Постанова

від 20.07.2011 по справі 4-124/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

К.с. № 4-124/11

ПОСТАНОВА

20.07.2011 року м. Обух ів

Суддя Обухівського районн ого суду Київської області З інченко О.М., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПІ в Обух івському районі про проведен ня виїмки документів , що стан овлять банківську таємницю п ро кримінальній справі № 66-1260 п орушену по факту незаконног о придбання з метою збуту, зб ерігання з цією метою, а тако ж незаконного збуту підакциз ного товару, що становить заг розу для життя і здоров' я лю дей та стану довкілля. За озна ками злочинів передбачених ч .1 та ч. 3 ст. 204 КК України -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі провод иться досудове слідство у кр имінальній справі справі № 66 -1260 порушену по факту незаконн ого придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а та кож незаконного збуту підакц изного товару, що становить з агрозу для життя і здоров' я людей та стану довкілля, за оз наками злочинів передбачени х ч.1 та ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході слідства встановлен о, що 03.02.2011 року на газовій запра вці, розташованій на територ ії колишньої автобази "Сільх озхімії", розташованої по вул . Миколаївській 129-А, у м. Богусл аві було заправної автомобіл ь CHEVROLET Lahetti пальним "газ-пропан" у к ількості 20 л., після чого в ході експлуатації відбулась поло мка автомобіля. У зазначений день працівниками ВПМ ДПІ в О бухівському районі здійснен о перевірку цієї заяви та вст ановлено, що на території ВАТ "Богуславський Райагротехсе рвіс" є в наявності заправка п о реалізації газу (газ - пропан ), що належить ПП "Аргос - Трейд" (юридична адреса: м. Біла Цер ква, вул. Леваневського 28, кв. 24 ) директор ОСОБА_1, яка функ ціонувала без будь - яких доку ментів дозвільного характер у.

У ході перевірки проведено огляд місця події та встанов лено близько 2 800 літрів газу. Га зове обладнання та ємності з газом були опечатані та пере дані на відповідальне зберіг ання. Згідно з проведеним дос лідженням ДП "Укрметртестста ндарт" від 30.03.2011 року компонентн ий склад проб скрапленого га зу не відповідає складу вугл еводних скраплених газів для автомобільного транспорту, оскільки сумарна масова част ка пропану та пропілену у цих пробах менша за мінімальне д опустиме значення на 40 %. Водно час, масова частка бутанів і б утиленів відповідає нормам Д СТУ, але зважаючи на аномальн о високу масову частку пента нів та низьку масова частку п ропану, їх комплексний склад газів вуглеводних скраплени х паливних для комунального побутового споживання. Поруш ення вимог ДСТУ "Нафта та нафт опродукти", а також інших норм ативних документів стосовно безпеки, може становити загр озу для здоров'я людей та стан у довкілля. Також ВПМ ДПІ в Обу хівському районі згідно лист а Білоцерківської ОДПІ № 1149/9/29-02 0 від 12.03.2011 року повідомлено, що с таном на 12.03.2011 ТОВ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) перебуває на об ліку в Білоцерківській ОДПІ зі станом " 10 - запит на встановл ення місцезнаходження". Відп овідно до поданої Білоцерків ської ОДПІ податкової звітно сті з податку на прибуток в 2009 р оці скоригований валовий дох ід ТОВ "Аргос - Трейд" склав 113,3 т ис. грн., нараховано податку на прибуток в сумі 0,2 тис. грн.. В 2010 р оці ППФ "Аргос - Трейд" звітува ло про відсутність діяльност і. Згідно пояснень директора ППФ "Аргос - Трейд" ( код ЄДРПОУ 20619925) ОСОБА_2 станом на 06.03.2011 ро ку господарська діяльність п ідприємством не здійснюєтьс я, звіти подаються з нульовим и показниками.

Крім того, працівниками ВПМ ДПІ в Обухівському районі вс тановлено, що в 2010 році ТОВ "Арг ос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925), здійс нювало діяльність пов'язану із орендою заправної станції на території ВАТ "Богуславсь кий Райагротехсервіс" (код ЄД РПОУ 05489187) та уклало договір збе рігання № 01/03/2011-1 від 01.03.2011 року, а та кож встановлено, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄДРПОУ 20619925) отримал о в ДПІ у Лисянському районі т орговий патент № 291046 на право з дійснення торговельної діял ьності за період з 01.10.2009 року по 30.09.2010 року скрапленим газом.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ППФ "Аргос - Трейд" (код ЄД РПОУ 20619925) було відкрито поточн ий рахунок № 260041894/980 у БЦФ "Райффа йзен банк Аваль" (МФО 321121) місто Б іла Церква та який використо вувався у господарській діял ьності вказаного підприємст ва.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) б уло відкрито поточний рахуно к № 2600710053009/980 у Богуславській філі ї ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав, Київсь кої області, та який використ овувався у господарській дія льності вказаного підприємс тва.

Також в ході провадження до судового слідства встановле но, що ВАТ "Богуславський Райа гротехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187) б уло відкрито поточний рахуно к № 2600932822/980 у Філії Богуславськог о відділення ВАТ "Держаний Ощадний Банк України" (МФО 320 092) місто Богуслав, та який вико ристовувався у господарські й діяльності вказаного підпр иємства.

Таким чином у Філії Богусла вського відділення ВАТ "Держ авний Ощадний Банк Украї ни" (МФО 320092) знаходяться відомо сті по поточному рахунку № 2600932 822/980, відкритий ВАТ "Богуславсь кий Райагротехсервіс" (код ЄД РПОУ 05489187), і який має значення д ля встановлення істини у спр аві, в тому числі про операції , проведені на користь чи за до рученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди за періо д з 01.01.2009 року по теперішній час , відомості про осіб, які факти чно відкривали рахунок в уст анові банку і користувались ним при здійсненні діяльност і.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни "Про банки та банківськ у діяльність", інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо мою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третім особам пр и наданні послуг банку і розг олошення якої може завдати м атеріальної чи моральної шко ди клієнту, є банківською тає мницею.

Враховуючи, що відомості пр о стан рахунку № 2600932822/980 який нал ежить ВАТ "Богуславський Рай агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 0548918 7), операції, проведені на кори сть чи за дорученням клієнта , здійснені ним угоди за періо д з 01.01.2009 року по теперішній час , дані про службових осіб та ін ших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даних рахунк ах мають істотне значення дл я встановлення істини по спр аві і в свою чергу є банківськ ою таємницею

Враховуючи необхі дність об' єктивності розс лідування даної справи та зі брання доказів суд вважає за необхідне розкрити банківсь ку таємницю та провести виїм ку відповідних документів з наступних підстав.

Згідно ст. 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України "Про ба нки та банківську діяльність " із змінами і доповненнями, в несеними Законом України від 27 квітня 2007 року № 997-V, Листа На ціонального Банку України від 19.04.2005 року №48-012/275-3973, інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банка ми стосовно операцій за раху нками конкретної юридичної о соби або фізичної особи - суб'є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу за вмотивованою постанов ою судді..

На підставі вищевикладен ого, керуючись ст. 62 Закону Укр аїни "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити для с лідчого податкової міліції ДПІ в Обухівському районі Ки ївської області банківську т аємницю по поточному рахунку № 2600710053009/980, а також документів що до діяльності та фінансового стану ВАТ "Богуславський Рай агротехсервіс" (код ЄДРПОУ 0548918 7), яке є клієнтом Богуславсько ї філії ПАТ "Банк Київська Русь" (МФО 319036) місто Богуслав, К иївської області.

Надати дозвіл слідч ому на проведення виїмки спі вробітникам СВ ПМ ДПІ в Обухі вському районі в приміщенні Богуславської філії ПАТ "Ба нк Київська Русь" (МФО 319036) міс то Богуслав, в повному обсязі оригіналів (вразі відсутнос ті, копії завірені належним ч ином) банківських документів ВАТ "Богуславський Райагрот ехсервіс" (код ЄДРПОУ 05489187), а сам е:- реєстраційних документів та кредитних справ за період з моменту відкриття рахункі в по теперішній час;- карток із зразками підписів керівникі в та відбитком печатки за пер іод з моменту відкриття раху нків по теперішній час;- листі в, заяв, повідомлень, направле них банком службовим особам підприємства з моменту відкр иття рахунків по теперішній час;- листів, заяв, доручень, на даних службовими особами під приємства щодо надання повно важень іншим особам подавати до банківської установи пла тіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за періо д з моменту відкриття рахунк ів по теперішній час; - виписок про рух грошових коштів по по точних рахунку № 2600710053009/980 за пері од з 01.01.2009 року по теперішній ча с, з інформацією про: точний ча с надходження, включаючи год ини, хвилини та секунди та пер ерахування грошових коштів п о вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; пр изначення платежів; розрахун кові (поточні) рахунки юридич них (фізичних) осіб - контраген тів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юри дичних (фізичних) осіб - контра гентів, їх коди ЄДРПОУ;- догово рів, платіжних доручень, фіна нсових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час;- банківських виписок та ч еків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2009 року п о теперішній час;- договору на встановлення системи "Банк-К лієнт", а також технічної доку ментації щодо проведення пра цівниками банку інсталяції н а комп'ютер підприємства вка заної системи, включаючи міс це її проведення;- виписок з но мерами телефонів з яких прох одило з'єднання системи "Банк -Клієнт" з комп'ютера підприєм ства з банком, включаючи дату та години, хвилини та секунди проведення вказаних з'єднан ь за період з 01.01.2009 року по тепер ішній час;- заявок на купівлю і ноземної валюти за період з 01. 01.2009 року по теперішній час;- дог оворів, укладених на користь чи за дорученням підприємст ва за період з 01.01.2009 року по тепе рішній час, в тому числі догов орів укладених щодо придбанн я та продажу цінних паперів.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя