Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1295/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1295/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3 ОСОБА_4, ІНФОРМ АЦІЯ_2, по факту совершения ф иктивного предпринимательс тва, а именно создания субъек та предпринимательской деят ельности ЧП «Укрдрон», с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, что причинило крупн ый материальный ущерб госуда рству, по признакам преступл ения предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3 ОС ОБА_4, имея умысел на фиктивн ое предпринимательство, а им енно на создание фиктивного субъекта предпринимательск ой деятельности, направленно й на уклонение от уплаты нало гов, в январе 2010 года осуществи ли государственную регистра цию фиктивного субъекта пред принимательской деятельнос ти - ЧП «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при следующих обстоятель ствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 д ействуя умышленно, по предва рительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», без цели ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОС ОБА_5 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтр ольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_5 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_6, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА _3, с целью прикрытия незакон ной деятельности различных п редприятий, направленной на умышленное уклонение от упла ты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприяти я ЧП «Укрдрон», в период време ни с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сф ормировали налоговый кредит предприятиям ООО «НВО Инжен ер», ЧП НПК «Электровщик - М», О ОО «Южспецэнерго - 2001», ЧП НПК О «Тата»и ООО «Завод стально й дроби» на общую сумму 554 143, 12 гр н., чем причинили крупный мате риальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе оперативн о-розыскных мероприятий уста новлено, что ОСОБА_3 для ос уществления своей преступно й деятельности использует ав томобиль Chevrolet Aveo, государственн ый номер НОМЕР_1.

Учитывая изложенное, а так же то, что у следствия есть дос таточно оснований полагать, что в автомобиле Chevrolet Aveo, государ ственный НОМЕР_1, могут на ходиться документы финансов о-хозяйственной деятельност и, печати, штампы, факсимиле, н осители электронной информа ции ЧП «Укрдрон», а также иные документы и предметы, имеющи е доказательственное значен ие по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля СО НМ ГНА в Запорожской о бласти Ткаченко С.П. о про ведении обыска, - удовлетвори ть.

Разрешить проведение обы ска в автомобиле Chevrolet Aveo, государ ственный НОМЕР_1, с целью о бнаружения документов финан сово-хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», а также иных документов, ценностей и пред метов, имеющих доказательств енное значение по уголовному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: И.А. Крамар енко