОВ «Феррум», яке знаходи ться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А. Також встановлено, що ТОВ «Ка нталь» та ТОВ «Феррум» здійс нюють операції з приймання т а оброблення металобрухту з одними і тимиж самими суб»ек тами господарювання, що мают ь ознаки фіктивності.

В ході слідства встановлен о, що ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 36827435) перераховувало грошові к ошти на рахунок № 260083313401, який від критий ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) в філії ПАТ «Ен ергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, в ул. 16 Лінія, 7).

В свою чергу ТОВ «Транс-Терм інал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) перерах овує грошові кошти на рахуно к № 26007017110410, який відкритий ПП «Ал вак» (код ЄДРПОУ 35155924, м. Лугансь к, вул. Монтажна, 21) в Лугансько му ФАТ «Брокбізнесбанк» ( МФ О 304632, м. Луганськ, вул. Шелкового , 1).

Згідно даних ДПА України ТО В «Транс-Термінал 5» та ПП «Ал вак» знаходиться в стані «мі сцезнаходження не встановле но».

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому до суду подане д ане подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в Л уганському ФАТ «Брокбізнесб анк» містяться відомості, як і мають значення для всебічн ого, повного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Луганському Ф АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 304632, м . Луганськ, вул. Шелкового, 1) доз віл на розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю.

Надати дозвіл на проведенн я в Луганському ФАТ «Брокбіз несбанк» (МФО 304632, м. Луганськ, ву л. Шелкового, 1) виїмки докумен тів, що становлять банківськ у таємницю (у разі їх вилученн я - завірених банком копій), а саме:

- виписки по рахунку № 26007017 110410, який належить ПП «Алвак» (к од ЄДРПОУ 35155924) з обов' язковим зазначенням контрагентів, ч асу проведення банківської о перації та виведенням залишк у коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.;

- документів про відкриття р ахунку № 26007017110410 (заява, договори , довіреності, картки зі зразк ами підписів та печатки інше );

- чеків на отримання готівк ових коштів ПП «Алвак» (код ЄД РПОУ 35155924) за період з 01.01.2009 року п о 31.12.2010 р.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін