Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1302/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1302/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігів ській області О.О. Пилипченко про проведення виїмки в банк івській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №73/1014, порушен а прокуратурою Чернігівсько го району по факту фіктивног о підприємництва невстановл еними особами від імені ТОВ « ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, заре єстроване за адресою: Черні гівська область, Чернігівськ ий р-н, с. Левковичі, Першотра внева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстроване з а адресою: м. Чернігів, вул. Ш евченка, 160А), за ознаками зло чину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що ТОВ «ім. Ком ка» (код ЄДРПОУ 03799972) має наступн і рахунки: №2600001761209, №2604401761209, №2604502761209 від криті в Філії АТ «Укрексімба нк» (МФО 353649, Проспект Миру, 80, м. Ч ернігів), які використовує у с воїй діяльності.

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у Філії АТ «Укрексімбанк » можуть знаходитись докумен ти та інформація, що має безпо середнє значення для встанов лення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Філії АТ «Укре ксімбанк» (МФО 353649, Проспект Ми ру, 80, м. Чернігів) дозвіл на роз криття інформації, що містит ь банківську таємницю, щодо й ого клієнта - ТОВ «ім. Комка» (к од ЄДРПОУ 03799972).

Провести виїмку в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, Проспе кт Миру, 80, м. Чернігів) документ ів:

­ документів юридично ї справи ТОВ «ім. Комка», перед бачених „Інструкцією про пор ядок відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” , затвердженою Постановою Пр авління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які бу ли надані для відкриття вказ аного банківського рахунку, а також зібраних в результат і користування вказаним раху нком за весь період функціон ування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «ім. Комка » до системи «Клієнт-Банк» (ак тів прийому передачі ключів електронного цифрового підп ису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «ім. Комка» на отримання від банку ключі в електронного цифрового під пису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

­ виписок по рахунках (рух грошових коштів) ТОВ «ім. Комка» №2600001761209, №2604401761209, №2604502761209 відкр итих в Філії АТ «Укрексімбан к» за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р. (в ел ектронному вигляді та на пап ерових носіях), із зазначення м реквізитів контрагентів (н азва підприємства, код ЄДРПО У), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказані банківські раху нки та зняття з них грошових к оштів (платіжні доручення, гр ошові чеки, платіжні вимоги т а інші розрахункові документ и) за період з 01.01.2008р. по 01.05.2011р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка