Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-1342/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 15.06.2011

Справа № 4-1342/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко И.А., рассмотрев п редставление ст.следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запор ожье майора налоговой милици и Павлова В.Е., о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ С ГНИ по работе с КПН в г. Запоро жье находится уголовное дело № 531102, возбужденное в отношени и ОСОБА_2 по признакам пре ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая на ГП «Запорожский т итаномагниевый комбинат»(ко д 00194731) должность главного бухг алтера в период времени с 01.08.09 п о 30.04.10 года, отнесла в р. 26 налогов ых деклараций по «остаток су мы НДС которая подлежит возм ещению после погашения налог овых обязательств плательщи ка на протяжении трёх послед ующих отчетных периодов плат ельщика»суммы налогового кр едита по НДС, возникшего в рез ультате взаимоотношений ГП « Запорожский титаномагниевы й комбинат»с ООО «Агробудпро м-ХХ1», которое по месту регист рации не находится, имеет при знаки фиктивного предприяти я, в результате чего ГП «Запор ожский титаномагниевый комб инат»получил бюджетное возм ещение НДС из бюджета на расч етный счет.

Таким образом ОСОБА_2 со вершила преступление, предус мотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, к валифицируемое как завладен ие чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в вид е возмещения налога на добав ленную стоимость, за указанн ый период, на общую сумму 174 844,25 г рн., что на момент совершения п реступления в шестьсот и бол ее раз превышало необлагаемы й аналогом минимум доходов г раждан и является особо боль шим размером.

ГП «Запорожский титанома гниевый комбинат»(код 00194731) 09.09.09 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк »в г. Запорожье (МФО 373135) открыт р асчетный счет № НОМЕР_1 ко торый использовался предпри ятием в указанный период вре мени для осуществления финан сово-хозяйственной деятельн ости.

В настоящее время возникла необходимость изъять в поме щениях Филиала ПАО «Кредитпр омбанк»в г. Запорожье (МФО 373135) и нформацию о движении денежны х средств по расчетному счет у № НОМЕР_1 открытому ГП «З апорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731).

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в помещениях Ф илиала ПАО «Кредитпромбанк» в г. Запорожье (МФО 373135) находятс я документы, имеющие значени е для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятел ьность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.след ователя следственного отдел ения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налогово й милиции Павлова В.Е. о пр оведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение в п омещении филиала ПАО «Кредит промбанк»в г.Запорожье (МФО 373 135) выемки:

- регистрационного (юридиче ского) дела ГП «Запорожский т итаномагниевый комбинат»(ко д 00194731) по открытию расчетного с чета № НОМЕР_1;

- карточек с образцами под писи и оттиска печати ГП «Зап орожский титаномагниевый ко мбинат»(код 00194731);

- чеков, платежных поручений , платежных документов, на осн овании, которых поступали, пе речислялись и снимались дене жные средства с расчетного с чета № НОМЕР_1 открытого Г П «Запорожский титаномагние вый комбинат»(код 00194731) за перио д с 09.09.2009 г. по 31.05.2010 года, с обязател ьным указанием даты операции , номера документа, название к онтрагента, его ЕГРПОУ, номер а счета и МФО банка контраген та, суммы операции, назначени я платежа и суммы остатка на н ачало и конец операционного дня по банковскому счету отк рытому ГП «Запорожский титан омагниевый комбинат» (код 00194731 ) на бумажном и магнитном носи телях.

Также, в случае наличия в в ышеуказанных расчётных счет ах операций, связанных с обна личиванием денежных средств с использованием пластиковы х карточек через банкоматы Ф илиале ПАО «Кредитпромбанк» в г. Запорожье (МФО 373135), просим п редоставить информацию о лиц ах, на которых зарегистриров аны данные карточки, точное в ремя осуществления операции , сумму операции, наименовани е и местонахождение банкомат а, а также данные видеонаблюд ения (фотографии) с соответст вующих банкоматов лиц в моме нт осуществления вышеуказан ных операций.

Постановление ок ончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамарен ко