Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1284/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1284/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Крамаренко І.А., розглянувш и подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ст аршого лейтенанта податково ї міліції Ткаченка С.П. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в пров аджені слідчого відділу пода ткової міліції ДПА у Запоріз ькій області знаходиться кри мінальна справа № 561101, порушена відносно ОСОБА_2 та ОСОБ А_3, за фактом вчинення фікти вного підприємництва, тобто створення юридичної особи ПП «Укрдрон»з метою прикриття незаконної діяльності, що за подіяло велику матеріальну ш коду державі, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудов ого слідства встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ма ючи умисел на фіктивне підпр иємництво, тобто створення с уб'єкта підприємницької ді яльності з метою прикриття н езаконної діяльності, що нап равлена на ухилення від спла ти податків, у січні 2010 року зді йснили державну реєстрацію ф іктивного суб'єкта господа рювання - ПП «Укрдрон»(код Є ДРПОУ 36911228) за наступних обстав ин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою, знаходячись у дружні х відносинах зі ОСОБА_4 ум овили останню за винагороду зареєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької ді яльності ПП «Укрдрон», та при значити себе у подальшому на посаду директора підприємст ва, без мети ведення фінансов о-господарської діяльності.

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОС ОБА_4 повинна була формальн о бути засновником та директ ором підприємства ПП «Укрдро н»та одночасно бути підконт рольною вказаним особам.

Так, 26.01.2010 року в денний час О СОБА_4, будучи необізнаною, щ одо злочинного плану ОСОБА _2 та ОСОБА_3, знаходячись у кабінеті приватного нотар іусу Запорізького міського н отаріального округу ОСОБА _5, підписала статут ПП «Укрд рон».

Після чого, 26.01.2010 року статут П П «Укрдрон»зареєстровано ві дділом реєстрації та єдиного реєстру виконавчого комітет у Запорізької міської ради з а № 11031020000026657.

Після реєстрації ПП «Укрдр он», слідуючи злочинного пла ну ОСОБА_2 та ОСОБА_3 от римали від ОСОБА_4 реєстра ційні документи та печатку п ідприємства.

Створивши ПП «Укрдрон»та о тримавши повний контроль по керівництву вказаною юридич ною особою ОСОБА_2 та ОСО БА_3, з метою прикриття незак онної діяльності різних підп риємств, направленої на умис не ухилення від сплати подат ків, використовуючи печатку та реєстраційні документи пі дконтрольного підприємства ПП «Укрдрон»у період часу з 01 .01.2010 р. по 31.12.2010 р. незаконно сформу вали податковий кредит ТОВ « НВО Інженер», ПП «НВК «Електр ощитовик-М», ТОВ «Южспеценер го-2001», ПП НВКО «Тата»та ТОВ «За вод стальної дробі»на загаль ну суму 554 143, 12 грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду де ржаві.

Крім того, слідством встано влено, що ОСОБА_3 та ОСОБ А_2 здійснюють свою незакон ну діяльність разом із ОСОБ А_6, який зареєстрований як ф ізична особа - підприємець.

Додатково встановлено, що Ф ОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1) м ає банківський рахунок № НО МЕР_2, який відкрито у ЗФ ПАТ «Укрінбанк»м. Запоріжжя (МФО 313184).

Враховуючи вимоги с т.22 КПК України, щодо повноти т а всебічності дослідження вс іх обставин справи, з метою пр оведення необхідних по справ і експертиз, у слідства виник ла необхідність у встановлен ні факту та точної суми безго тівкових розрахунків ФОП О СОБА_6 (інн НОМЕР_1) з підпр иємствами - контрагентами, а також у встановленні осіб, як і мали право розпоряджатися грошовими коштами ФОП ОСОБ А_6 (інн НОМЕР_1).

Виходячи з Закону України «Про банки та банківську дія льність»інформація відносн о діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала ві дома банку в процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним або третім особам при надані послуг банком є ба нківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України ви їмка документів, що містять б анківську таємницю, проводит ься тільки за вмотивованою п остановою суду.

Враховуючи, що в ЗФ ПАТ «Укр інбанк»м. Запоріжжя (МФО 313184) ві дкрито поточні рахунки та в них знаходяться докумен ти, які мають значення для вст ановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізь кій області старшого лейтена нта податкової міліції Тка ченка С.П., про проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю - задо вольнити.

Дозволити проведення ви їмки документів, які містять банківську таємницю шляхом роздруківок руху грошових ко штів на паперовому та магніт ному носіях по рахунку № НО МЕР_2 (Рос. руб.; грн.; дол. США, Єв ро), який відкрито ФОП ОСОБА _6 (інн НОМЕР_1) у ЗФ ПАТ «Ук рінбанк», м. Запоріжжя (МФО 313184), за адресою: м. Запоріжжя вул. С талеварів, 19/ Патріотична, 38 за період з дати відкриття раху нку по дату виконання постан ови суду, із зазначенням вхід ного та вихідного залишків к оштів, прибуткової та видатк ової частини, призначення пл атежів, дати та часу надходже ння коштів на рахунок та пере рахування з нього, документі в, на підставі яких проведені операції, повних назв контра гентів, які перерахували та я ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та но мера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних д окументів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорі в розрахунково-касового обсл уговування рахунків, корінця повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк ів в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхового свідоцтв а, статутних документів, копі й паспортів засновників та д иректорів підприємства, копі й довідок фізичних осіб плат ників податків, довідки форм и 4-ОПП, наказів (розпорядження ) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- платіжних доручень н а переказ коштів, а також чекі в на отримання готівки за вищ евказаний

період часу;

- заяв на отримання ч екових книжок;

- довіреностей на осіб , які мають право отримувати р оздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, щ о діяли протягом періоду час у з моменту відкриття рахунк ів, а також наявних копій пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами підприємства;

- договорів з додаткам и до них про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмно-технічного комплек су “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Б анк”, “SMS послуги”, а також доку ментів, якими оформлено та пі дтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до дани х систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв' язок з сервером банку;

- кредитних справ ФОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1) з ная вними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

- договорів застави, як ими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та докуме нтів, які підтверджують прав о заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- заяв на отримання кре дитів ФОП ОСОБА_6 (інн НО МЕР_1);

- платіжних документі в, якими підтверджується пер ерахування кредиту на рахунк и ФОП ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1 ) та інших документів з кредит ної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко