Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-889/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль» ,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ПАО «Райффайзен Бан к Аваль».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

В производстве СО НМ ГНА в Д непропетровской области нах одится уголовное дело №99116208, во збужденное в отношении ОСО БА_2 по факту покушения на за владение денежных средств пу тем злоупотребления служебн ым положением в особо крупны х размерах, по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

ОСОБА_2, являясь директоро м предприятия ООО «Украинска я торговая компания»(код 32388118), р асположенного по адресу: Дне пропетровск, АДРЕСА_1, дей ствуя умышленно, в марте 2010 год а совершил покушение на прис воение бюджетных средств в о собо крупных размерах путем подачи 14.05.2010 года и 18.05.2010 года в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днеп ропетровска декларации по на логу на добавленную стоимост ь за март, апрель 2010 года, в кото рых были незаконно завышены суммы бюджетного возмещения на расчетный счет ООО «Украи нская торговая компания»по н алогу на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн.

В период с 02.06.2010 года по 15.06.2010 год а была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Укра инская торговая компания»по указанных налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за март, апрель 2010 г ода, по результатам которой б ыло установлено, что в наруше ние п.п.7.5.1 п.7.5, п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закона Украины “О налоге на д обавленную стоимость” от 03.04.199 7 года № 168/97-ВР, с изменениями и д ополнениями, завышены суммы бюджетного возмещения сумм н алога на добавленную стоимос ть в размере 1 211 248 грн. и 07.07.2010 года ГНИ в Бабушкинском районе г. Д непропетровска было вынесен о налоговое уведомление-реше ние о снятии суммы бюджетног о возмещения по налогу на доб авленную стоимость за март, а прель 2010 года в сумме 1 211 248 грн.

Кроме того в период времени с 17.09.2010 года по 28.09.2010 года было про ведено экономическое исслед ование специалиста № 64/09-2010 от 28.09 .2010 года согласно которого пре дприятием ООО «Украинская т орговая компания»завышены с уммы бюджетного возмещения с умм налога на добавленную ст оимость на счет плательщика в банке в сумме 1 083 809 грн.

Установлено, что директор О ОО «Украинская торговая комп ания»(код 32388118) ОСОБА_2 с цель ю завладения денежных средст вами путем злоупотребления с лужебным положением в особо крупных размерах использова л текущий счет № НОМЕР_1, от крытый в ПАО «Райффайзен Ба нк Аваль»(МФО 380805), принадлежа щий предприятию ООО «Металон г-Инвест»(код 36366130), задействова нному в преступной схеме нез аконного формирования налог ового кредита ООО «Украинска я торговая компания».

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Металонг-Инвест»(код 36366130 ), а также документы, послуживш ие основанием для его открыт ия и использования, которые и меют значение по делу и могут выступать в роли вещественн ых доказательств.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела, разрешить проведение выемки документо в содержащих банковскую тайн у в помещении ПАО «Райффайз ен Банк Аваль».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему сл едователю по ОВД СО НМ ГНА в Дн епропетровской области Пл ощенко О.В. производство в п омещении ПАО «Райффайзен Б анк Аваль»(МФО 380805) выемки сле дующих документов:

· юридическое д ело ООО «Металонг-Инвест»(ко д 36366130), в том числе: копия паспор та, документы, отражающих отк рытие, распоряжение текущим счетом № НОМЕР_1, в ПАО «Р айффайзен Банк Аваль»(МФО 3 80805), принадлежащим ООО «Метало нг-Инвест»(код 36366130): заявления н а открытие счета, карточки с о бразцами подписей и оттисков печати, документы, подтвержд ающие получение электронног о ключа доступа к счету (при ис пользовании системы «Клиент -Банк»), договора на установле ние и обслуживание системы « Клиент-банк», договора на рас четно-кассовое обслуживание ;

· сведения (рее стр) о движении денежных сред ств по текущему счету № НОМ ЕР_1, принадлежащему ООО «Ме талонг-Инвест»(код 36366130), за пери од с 01.04.2009 года по 31.12.2010 года, с указ анием наименования получате лей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, текущег о счета, суммы и назначения пл атежа на бумажном носителе, п ервичных платежных документ ов по указанным текущим счет ам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным сч етам.

Выемку провести в пя тнадцатидневный срок, с моме нта вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов