Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-192/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В А

10 лютого 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районног о суду м. Запоріжжя Смолка І.О. , розглянувши подання началь ника головного відділу КЗЕ У СБУ в Запорізькій області по лковника Оніщенка О.В., погодж еного з начальником УСБУ в За порізькій області генералом -майором Туріца В.В. щодо надан ня дозволу на розкриття банк ом банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2011 р. до Жовтневого ра йонного суду м. Запоріжжя над ійшло подання начальника гол овного відділу КЗЕ УСБУ в Зап орізькій області полковника Оніщенка О.В. погодженого з на чальником УСБУ в Запорізькі й області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозво лу на розкриття банком банкі вської таємниці.

У поданні зазначено, що СБ У країни перевіряється інформ ація відносно можливої проти правної діяльності посадови х осіб ТОВ «Будівельна компа нія «Мастер-строй»при викона нні будівельних робіт на об' єктах ВАТ "Дніпроенерго" (м. За поріжжя). На цій підставі прос ять суд, надати дозвіл на розк риття ВАТ «Сведбанк» банківс ької таємниці щодо ТОВ «Буді вельна компанія «Мастер - ст рой», а саме: завірених ко пій документів справи з юрид ичного оформлення рахунків Т ОВ «Будівельна компанія «Мас тер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганської област і), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, викор истання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постан овою Правління НБУ від 12.11.2003 рок у № 492, які надавались для відкр итгя рахунків та додавались до справи під час функціонув ання вказаних рахунків (вклю чаючи договори на розрахунко во-касове обслуговування та обслуговування в системі "кл ієнт-банк"); завірених копій до кументальних матеріалів щод о ідентифікації клієнта ВАТ «Сведбанк» - ТОВ «Будівельн а компанія «Мастер-строй»(ко д за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луг анської області); завірених к опій карток зі зразками підп исів відповідальних осіб та відбитками печаток ТОВ «Буді вельна компанія «Мастер-стро й»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевсь к, Луганської області); завіре них копій документів, на підс таві яких здійснювались зара хування і списання грошових коштів з рахунків вказаних с уб'єктів господарювання (роз порядження бухгалтерії, реєс три, копії цінних паперів, дог оворів, актів та інших відпов ідних документів, які відобр ажають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. оп ерації з купівлі-продажу цін них паперів, іноземної валют и); завірених копій заявок на о тримання представниками ТОВ «Будівельна компанія «Масте р-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Ал чевськ, Луганської області) ч екових книжок; завірених коп ій документів про встановлен ня та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних аб онентів, з яких проводилося з 'єднання з банківською устан овою; інформації в електронн ому вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ «Будівельна ко мпанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганс ької області) із зазначенням контрагентів та призначення м платежів у період з дати від криття рахунків по 30.12.2010р; завір ених копій документів, на під ставі яких здійснювалась куп івля та перерахування інозем ної валюти за межі України; за вірених копій документів, що свідчать про видачу готівко вих коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти пе ревірки цільового використа ння готівки), а також щодо їх і нкасації.

Відповідно до ч.5 ст.97 КПК Укр аїни проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшуков их заходів проводиться з доз волу суду за погодженим з про курором поданням керівника в ідповідного оперативного пі дрозділу або його заступника .

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду Укр аїни № 2 від 28.03.2008 р. подання керів ника оперативного підрозділ у або його заступника про про ведення відповідних операти вно - розшукових заходів, пода ння слідчого при проведенні заходів після порушення крим інальної справи має бути пог оджено з прокурором.

Вивчивши матеріали справи , враховуючи, що до провадженн я суду надійшло подання, яке н е погоджене з прокурором, суд приходить до висновку про ві дмовлення у розгляді зазначе ного подання.

На підставі вищевикладено го, керуючись вимогами ст. ст.9 7, 14-1, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У розгляді подання на чальника головного відділу К ЗЕ УСБУ в Запорізькій област і полковника Оніщенка О.В. щод о надання дозволу на розкрит тя банком банківської таємни ці відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.О.Смолка