Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1296/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1296/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по ф акту совершения фиктивного п редпринимательства, а именно создания субъекта предприни мательской деятельности ЧП « Укрдрон», с целью прикрытия н езаконной деятельности, что причинило крупный материаль ный ущерб государству, по при знакам преступления предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, име я умысел на фиктивное предпр инимательство, а именно на со здание фиктивного субъекта п редпринимательской деятель ности, направленной на уклон ение от уплаты налогов, в янва ре 2010 года осуществили госуда рственную регистрацию фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП « Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при сл едующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 д ействуя умышленно, по предва рительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», без цели ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОС ОБА_5 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтр ольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_5 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_6, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА _3, с целью прикрытия незакон ной деятельности различных п редприятий, направленной на умышленное уклонение от упла ты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприяти я ЧП «Укрдрон», в период време ни с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сф ормировали налоговый кредит предприятиям ООО «НВО Инжен ер», ЧП НПК «Электровщик - М», О ОО «Южспецэнерго - 2001», ЧП НПК О «Тата»и ООО «Завод стально й дроби» на общую сумму 554 143, 12 гр н., чем причинили крупный мате риальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе оперативн о-розыскных мероприятий уста новлено, что ОСОБА_3 для ос уществления своей преступно й деятельности использует оф ис, расположенный в полуподв альном помещении дома по адр есу: АДРЕСА_1.

Рассмотрев материалы пре дставления органа досудебно го следствия, суд приходит к в ыводу о том, что представлени е не подлежит удовлетворени ю по следующим основаниям.

Согласно постановления П ленума Верховного Суда У краины от 28.03.2008 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства о в ыдачи разрешения на временно е ограничение отдельных конс титуционных прав и свобод че ловека и гражданина во время совершения оперативно-розыс кной деятельности, дознания и досудебного следствия» при обращении органа досудебног о следствия в суд с представл ением о производстве обыска , суд имеет право требовать чт обы представления отвечали т ребованиям закона. В предста влении, необходимо указывать должность, звание, фамилию и и нициалы лица, которое обрати лось с представлением, данны е о согласовании его с прокур ором, данные о том, когда и про тив кого возбуждено уголовно е дело, данные о личности подо зреваемого (обвиняемого). В пр едставлении о проведении обы ска должно быть указано адре с жилища или иного владения л ица, где планируется произве сти эти действия, данные о том , что орудие преступления, вещ и или ценности, добытые прест упным путем, а также иные пред меты и документы, следы прест упления и иные вещественные доказательства, которые имею т значение для дела, находятс я в этом жилище или ином владе нии лица, мотивированные дан ные о принадлежности лицу жи лища или иного владения, данн ые о том, что лицо может пользо ваться ими.

Из представления органа до судебного следствия и предст авленных суду материалов уго ловного дела, усматривается, что помещение по адресу: АД РЕСА_1, не есть жилым, право с обственности на вышеуказанн ое помещение принадлежит раз ным физическим и юридическим лицам. Кроме того, суду не пре доставлено достаточно основ аний, что по данному адресу мо гут находиться документы фин ансово-хозяйственной деятел ьности, печати, штампы, факсим иле, носители электронной ин формации ЧП «Укрдрон», а такж е иные документы и предметы, и меющие доказательственное з начение по уголовному делу.

В связи с изложенным, суд с читает необходимым в удовлет ворении представления старш его следователя о проведении обыска - отказать.

Руководствуясь ст. 177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении предс тавления следователя СО НМ Г НА в Запорожской области Тк аченко С.П. о проведении обы ска по адресу: АДРЕСА_1, - отказать

Постановление может бы ть обжаловано в апелляционны й суд Запорожской области в т ечении трех суток.

Судья: И.А. Крамаре нко