Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1295/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1295/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виїм ки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №901/734, порушен а відносно директора ТОВ «Ка нталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь » перераховувало грошові кош ти на рахунок ТОВ «Потенціал » №26009513000010 відкритий в Донбасько му регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донец ьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26003003841001, який відкр итий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄД РПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Авал іані, 1) в АТ «Сведбанк» (публіч не) ( МФО 300161, м. Київ, вул.Симона П етлюри, 30).

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в АТ «Сведбанк» можуть зн аходитись документи та інфор мація, що має безпосереднє зн ачення для встановлення істи ни по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300161, м. Київ, вул.С имона Петлюри, 30) дозвіл на роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю, щодо й ого клієнта - ТОВ «Пауер Грідс » (код ЄДРПОУ 34728220).

Провести виїмку в АТ «Сведб анк» (публічне) ( МФО 300161, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) докумен тів:

- виписки по поточному рахун ку № 26003003841001, який належить ТОВ «П ауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з о бов' язковим зазначенням ко нтрагентів, часу проведення банківської операції та виве денням залишку коштів на рах унку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2 010 року;

- чеків на отримання готівк ових коштів ТОВ «Пауер Грідс » (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01 .2009 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття рахунку № 26003003841001 (заяви, договор и, довіреності, картки зі зраз ками підписів та печатки інш е).

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка