Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1297/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1297/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області М. В. Федоре нко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області знаходиться кримі нальна справа № 901/744, порушена в ідносно невстановлених осіб , які придбали ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Комсо мольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльності за фа ктом фіктивного підприємниц тва, що заподіяло велику мате ріальну шкоду державі, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Атлант ік Фіш Холод» (код 37095027) мало вз аємовідносини з ТОВ «Компані я «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), у якого в Центральній філії ПАТ «Кре добанк» відкрито рахунку № 26 00001344819.

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у Центральній філії ПАТ « Кредобанк» можуть знаходити сь документи та інформація, щ о має безпосереднє значення для встановлення істини по к римінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Центральній ф ілії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м . Львів, вул. Наливайка, буд. 6) до звіл на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю, щодо його клієнта - ТОВ «К омпанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922).

Провести виїмку в Централь ній філії ПАТ «Кредобанк» (МФ О 325365, м. Львів, вул. Наливайка, бу д. 6) документів:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), передбачених Інструкцією про порядок відк риття, використання і закрит тя рахунків у національній т а іноземних валютах, затверд женою Постановою Правління Н аціонального банку України в ід 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вказаного банківс ького рахунку, а також зібран их в результаті користування вказаним рахунком за весь пе ріод функціонування рахунку ;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) до систе ми «Клієнт-Банк» (актів прийо му-передачі ключів електронн ого цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Компанія « РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) на отриман ня від банку ключів електрон ного цифрового підпису (робі т по підключенню до системи « Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «К омпанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) № 2600001344819 за період з 27.05.2011 р. по тепер ішній час (в електронному виг ляді та на паперових носіях), і з зазначенням реквізитів кон трагентів (назва підприємств а, код ЄДРПОУ), в тому числі рек візитів їх рахунків (номер ра хунку, МФО банківської устан ови), призначення і суми плате жу, дати та часу здійснення пл атежів, відомостей щодо доку ментів, на підставі яких здій снені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 27.05.2011 р. по теп ерішній час.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмок, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину ненадання докум ентів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка