Постанова

від 12.05.2011 по справі 4-973/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 12.05.2011

Справа № 4-973/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевског о районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представ ление старшего следователя п о ОВД УБОП ГУМВД Украины в Зап орожской области Кудиненко Н .Н., о проведении выемки докум ентов содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 21100 9, возбужденное по факту совер шения преступления, предусмо тренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, ч то в производстве следственн ого отдела УБОП ГУМВД Украин ы в Запорожской области нахо дится уголовное дело № 211009, воз бужденное по факту совершени я преступления, предусмотрен ного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины, в ход е расследования которого был о установлено, что неизвестн ое лицо подделало и использо вало, договор № 17 от 04 сентября 2008 года, акт приема - передачи выполненных работ № 17 от 04 сент ября 2008 года составленные меж ду ФЛП ОСОБА_1, как исполни телем и ООО «Рекламное агент ство «Тандем-У», как заказчик ом, которому были делегирова ны полномочия распорядителя бюджетных средств, что дало п раво оплатить из бюджета Зап орожской области услуги проф ессиональных специалистов п ри организации и проведении мероприятий по празднованию 70-летия образования Запорожс кой области, с учетом изготов ления презентационной проду кции, а именно печати и распро странение приглашений и позд равительных адресов по случа ю образования Запорожской об ласти на сумму 60 000 гривен, кото рые в действительности не вы полнялись.

В ходе расследования так же установлено, что ряд предпри ятий и физических лиц-предпр инимателей: ООО «Техноком», Ч П «Каменяры», БФ «Паросток-2001» , ООО «Издательская компания «Дикое поле», ФЛП ОСОБА_2, Ф ЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_4, Ф ЛП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, Ф ЛП ОСОБА_7, ОСОБА_8, ООО « Галерея дизайна «Аратта», ОО О «Сувенир СВ», заключили дог овора с распорядителем бюдже тных средств по программе ра звития казачества и поддержк и развития научно-просветите льской деятельности обществ енных организаций на 2007-2010 г.г. в лице директора ООО «РА «Танд ем-У»ОСОБА_9, на выполнени е работ и услуг, которые в дейс твительности не выполнялись . Указанные предприятия и пре дприниматели не подтвердили документально факты выполне ния работ, предоставление ус луг и поставку товарно-матер иальных ценностей. Бюджетные средства, перечисленные на с чета указанных субъектов пре дпринимательской деятельно сти в дальнейшем получались наличными в банковских учреж дениях и передавались директ ору ООО «РА «Тандем-У»ОСОБА _9, либо неустановленным в хо де следствия должностным лиц ам Управления внутренней пол итики и связей с общественно стью Запорожской областной г осударственной администрац ии.

Следствием также установл ено, что ООО «Рекламное агент ство «Тандем-У»(ЕГРПОУ № 13610964) им ело взаимоотношения с СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1).

У СФ-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕ Р_1), открытый счет в ПАО «Чер номорсикй банк ращзвития и р еконструкции»в г. Запорожье, № НОМЕР_2, (МФО 384577), где наход ятся документы указанного пр едпринимателя, имеющие значе ние для расследования уголов ного дела.

Орган досудебного следств ия, просить дать разрешение н а производство выемки в ПАО « Черноморсикй банк ращзвития и реконструкции»в г. Запорож ье, № НОМЕР_2, (МФО 384577), регист рационного дела, карточек с о бразцами печати и подписей д анного субъекта предпринима тельской деятельности, распе чаток движения денежных сред ств по всем текущим и карточн ым счетам, принадлежащим СФ-Л ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1), отк рытым на основании инструкци и, с обязательной расшифровк ой даты платежа, всех данных к онтрагентов и назначения пла тежей, платежных поручений, ч еков на получение наличных д енежных средств, договоров н а расчетно-кассовое обслужив ание и систему клиент-банк, а т акже иных документов, имеющи х отношение к совершению фин ансовых операций на счетах С Ф-Л ОСОБА_8, (ИНН НОМЕР_1) за период времени с момента о ткрытия счетов по настоящее время.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Судом встановлено, что сог ласно увоедомления от плател ьщика налогов об открытии сч ета в учреждении банка, СФ-Л ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_1) откры т счет 03.03.2007 года, т.е ООО «Реклам ное агентство «Тандем-У»могл о иметь взаимоотношения с СФ -Л ОСОБА_8 начиная с 03.03.2007 год а.

На основании изложенного, п редставление следователя по ОВД УБОП ГУМВД Украины в Запо рожской области Кудиненко Н. Н., о проведении выемки докум ентов содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 21100 9, возбужденное по факту совер шения преступления, предусмо тренного ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины подлежит частичному удовлет ворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку до кументов, которые составляют банковскую тайну, в помещени и ПАО «Черноморсикй банк ращ звития и реконструкции»в г. З апорожье, ( МФО 384577), расположенн ом по адресу: г. Запорожье, ул. П обеды, 96, юридического дела, ка рточек с образцами печати и п одписей данного предприятия , распечаток движения денежн ых средств по счету № НОМЕР _2 принадлежащим СФ-Л ОСОБ А_8, (ИНН НОМЕР_1), открытым на основании инструкции, с об язательной расшифровкой дат ы платежа, всех данных контра гентов и назначения платежей , платежных поручений, чеков н а получение наличных денежны х средств, договоров на расче тно-кассовое обслуживание и систему клиент-банк, а также и ных документов, имеющих отно шение к совершению финансовы х операций на счетах СФ-Л ОС ОБА_8, (ИНН НОМЕР_1) за пери од времени с 04.09.2008 года по 23.05.2010 го да.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец